2013年7月企業界犯罪案件追蹤

皮包公司老板非法集資2.4億被捕

7月6日，有媒體報道，黑龍江齊齊哈爾市年近40歲的葛某，在三年前注資10萬元，成立了房產經紀公司。然而，此公司并沒有真正的業務和項目，而是以此做非法集資，3年來，非法集資額度達到了2.4億元。近日，葛某、許某、王某等13名犯罪嫌疑人分別因涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款罪，已被公安機關依法刑事拘留。

6月19日，年近40歲的犯罪嫌疑人葛某被幾名受害者扭送到了齊市公安機關，20日，齊齊哈爾市公安局對此案進行了專案偵查，發現葛某伙同他人以高額利息為誘餌，向社會非法集資，且數額巨大，其行為涉嫌集資詐騙犯罪。

經查，犯罪嫌疑人葛某于2010年6月在齊市建華工商分局，注冊成立齊齊哈爾某房產經紀有限公司。然而，公司成立后，葛某并未開展相關房地產經營業務，而是以虛構公司“倒貸”需要墊付資金為由，以公司員工、親朋好友為依托和媒介，承諾以月息不低于6分，甚至日息不低于3分的高額回報為誘餌，在社會上大肆進行集資詐騙活動。據初步統計，參與集資群眾主要涉及齊市北三區、富拉爾基區及梅里斯區，非法集資額度達到了2.4億元。目前，案件正在進一步審理中。

天津：詐騙近650萬元 一公司老板獲刑18年

7月11日，天津河西法院對河西區人民檢察院提起公訴的被告人劉某涉嫌詐騙、信用卡詐騙一案做出一審判決，認定被告人劉某犯詐騙罪、信用卡詐騙罪，并數罪并罰判處其有期徒刑18年，罰金人民幣53萬元。劉某在犯罪過程中共詐騙近650萬元，透支消費4.8萬余元。

被告人劉某系某有限公司法定代表人、總經理，負責該公司經營。2009年1月至2011年3月間，劉某先后向鄭某、秦某、張某編造為銀行清貸、做個貸業務需要資金、合作投資可獲高額利潤等謊言，分多次騙取鄭某110萬元、秦某423.25萬元、張某19.5萬元。2011年7月，劉某編造某大廈系自有房產，向周某、陳某分別出售，騙取周某25萬元、陳某69萬元。此外，2010年11月，劉某還以個人名義在中信銀行天津分行、交通銀行天津分行各申領信用卡一張并透支消費，欠款共計4.8萬余元，經銀行多次催收拒不歸還。

成都高投集團副總徐亮被調查

7月22日，有媒體稱成都高新投資集團有限公司（下稱成都高投集團）副總經理徐亮，近日被成都紀檢部門立案調查。

22日上午，成都市高新技術產業開發區（下稱成都高新區）管理委員會在小范圍通報了此事。但成都高投集團并未對此事作出回應，集團外部董事、成都市律師協會會長李世亮向媒體表示還未收到通報。

公開信息顯示，徐亮出生于1973年9月，中共黨員，研究生學歷，注冊城市規劃師。歷任成都市高新區規劃建設局主任科員，成都市高新區規劃建設局房產處負責人，城建處副處長；2007年9月至今，任成都高投集團副總經理，并兼任成都高新置業有限公司（下稱高新置業）董事長、總經理。2008年6月至2010年4月，徐亮也曾擔任上市公司成都高新發展股份有限公司董事。

成都高投集團，是成都高新區管理委員會全資控股的國有公司，成立于1996年9月，當前注冊資本高達110.84億元。

目前，此案正在依法偵辦中。

江蘇首富朱興良

江蘇首富朱興良被異地檢察機關帶走協助調查

7月24日，蘇州金螳螂公司董秘羅承云向媒體透露，公司實際控制人朱興良被異地檢察機關帶走協助調查，目前尚不清楚事出何因及調查時間長度。

隨后，媒體就朱興良事件致電江蘇省人民檢察院和蘇州市人民檢察院，兩單位宣傳處主要負責人均表示，對朱興良被帶走協助調查一事并不知情，目前沒有任何信息可以公布。

公開資料顯示，朱興良現年54歲，江蘇吳縣人，畢業于蘇州城建環保學院，為金螳螂的創始人。自2006年上市起，金螳螂成為國內建筑裝飾行業的首家上市公司，頗受機構投資者親睞，其前十大流通股股東席位幾乎被基金、保險等機構占據。今年7月，阿里巴巴創始人馬云和聚眾傳媒創始人虞鋒建立的云鋒基金也參股金螳螂。

