2014年3月企業(yè)界犯罪案件追蹤

邢利斌

7000萬嫁女煤老板邢利斌被警方帶走

3月13日，據(jù)知情人透露，于2012年“7000萬嫁女”的山西聯(lián)盛能源有限公司董事局主席邢利斌已被警方帶走調(diào)查。

該人士還介紹，邢利斌是在3月12日上午11時(shí)許，被警方從太原武宿機(jī)場(chǎng)帶走，當(dāng)時(shí)邢利斌將搭乘從太原飛往深圳的班機(jī)，轉(zhuǎn)道去香港，可能是去處理香港上市公司事宜。

據(jù)悉，該消息得到了與聯(lián)盛有債務(wù)關(guān)系的債權(quán)人及與其進(jìn)行重整談判的金融機(jī)構(gòu)處的確認(rèn)。

由于事發(fā)正值聯(lián)盛重整關(guān)鍵時(shí)刻，邢利斌被帶走也為山西最大煤炭民企重整案再度打上了一個(gè)問號(hào)。

資料顯示，此前由戰(zhàn)略投資者出資30億元，9位與聯(lián)盛有互保關(guān)系的民間債權(quán)人共同出資15億元，共計(jì)45億元的注資計(jì)劃已基本完成。目前只剩下與相關(guān)銀行再簽署一份擔(dān)保協(xié)議即可實(shí)行，內(nèi)容涉及推遲歸還本金和按照基本利率還息。

一家金融機(jī)構(gòu)人士表示，邢利斌被帶走，對(duì)此次重整計(jì)劃的執(zhí)行不會(huì)造成阻礙，因?yàn)樯婕暗慕鹑跈C(jī)構(gòu)和民間債權(quán)人太多，在保證各方利益的情況下，相關(guān)工作依然會(huì)按部就班地進(jìn)行。

也有另一種并不樂觀的表態(tài)認(rèn)為，重整幾無可能，涉及企業(yè)都會(huì)遭遇債務(wù)問題，進(jìn)而影響到上下游上百家企業(yè)的生存，最終演變成一場(chǎng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)危機(jī)。

隆百高速高管受賄600萬元被判

日前，北京市一中院以受賄罪，判處廣西隆百高速公路發(fā)展有限公司第一分公司總經(jīng)理邵俊濤無期徒刑，并沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)及違法所得。

邵俊濤案發(fā)源于檢方對(duì)某單位工作人員吳生炳涉嫌貪污、受賄案件調(diào)查，期間發(fā)現(xiàn)其曾幫助單位在隆百高速公路工程項(xiàng)目中中標(biāo)，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)了其向邵俊濤行賄。

2007年底，邵俊濤被任命為廣西隆百高速公路發(fā)展有限公司第一分公司總經(jīng)理，期間隆百高速公路項(xiàng)目對(duì)外發(fā)布招標(biāo)文件，吳生炳找到其表示，希望幫自己公司爭(zhēng)取一個(gè)標(biāo)段，邵俊濤表示，希望吳生炳的公司中標(biāo)后，能夠配合隆百一公司處理一些賬務(wù)。開標(biāo)前一周，邵俊濤曾讓吳生炳在工程概算價(jià)格的基礎(chǔ)上增加7200萬元，并要求其中標(biāo)后再返還給隆百一公司5000萬元，吳生炳答應(yīng)。此后吳生炳的公司以約 7.4億元的價(jià)格順利中標(biāo)。

2008年春節(jié)，邵俊濤要求吳生炳從6800萬元預(yù)付款中拿出800萬或1000萬元現(xiàn)金，并指定送到邵俊濤居住的酒店。

法院認(rèn)為，邵俊濤身為國家工作人員，利用職務(wù)便利，索取他人財(cái)物，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪，應(yīng)從重處罰。市一中院遂以受賄罪判處邵俊濤無期徒刑，沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，沒收違法所得。

