大數據時代下電信網絡詐騙犯罪治理之殤

黃北毓

昆明理工大學法學院，云南 昆明 650500

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大數據時代下電信網絡詐騙犯罪治理之殤

黃北毓

昆明理工大學法學院，云南 昆明 650500

大數據時代帶來了機遇與挑戰，電信網絡詐騙作為一種高發犯罪，對于犯罪治理是一項重大的挑戰，基于我國電信網絡詐騙犯罪的現狀，結合世界各國的治理經驗，面對偵查、被害人預防、個人信息泄露、刑事立法上的種種難題，必然基于刑事對策與非刑事對策兩方面進行有效的犯罪治理。

大數據；犯罪治理；電信網絡詐騙

狄更斯曾言：“這是一個最好的時代，這也是一個最壞的時代”[1]。如今的我們正處于“互聯網+”的時代，大數據的時代。當我們享受信息化，工業化，商業化全面融合的現代化便利的同時，勿要忽視大數據時代的背面，以電信網絡詐騙為代表的犯罪治理之殤。根據公安部授權騰訊公司成立的“公安部打擊治理電信網絡犯罪防控中心”的統計報告。近十年我國電信詐騙案件快速增長達到了每年20%-30%。以2015年為例，公安機關對網絡電信案件立案近59萬起，一共造成經濟損失222億元，相比往年上升32.5%。[2]2016年第一季度，全國接收詐騙短信的人數高達6.4億，經濟損失高達35.7億元。2016年第二季度，同比第一季度損失減少5.8億元，但網絡詐騙數額高達13.4億元。[3]以上的數據表明，電信網絡詐騙犯罪問題在我國變得尤為重要。我國學者對電信網絡詐騙進行了一定的研究，董邦俊主要研究了電信詐騙犯罪的偵防措施，提出了“刑偵為主、技偵、網偵、經偵四位一體的偵查模式”[4]。黃首華分析了網絡電信詐騙的起因與對策。于志剛以統計學，網絡平臺思維與犯罪空間理論分析了網絡犯罪的制裁思路。王大為以刑事司法協助為核心，研究了我國兩岸電信詐騙的預防與打擊。當然我國還有以個人信息，通信技術，法益的方面對電信網絡詐騙犯罪進行研究。毋庸置疑大數據時代下電信網絡詐騙犯罪是一個重要的學術問題，所以本文以其犯罪態勢，犯罪治理態勢，犯罪治理對策進行體系化的研究。

一、大數據時代下電信網絡詐騙犯罪態勢

21世紀呈現了網絡犯罪與高科技犯罪多發的現象，網絡基于平等的開放性，信息傳輸的即時性，時空交流的壓縮性，作為現代大眾傳媒的主要手段之一。網絡的興盛帶來了大數據的時代，即以最高效的處理手段，在數據量大，結構繁雜的各類數據中做出規律而明確的判斷。其主體的大數據具有數據多樣化，快速化，多量化，價值密度低等特點。[5]大數據的便利不能改變網絡固有的陰暗面。網絡犯罪，以廣義網絡作為犯罪的一種媒介或對象，對正常的網絡信息系統安全造成危害，從而侵犯了法益，處以刑罰的犯罪。相比于普通計算機犯罪其區別于是否存在與網絡。網絡犯罪呈現社會危害廣，高科技化，共同犯罪較多，隱蔽性較強等諸多特點。[6]

而其中最為高發的犯罪就是電信網絡詐騙，其定義為具有非法占有目的，實施欺騙手段，包括利用電話與網絡等現代傳媒手段，使對方產生認識錯誤，基于認識錯誤而處分財產，騙取公私財物數額較大的犯罪行為。其中財物包括一切有體物，無體物與財產性利益。世界各國對這種犯罪進行大量的立法與實踐，例如美國，建立以網絡詐騙投訴中心為基礎的，包括網絡執法，網絡金融等全面覆蓋的網絡系統。后于1987年與1989年，各頒布《聯邦量刑指南》與《金融機構恢復和執行法案》夯實法律基礎。在日本，就有關于“使用電子計算機詐騙罪”的相關規定。在韓國，早于2001，就已經實現一戶一網與幾號一體的手機入網登記制度。[7]我國的電信網絡詐騙犯罪最早現于我國臺灣地區，早期以虛構彩票中獎的方式進行詐騙，后傳入我國沿海省份，隨著科技的發展，以電話短信為手段的傳統電信詐騙逐步進化為利用社交網絡、網絡交易平臺、改號軟件、木馬病毒為主要手段的現代電信網絡詐騙。至2009年，我國進入電信網絡詐騙高發的時期，2011年4月11日，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》將電信詐騙歸入了詐騙犯罪。2016年9月23日六機關聯合發布《關于防范和打擊電信網絡詐騙犯罪的通告》，更是凸顯了電信網絡詐騙犯罪治理的重要性。

