淺析信息網絡詐騙的現狀及打防對策——以賓陽縣QQ網絡詐騙案為例

劉 敏 農忠海

1.廣西警察學院，廣西 南寧 530028；2.廣西壯族自治區公安廳，廣西 南寧 530000

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淺析信息網絡詐騙的現狀及打防對策
——以賓陽縣QQ網絡詐騙案為例

劉 敏1農忠海2

1.廣西警察學院，廣西 南寧 530028；2.廣西壯族自治區公安廳，廣西 南寧 530000

以賓陽縣為例，針對目前QQ詐騙犯罪活動的現狀、特點、形成原因，剖析了打擊犯罪的難點和原因，提出防范和打擊的對策。

信息；網絡詐騙；QQ詐騙

一、引言

全球網絡化的態勢下，信息技術的高速發展，網絡社會高速發展，與現實社會“并駕齊驅”，形成新型的雙層社會結構，網絡社會慢慢與現實社會融合，給我們生活帶來巨大進步和便捷的同時，也衍生出“副產品”-新型網絡犯罪形態，如何應對愈演愈烈的網絡犯罪，是我們目前急需解決的問題。[1]

二、QQ詐騙犯罪活動的現狀及特點

QQ是一種實時通信和聊天的網絡工具，QQ詐騙則是犯罪嫌疑人使用木馬軟件盜取網民QQ號碼并利用盜取的QQ號碼對其QQ好友實施詐騙的一種新型網絡犯罪。

這種犯罪活動始發于2008年初，具有實施犯罪成本低、隱蔽性強、不法獲利快等特點，因而迅速在全國蔓延，并逐步朝智能化、團伙化、鏈條化、跨地域化方向發展。廣西南寧市賓陽縣作為QQ詐騙案件的“重災區”，全國95%的QQ詐騙是賓陽人所為，全國70%的QQ詐騙嫌疑人集中在賓陽縣的各個村鎮。

QQ詐騙作案分為放馬、詐騙、取款三個環節，作案團伙成員年齡大多數在16到32歲之間，以血緣、宗族、同學、朋友等關系為紐帶，內部分工精細，覆蓋面積廣，受害人遍及全國各省自治區、直轄市甚至海外，涉案金額累計數億人民幣，成為極壞的區域性犯罪。以廣西自治區賓陽縣為例，QQ詐騙犯罪活動現狀及特點如下：

(一)大要案件多發，涉案金額巨大

僅2013年，全區共接網絡詐騙報案數3519起，占涉網案件報案總數的70%。2014年，全區網絡安全部門共受理QQ詐騙協查8372起，其中大要案大幅增長，單筆案值50萬以上案件157起、100萬以上103起，甚至出現了黑龍江綏化1200萬的詐騙案。目前，涉案金額上100萬的案件數量是2013年的30多倍，涉案總額過億元，是2013年的4倍多。

(二)詐騙主要對象轉向境內財務人員

從2014年發生的黑龍江綏化1200萬詐騙案，江蘇無錫580萬詐騙案、河南阜陽315萬詐騙案、江蘇張家港200萬詐騙案等案件來看，詐騙主要對象已從境內人員的主要親戚朋友轉為境內各行業的財務人員，導致大要案件數量激增。

(三)固定線路上網作案數量增多

隨著網絡偵查部門無線上網定位車的使用，作案人員意識到無線上網作案已不再安全，于是轉向利用電信運營企業固定開戶備案核查工作漏洞，使用虛擬身份信息開戶接入互聯網進行作案，據不完全統計，作案人員利用固定線路上網作案的比例，由2013年的20%升至2014年的55%。

(四)作案手段科技化智能化

目前，犯罪嫌疑人使用的盜號木馬、VPN代理、手機登陸模擬器、無線路由、Wi-Fi共享、釣魚網站偽裝、手機下載下線、群發、搶線等手段和工具技術含量較高，犯罪嫌疑人運用這些智能化、科技化手段，利用運營商監管的漏洞，借助案件高發村區的獨特環境，通過架設虛假寬帶等方法實施犯罪屢屢得手。