據(jù)了解，邵俊濤不服一審判決提出上訴，目前案件正在二審中。

司偉

北京農(nóng)商行副行長司偉受賄遭舉報(bào)被查

3月9日，北京農(nóng)商行副行長司偉因涉嫌受賄被舉報(bào)，已被檢方立案?jìng)刹椋瑱z方稱其承認(rèn)收受2萬美元的錢物。

舉報(bào)者為該行北京農(nóng)商行平谷支行原行長、黨委書記韓立鋒，其在被調(diào)查涉嫌受賄1300萬時(shí)，檢舉揭發(fā)了此事。

據(jù)悉，韓立鋒于2013年9月10日被控制，檢方指控其2011年至2012年間，利用職務(wù)之便，先后分別接受北京春光置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人姜燕紅和北京天潤置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長賈樹森的請(qǐng)托，為兩公司獲取貸款、延緩催收貸款等方面提供幫助。為此，韓立鋒收受姜燕紅給予的1000萬元，收受賈樹森給予的 款物318萬余元。

后韓立鋒稱，在被紀(jì)委帶走調(diào)查時(shí)，他不僅交代了自己未被掌握的犯罪事實(shí)，還檢舉揭發(fā)了北京農(nóng)商行副行長司偉涉嫌收受姜燕紅給予的10萬美元、手表、金條等款物的事實(shí)。

韓立鋒的辯護(hù)律師介紹，針對(duì)韓立鋒的檢舉情況，檢方出具了一份情況說明稱，司偉已因涉嫌受賄被立案?jìng)刹椤?/p>

就此情況說明，檢方在韓立鋒受審時(shí)也舉證予以了證實(shí)、說明，稱經(jīng)初步查證屬實(shí)，司偉承認(rèn)收受錢物為2萬美元，韓立鋒構(gòu)成立功。

厲建超

中郵基金厲建超被調(diào)查

繼前博時(shí)基金經(jīng)理馬樂老鼠倉一案案發(fā)后，證監(jiān)會(huì)監(jiān)管風(fēng)暴的勁勢(shì)未減，3月4日，有媒體報(bào)道，中郵基金旗下的基金經(jīng)理厲建超涉嫌違規(guī)，在春節(jié)后被有關(guān)方面帶走協(xié)助調(diào)查。該基金經(jīng)理，曾擔(dān)任2013年冠軍基金中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金的基金經(jīng)理。

3月3日，中國基金報(bào)報(bào)道，2月11日，元宵節(jié)前3天，中郵基金的基金經(jīng)理厲建超被有關(guān)方面帶走調(diào)查。據(jù)知情人士透露，厲建超或涉嫌老鼠倉，具體情況不詳。

據(jù)悉，厲建超曾作為雙基金經(jīng)理之一管理中郵新興產(chǎn)業(yè)股票基金，去年7月23日離任時(shí)，該基金當(dāng)年收益已達(dá)62.2%，成為全市場(chǎng)基金冠軍，到去年年底，該基金以超過82%的收益率榮登年度冠軍寶座。

曾經(jīng)的冠軍基金經(jīng)理涉案被調(diào)查，在基金業(yè)史上還是第一次。針對(duì)相關(guān)報(bào)道，中郵基金對(duì)此回應(yīng)稱，目前并不了解具體情況，正在核實(shí)之中。

上市公司董事涉股票內(nèi)幕交易被控

某上市董事兼董事會(huì)秘書李民俊，利用自己所掌握的公司資產(chǎn)優(yōu)化重組的重要內(nèi)幕，聯(lián)合丈夫和表妹在股票停牌前大量購買公司股票，復(fù)牌后拋出，從中違法獲利86萬余元。

2013年3月，李民俊三人被警方查獲歸案。案發(fā)后，李民俊將違法所得全部上交警方。后三人被取保候?qū)彙?/p>

3月21日上午，李民俊及其丈夫宋保剛、表妹涂春苗在北京二中院受審，檢方認(rèn)為，李民俊作為證券交易內(nèi)幕信息的知情人員，為獲取不正當(dāng)利益，伙同宋保剛、涂春苗，違反證券交易的公開、公平、公正原則，在涉及對(duì)證券交易價(jià)格有重大影響的信息尚未公開前，大量買入該證券，非法獲取高額利益，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以內(nèi)幕交易罪追究三人刑責(zé)。宋保剛、涂春苗明知李的身份，積極幫助李民俊，系從犯，應(yīng)從輕、減輕處罰。