電信網絡詐騙犯罪在中國以及世界的呈現高發態勢。大數據時代，網絡犯罪這些是伴隨著科技革命所必發的，我們必須理性分析犯罪態勢，從而進行有效的犯罪的治理。

二、大數據時代下電信網絡詐騙犯罪的治理態勢

顧名思義，犯罪治理是指針對于犯罪這一種反社會的行為做出的反應，基于犯罪現象的分析，確定科學的方法，建立合理的目標，從而統籌各種力量對犯罪現象進行治理。面對大數據時代下的電信網絡詐騙犯罪治理必須要結合時代的特點。因其涉及面廣，復雜性強，不可能面面俱到。所以筆者以四個難題為分析對象，初探其治理態勢。

第一，電信網絡詐騙犯罪偵查難題。由于互聯網通訊技術的發展，VOIP網絡電話，信息基站技術，任意號碼設置軟件的產生使得犯罪分子進行詐騙時多呈現非接觸的特征，從而可以進行多方面的信息傳遞。例如群發QQ或微信消息，多點進行網絡電話服務或電子郵件，使得受害人范圍變得不確定。跨區、省、國作案現象普遍發生，使得其作案過程難以偵破。詐騙得手后，通過網絡銀行層層分解洗錢，追贓難度過大。網絡電信詐騙犯罪分子逐漸成公司化，組織化的特點，人數眾多，多為共同犯罪，使得抓捕變得更加困難。第二，受害人預防的難題。電信網絡詐騙屢屢得手，其一在于犯罪分子的手段詭詐，其二在于受害人預防心理不強。大多被害人基于幸運、利他、急性應激、服從權威的心理，應對冒充熟人詐騙，冒稱公安司法機關，冒充彩票福利機構的等詐騙手段，極易發生認識錯誤而處分財產。[8]第三，個人信息泄露的難題。大數據對于個人數據的收集變得更加簡易與普遍。但對個人隱私安全威脅變得日益加劇。通過網絡信息收集，犯罪分子可以掌握受害人的基本信息，從而對應性的設置騙局，這樣具有極大迷惑作用，提高了詐騙的成功率。《刑法修正案九》第十七條規定了侵犯公民個人信息罪，但我國社會主義法律體系中沒有一部完整的《公民個人信息保護法》，這使法律的保護力度也略顯不足。第四，立法上的難題，對于電信網絡詐騙犯罪我國大多數學者認為其為普通詐騙罪，而不是一種新型詐騙犯罪類型，但實質上網絡電信詐騙不僅危害到了財產法益，也危害到了信息法益。信息法益是指，法律所保護的人們在信息空間中，信息交流，信息創造以及相關信息權利的法益。其行為模式較之普通的詐騙罪，更加信息化，非接觸化。為了預防與懲罰電信網絡詐騙有必要對其進行專門的刑事立法。

以上四個難題是大數據時代下電信網絡詐騙案件的代表問題，皆為基于現實的要求，以最高人民法院發布的九例電信網絡詐騙之一，海南省儋州市羊某某開設虛假機票網站詐騙一案中為例。被告人羊某某開設虛假的機票代購網站，當被害人接受服務時，告知其“機械故障”，誘騙被害人至自動取款機處操作轉賬于其設立的特定賬戶，共騙取金額的49573元。最終海南省儋州市判定羊某某構成詐騙罪，判處有期徒刑一年零八個月，并處罰金人民幣四千元。[9]此案凸顯這四個難題，開設虛假機票網站，網絡環境復雜，對其偵查難度大。被害人沒有防備的受到的誘騙而進行轉賬，心理預防能力不強。開設網站獲取用戶個人信息，使詐騙得以成功。其行為不僅危害財產法益，還危害信息法益，也體現加強刑事立法的必要性，我們必須為此四大難題進行對策研究。

三、大數據時代下電信網絡詐騙犯罪的治理對策

當我們面對大數據時代下電信網絡詐騙犯罪的態勢時，我們進行治理必須堅持“兩種對策”，即刑事對策與非刑事對策。刑事對策是指堅持在寬嚴相濟的刑事政策指導下，完善偵查機關的偵查工作機制，完善刑

