海外追貪進行時

寒徹

10月20日，澳大利亞聯邦警察局（AFP）宣布，將在數周之內開始追繳中國貪官的資產，澳大利亞已經同意協助中國引渡貪官回國，追回數億美元的非法資產，并制定已在澳定居的重要經濟罪犯的名單。

而據消息人士透露，此次中澳合作追逃的第一槍，可能針對出逃澳大利亞長達12年的原云南省委書記高嚴打響。

中國到底有多少外逃貪官？盡管迄今仍沒有統一的說法，但據媒體2010年的統計數據顯示，近30年來，中國外逃官員數量約為4000人，攜走資金近4000億元人民幣，算起來人均席卷約1億元贓款。

當前腐敗現象的跨國化趨勢日益突出，許多貪官將國外視為避罪天堂。一些西方國家甚至已經形成了具有中國特色的“貪官一條街”、“貪官二奶村”和“貪官子女村”。如今追逃網絡正在收緊的同時，追繳海外贓款的需求也愈加緊迫。

自7月公安部“獵狐2014”海外追逃專項行動啟動至今，已抓獲在逃境外經濟犯罪嫌疑人88名，超過去年全年抓獲總數的一半。

外逃提前準備

9月26日，最高人民檢察院召開全國檢察機關職務犯罪國際追逃追贓專項行動部署會議，決定從即日起在全國檢察機關開展為期半年的職務犯罪國際追逃追贓專項行動，集中追捕潛逃境外的職務犯罪嫌疑人。

這意味著大網已撒開，外逃貪官大追捕開始了！

中紀委此前通報，僅2013年中秋和“十一” 兩個假期，出境的公職人員中有 1100人沒有按時返回，其中714人確定為外逃。

今年2月，中國社科院發布的法治藍皮書做出預警性判斷，認為2014年腐敗公職人員外逃現象可能還將加劇，特別是前期已經有關系人和資金在境外的公職人員，外逃機會增大。與早期貪官外逃大多是臨時起意、倉皇出逃相比，從2000年左右開始，貪官們外逃前大多都進行了詳盡的謀劃，做好了布置，這也導致涉案金額往往十分巨大。

比如，2003年出逃德國的溫州市現代城市建設發展有限公司原董事長楊勝華，涉嫌貪污2700余萬元，挪用資金4300余萬元；2003年外逃的浙江省建設廳原副廳長楊秀珠涉案金額為2.5億元；2004年出逃加拿大的中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行原行長高山涉案金額達到9億余元。

而有據可查的貪官外逃最高紀錄由中國銀行開平支行三任行長許超凡、余振東、許國俊共同保持，他們在2001年出逃美國時，涉案金額高達4.82億美元！

因為有充足的時間算計，貪官們各顯神通轉移贓款、設計出逃。有的先將孩子送出國留學，然后開始轉移非法財產；有的則將家人全部移民海外，通過購房、置產將贓款成功洗白；有的則通過簽訂虛假商貿合同、借貸合同或者在境外注冊空殼公司等方式掩蓋巨額資金的劃轉、取得或使用；還有的通過地下錢莊，采用大額提現和多賬戶資金跳轉的方式，在轉移巨額資金的同時，搞斷或者搞亂資金轉移鏈條，讓偵查機關失去跟蹤目標。

說不清的外逃贓款

到底有多少億元贓款外流？有媒體總結了近年來中國腐敗官員外逃數量及資金的數額的幾種版本：2001年，最高檢公布，有4000多名貪污賄賂犯罪嫌疑人攜公款50多億元在逃；公安部2004年的統計資料表明，外逃經濟犯罪嫌疑人有500多人，涉案金額逾700億元；審計署發布的消息稱，截至2006年5月，外逃經濟犯罪嫌疑人有800人左右，直接涉案金額700多億元人民幣。

10月10日，中央紀委副書記、監察部部長黃樹賢首次以“中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室負責人”的身份亮相。

據悉，國際追逃追贓工作辦公室成員由中央紀委、最高法、最高檢、外交部、公安部、國家安全部、司法部、中國人民銀行等八單位負責人士組成，將由中央紀委國際合作局承擔具體工作。

值得關注的是，在國際追逃追贓辦公室成立之后，能否通過相關條約的制定完善對贓款的追繳工作。畢竟，對于資金的追繳應該是最能看出反腐效果的。而現實情況是，不少外逃官員用投資等方式將資金轉移或隱匿起來，對贓款的追繳可謂難上加難。

打擊貪官外逃，一個重要的舉措就是追回被他們卷走的資產。而從外逃貪官的走向來看，涉案數額大、級別較高的貪官所逃往的國家，大多沒有與我國簽訂引渡協議。實踐中，從這些國家引渡貪官并追回贓款的難度很大。

2005年，中國加入《聯合國反腐敗公約》，該公約高度重視對腐敗犯罪收益的追繳、沒收，資產的返還以及相關方面的國際合作，對此規定了兩種資產追回機制，即直接追回機制和間接追回機制。

直接追回機制是指一締約國在其資產因腐敗犯罪被轉移至另一締約國時，在另一締約國沒有采取沒收等處置措施的情況下，通過一定的途徑，直接主張對該資產的合法所有權而將其追回的機制。

