論偵查線索的發(fā)現(xiàn)與收集

張文琴

(山西警官高等專科學(xué)校，山西 太原 030021)

刑事案件偵查中的“偵查線索”，是指與刑事案件有關(guān)的人、事、物、時間、地點、原因與結(jié)果等情況。“與刑事案件有關(guān)的人、事、物、時間、地點、原因與結(jié)果等情況”，是犯罪行為從預(yù)謀、實施到結(jié)束及掩蓋的必然結(jié)果，因此，偵查線索是依附犯罪行為客觀存在著的。偵查線索的發(fā)現(xiàn)與收集，就是發(fā)現(xiàn)與收集和刑事案件有關(guān)的人、事、物、時間、地點、原因與結(jié)果等情況;偵查線索的發(fā)現(xiàn)與收集貫穿于偵查破案的始終，在偵查的不同階段，偵查線索發(fā)現(xiàn)與收集的內(nèi)容有其特定性，偵查線索發(fā)現(xiàn)與收集的方法也有其規(guī)律性。

一、偵查線索依附犯罪行為的客觀存在性

與刑事案件有關(guān)的人、事、物、時間、地點、原因與結(jié)果等情況，即“偵查線索”是犯罪行為產(chǎn)生的必然結(jié)果。刑事案件中的“犯罪行為”表現(xiàn)為兩種形式:一是，為達(dá)到犯罪目的而實施的一系列犯罪行為。如，為達(dá)到殺人、侵財、危害公共安全等犯罪目的，準(zhǔn)備犯罪工具的行為;選擇犯罪場所及對象的行為;實施具體的殺人、侵財、危害公共安全等行為等;二是，為達(dá)到掩蓋犯罪行為、逃避偵查與打擊目的而實施的一系列反偵查行為。如，戴手套、蒙面等掩蓋個人特征的行為;對犯罪現(xiàn)場進(jìn)行清潔、灑水、放火等消除、毀滅犯罪現(xiàn)場遺留痕跡、物證的行為;偽裝痕跡特征、假造現(xiàn)場、轉(zhuǎn)移尸體等轉(zhuǎn)移偵查視線的行為等。犯罪嫌疑人實施的一系列犯罪行為，是與自身的特點、與侵害的客體有密切關(guān)系，是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的偵查線索。偵查線索依附犯罪行為客觀存在于刑事案件的各個階段，具體表現(xiàn)如下:

(一)偵查線索依附犯罪行為客觀存在于刑事案件的預(yù)謀準(zhǔn)備階段

刑事案件的預(yù)謀準(zhǔn)備階段，是指犯罪嫌疑人為了順利達(dá)到犯罪目的等而進(jìn)行的犯罪前的密謀策劃行為和實施前的準(zhǔn)備行為的階段。此階段，偵查線索依附犯罪行為客觀存在的表現(xiàn)，通常體現(xiàn)在以下幾個方面:

1．選擇犯罪的行為形式及工具的準(zhǔn)備。犯罪嫌疑人為達(dá)到目的，往往會根據(jù)自身的條件，選擇犯罪行為的形式。如，為達(dá)到殺人的目的，選擇投毒、行兇殺人的行為等;為達(dá)到侵財?shù)哪康模x擇盜竊、綁架、搶劫的行為等;為達(dá)到危害公共安全的目的，選擇爆炸、放火、投毒的行為等。偵查線索依附選擇犯罪行為的形式體現(xiàn)在工具的準(zhǔn)備方面，如購置、獲得、制作工具及材料的行為會遺留在相應(yīng)的場所、知情人的印象、記錄及其他信息中等。

2．選擇犯罪的地域、場所及侵害對象。犯罪嫌疑人為達(dá)到目的，往往會根據(jù)自身的特點，選擇犯罪的地域、場所及侵害對象。其在實施犯罪行為前，有的通過到犯罪現(xiàn)場進(jìn)行“踩點”的行為，選擇并熟悉犯罪場所及侵害對象;有的千方百計與侵害對象接觸或通過側(cè)面了解等行為，熟悉犯罪場所及侵害對象，選擇犯罪行為實施的時機等。因此，偵查線索依附其選擇犯罪地域、場所及侵害對象的行為存在著。

3．其他方面的準(zhǔn)備。有些犯罪行為，犯罪嫌疑人還需要進(jìn)行其他方面的準(zhǔn)備。如糾集團(tuán)伙、網(wǎng)羅成員等，因此，偵查線索伴隨其活動規(guī)律、交往變化、聯(lián)絡(luò)行為等存在著。

