山口組的撈錢(qián)術(shù)

山口組是日本最大的黑幫組織，成員約占到日本黑幫總?cè)藬?shù)的70%。最近，美國(guó)財(cái)政部以參與毒品走私、人口販賣(mài)等國(guó)際性團(tuán)伙犯罪為由，決定對(duì)山口組及其組長(zhǎng)筱田建市、二號(hào)人物高山清司實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁。美國(guó)財(cái)政部稱(chēng)，“山口組”的犯罪資金通過(guò)投資美國(guó)的金融，或利用美國(guó)的商業(yè)系統(tǒng)流入美國(guó)，每年的收益預(yù)計(jì)達(dá)到數(shù)十億美元。那么他們是怎么撈錢(qián)的呢？

五花八門(mén)的掙錢(qián)手段

山口組在海內(nèi)外均有活動(dòng)，包括亞洲其他國(guó)家及美國(guó)等。其主要活動(dòng)是收取保護(hù)費(fèi)、毒品交易、武器買(mǎi)賣(mài)和走私、組織賣(mài)淫、賭博、發(fā)放高利貸、犯罪資金的洗錢(qián)等。此外還有一些合法商業(yè)行為。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前山口組約有10萬(wàn)成員，年收入在1000億美元以上，其中35%來(lái)自毒品，也有20%是正當(dāng)投資所得的合法收入。但是，山口組的掙錢(qián)卻不再像過(guò)去那樣依靠暴力和赤裸裸的犯罪：山口組利用非法所得經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)、建筑和娛樂(lè)等合法產(chǎn)業(yè)。據(jù)說(shuō)，他們還為日本的職業(yè)摔跤聯(lián)賽提供贊助和比賽場(chǎng)地。

五菱會(huì)屬于山口組的第三等級(jí)團(tuán)體，用通俗的話(huà)來(lái)說(shuō)，是嫡系部隊(duì)之外的編外團(tuán)隊(duì)。五菱會(huì)旗下的大小頭目，都與地下金融業(yè)有關(guān)聯(lián)。2002年4月開(kāi)始，五菱會(huì)下屬高利貸店鋪分49次借貸給北海道札幌市的6個(gè)家庭主婦共52.6萬(wàn)日元，利滾利，最終利息竟然高達(dá)法定數(shù)值的27倍到380倍。

山口組選擇這樣的掙錢(qián)方式是經(jīng)過(guò)了精心策劃，并且打著“維護(hù)日本式的傳統(tǒng)禮節(jié)”的名義。比如，黑幫組織可能會(huì)邀請(qǐng)某公司的領(lǐng)導(dǎo)人參加高爾夫比賽，組織假的慈善募捐或者以極高價(jià)格賣(mài)某些商品。這些公司的領(lǐng)導(dǎo)人雖然沒(méi)有受到直接脅迫，但卻非常清楚“請(qǐng)求”背后的威脅，因此他們都會(huì)乖乖與黑幫合作。

此外，山口組還常在日本股市里做文章，他們可能會(huì)搜集或者偽造某公司的罪證，以此來(lái)勒索公司的董事會(huì)，以獲得該公司的股份。在獲得該公司股份之后，他們會(huì)將其成員派駐董事會(huì)，并以向外公布罪證為由來(lái)要挾公司的管理人員。黑幫通常可以利用這種方式獲得公司業(yè)務(wù)的主要控制權(quán)或一大筆封口費(fèi)。

不過(guò)他們并不總是一帆風(fēng)順，比如在房地產(chǎn)領(lǐng)域，由于2009年日本房產(chǎn)價(jià)格只跌不漲，失去炒作空間，導(dǎo)致約高達(dá)8萬(wàn)名黑道成員無(wú)法靠炒地皮維持生計(jì)。當(dāng)時(shí)為了生存，山口組一些人開(kāi)始涉足殯葬業(yè)與婚紗業(yè)，尤其成本不高的殯葬業(yè)，由于獲利相對(duì)較高，也讓不少大哥開(kāi)始轉(zhuǎn)行開(kāi)起殯儀館。有的不惜偽造各種證明文件，借此申請(qǐng)救濟(jì)金、甚至詐領(lǐng)生活保障費(fèi)。

貓捉老鼠的打黑

進(jìn)入21世紀(jì)，為了避免治安機(jī)關(guān)的取締，許多黑道人物開(kāi)始進(jìn)行“漂白”，以組成公司團(tuán)體并影響政壇，這些公司組織包括財(cái)團(tuán)、房地產(chǎn)以及顧問(wèn)投資公司等。山口組旗下的菱和集團(tuán)是房產(chǎn)銷(xiāo)售業(yè)的上市公司，2005年3月的決算銷(xiāo)售額為430億日元。

但是這些動(dòng)作并未能擋住警察的搜查。2003年1月25日，日本警察廳與廣島縣警察局成立聯(lián)合搜查本部。8月4日，山口組五菱會(huì)干部梶山進(jìn)以及34歲的組員松崎敏和被捕。同年12月，瑞士蘇黎世當(dāng)局宣布，因涉及洗錢(qián)，將瑞士信貸銀行梶山開(kāi)立的賬戶(hù)予以?xún)鼋Y(jié)。

這出梶山導(dǎo)演的系列洗錢(qián)案件，涉及至少100億日元的犯罪收益，竟然沒(méi)有留下任何海外匯款的記錄，其幕后的操盤(pán)手是瑞士信貸銀行香港分行的職員福島一郎（化名）。梶山是福島從事金融事業(yè)以來(lái)遇到的最大客戶(hù)。2003年2月4日，梶山在福島所在的瑞士信貸銀行香港分行開(kāi)戶(hù)；21日，又在蘇黎世的銀行總部開(kāi)戶(hù)。