(五)詐騙形式翻新

出現了盜用微信號、支付寶賬戶實施詐騙等新形勢，盜號木馬也由傳統的釣魚方式向微信綁定盜號方式轉變。

(六)“洗錢”方法多樣化專業化

QQ詐騙案的資金轉移環節比較復雜，但取現快速，作案人與取款人分離，專業的取款人通過網上銀行將贓款轉至多張銀行卡，可在全國不同地方甚至境外取現，有的犯罪嫌疑人通過購買手機充值卡、網游點卡、比特幣、實物金條等直接消費，或利用金店非法注冊的公司做掩護，通過POS機刷卡進行套現。2013年破獲的賓陽“某金銀加工店”涉嫌掩飾、隱瞞犯罪事實案中，該店通過POS終端消費的方式，為詐騙嫌疑人非法套現金額達1600多萬元。2014年破獲的黑龍江綏化1200萬詐騙案中，犯罪嫌通過購買500萬比特幣的方式進行販賣套現。

三、QQ詐騙犯罪活動的形成原因

伴隨著公安機關的嚴打高壓態勢，嫌疑人在賓陽縣作案的情況銳減，但同時，賓陽籍人員流竄外地作案的現象又大幅增加，為何賓陽籍QQ詐騙犯罪屢禁不止、屢打不絕，反觀成因，主要有以下五個方面：

一是長久以來，賓陽縣經商意識濃厚，互聯網的出現提供了新的平臺。利用互聯網作案，往往只需要幾臺電腦，幾套通訊設備，在短時間內不為人知的完成詐騙行為，來錢快，數額大。二是詐騙犯罪文化在賓陽頗有淵源。三是案件高發的村鎮都位于縣城周邊，村鎮青年人比例較大，大部分長期處于失業狀態，網絡運用水平提高。四是青少年缺乏高層次的教育，法律意識淡薄，在利益面前容易被誘惑。五是現行法律量刑過低，犯罪成本低，震懾力不足。[2]

四、當前打擊QQ詐騙犯罪的活動面臨的困難及問題

2014年，廣西受理協查QQ詐騙案件8374余起，但破獲案件只要537起，破案率不足7%，形成如此反差，主要原因有：

一是偵查取證難。犯罪嫌疑人反偵察水平不斷提高，大量使用無線上網技術，VPN隱蔽真實IP地址、使用不實名銀行卡、通過網上銀行轉移資金，利用電信運營企業在寬帶辦理登記備案核實工作上存在的漏洞架設虛假寬帶等方式，不斷變化上網地點，隱藏身份，逃避公安機關的偵查，犯罪團伙在詐騙取款等重要環節以網絡為主，得手后立即毀掉網上證據，另用一套網上虛擬身份和虛假信息繼續作案，由于電子數據的特殊性，即時通訊工具、手機號碼、銀行賬戶等數據量大，協查周期長、導致公安機關調查取證難度大，很難獲取特定案件的基本證據要數，形成完整的證據鏈[3]，公安機關即使定位出騙子窩點線索，因受害人不在本地，檢察院不批捕或不予起訴，案件無法辦理。

二是打擊處理難。QQ詐騙案件高發區域多為縣城周邊，地形多樣、環境復雜，且本土意識強，常有專人充當“哨眼”，形成了犯罪根據地，辦案車輛難以隱蔽進入犯罪嫌疑人所在村鎮，更無法實施精確定位，導致這些區域90%的案件無法偵破，強行抓捕時容易發生打砸沖撞事件，犯罪嫌疑人流竄各地作案，許多案件涉案人員重多，跨多個省區市，實施統一抓捕難協調并且耗費資源大，抓獲的犯罪嫌疑人根據現行法律在定罪量刑時偏輕，針對性和適用性不強，嚴重影響了打擊效果。