(二)偵查線索依附犯罪行為客觀存在于刑事案件的實施階段

刑事案件的實施階段，偵查線索依附犯罪行為客觀存在的載體為犯罪現(xiàn)場的有形痕跡、無形痕跡、心理痕跡。犯罪嫌疑人實施犯罪行為的過程，通過其實施的一系列行為表現(xiàn)在犯罪現(xiàn)場的有形痕跡、無形痕跡當(dāng)中;犯罪嫌疑人實施犯罪行為的動機、原因及與犯罪現(xiàn)場的關(guān)系、與侵害對象的關(guān)系以及自身特點的暴露性等，可通過其實施犯罪行為的心理痕跡加以發(fā)現(xiàn)與收集。

(三)偵查線索依附犯罪行為客觀存在于刑事案件的掩蓋、逃避階段

刑事案件的掩蓋、逃避階段，偵查線索伴隨其反偵查行為與反常表現(xiàn)等顯現(xiàn)出來。

1．反偵查行為。犯罪嫌疑人為達(dá)到掩蓋犯罪行為、逃避偵查與打擊目的而實施的一系列反偵查行為，與其自身特點、與侵害的客體的關(guān)系、與侵害的對象的關(guān)系及偵查技術(shù)的提高密不可分。尤其是在犯罪現(xiàn)場的行為，除非是在不得已或臨時起意沒有準(zhǔn)備的情況下，一般犯罪嫌疑人總是選擇熟悉、便捷、利落的方法盡快完成犯罪行為，不留下暴露自身的痕跡、物證等，犯罪嫌疑人很少在犯罪現(xiàn)場實施與犯罪目的無關(guān)的行為。因此，應(yīng)在犯罪現(xiàn)場清晰認(rèn)識犯罪嫌疑人的一系列行為的本質(zhì)，注意辨別其行為是為達(dá)到犯罪目的而實施的行為，還是反偵查行為。犯罪嫌疑人自身的特點、與侵害客體的關(guān)系、與侵害對象的關(guān)系等偵查線索，依附其存在著。

2．反常表現(xiàn)。犯罪目的達(dá)到后，犯罪嫌疑人在其落腳的地點及活動的場所，常有犯罪結(jié)果實現(xiàn)后給其帶來的變化，即反常表現(xiàn)。偵查線索蘊藏在其言行的反常、交往活動的反常、持有使用物品及經(jīng)濟(jì)等方面的反常中。

二、偵查線索發(fā)現(xiàn)與收集的內(nèi)容有其特定性

對刑事案件的偵查，在偵查的不同階段，偵查線索發(fā)現(xiàn)與收集的內(nèi)容有其特定性。

(一)偵查初始階段發(fā)現(xiàn)與收集偵查線索的內(nèi)容

偵查初始階段，偵查線索發(fā)現(xiàn)與收集圍繞刑事案件基本情況進(jìn)行。尤其是犯罪現(xiàn)場情況、侵害對象情況及犯罪嫌疑人的特征等。

1．刑事案件基本情況的線索。一是刑事案件發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的時間、地點，簡要經(jīng)過情況等。如，發(fā)現(xiàn)人、報案人是怎樣發(fā)現(xiàn)刑事案件的，發(fā)現(xiàn)的時間、地點，在場的還有哪些人，具體在干什么等;刑事案件發(fā)生的具體時間從何時開始、到何時結(jié)束，案件地點涉及哪些范圍等;刑事案件發(fā)生的經(jīng)過情況，即犯罪嫌疑人是如何開始作案的，在哪兒、干了什么、用何種手段進(jìn)行的，具體侵害的對象有哪些，案件是何時結(jié)束的、怎樣結(jié)束的等。二是刑事案件形成的原因和危害結(jié)果情況。如，發(fā)現(xiàn)案件的現(xiàn)場、被害人、事主、侵害財物的狀態(tài)及刑事案件發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的具體經(jīng)過和情況等，這是刑事案件形成原因的線索;犯罪嫌疑人對現(xiàn)場破壞的情況、對被害人的侵害情況、侵害財物情況等，這是刑事案件危害結(jié)果情況的線索。三是犯罪嫌疑人出入現(xiàn)場的路線、方向等情況。如，犯罪嫌疑人是從何方向來的，采取何種方式、使用何種交通工具、從哪兒進(jìn)入現(xiàn)場的;犯罪嫌疑人進(jìn)入現(xiàn)場的方式，如直接進(jìn)入、預(yù)伏進(jìn)入、踩點進(jìn)入等;犯罪嫌疑人怎樣離開現(xiàn)場的，攜帶哪些物品，采取何種方式、使用何種交通工具、往哪兒逃跑的，逃跑方向及路線等。四是現(xiàn)場周圍是否還有其他知情人、見證人。如，案發(fā)中心現(xiàn)場周圍是否還有其他知情人、見證人;案發(fā)外圍現(xiàn)場附近是否還有其他知情人、見證人等。五是是否采取了緊急措施，現(xiàn)場是否遭到破壞以及到達(dá)現(xiàn)場的路線等。如，采取救護(hù)措施、搶險救災(zāi)措施、控制查詢犯罪嫌疑人措施的具體情況;發(fā)現(xiàn)人、報案人在現(xiàn)場的活動情況，去過的地方、動過的物品，是否采取救護(hù)、搶險救災(zāi)措施，由哪些人采取的，怎樣采取的等;發(fā)現(xiàn)人、報案人、現(xiàn)場保護(hù)人員到達(dá)現(xiàn)場的路線及進(jìn)入現(xiàn)場的路線等。

