陳致中是洗錢案主謀

據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》22日?qǐng)?bào)道，陳水扁家藏匿的海外龐大資金遭瑞士?jī)鼋Y(jié)，臺(tái)特偵組請(qǐng)求瑞士司法互助一年多，終于收獲了好消息。瑞士聯(lián)邦檢察署日前已將扁家海外2100萬(wàn)美元（約合7億元新臺(tái)幣）賬戶資料送達(dá)特偵組。資料顯示，陳致中曾在多份文件中簽名，主導(dǎo)洗錢過(guò)程，證實(shí)他確實(shí)是扁家海外洗錢的主謀。臺(tái)灣檢方特偵組主任陳云南22日證實(shí)了這個(gè)消息。

《中國(guó)時(shí)報(bào)》的報(bào)道稱，陳水扁家藏匿瑞士的這些錢，在去年1月就被瑞士檢方認(rèn)定為洗錢而予以凍結(jié)。瑞士檢方隨后請(qǐng)求臺(tái)灣司法互助，但一直到去年8月，陳水扁弊案才被揭發(fā)。去年9月22日，檢方確認(rèn)陳水扁家在瑞士美林銀行的1000萬(wàn)美元及蘇格蘭皇家?guī)焖广y行中的1100萬(wàn)美元是不法所得，隨即向瑞士及新加坡提出司法互助請(qǐng)求，要求提供其賬戶相關(guān)匯款數(shù)據(jù)及細(xì)目，以便查清扁家的洗錢過(guò)程。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)等候，瑞士終于在上個(gè)月將扁家2100萬(wàn)美金賬戶的一箱資料送達(dá)臺(tái)特偵組。

檢方稱，瑞士方面的文件確認(rèn)了陳致中在2007年指示黃睿靚與瑞士美林銀行日內(nèi)瓦分行簽訂信托契約，在開(kāi)曼群島成立寶昌公司。陳致中身兼主要受益人及賬戶授權(quán)代理人，控管賬戶資金流向。另外，陳致中在2007年9月委由設(shè)于瑞士的蘇格蘭皇家?guī)焖广y行，設(shè)立Galahad Management公司，陳致中為受益人。一個(gè)月后，陳致中以電子郵件的方式通知美林銀行，將寶昌公司的1000萬(wàn)美元匯至Galahad的賬戶藏匿起來(lái)。檢方認(rèn)為，這些文件對(duì)查清扁案及海外洗錢過(guò)程很重要，將在文件譯成中文后，供給“高等法院”參考。▲

本報(bào)特約記者 趙 鋼

瑞士方面證據(jù)顯示