如何識破貪官藏金計

黃家楊

近日，國家能源局煤炭司副司長魏鵬遠被有關部門帶走調(diào)查，家中發(fā)現(xiàn)上億現(xiàn)金，執(zhí)法人員從銀行調(diào)去的16臺點鈔機當場燒壞了4臺。

清點贓款燒壞點鈔機，魏鵬遠不是第一例。2012年8月，時任東莞市人大常委會副主任歐林高被廣東省紀委雙規(guī)。為清查暫扣的1700萬元贓款，銀行派了8名專業(yè)點鈔員，連續(xù)工作12個小時，燒壞了3臺點鈔機。

可見點鈔機的質(zhì)量這些年還是取得了長足進步。

有如此多的現(xiàn)金在手，藏錢方法足以令貪官們絞盡腦汁。2013年12月底因貪污被判死緩的呼和浩特鐵路局原副局長馬俊飛，用兩間房子藏了超過1.3億元錢物。據(jù)稱，他在任時最頭痛的事是“把錢藏哪兒最安全”。

貪官們藏金的手法五花八門，但我們可以從不同的落馬官員的身上學習偵破經(jīng)驗，為辦案人員拓寬思路，提高辦案和追款效率。

有形錢財無處藏

為了躲避偵查，官員們的藏錢招數(shù)從沒停止過推陳出新。海南省萬寧市原副市長林禮深將贓款藏在抱枕、垃圾桶里。上世紀90年代初，天津市塘沽區(qū)原副區(qū)長把收受的金項鏈和金戒指用小塑料袋和方便面袋里外4層包好，藏在開了膛的魚肚子中，放在冰箱里凍起來。2005年，受賄197萬元的江西贛州市公路局原局長李國蔚，請人精心制作了一個煤氣罐專門用來窩藏贓款，讓人叫絕的是，這個煤氣罐還能正常使用。

并不是所有人都深信“最危險的地方就是最安全的地方”，重慶市司法局原局長文強將2000萬元用油紙包住沉入一口魚塘中，辦案人員花了兩天工夫才把贓款打撈起來。江蘇省建設廳原廳長徐其耀將現(xiàn)金和存折用塑料紙層層包裝后帶到其妻在徐州農(nóng)村的老家，藏在了茅坑中，而且毫無“側(cè)漏”。

點鈔機是怎么被燒壞的？一家國內(nèi)點鈔機生產(chǎn)廠家的工作人員稱：點鈔機連續(xù)工作很容易發(fā)熱。一般情況下，一臺性能完好的60W點鈔機，能連續(xù)點鈔3小時左右，點鈔機很可能因為過熱而燒壞。這樣的點鈔機每分鐘點鈔量在 900張左右。

辦案人員可參考刑事案件的藏尸地點，照著這些地方去搜查贓款就沒錯了。

洗錢無形勝有形

錢藏得再隱蔽，終究還是贓款?；ú怀鋈ハ喈斢趶U紙，花不出去還東窗事發(fā)，白花花的銀子直接變作呈堂證供。所以藏錢之余，手段更高的貪官總是想盡辦法洗白它們。

貪污腐敗推高房價的論調(diào)由來已久，若此類論斷為真，那么直接藏現(xiàn)金的貪官們可謂業(yè)界良心，起碼他們沒有推高房價，加速通脹。

投資房地產(chǎn)是受歡迎的洗錢渠道。將增值后的不動產(chǎn)賣出，非法收入順理成章轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ǖ耐顿Y收益。這種倒轉(zhuǎn)騰挪將現(xiàn)金“化于無形”，比直接藏現(xiàn)金安全多了，而且還能坐等升值。可惜大多數(shù)政府機構(gòu)沒有財產(chǎn)申報制度，如有線索，可直接去查銀行賬戶、房產(chǎn)證等。

5月6日，作為管理著總額高達2.2萬億美元資產(chǎn)的世界最大離岸金融中心，瑞士有史以來首次承諾，將自動向其他國家交出該國公民賬戶的詳細資料。如此一來，逃稅、洗錢、貪腐等都有可能被追查到。至少大家期待如此。

雅賄方式推陳出新

珠寶、藝術品市場早已被發(fā)掘為高端洗錢渠道。這種方式有一個很文藝的詞，叫“雅賄”。

直到如今，“雅賄”在藝術品市場也并不鮮見。徐悲鴻7280萬成交的《蔣碧薇》油畫疑似是美院學生習作，假的宋徽宗千字文1億成交，疑似假貨的齊白石《百蝦圖》1.2億成交。而在2012年，紐約蘇富比有限公司更是把一件品相并不出眾的瓷器以估價800美元起拍，成交價格則是1800萬美元，相差達兩萬多倍，買家正是中國人。這些交易都疑似洗錢。

影視領域的洗錢方式也在與時俱進。國內(nèi)爛片頻出，不少人為電影投資人肉痛，其實大家表錯情，因為一些人投資電影并不是為了“社會主義精神文明建設”。投資電影洗錢操作方式并不復雜，賬面上投資很高，但拍攝時使用廉價的膠片和設置布景，如此，投資的錢通過向關系公司采購和租用場地等方式洗白了。

對于文藝領域的洗錢活動，世界范圍來看都是監(jiān)管難點。歐盟委員會通過了法規(guī)，當有顧客支付超過7500歐元的現(xiàn)金購買藝術品，或有可疑交易時，畫廊從業(yè)者需向執(zhí)法單位報告。美國則是要求從業(yè)者在交易金額超過1萬美元現(xiàn)金時提出報告。

除了單純的地毯式搜索外，與文娛產(chǎn)業(yè)保持良好溝通與合作，怕是辦案人員也要努力補上的新功課。endprint