圍堵洗錢通道

中儲糧河南周口直屬庫原主任喬建軍因涉嫌貪污、挪用公款外逃美國，名列紅色通緝令百人名單。如今，與他相關的洗錢材料擺在公安部經濟犯罪偵查局反洗錢處處長李明照的辦公桌上，厚厚一摞。

喬建軍潛逃，巨額贓款隨之挪移，手法瞞天過海。

《財經》記者了解到，喬外逃時，令手下將數千萬元贓款分成20多筆匯入兩個由地下錢莊控制的境內銀行賬戶。同時，該地下錢莊聯系香港的生意伙伴，將相應金額的港幣、美元匯入喬建軍指定境外賬戶，資金未經任何出境程序，但實已對賬，業內稱此手法為“對敲”。

當前，中國地下錢莊違法犯罪活動形勢嚴峻復雜，涉案地區呈蔓延態勢。《財經》記者從公安部了解到，目前全國大部分省份均有此類案件發生，涉及金融證券、外貿出口、房地產、建筑、體育文化等各個行業，涉案金額巨大，許多案件動輒數十億甚至成百上千億資金。

中國社會科學院金融研究所研究員尹中立接受《財經》記者采訪時介紹，近期人民幣兌美元持續走低，面臨貶值壓力，造成大量資本向外流動的現象。據尹中立估計，過去一年時間內，至少有千億美金的資本向外流動，對我國的政治、經濟造成嚴重的負面影響。

2015年4月，公安部會同央行、國家外匯管理局等部門在全國部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，旨在封堵贓款轉移通道。該專項行動也系中央紀委牽頭的“天網行動”的重要組成部分，和公安部去年開展的“獵狐行動”相輔相成，一個追逃，一個追贓。……