經(jīng)濟犯罪難點和重點問題的研究

摘 要：當前經(jīng)濟犯罪偵查理論與實踐中的難點和熱點問題主要可歸結(jié)為以下五個方面：經(jīng)濟犯罪偵查協(xié)作機制建設(shè)；經(jīng)濟犯罪偵查基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)；經(jīng)濟犯罪偵查工作規(guī)范化建設(shè)；經(jīng)濟犯罪偵查工作涉及的法律問題；經(jīng)濟犯罪案件初查及偵查對策。總結(jié)現(xiàn)有研究成果，借鑒經(jīng)偵實踐成功經(jīng)驗，對上述問題進行剖析，探尋解決對策，是經(jīng)濟犯罪偵查理論研究面臨的重要問題。

關(guān)鍵詞：經(jīng)濟犯罪；經(jīng)濟犯罪偵查；對策

目前經(jīng)濟犯罪偵查與其他公安業(yè)務(wù)工作相比尚顯稚嫩，無論是在實踐中還是在理論上，都存在諸多問題亟待研究解決。通過實踐、研究，從經(jīng)偵工作建設(shè)與發(fā)展的角度，對經(jīng)偵理論與實踐中的若干難點與熱點問題做出總結(jié)。

1 關(guān)于經(jīng)濟犯罪偵查協(xié)作機制建設(shè)

經(jīng)濟犯罪的跨地區(qū)、跨行業(yè)特點日益突出，涉及面越來越廣，加強經(jīng)偵協(xié)作，建立健全經(jīng)偵協(xié)作機制，已成為經(jīng)偵工作宏觀發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。近年來，在偵查協(xié)作方面，我市公安機關(guān)經(jīng)偵部門進行了積極探索：

⑴與其他地區(qū)經(jīng)偵協(xié)作區(qū)創(chuàng)建經(jīng)偵協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。在公安部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定了區(qū)域協(xié)作規(guī)定，明確了協(xié)作指導(dǎo)思想、原則和具體措施。

⑵加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合，形成打擊合力。經(jīng)濟犯罪涉及的經(jīng)濟領(lǐng)域較為廣泛，打擊經(jīng)濟犯罪工作離不開有關(guān)部門的協(xié)作配合。

2 關(guān)于經(jīng)濟犯罪偵查基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)

經(jīng)濟犯罪偵查基礎(chǔ)業(yè)務(wù)是指經(jīng)偵部門日常開展的直接為經(jīng)濟犯罪案件偵查提供信息、技術(shù)等支持的基礎(chǔ)性專門工作。

對于經(jīng)偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的內(nèi)涵在理論界存在較多爭論，但理論界和實戰(zhàn)部門均認為經(jīng)濟犯罪情報信息系統(tǒng)建設(shè)和經(jīng)偵特情建設(shè)是經(jīng)偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)的重要內(nèi)容。

3 關(guān)于經(jīng)濟犯罪偵查工作規(guī)范化建設(shè)

經(jīng)偵工作規(guī)范化建設(shè)作為事關(guān)經(jīng)偵工作長遠發(fā)展的重要舉措提上了各級公安機關(guān)經(jīng)偵部門的工作日程。

⑴制定規(guī)章制度，使經(jīng)偵業(yè)務(wù)工作有章可循。經(jīng)偵工作面臨著許多新問題，工作中諸多環(huán)節(jié)無章可循的現(xiàn)象較為普遍，急需制定相應(yīng)的規(guī)章制度加以規(guī)范。

⑵規(guī)范經(jīng)偵業(yè)務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)。目前經(jīng)偵業(yè)務(wù)工作中亟待規(guī)范的環(huán)節(jié)主要有以下幾個方面：案件的管轄分工；案件受理、初查環(huán)節(jié)；案件立案、偵查環(huán)節(jié)；贓款、贓物保管、移送環(huán)節(jié)；偵查協(xié)作環(huán)節(jié)；情報信息、特請等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。

⑶建立健全激勵機制、監(jiān)督制約機制。為調(diào)動偵查人員的工作積極性，就必須將工作業(yè)績與晉級、獎懲等掛鉤，實行獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣的破案責(zé)任制、搭檔制。