事立法，構建電信網絡詐騙防控中心等。非刑事對策是指以保護被害人為中心，逐步完善個人信息立法，加強社會教育，規范電信行業職能等。

第一，當我們應對電信網絡詐騙犯罪偵查難題時。其一，公安機關利用大數據時代下先進統計數據技術整合犯罪數據。面對復雜的網絡環境，每天有幾十萬甚至上千萬的電信網絡詐騙信息，健全犯罪信息處理預防機制是必要的。其二，利用多元化的偵查手段。例如使用技術偵查，面對電信網絡詐騙犯罪分子較多使用類似公用移動通信基站的高科技設備，必須善于利用先進的偵查設備。例如電子定位，信號跟蹤等技術偵查手段。其三，完善公安機關和其他有關部門聯動快速反應機制，與電信，金融部門建立互助體制，從基層公安機關立案偵查開始，堅持多方聯動，整合資源，實現辦理此類案件高效便捷。第二，面對受害人預防的難題。要加強化民眾對于電信網絡詐騙犯罪的預防意識，在日常生活中，利用電視、報紙、網絡等現代大眾傳媒手段傳播反電信網絡詐騙犯罪的基本知識。健全特定場所提醒標志，例如在銀行自動取款機，網絡賬號注冊處。加強社區居民委員會，農村村民委員會的教育宣傳職能等。第三，面對個人信息泄露的難題。應從兩方處理，首先民眾必須建立保護個人信息的意識，大數據時代，網絡用戶對用戶信息多持模糊的態度，在網絡空間中輕信不良網絡服務提供者，導致個人信息的大量泄漏。其次，對于電信部門要加強監管與監控。最重要是健全法律體制，加大對于公民個人信息的立法。第四，面對立法上的難題，筆者建議應該設立“電信網絡詐騙罪”，雖然目前我國存在一些關于電信網絡詐騙的立法，但大多分散于各類法律，行政法規，規章之中。例如，六機關聯合發布《關于防范和打擊電信網絡詐騙犯罪的通告》中包括于2016年10月31日投案自首的從輕減輕政策、嚴格落實電話用戶真實身份信息登記制度、規范電信企業與銀行的業務的措施，的確具有積極的作用。但此類規范性法律文件不足以彌補立法上的缺失。從法律報應的角度來看，現行刑法詐騙罪保護的為財產法益，但忽視了信息法益，簡單以普通詐騙罪定罪，可能會違反罪責刑相適應原則。[10]

面對電信網絡詐騙犯罪的偵查與立法兩大難題，可以主要利用刑事對策進行應對。面對個人信息泄露與受害人預防兩大難題，可以主要利用非刑事對策進行應對。但電信網絡詐騙犯罪不止僅有這四個問題，這不過是冰山之一角，但利用“兩種對策”進行應對方式從原理上是可行的。

四、結語

大數據時代下電信網絡詐騙犯罪治理迎來了挑戰，其必將成為一項系統化的工程。本文在總結了前人與各國的部分經驗的基礎之上，形成了基于四大難題的兩種對策。但這僅僅停留于理論層面，未經過風吹雨打的實踐，不足以達到犯罪治理的目標。但是強調應對某一犯罪，結合時代的特點，聯系犯罪態勢與治理態勢，從而提出對策。這對于法學研究具有積極的意義，是推進社會的良法善所治不可或缺的。

[1]狄更斯.雙城記[M].廣州：廣東人民出版社，1984.1.

[2]葉丹.今年首季度電信詐騙損失逾35.7億元[N].南方日報，2016-04-03(05).

[3]中國電子商務研究中心.騰訊2016年第二季度反電信網絡詐騙大數據報告[EB/OL].http：//www.100ec.cn/detail-6350256.html.

[4]董邦俊，王法.“互聯網+”背景下電信詐騙偵防對策研究[J].理論月刊，2016(08)：112-113.

[5]黃曉亮.從虛擬回歸真實：大數據時代刑法的挑戰與應對 [J].中國政法大學學報，2015(04)：55-56.

[6]張煌遠.犯罪學[M].北京：人民大學出版社，2007：123-127.

[7]楊東年.電信詐騙犯罪的懲治與防范對策研究[D].蘭州大學，2014.

[8]江明君，張欣之，胡峻梅.電話網絡詐騙案件中受害人研究[J].中國司法鑒定，2014(04)：46-47.

[9]本編輯部.最高人民法院發布電信網絡詐騙犯罪典型案例[N].人民法院報，2016-03-05(03).

[10]葛磊.電信詐騙罪立法問題研究[J].河北法學，2011，30(02)：111-112.

D924.35

A

2095-4379-(2016)33-0061-03

黃北毓(1993-)，男，漢族，江蘇常熟人，昆明理工大學法學院，法律碩士(法學)，研究方向：刑法。