城建領(lǐng)域貪污賄賂犯罪的偵查策略

閻濤

城建領(lǐng)域是貪污賄賂犯罪的重要滋生地之一，歷來都是檢察機(jī)關(guān)打擊、查處的重點(diǎn)領(lǐng)域。而該領(lǐng)域中的工程發(fā)包、材料采購、工程監(jiān)理又普遍被認(rèn)為是城建領(lǐng)域反腐的源頭和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近些年來隨著市場經(jīng)濟(jì)和城市建設(shè)迅猛發(fā)展，新農(nóng)村建設(shè)如火如荼，而建設(shè)工程的增多和城建領(lǐng)域背后巨大的利潤，致使眾多城建領(lǐng)域工作人員無視國法，鋌而走險(xiǎn)，發(fā)生大量經(jīng)濟(jì)犯罪案件，破壞了正常的市場競爭秩序，危害性之大可見一斑。針對城建領(lǐng)域貪污賄賂案件特點(diǎn)，必須要有一套行之有效的偵查策略和方法，否則就會(huì)放縱犯罪，影響檢察機(jī)關(guān)的形象。為此筆者結(jié)合辦案實(shí)際，淺談幾種偵查策略的運(yùn)用。

1、“剝繭抽絲”。該方法是指依照舉報(bào)線索反映的情況，經(jīng)過合理、透徹的分析，一步步深入，順藤摸瓜的方法。鑒于城建領(lǐng)域貪污賄賂犯罪的極強(qiáng)隱蔽性，知情人往往很少或者只知道一些皮毛，因此檢察機(jī)關(guān)所接到的線索大部分都是一些表象和猜測。致使一些辦案人員被迷惑，不但浪費(fèi)了案件線索而且還放縱了犯罪。但是合理運(yùn)用“剝繭抽絲”這種偵查策略，往往會(huì)堪破表象進(jìn)而給案件帶來實(shí)質(zhì)性的突破。例如我院查辦的某副處級(jí)干部貪污一案，舉報(bào)線索很簡單：就是舉報(bào)某鄉(xiāng)征地補(bǔ)償費(fèi)被貪污。沒有具體的被舉報(bào)人、沒有時(shí)間、沒有金額、沒有手段，乍一看該線索基本沒有價(jià)值，但采用該種策略對線索進(jìn)行縝密的分析則可通過表象看到深層的另一番天地：既是貪污征地補(bǔ)償費(fèi)，則肯定有某個(gè)部門或某個(gè)人因某種原因占用土地而下?lián)芑蛑Ц读搜a(bǔ)償費(fèi)，而且這種錢肯定是明著的，很多人都知道，要想貪污這種錢就肯定要有一個(gè)合理的支配方式作掩護(hù)，該線索中提到既是補(bǔ)償費(fèi)，這錢就很可能分到被占地人手中，那么被占地人領(lǐng)款明細(xì)表就很可能是這個(gè)掩護(hù)，再深一步，如果要通過這個(gè)掩護(hù)達(dá)到不可告人的目的，那么被占地人到底領(lǐng)走多少錢就成了關(guān)鍵，也成了整個(gè)案件的突破口，依此展開具體初查后，很快就查清被占地人實(shí)際領(lǐng)款數(shù)與明細(xì)不符，經(jīng)詢問財(cái)務(wù)人員證實(shí)：制定明細(xì)、下發(fā)補(bǔ)償費(fèi)均由一人操作。至此疑點(diǎn)集中到一點(diǎn)，經(jīng)進(jìn)一步工作，很順利偵破此案。通過此案可以看出：一個(gè)看似沒有價(jià)值、非常模糊的線索經(jīng)過運(yùn)用該種策略進(jìn)行分析推理后變得非常豐滿、非常有操作性。運(yùn)用此種方法首先要對舉報(bào)線索作成立推定，認(rèn)為該線索是真實(shí)的，然后依據(jù)線索中僅有的內(nèi)容由表及里的進(jìn)行科學(xué)分析、嚴(yán)謹(jǐn)推理，層層剝筍、逐漸深入，將疑點(diǎn)逐漸集中到一點(diǎn)，再展開具體的偵查工作。

