關于構建中國—東盟反洗錢區域合作機制的思考*

廣西財經學院 李 賓

關于構建中國—東盟反洗錢區域合作機制的思考*

廣西財經學院 李 賓

一、構建中國—東盟反洗錢區域合作機制的必要性

(一)促進區域經濟合作發展的需要。

2010年1月1日，中國—東盟自由貿易區(CAFTA)建立，進一步推動了我國與東盟各國的區域經濟合作。一方面，中國—東盟自由貿易區成員國全部由發展中國家組成，相對于發達國家來說，其成員國的法制健全程度和風險抵御能力都處于弱勢。另一方面，中國—東盟自由貿易區的各類優惠政策在吸引投資、擴大進出口，增加就業崗位的同時，也淡化了政府對金融領域的監管。因此，為了有效應對各種金融風險和隱患，各成員國間迫切需要加強金融監管合作特別是反洗錢合作。

(二)減少跨國經濟犯罪活動的需要。

近年來，洗錢犯罪多集中在販毒、走私、貪污受賄、恐怖融資等領域，具有明顯的跨國性，僅靠一個國家的力量難以得到有效解決。世界上最大的毒品生產基地“金三角”正處于東盟境內，但由于政治、法律、歷史等各方面因素的影響，販毒行為及其附屬的跨國洗錢行為屢禁不止。此外，東盟與中國境內的走私、貪污受賄等跨國犯罪率也居高不下。特別是與東盟國家接壤的中國云南、廣西兩省，涉外犯罪逐步呈現復雜化與多樣化趨勢。因此，迫切需要在中國—東盟自由貿易區內建立跨國反洗錢協作機制，實現區域內各國經濟安全與社會穩定。

(三)維護區域金融穩定的需要。

首先，在金融機構方面，中國—東盟自由貿易區建成后，東盟國家的各類金融機構都將會到我國境內設立分支機構。……