但利用直接追回機制追回外流資產，往往要在資產流入國提起訴訟，而資產流入國多為發達國家，訴訟費用比較高昂，因而利用直接追回機制成本較高，不是首選。

有專家指出，對于中國這樣的發展中國家來說，最切實可行的途徑是利用間接追回機制追回外流資產。根據公約關于資產間接追回機制的有關規定，資產流出國可以請求資產流入國代為沒收財產并返還請求締約國，同時，《公約》第57條規定：“請求國應當向被請求國提供已經發生法律效力的生效判決，作為請求返還已被請求國沒收資產的條件，除非被請求締約國放棄對生效判決的要求。”但是實踐中，被請求締約國一般不會放棄提供生效判決的要求。

引渡回國難度大

海外追逃職務犯罪嫌疑人，首先要知道這些人都去哪了。據有關專家研究發現，外逃貪官中涉案金額較少、級別較低的一部分往往首先選擇逃往泰國、緬甸、馬來西亞、蒙古和俄羅斯等周邊國家，這樣他們的逃亡和生活成本都不會太高；另一部分則逃往非洲和拉丁美洲，那里的一些國家正處于轉型時期，有的國家法制很不健全，這些貪官往往會隱姓埋名，靠贓款過著深居簡出的生活。endprint

對大多數貪官來說，西方發達國家尤其是移民國家是他們“最好”的逃往地，比如美國、加拿大、澳大利亞和荷蘭等，有的犯罪嫌疑人甚至已經取得了這些國家的國籍或永久居住權。

追逃行動，困難重重，但犯罪嫌疑人外逃往往有跡可循。就在今年8月，廣東檢察機關公布了一個外逃貪官7步走路線圖：用權謀利——聚斂財產——家屬先行——轉移資產——準備護照——擇機出逃——謀取外國身份。

貪官之所以不顧一切也要出逃，與中國追逃追贓方法不多、力度不夠有關。目前，中國境外追逃通常采取四大路徑：引渡、移民遣返、異地追訴和勸返。引渡必須是兩國之間有正式締結的引渡條約；遣返，雙方要簽署司法協助協議，且要構成非法移民；異地追訴程序繁瑣；勸返要靠說服教育，更是難上加難。

其實，在這之前，中國政府對外逃貪官做出相應的引渡，如逃亡加拿大12年之久的賴昌星被引渡回國；外逃美國的中銀巨貪余振東被美方引渡回中國；重慶黑老大王婉寧被引渡回國，警方赴菲律賓抓捕等等。

外逃貪官之所以能逃成功，是因為他們大多數是“裸官”，舉家出國，沒有后顧之憂，很多的時候，在國內都得到一些“高官”的維護，當腐敗跡象敗露的時候，他們會提前收到“內鬼”的通知，想盡辦法逃往國外。

同時，還有一個數據無法忽視，就是我國“裸官”人數達118萬，“裸官”隨時外逃也已成為社會隱憂。因為貪官一旦逃出國門，中國對其本人和財產就再無執法權，人難抓，款難追，不但使執法和司法成本驟增，更易誤導其他貪官，覺得只要逃出去，人和財產就都安全了。

織密防逃之網

追逃更要防逃。從去年起，中國加大了對官員出境的管控。去年12月29日，中組部要求，進一步做好領導干部報告個人有關事項工作，其中就包括子女移居境外等項目。

今年1月1日，擁有海外金融資產、負債的中國居民個人，也要申報相關情況。分析認為，這些規定顯然是針對中國腐敗官員將資產轉移海外，并切斷金融資產流失到國外的路徑。

而針對“裸官”，中共中央今年1月明文規定，“對配偶已移居國（境）外，或者沒有配偶，子女均已移居國（境）外的”，不得列入考察對象。這意味著一旦被確認為“裸官”，仕途基本無望。這被認為是目前中央層面治理“裸官”最嚴厲的舉措。

有專家表示，追逃不遺余力，更重要的是織密防逃之網。而這張網的核心有兩點，一是信息，二是金融。利用大數據手段做好信息收集工作，一有異常就能及時發現；通過強化對跨境資金的監控，讓那些想逃的人帶不走贓款，這也能從根本上遏制外逃沖動，盡快形成不想逃、不能逃、不敢逃的有效機制。

此外，跨國腐敗是一種全球化病毒，要充分利用多邊公約、雙邊司法協助條約和引渡條約。據黃樹賢介紹，中國將通過建立動態的外逃人員數據庫、推動有關國家拒絕為腐敗分子提供“避風港”等方式進一步加強國際追逃追贓工作。

同時，“加快引渡條約、刑事司法協助條約、資產分享協定等的談判、締約、履約進程，建立與有關國家的反腐敗執法合作機制”也被納入到計劃表中。

中國1984年加入國際刑警組織，加強抓捕外逃腐敗犯罪嫌疑人方面的國際合作，目前已與超過60個國家和地區簽訂了100多項各類司法協助條約。截至目前，中國已與37個國家簽訂了引渡條約，修改后的刑事訴訟法也新增了“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序”。endprint