2、“尋根溯源”。所謂尋根溯源是指逆向思維，反向施為。依據(jù)舉報(bào)線索不是順藤摸瓜，而是見瓜尋藤最后挖根的方法。此種方法多適用于大型工程如：修高速、挖溝渠、鋪管道、修建防洪設(shè)施等國家投資的重點(diǎn)工程中的貪污賄賂犯罪。這些工程質(zhì)量要求高，技術(shù)難度大，中標(biāo)的施工單位一般都是管理比較正規(guī)、資質(zhì)好的國有企業(yè)，這就為這種偵查策略的運(yùn)用提供了前提條件。例如我院查辦的某副處級(jí)干部貪污一案就是運(yùn)用這種初查方法的完美體現(xiàn)。舉報(bào)線索反映：某鄉(xiāng)主管城鎮(zhèn)建設(shè)的部門在某工程中有貪污行為。在分析舉報(bào)線索后，我們到土地規(guī)劃部門進(jìn)行調(diào)查，了解到確實(shí)有該項(xiàng)工程，隨后我們又了解了該工程的詳細(xì)情況、施工單位的情況以及該工程施工所經(jīng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。在掌握一手材料后我們對舉報(bào)線索再次分析：如果有貪污行為必須有可以被貪污的款項(xiàng)，而這里涉及的款項(xiàng)肯定是相關(guān)部門因此工程的撥款，因此查清共有多少撥款、撥款方式以及撥款的入賬情況成為該案的關(guān)鍵。我們調(diào)查了土地規(guī)劃部門和施工單位，發(fā)現(xiàn)土地規(guī)劃部門的撥款記賬清楚，手續(xù)齊備且基本都打入了鄉(xiāng)財(cái)政，存在問題的可能性不大。而施工單位某國企的賬目上反映出大量的“工程款”，后面僅有一張稅票，看不出具體的入賬情況。據(jù)此我們將凡是撥給該鄉(xiāng)的款項(xiàng)均作了摘抄，然后到該國企的開戶銀行將撥款支票調(diào)出，并根據(jù)支票背書查出去向有疑點(diǎn)的款項(xiàng)，然后到接收銀行查清這些支票的入賬情況，之后我們才到被舉報(bào)部門查閱賬目，看施工單位的撥款有多少入賬有多少?zèng)]入賬，再對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行詢問確定其是否有帳外帳、是否還有沒入賬的錢款等，截?cái)嗪舐罚詈笳抑鞴茉摬块T的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員，出示未入帳的款項(xiàng)的支票以及該支票打入其他賬戶的證據(jù)，一舉突破了該副處級(jí)干部伙同下屬貪污工程款的要案。之后我們又運(yùn)用該種初查方法對該工程施工所經(jīng)的所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了調(diào)查，一舉偵破了一個(gè)大串案。由此可見在該案中如果直接到有關(guān)部門去查帳，因?yàn)椴恢揽铐?xiàng)來源、數(shù)量和入賬情況則肯定無法突破此案，而采用該種初查方法先將上述情況查清，一步步由里及表，淘干水拾魚，則不管犯罪分子采用如何狡猾、隱蔽的手段去做假帳，也無法逃脫懲罰，而且采用該種策略還可以很容易的查出發(fā)案單位是否有帳外帳的情況。

3、“釜底抽薪”。所謂“釜底抽薪”是指將偵查對象本人及其家庭成員情況摸清楚，在此基礎(chǔ)上利用銀行查詢摸清其資金存儲(chǔ)及流動(dòng)情況，掐其要害，斷其后路。在城建領(lǐng)域行、受賄案件的行賄人多是為了自身獲得高額利潤，因此行賄人往往不惜血本，大肆行賄，而受賄方基于行賄方式的隱蔽性，心存僥幸，貪欲急劇膨脹，膽大妄為。因此受賄人往往將受賄所得以親屬的名義存入銀行，或者用于購房、購車等大筆消費(fèi)。而且往往已經(jīng)編排好款項(xiàng)是找親朋好友所借的應(yīng)對查處的理由。據(jù)此，通過該種策略的運(yùn)用，不但可以發(fā)現(xiàn)犯罪線索，查獲犯罪證據(jù)，還可以擊破嫌疑人的謊言。進(jìn)而突破案件。例如我院今年查辦的某鄉(xiāng)鎮(zhèn)水站站長袁某貪污一案中，正是掌握了撥款、收款雙方的資金走向，迫使其交待了犯罪事實(shí)。

4、“迂回包抄”。此種策略是指根據(jù)線索反映的情況，先對被舉報(bào)人的外圍進(jìn)行調(diào)查，將與被舉報(bào)人有關(guān)的所有情況都作詳細(xì)了解，再根據(jù)舉報(bào)線索加以有針對性的分析，確定突破口的方法。此種方法在查辦城建領(lǐng)域貪污賄賂犯罪案件時(shí)是一種較常用的方法。該種方法在運(yùn)用中涉及的面比較廣，要圍繞被舉報(bào)人這個(gè)中心形成一個(gè)大的包圍圈，與被舉報(bào)人有關(guān)的情況都要作詳細(xì)調(diào)查，如被舉報(bào)人所在單位的性質(zhì)、職責(zé)；被舉報(bào)人所在部門的性質(zhì)、職責(zé)；被舉報(bào)人負(fù)責(zé)什么工作、人品如何、工作中主要接觸什么部門、什么人；被舉報(bào)人的家庭情況、生活情況等等。不能僅局限于舉報(bào)線索反映的問題，要全方位展開。這樣往往在掌握被調(diào)查人情況的同時(shí)也掌握了行賄人的情況。雖然工作量比較大，但獲得的一手材料比較豐富，再結(jié)合舉報(bào)線索加以分析，確定最有價(jià)值的材料重點(diǎn)調(diào)查，掌握一定證據(jù)，最后同時(shí)接觸被舉報(bào)人和相關(guān)行賄人，往往會(huì)形成一種有效的震懾，為突破案件創(chuàng)造有利的條件。例如我局查處的某監(jiān)理人員受賄案，在接觸嫌疑人之前就掌握了其大量的資料、情況，并獲得了其受賄的直接證據(jù)，據(jù)此對此案直接立案然后再依法傳喚嫌疑人，在強(qiáng)大的震懾作用下，嫌疑人不得不供述了犯罪事實(shí)。