福州易達(dá)傳銷案調(diào)查

文《法人》記者 張會(huì)甫

福州易達(dá)傳銷案調(diào)查

文《法人》記者 張會(huì)甫

對(duì)有合法手續(xù)、有資質(zhì)、有產(chǎn)品的福州易達(dá)公司而言，是否構(gòu)成傳銷罪名，最終還有待司法機(jī)關(guān)的審判裁決

如果沒有湖北仙桃市警方的那次抓捕行動(dòng)，潘高、黃美玲夫婦怎么也不會(huì)想到，自己的生活會(huì)與那個(gè)叫仙桃的小城產(chǎn)生交集。

11月的廈門，氣溫如夏。潘高、黃美玲夫婦領(lǐng)著才兩歲多的兒子，在其居住小區(qū)的林蔭路上散步。提起2014年4月仙桃市公安局幾個(gè)警察查抄自家的情景，這對(duì)夫婦至今仍然心有余悸。

“4月24日上午，因?yàn)楹⒆觿倓偝錾鍌€(gè)多月、正處哺乳期，且剖宮產(chǎn)傷口尚未愈合，我和嬰兒、長子（患有智障）、保姆共四人正在廈門家中休息。聽到有人喊開門，保姆開門后，呼啦一下進(jìn)來大約八人（含一女士），他們身著便衣，外地口音。等到問清黃美玲的姓名后，他們才說是湖北仙桃公安局經(jīng)偵支隊(duì)的。他們把我們關(guān)進(jìn)一個(gè)房間、收走了我們的手機(jī)后，又搜查了樓房的每個(gè)角落、所有物品。臨走，他們還開走了我家的G500奔馳車。自始至終，沒有人向我出示相關(guān)法律文書，包括《扣押決定書》，他們只是告訴我涉嫌傳銷。盡管我剖宮產(chǎn)的傷口尚未愈合，正處哺乳期，還是一路顛簸連夜把我從廈門帶到了仙桃市。”黃美玲向《法人》記者回憶，表情驚恐而痛苦。

“這種經(jīng)營模式在福建、在全國遍地都是，福州易達(dá)公司絕對(duì)不涉?zhèn)麂N。”潘高告訴《法人》記者，仙桃辦案警察感興趣的其實(shí)是另外的東西，在他被刑事拘留后的數(shù)日里，他們夫婦共計(jì)2370萬元的銀行存款就先后被辦案民警強(qiáng)行轉(zhuǎn)走。

黃美玲堅(jiān)稱易達(dá)公司手續(xù)齊全、經(jīng)營合法

黃美玲是福建廈門人，2009年底，在男友潘高的支持下，黃美玲注冊(cè)成立福州易達(dá)生物技術(shù)有限公司（以下簡稱“易達(dá)公司”），自己擔(dān)任法人代表，邀請(qǐng)好友陳某云、張某平、尹某紅等參與經(jīng)營和管理；潘高因?yàn)榱碛衅髽I(yè)，自始至終沒有參與易達(dá)公司的任何事務(wù)。

據(jù)介紹，易達(dá)公司是一家“OEM貼牌加工”企業(yè)，即委托其他廠家生產(chǎn)加工，然后貼上易達(dá)公司的產(chǎn)品商標(biāo)，作為易達(dá)公司的產(chǎn)品上市銷售——類似公司在全國相當(dāng)普遍。易達(dá)公司的合作商主要有兩家：一家是鄭州博凱醫(yī)藥保健品有限公司，為易達(dá)公司加工生產(chǎn)“貝麗丹”牌婦女保健用品；另一家是武漢天天好保健品有限公司，為易達(dá)公司生產(chǎn)“多肽粉”，其中貝麗丹婦女保健品（婦女生殖健康中藥保健品）為公司主打產(chǎn)品。由于公司產(chǎn)品質(zhì)量可靠、功效明顯，再有黃美玲等人辛勤努力、管理有方，產(chǎn)品上市后受到消費(fèi)者的廣泛好評(píng)和贊譽(yù)；2010年11月，公司生產(chǎn)的“貝麗姿系列產(chǎn)品”和“魅力元素貝麗丹”，被“中國醫(yī)促會(huì)”所屬的“健康中國——婦幼健康手牽手健康工程組委會(huì)”授權(quán)為“指定產(chǎn)品（為期兩年）”；同時(shí)，易達(dá)公司為該組織捐贈(zèng)了價(jià)值300萬元的相關(guān)產(chǎn)品。