2010年9月15日，日本全國(guó)各縣警署暴力團(tuán)伙對(duì)策課長(zhǎng)齊聚東京，召開(kāi)打擊暴力團(tuán)伙山口組的會(huì)議。日本警察廳最高長(zhǎng)官安藤隆春在會(huì)議上強(qiáng)調(diào)：“要給予山口組以及其重要分支弘道會(huì)堅(jiān)決性的打擊，一定要削弱該組織的實(shí)力。”安藤長(zhǎng)官在會(huì)議開(kāi)始之前的訓(xùn)話(huà)非常嚴(yán)厲，他說(shuō)：“現(xiàn)在距離山口組第六代組長(zhǎng)（即總頭目）筱田建市出獄僅剩半年時(shí)間，而今年是我們同暴力團(tuán)伙一決勝負(fù)的一年。”

一場(chǎng)針對(duì)山口組的“打黑行動(dòng)”拉開(kāi)序幕。11月18日，京都府西京警署以“恐嚇”罪名逮捕了山口組二號(hào)人物——弘道會(huì)會(huì)長(zhǎng)高山清司，震動(dòng)整個(gè)日本。高山被逮捕的直接原因是山口組成員以保護(hù)費(fèi)的名義敲詐勒索4000萬(wàn)日元。更讓人意想不到的是，12月1日，大阪府警署又逮捕了山口組的第三號(hào)人物——總本部長(zhǎng)入江禎。5天后，山口組下屬暴力組組長(zhǎng)在神戶(hù)市中央?yún)^(qū)的自己家中開(kāi)槍自殺。

折戟海外的黑老大

上世紀(jì)60年代起，懂英語(yǔ)的日本山口組成員開(kāi)始頻頻在海外活動(dòng)，甚至組織日本婦女到海外從事色情行業(yè)。隨著越來(lái)越多的日本人開(kāi)始到國(guó)外旅游，他們又使出一切手段，千方百計(jì)打入國(guó)外旅游行業(yè)的飯店、賓館、外幣兌換所、射擊場(chǎng)和高爾夫俱樂(lè)部。

美方最近制裁山口組的原因在于，山口組借目前日元升值的勢(shì)頭，通過(guò)假公司用犯罪收入對(duì)美國(guó)西海岸的房地產(chǎn)和金融商品進(jìn)行投資，其洗錢(qián)行為引起了美國(guó)政府的高度警惕。日本警方有關(guān)人士也指出，現(xiàn)在可以確認(rèn)的是，的確有山口組成員頻繁地出入夏威夷的火奴魯魯、塞班島以及拉斯維加斯等地，山口組活動(dòng)的“國(guó)際化”的確是個(gè)現(xiàn)實(shí)存在的問(wèn)題。

通過(guò)賭場(chǎng)洗錢(qián)也是山口組普遍使用的手法之一。世界上比較國(guó)際化的賭場(chǎng)幾乎都擁有專(zhuān)用的保險(xiǎn)箱，比如拉斯維加斯最大的米高梅幻影中心賭場(chǎng)，其保險(xiǎn)箱就位于新生銀行內(nèi)。如果客戶(hù)在這個(gè)保險(xiǎn)箱存入美元，那么存入部分的金額就能自動(dòng)作為本金，讓客戶(hù)不帶一分現(xiàn)金地輕松進(jìn)入賭場(chǎng)。

梶山當(dāng)年就是通過(guò)黑白兩道的兌換商，把黑金的日元兌換成總額約400萬(wàn)美元的現(xiàn)金，然后存入多個(gè)賭場(chǎng)的保險(xiǎn)箱。不過(guò)，這種手法早已為美國(guó)警方熟悉，在2003年梶山事發(fā)后，內(nèi)華達(dá)州賭博管制委員會(huì)立刻就凍結(jié)了梶山存在保險(xiǎn)箱里的美元，并全部沒(méi)收充公。

其實(shí)，山口組在美國(guó)吃虧也不是一次兩次了。1995年6月，日本山口組五代目的二號(hào)人物竹內(nèi)臣來(lái)到世界最大的賭城——拉斯維加斯。竹內(nèi)臣是來(lái)執(zhí)行山口組一項(xiàng)重大戰(zhàn)略計(jì)劃：買(mǎi)下拉斯維加斯賭城。

竹內(nèi)臣的到來(lái)引起美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）的注意，F(xiàn)BI發(fā)現(xiàn)竹內(nèi)臣到來(lái)的第11天，便動(dòng)用了10億美元買(mǎi)下了拉斯維加斯兩家附設(shè)賭場(chǎng)的五星級(jí)酒店、一家溫泉浴場(chǎng)。竹內(nèi)臣買(mǎi)下上述產(chǎn)業(yè)后，似乎還在大范圍調(diào)動(dòng)資金，并籌劃著更大的行動(dòng)。FBI將竹內(nèi)臣來(lái)美的目的透露給了當(dāng)時(shí)掌控拉斯維加斯的意大利裔黑手黨，黑手黨派打手半夜闖進(jìn)竹內(nèi)臣住宿的酒店，搜出并沒(méi)收了竹內(nèi)臣收購(gòu)酒店和溫泉浴場(chǎng)的法律文書(shū)，將其暴打一頓后趕出美國(guó)。黑手黨于是輕而易舉地將兩家飯店和溫泉浴場(chǎng)收歸自己名下。

完事后，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局并沒(méi)放過(guò)山口組，順便將其存在美國(guó)銀行里30多億美元凍結(jié)沒(méi)收。竹內(nèi)臣灰溜溜地離開(kāi)美國(guó)，在他到達(dá)歐洲時(shí)，又被法國(guó)警方以從事非法交易為由拘捕。山口組收購(gòu)拉斯維加斯徹底失敗，共損失80多億美元。