據(jù)了解，此案未當(dāng)庭宣判。

非法集資2.7億合肥云頂咖啡老板受審

3月20日，曾在合肥擁有四家企業(yè)以及當(dāng)?shù)匦∮忻麣獾脑祈斂Х鹊甑睦习遐w某，被控多項(xiàng)罪名，在合肥中院受審。

法院指控趙某三宗罪：趙某使用虛假的驗(yàn)資報(bào)告欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，虛報(bào)注冊(cè)資本1990萬元，數(shù)額巨大，涉嫌構(gòu)成虛報(bào)注冊(cè)資本；趙某騙取銀行1000萬元貸款，情節(jié)特別嚴(yán)重，涉嫌構(gòu)成騙取貸款罪；趙某以非法占有為目的，以詐騙方法非法集資2.7億元，涉嫌構(gòu)成集資詐騙罪。

因此，檢方指控劉某涉嫌非法吸收公眾存款罪，指控施某涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本罪。

離職女高管勒索老東家200萬獲刑

近日，海口秀英區(qū)人民法院一審以敲詐勒索罪判處海南康×藥業(yè)股份有限公司的離職高管何×梅有期徒刑十年，并處罰金10萬元。

據(jù)了解，何×梅原為海南康×藥業(yè)股份有限公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，2012年12月28日與康×公司解除勞動(dòng)關(guān)系。2013年1月8日上午，何×梅向公司董事長洪××提交了一份內(nèi)容為該公司存在違法違規(guī)行的材料，以此向洪××表示其已掌握公司嚴(yán)重違法的情況。

2013年1月11日17時(shí)許，何×梅再次找到洪××，并提交了一份《特別嘉獎(jiǎng)》書面材料，要求公司在2013年1月18日前，以“保密費(fèi)”和“特別嘉獎(jiǎng)”為名支付她200萬元，但康×公司未對(duì)何×梅的要求作出答復(fù)。

2013年1月21日上午，何×梅在相關(guān)媒體上發(fā)表文章暗示康×公司存在嚴(yán)重問題。公司董事長洪××委托公司相關(guān)負(fù)責(zé)人與何× 梅商談，要求何×梅停止損害公司利益和信譽(yù)的行為，但何×梅稱公司要先支付100萬元再談，洪××因害怕何×梅再次散布有損公司信譽(yù)的信息，被迫讓公司財(cái)會(huì)人員向何×梅的工資卡匯入50萬元。同年1月22 日12時(shí)許，何×梅再次打電話給該負(fù)責(zé)人，要求康×公司再支付50萬元。

法院認(rèn)為，被告人何×梅以非法占有為目的，通過要挾手段強(qiáng)行索取康×公司200萬元，其中150萬元雖未遂，但數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，已構(gòu)成敲詐勒索罪。

廣州白云城投原董事長受賄600余萬獲刑

近日，廣州市白云城市建設(shè)投資有限公司原董事長彭華昌，因受賄人民幣571萬元、港幣40萬元、美金1萬元被廣州中院一審判處有期徒刑14年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣100萬元。

廣州中院查明，2010年至2011年間，彭華昌利用擔(dān)任白云城投總經(jīng)理的職務(wù)便利，在白云城投作為代業(yè)主方，負(fù)責(zé)白云機(jī)場(chǎng)第三跑道安置區(qū)工程的招投標(biāo)及施工管理時(shí)，為周浪、黃光輝承接該工程及施工提供便利。期間，彭華昌收受周浪、黃光輝賄送的人民幣共210萬元。

2012年初，彭華昌負(fù)責(zé)白云區(qū)人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目，工程預(yù)算近4億元人民幣，其答應(yīng)王遠(yuǎn)俊的請(qǐng)求，在指定招標(biāo)代理公司、設(shè)定招標(biāo)條件等方面給王遠(yuǎn)俊提供幫助，并與王遠(yuǎn)俊合謀以圍標(biāo)的非法手段來投標(biāo)。法院查明，彭華昌索取王遠(yuǎn)俊賄送的人民幣共170萬元。

另在2011年至2013年間，彭華昌為盧偉沖承接“廣州市六十五中學(xué)校安工程”提供幫助，分5次非法收受盧偉沖賄送的人民幣共11萬元以及面值2萬元的購物卡。

此外，彭華昌還以可以幫忙承接工程為由，向商人鄭某索要賄賂共人民幣180萬元、港幣40萬元、美金1萬元。