“MC天使基金涉外案終結(jié)”等6則

歲末年初之際，傳銷活動越發(fā)活躍。縱觀近期的打傳前線，涉案金額及參與人數(shù)都有所增長，主要組織傳銷人員不僅有大陸人，還包括海外傳銷分子。傳銷組織戰(zhàn)線拉得越來越廣，案件不僅遍布多個省區(qū)，還從大陸“拓展”到了臺灣地區(qū)，此外，資本運作、網(wǎng)絡(luò)傳銷的氣焰依舊不減。

“1·12”專案成功告破

2013年1月13日凌晨，長沙市公安局在市內(nèi)5個城區(qū)同時展開收網(wǎng)行動，共搗毀傳銷犯罪窩點378個，刑事拘留該傳銷組織骨干成員128人，暫扣涉案車輛6輛，該傳銷團伙主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。至此，這起代號為“1·12”的特大組織、領(lǐng)導傳銷活動專案成功告破，一個涉案資金近兩億元、傳銷人員近4000人的龐大傳銷組織被徹底摧毀。

該傳銷犯罪團伙從福建發(fā)起， 2011年6月到長沙，以“純資本運作”、“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”、“做工程、修地鐵、賣服裝”、“長沙市綠化工程”為幌子組織、領(lǐng)導傳銷。發(fā)展“新人”加入時按每份3300元的申購標準，無實物購銷。參與傳銷人員通過自己申購或發(fā)展“下線”申購累計份數(shù)，從而獲得相應的傳銷級別。

根據(jù)這種傳銷“利潤”分配模式，無論哪一級別的傳銷人員發(fā)展“下線”，“下線”繳納的申購款，最終都只有其中的52%被5個級別的傳銷人員分別獲取，其余48%全部落入該傳銷團伙的最高層。

MC天使基金涉外案終結(jié)

2012年底，遼寧省丹東市公安局宣布，破獲了一起外藉人士涉嫌組織、領(lǐng)導的網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一年多時間，該團伙以“銷售原始股”為名非法吸收資金6119萬美元，折合人民幣近4億元。

MC天使基金的會員主要通過發(fā)展下線和買賣所謂的“概念股”獲利。投資的會員每次最少投入1000美元，會員投股的錢數(shù)越多級別越高。會員加入MC國際集團后都會有自己的賬號和密碼，每個會員都可以用自己的賬號登錄，給下線建立1個賬號和密碼，運營中公司共設(shè)有4個獎勵模式也叫做“傭金”。

警方將丹東地區(qū)4名主要組織、領(lǐng)導者和其他地區(qū)100余人會員成功抓獲，其中采取刑事強制措施37人，共沒收、扣押180余萬元人民幣和轎車一輛。

國永基金騙百名老人

2012年12月初，國永股權(quán)投資基金（上海）有限公司組織開始活躍。他們聲稱，2012年9月18日，中國新能源集團并購了全球新能源集團，而全球新能源集團最近已經(jīng)收購了美國OTCQB市場一家叫做“碳森林”的上市公司。未來，他們將中國新能源集團所控股的三家生物柴油項目公司資產(chǎn)裝入這家美國殼公司中。新能源3號的廣大投資者，將成為美國上市公司的股東。通過資本運作，公司會把股票從5美元/股拉升到15～20美元/股。

投資新能源3號基金的方式有兩種，一種是債權(quán)，一種是股權(quán)。債權(quán)有一年期或兩年期，10萬元人民幣起投，月息2%，年息24%；目標企業(yè)成功上市之前，可債轉(zhuǎn)股。股權(quán)也是折合10萬元人民幣起投，無息，目前股價為1.7元人民幣/股，但轉(zhuǎn)板至納斯達克之后，股價至少達到3～5美元/股。

截至案發(fā)時，受騙老年人已達百余人，涉案金額數(shù)百萬元，抓捕30余名犯罪嫌疑人。

5000人特大傳銷案告破

2012年11月，陜西省蒲城縣公安局破獲了以陳艷麗、梁秋學等100余人為首的、組織結(jié)構(gòu)超5000人的特大涉眾傳銷犯罪集團，涉案金額超過1億元。該案于2011年4月11日接到李某報案，故稱“411”案。

該犯罪集團A、B、C三級主要成員不少于70人以上，其從事網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法成員總?cè)藬?shù)不會低于3500人，涉案金額不低于7000萬元。經(jīng)查實：自2006年以來，幾位犯罪嫌疑人先后以“香港金龍國際貿(mào)易公司”、“香港仟億國際世貿(mào)公司”為誘餌，打著資本運作、營銷致富的幌子，采取層級營銷、拉人頭的方式，銷售虛無的“BOSS”牌西服、化妝品，采取“五級三階”制的獎金分配制度，攫取非法利益，誘使蒲城縣群眾前往江西、湖北、安徽、湖南、江蘇、山東等地區(qū)從事非法傳銷活動，集團體系龐大，分系眾多，點多面廣。

賽虎返現(xiàn)網(wǎng)消費返利不可信

2012年12月24日，記者從河南省濮陽市工商局獲悉，南樂縣工商局根據(jù)群眾舉報，查處了一起利用會員“返利”消費模式的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。

據(jù)了解，珠海賽虎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司創(chuàng)立了一個所謂的加盟會員消費的“賽虎返現(xiàn)網(wǎng)”，該網(wǎng)站是“專業(yè)”為消費者提供消費積分兌現(xiàn)獎勵，并為國內(nèi)中小企業(yè)、商家和個人提供“終極營銷”模式的平臺。只要消費者購買一套價值1000元的健康營養(yǎng)A套裝消費品，即可加盟成為會員，且每天就能返利潤10元，發(fā)展一個下線會員則每天返30元，發(fā)展7個下線會員每天能返210元。當會員累計返到10000元時，送康力10000元全年家庭健康禮盒C套裝。會員只要發(fā)展7單以上的新入會會員，網(wǎng)站可根據(jù)其所獲獎金數(shù)目贈送相對應的平板電腦、筆記本電腦、蘋果4s手機、價值15萬的轎車，還有價值30萬的寶馬汽車一部。

廣西資本運作混跡臺灣

臺灣刑事局2013年1月4日表示，蘇女以投資廣西南寧市建設(shè)為由，打出“投資廣西南寧純資本運作”的旗號，并稱臺灣首富和大陸政府支持，不法獲利新臺幣數(shù)千萬元。

詐騙集團再以講課為由，開始進行“洗腦”，并透過直銷模式，要求有意投資民眾，先繳納人民幣近7萬元作為入門費，且在大陸銀行開戶，才算加入集團。據(jù)了解，新會員先擔任下線，第1個月可拿回約人民幣近2萬元退費，剩余入門費則被上線按照職務(wù)級別瓜分獲利金。

1月13日，警方前往臺南、高雄等地搜索，逮捕蘇女等3人和30多名上下線成員，并搜出存折、匯款單據(jù)、成員名冊、傳銷和教戰(zhàn)書籍等證物。由于涉案者眾多且牽連甚廣，項目人員仍依相關(guān)線索持續(xù)擴大偵辦中。

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注：點擊量單位（次）

換湯不換藥，是傳銷組織多年來的慣用手法，無論是幾個專案，還是“基金”，不過是換個名頭罷了。新春來臨之際，傳銷組織略有抬頭，廣大群眾仍需謹慎，不要誤入歧途。