⑷實行經(jīng)偵工作情況報告制度，暢通信息傳遞渠道。經(jīng)偵工作情況信息的及時、規(guī)范、完整、真實傳遞，是上級公安機關(guān)掌握動態(tài)、正確決策的前提，也是各地公安機關(guān)相互溝通情況、借鑒經(jīng)驗、共享信息的基礎(chǔ)。

4 關(guān)于經(jīng)濟犯罪偵查涉及的法律問題

⑴初查的祛律依據(jù)。初查是在經(jīng)偵實踐中產(chǎn)生的，《刑事訴訟法》、《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》均未規(guī)定這一程序。因此，學(xué)術(shù)界曾有人對其合法性提出質(zhì)疑。但根據(jù)對實踐部門工作的總結(jié)，我認為初查實際上是偵查工作的前移，是打擊經(jīng)濟犯罪斗爭和現(xiàn)行刑事法律制度相折衷的產(chǎn)物。對于經(jīng)濟犯罪案件而言，《刑事訴訟法》規(guī)定的立案條件過于嚴格，不經(jīng)一定的調(diào)查取證，難以斷定是否有犯罪發(fā)生，實踐中為了滿足嚴格的立案條件，不得不在立案前開展調(diào)查。當前初查尚有待于進一步規(guī)范。

⑵贓款贓物的追繳。下列財物均屬贓款贓物，應(yīng)納人追繳之列：1.犯罪分子采用犯罪手段直接獲得的財物；2.由贓款贓物轉(zhuǎn)換而成的其他財物，即變價款物3.贈與他人的贓物；4.犯罪分子利用贓款作為資本通過合法經(jīng)營途徑所獲取的收益；5.犯罪分子利用贓款作為資本通過非法經(jīng)營途徑所獲取的收益；6.采用其他非法手段獲得的收入。

⑶證據(jù)特點。經(jīng)濟犯罪案件證據(jù)具有共們特點：

1）序列性。經(jīng)濟犯罪是發(fā)生在市場經(jīng)濟運行過程中的犯罪，經(jīng)濟業(yè)務(wù)的序列性特點，經(jīng)濟犯罪也會具有。在實施犯罪過程中，必然會留下序列性的痕跡和反映，從而使證據(jù)表現(xiàn)出序列性特點。

2）對偶性。經(jīng)濟犯罪案件的證據(jù)還經(jīng)常成雙成對地出現(xiàn)，從而表現(xiàn)出對偶性的特點。

3）差異性。正常的經(jīng)濟業(yè)務(wù)與經(jīng)濟犯罪相比較，存在重大差異，這種差異由經(jīng)濟犯罪案件的證據(jù)得以表現(xiàn)出來。

5 關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件初查及偵查對策

⑴初查的方法。初查中不能采取強制措施和搜查、扣押等偵查措施，而僅能進行一般的常規(guī)調(diào)查，因此，調(diào)查工作必須要講究謀略，以免因觸動被指控人，導(dǎo)致其毀證滅跡。在初查中應(yīng)把握以下要點：一是從線索提供的犯罪嫌疑出發(fā)，開展調(diào)查；二是快速反應(yīng)，速戰(zhàn)速決；三是以秘密調(diào)查為主，盡可能不觸動被指控人；四是調(diào)查工作要重點突出，從最容易突破的環(huán)節(jié)入手；五是注意及時依法收集證據(jù)；六是要把握立案時機，適時開展偵查。

⑵對犯罪嫌疑人的緝捕。對犯罪嫌疑人的緝捕在經(jīng)濟犯罪案件偵查工作中占有較大比重，也是當前經(jīng)偵工作中的一大難點。總結(jié)我市經(jīng)偵追逃工作，主要利用發(fā)揮以下七個對策，一是提高追逃主體的各項技術(shù)能力及工作責(zé)任心；二是完善有關(guān)法制建設(shè)；三是加強經(jīng)偵追逃的協(xié)作機制；四是將“破案追逃”新機制納入社會治安綜合治理的軌道；五是加大宣傳力度。六是落實經(jīng)費，提供必要物質(zhì)保障；七是掌握經(jīng)濟犯罪嫌疑人的心理特征，制訂相應(yīng)對策。