三是網絡安全部門技術手段滯后。由于建設經費不足，網安技術手段系統無法和運營商線路同步升級擴容，造成漏控面大、抓取數據延時，加上定位設備及技術人員不足，難以滿足辦案需要。

四是外部協作機制不健全。與電信運營企業、銀行等部門尚未建立起快速便捷的數據查詢、反饋工作平臺或機制，電信運營企業、互聯網VPN代理公司的備案和監管漏洞較為突出。

五、防范和打擊QQ詐騙案件的對策

針對當前打擊QQ詐騙犯罪的活動面臨的困難及問題，對策如下：

(一)構建打防控綜合體系、推動相關部門主動履職

基于案件涉案人員重多，跨多個省區市，難抓捕的狀況，建立跨區域跨警種的警務新模式，整合全國資源和警力密切配合、聯合發力，形成聯合打擊的長效工作機制，加大對盜號工作室和木馬制作販賣者的懲治力度，深化與發達地區網絡安全部門的配合，督促協調騰訊公司加強異地登陸提醒，資金賬號警惕提醒，賬號風險自動保護等源頭性防范措施。推進打擊QQ詐騙犯罪活動“打、防、控”三位一體化建設。

(二)建立協作協查機制，多部門協同作戰

與銀行建立跨行轉賬及其查詢和快速凍結機制，與通信管理部門建立涉案信息快速查詢工作機制和聯合打擊涉網犯罪工作機制[4]，督促運營商落實無線上網卡及固定線路地址的實名登記制度，對犯罪實施區域無線上網進行斷網或限速，切斷作案載體。建立涉案信息快速查詢的警務協作機制，最大限度的共享情報資源，進一步健全多警聯動機制，深度共享各類情報信息，高效利用各類信息資源，充分發揮合成作戰的整體優勢。

(三)加快系統建設，夯實基層基礎

加快完善移動運營商的無線數據采集和后臺建設，增加配置無線定位車，進一步加強網絡安全部門的基層建設投入和培訓力度，切實提高一線民警的偵查意識和能力，全面提高基層的辦案水平。

(四)完善相關法律法規、加大打擊懲處力度

我國現行與網絡詐騙相關的法律制度還存在許多不足，完善相關法律法規是當務之急，嚴厲打擊是遏制和預防詐騙犯罪最有效的對策，政法各部門應充分發揮職能作用，對社會危害大、情節嚴重的網絡犯罪分子要依法從重從嚴打擊，發揮法律的震懾作用。

(五)建立“社會立體宣防”機制，最大化覆蓋易多騙人群

早一秒揭露手法，多一種媒體公布，少一個群眾被騙，應成為打擊QQ詐騙犯罪宣傳防范的重要目標，利用微博、微信等新媒體開展實時預警，做到快速揭露新手法，在收視率高的電視電臺欄目定期宣傳，在網上門戶網站開始宣傳專欄，發起宣傳風暴，提升社會知曉度，進村入戶下社區，推行定向宣傳，切實提升易受騙人群的防騙意識。

[1]利用信息網絡實施誹謗等犯罪相關問題實證研究課題組.信息網絡犯罪司法解釋的適用及認定[J].山西省政法管理干部學院學報，2016(6)：36-40.

[2]李堯.當前網絡詐騙案件之特點及其偵查路徑[J].上海公安高等專科學校學報，2015(4)：58-61.

[3]張琪.即時通信環境下的網絡詐騙偵查對策研究[D].上海華東政法大學，2016：25-26.

[4]雍曉明.論利用網絡進行詐騙犯罪的防控對策[J].信息網絡安全，2011(4)：40-41.

D918；D917；D

A

2095-4379-(2016)36-0108-02

劉敏(1982-)，女，湖北武漢人，廣西警察學院信息與技術系，講師，研究方向：公安技術、公安信息化；農忠海(1982-)，男，廣西崇左人，廣西壯族自治區公安廳科技信息化處，研究方向：公安信息化。