2．犯罪現(xiàn)場情況的線索。包括現(xiàn)場方位與環(huán)境;現(xiàn)場具體情況，如，現(xiàn)場的進(jìn)出口位置及破壞情況，現(xiàn)場破壞翻動損失物品情況，現(xiàn)場遺留痕跡物品工具情況，被害人被侵害傷害的情況，贓物情況等;犯罪嫌疑人出入現(xiàn)場的路線、方向，現(xiàn)場外圍發(fā)現(xiàn)的犯罪嫌疑人的預(yù)伏踩點痕跡物品情況，遺留交通工具痕跡及方向情況等;現(xiàn)場處置情況，包括現(xiàn)場保護(hù)情況，采取緊急措施，初步調(diào)查等。

3．侵害對象線索。包括，一是被害人情況。如，被害人的人數(shù)以及姓名、年齡、職業(yè)、住址、工作單位等基本信息;被害的時間、地點、經(jīng)過、結(jié)果等;被害人被侵害前的情況，如被害人被侵害時所處的狀態(tài)、正在干什么、和誰在一起，被害人被侵害前的活動情況等。二是財物情況。如，現(xiàn)場被翻動破壞、損失的財物有哪些及種類、數(shù)量、價值;財物存放時間、位置、條件、知情等情況;現(xiàn)場中的財物，被犯罪嫌疑人帶走的有哪些及種類、數(shù)量、價值;財物存放時間、位置、條件、知情等情況;現(xiàn)場中類似被翻動破壞、損失、帶走的財物，但沒有遭到翻動破壞、損失、帶走的有哪些及種類、數(shù)量、價值;財物存放時間、位置、條件、知情情況等。

4．犯罪嫌疑人線索。包括，一是犯罪嫌疑人基本特征。如，人數(shù)、姓名、性別、年齡、身高、體態(tài)、口音、行走姿勢、面貌特征、衣著情況、攜帶物品等;二是職業(yè)、地域、習(xí)慣嗜好等;三是作案特征。如，作案的時間、地點、目的、動機、作案工具以及作案方式和手段、過程、后果等。

(二)偵查的推進(jìn)階段發(fā)現(xiàn)與收集偵查線索的內(nèi)容

偵查的推進(jìn)階段，偵查線索發(fā)現(xiàn)與收集，從刑事案件基本情況的調(diào)查轉(zhuǎn)入到犯罪嫌疑人的尋找、發(fā)現(xiàn)、確定。此階段，偵查線索圍繞尋找、發(fā)現(xiàn)、確定犯罪嫌疑人的內(nèi)容進(jìn)行發(fā)現(xiàn)與收集。

1．偵查線索圍繞犯罪嫌疑人是誰的內(nèi)容進(jìn)行發(fā)現(xiàn)與收集。根據(jù)發(fā)現(xiàn)與收集的偵查線索，一般先確定刑事案件的嫌疑人;然后按照偵查線索的集中情況，再確定刑事案件的重大嫌疑人;最后針對重大嫌疑人，專門采取偵查行動，發(fā)現(xiàn)與收集是否為犯罪嫌疑人的偵查線索及證據(jù)，直至確定了犯罪嫌疑人。

2．偵查線索圍繞尋找、發(fā)現(xiàn)、確定犯罪嫌疑人的內(nèi)容進(jìn)行發(fā)現(xiàn)與收集。依據(jù)前期收集的犯罪嫌疑人的特征線索，在劃定的偵查范圍內(nèi)，開展犯罪嫌疑人的尋找、發(fā)現(xiàn)、確定工作。工作方法是，偵查線索邊尋找、邊發(fā)現(xiàn)，使偵查線索具體到某些人身上;然后根據(jù)這些人具有的犯罪嫌疑人的嫌疑線索，依據(jù)作案的時空條件、因素條件、證據(jù)條件等，對其按照嫌疑人、重大嫌疑人的標(biāo)準(zhǔn)分類;最后確定刑事案件的犯罪嫌疑人。