朱興良和侄女朱海琴，通過其控股公司間接持有金螳螂45.65%的股權。2013年的5月底，體發布的排行榜上，朱興良金螳螂的股價創下歷史新高，朱興良家族的持股市值也突破了200億元。在《新財富》等媒均被稱為江蘇首富，位居全國前30位。

當日，金螳螂發布公告稱，“目前公司經營情況一切正常，早在公司2006年上市之前，朱興良就不再參與日常的經營管理，公司一直由職業經理人管理團隊經營管理，實現了規范化和系統化的經營運作。”并表示，一旦有進一步情況，公司會及時發布相關公告，并與市場和社會各界進行溝通。

截至目前，尚無具體檢察機關對朱興良事件作出聲明。

“大V”禹晉永詐騙案開審

2013年7月17日，因涉嫌涉嫌合同詐騙被拘的微博紅人禹晉永在海淀法院受審。

據檢方指控，2003年3月，禹晉永以北京凱愛投資有限公司名義，與山東省梁山縣人民政府簽訂《梁山凱愛國際高科技工業園區投資開發經營合同書》，根據合同約定，縣政府提供土地使用權1500畝，北京凱愛投資有限公司計劃總投資10億元。2003年5月至6月，禹晉永在沒有落實資金來源、不符合招投標條件的情況下，虛構梁山凱愛工業園項目招投標的事實，以北京凱愛投資有限公司的名義發布招標公告，并以購買標書款和投標保證金的理由在海淀區騙取北京中科軟科技股份有限公司52.2萬元。

“大V”禹晉永

被拘前禹晉永本人自稱是北京凱愛投資有限公司、凱愛置業有限公司創始人、董事局主席；曾任中國世代投資控股集團創始人、總裁等。因在唐駿“造假門”事件力挺唐駿而在微博上成名并為人們所熟知。2010年7月23日下午，中國政法大學副教授吳丹紅向北京警方舉報房地產商禹晉永涉嫌詐騙等系列罪名。2012年7月13日，禹晉永被抓。

此案法院當天沒有做出判決，將擇日進行宣判。

明星電纜董事長李廣元被帶走

7月25日，明星電纜董秘姜向東對媒體稱，雖然公司仍無法與董事長取得聯系，但公司目前生產經營一切正常。“與國騰電子實際控制人何燕遭立案調查不一樣的是，李廣元此次是‘協助調查’”，四川資本界一位知情人士稱。

7月25日晚間，明星電纜發布公告稱，公司獲悉有媒體報道公司實際控制人及董事長李廣元被查傳聞后，立即開展全面核實工作，公司目前沒有收到相關方面的正式通知，且無法與李廣元取得電話聯系。李廣元是公司的實際控制人及董事長，在公司經營管理層沒有擔任任何職務。

公開資料顯示，生于1975年的李廣元，中國國籍，無永久境外居留權，中共黨員，高級經濟師，四川省第十一屆人大代表。除此之外，還擁有眾多頭銜，并樂于從事慈善活動。目前，李廣元共計持有明星電纜3.26億股，占公司總股本的62.6%，為明星電纜實際控制人。

據公司招股說明書披露，明星電纜主要客戶為石油石化、發電和冶金等對于電線電纜的質量和技術含量要求較高的行業內企業，如中國石油集團、中國國電集團公司、中國神華能源股份有限公司等。不過，近年來，該公司已在其他領域做了拓展，石油石化領域的銷售占比逐漸下降。

義煤集團董事長被雙規

據上海證券報報道，27日晚，網傳義煤集團董事長、黨委書記武予魯被雙規，29日晚，該消息被大有能源所證實。

7月30日，大有能源發布公告稱，公司于7月26日晚接到控股股東義煤集團通知，經河南省委同意，義煤集團董事長、黨委書記武予魯已被河南省紀委實行雙規。同時，河南省委決定，義煤集團總經理喬國厚主持義煤集團全面工作。

公告沒有披露武予魯被雙規的原因。未經證實的消息稱，雙規可能涉及經濟或國有資產流失等問題。但是官方并未作出回應。

公開信息顯示，武予魯（武豫魯），男，1955年12月出生，山西省襄垣縣人，現任義馬煤業集團股份有限公司董事長、黨委書記。1982年1月畢業于焦作礦業學院電氣自動化專業，1996年畢業于中國礦業大學北京研究生部管理工程專業，獲碩士學位。2006年12月調任義煤集團董事長、黨委書記。今年年初當選為第十二屆全國人大代表。

2013年7月27日上午，集團公司召開緊急視頻會議，傳達省委決議，集團公司黨委副書記、副總經理田富軍傳達省委決議：義煤集團董事長、黨委書記武予魯同志因涉嫌違紀，經省委同意，由省紀委對其進行雙規。