(三)破案、偵查終結(jié)階段發(fā)現(xiàn)與收集偵查線索的內(nèi)容

破案、偵查終結(jié)階段，偵查線索發(fā)現(xiàn)與收集主要圍繞犯罪嫌疑人與犯罪證據(jù)的法律規(guī)格要求的內(nèi)容進(jìn)行。我國刑事訴訟法及相關(guān)司法解釋，對刑事案件的犯罪嫌疑人與證實犯罪的證據(jù)有特定要求，此階段偵查線索的發(fā)現(xiàn)與收集，應(yīng)當(dāng)按照法律規(guī)格要求的內(nèi)容進(jìn)行。

三、偵查線索發(fā)現(xiàn)與收集的方法有其規(guī)律性

刑事案件立案后，凡是法律賦予的可以用于發(fā)現(xiàn)收集偵查線索的方法都可以采用。發(fā)現(xiàn)與收集偵查線索的方法有其使用的規(guī)律性，具體如下:

(一)偵查初期偵查線索發(fā)現(xiàn)與收集方法的規(guī)律性

偵查初期，偵查工作解決的首要問題是刑事案件基本情況。因事立案的，發(fā)現(xiàn)與收集偵查線索的方法，主要依靠對犯罪現(xiàn)場勘查，調(diào)查詢問與刑事案件相關(guān)的人及知情人，發(fā)現(xiàn)收集刑事案件基本情況的線索;對于單位或個人有記錄犯罪信息、證據(jù)、線索的，對其證據(jù)進(jìn)行調(diào)取查證獲得;對掌握的刑事案件有關(guān)情況，公安網(wǎng)絡(luò)平臺可能有信息錄入的，可通過網(wǎng)上信息查詢比對的方法發(fā)現(xiàn)偵查線索等。

(二)偵查推進(jìn)期偵查線索發(fā)現(xiàn)與收集方法的規(guī)律性

偵查推進(jìn)期，因事立案的，偵查工作解決的核心問題是尋找、發(fā)現(xiàn)、確定刑事案件的犯罪嫌疑人;因人立案的，偵查工作解決的核心問題是尋找、發(fā)現(xiàn)犯罪證據(jù)、確定其犯罪行為。發(fā)現(xiàn)與收集偵查線索方法，一是常規(guī)方法。如網(wǎng)上戰(zhàn)法的使用，即偵查部門利用網(wǎng)上信息資源進(jìn)行刑事偵查活動的具體戰(zhàn)術(shù)運用方法;視頻偵查方法，即利用合法安裝的監(jiān)控視頻，通過調(diào)取可供識別的視頻圖像，發(fā)現(xiàn)、識別、捕捉可利用的視頻監(jiān)控信息的工作方法;通訊信息查詢技術(shù)，是利用電訊網(wǎng)絡(luò)的基站數(shù)據(jù)，根據(jù)設(shè)定的通訊條件，篩選相關(guān)的信息進(jìn)行分析研究、數(shù)據(jù)碰撞、篩選，發(fā)現(xiàn)可疑手機號碼，發(fā)現(xiàn)案件偵破的重大信息線索或直接鎖定犯罪嫌疑人的工作方法;現(xiàn)代信息技術(shù)，是借助以微電子學(xué)為基礎(chǔ)的計算機技術(shù)和電信技術(shù)的結(jié)合而形成的手段，對聲音的、圖像的、文字的、數(shù)字的和各種傳感信號的信息進(jìn)行獲取、加工、處理、儲存、傳播和使用的能動技術(shù)等。二是針對本地有落腳點的方法。如，調(diào)查摸底的措施、高危人群分析的方法等。三是針對慣犯連續(xù)作案的方法。如，網(wǎng)上信息比對，并案偵查，抓現(xiàn)行等。四是針對跨區(qū)作案的方法。如，旅店業(yè)信息研判、協(xié)查通報、清查等。

(三)偵查突破期偵查線索發(fā)現(xiàn)與收集方法的規(guī)律性

偵查突破期，主要任務(wù)是圍繞刑事案件的犯罪嫌疑人的取證工作。主要依靠搜查、辨認(rèn)、刑事技術(shù)、偵查訊問等方法進(jìn)行。

對偵查線索的發(fā)現(xiàn)與收集進(jìn)行分析，目的是使從事偵查工作的主體認(rèn)清偵查線索客觀存在的本質(zhì)，掌握偵查階段偵查線索發(fā)現(xiàn)與收集內(nèi)容的特定性和使用方法的規(guī)律性，為打擊制止犯罪活動奠定扎實的工作基礎(chǔ)。