黃美玲證實(shí)，易達(dá)公司有合法的營業(yè)執(zhí)照，有食藥監(jiān)局審批許可證，有定期產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，各類手續(xù)齊全、合法。經(jīng)營方式采取“實(shí)體店經(jīng)營”。在“出事”之前，全國已成立50多家“貝麗姿生活館”。在公司客戶中，有三分之一的職業(yè)是醫(yī)生，有三分之一是美容院老板，其余三分之一是散戶。公司每年舉辦一次招商訂貨會(huì)，銷售信息公開，客戶買賣自由。公司一箱產(chǎn)品標(biāo)價(jià)8800元，如果客戶整箱購買，公司就給予六折優(yōu)惠——每箱產(chǎn)品實(shí)際貨款就是5300元。為便于銷售，公司基本依此標(biāo)準(zhǔn)作為一個(gè)銷售單位（5300元/箱），在不影響二次銷售的情況下，產(chǎn)品一周內(nèi)可退，三個(gè)月內(nèi)可以調(diào)換。

黃美玲說，為了增強(qiáng)競爭、擴(kuò)大市場(chǎng)，易達(dá)公司設(shè)置了“產(chǎn)品銷售獎(jiǎng)勵(lì)制度”。客戶在購買一單產(chǎn)品后，即成為公司會(huì)員，但是易達(dá)公司對(duì)會(huì)員只能獎(jiǎng)勵(lì)一次，不能重復(fù)，這就導(dǎo)致在公司會(huì)員的系統(tǒng)里面，有很多是客戶家庭成員甚至親朋好友的名字。這些人雖然在會(huì)員名單里有體現(xiàn)，但是并未參與銷售，更不用向公司繳納任何費(fèi)用。在獎(jiǎng)勵(lì)方面，公司規(guī)定當(dāng)會(huì)員的銷售額累計(jì)達(dá)到6箱（31800元）時(shí)，給予4%的返利即1300元；會(huì)員成立“生活館”等實(shí)體店的，公司按照投資總額給予一定獎(jiǎng)勵(lì)作為“店鋪費(fèi)用補(bǔ)貼”。

由于全體員工的齊心協(xié)力、辛勤工作，易達(dá)公司的業(yè)務(wù)量逐年攀升，形成了穩(wěn)定的客戶群體和產(chǎn)品市場(chǎng)，很多客戶積極與易達(dá)公司合作，成為公司的“代理商”和“經(jīng)銷商”，在全國經(jīng)濟(jì)低迷的形勢(shì)下，易達(dá)公司卻勢(shì)頭良好、前景樂觀。

2013年12月，滿懷幸福的黃美玲生下了第二胎。正在哺乳期的她卻從未料到，一場(chǎng)牢獄之災(zāi)正在悄然靠近。

易達(dá)公司經(jīng)營銷售的產(chǎn)品之一

潘高、黃美玲被毫無交集的仙桃市警方刑事拘留

潘高、黃美玲向《法人》提供的舉報(bào)材料顯示，2014年4月24日，黃美玲被仙桃辦案民警從廈門家中押往武漢，又被冒雨押往仙桃，直到午夜被押到公安局經(jīng)偵支隊(duì)。不久她便得知，易達(dá)公司管理人員周某偉、陳某云、張某平也被抓到仙桃。之后幾天，仙桃公安局辦案民警將黃美玲由經(jīng)偵支隊(duì)押往當(dāng)?shù)氐摹皷|方賓館”，每天進(jìn)行審訊，但是黃始終不承認(rèn)自己的公司涉嫌傳銷犯罪。而這期間警方一直堅(jiān)持要求黃美玲盡快交出所有所得贓款。

5月12日，辦案民警帶來筆記本電腦，讓黃美玲通過網(wǎng)銀將530余萬元款項(xiàng)轉(zhuǎn)到民警指定賬戶；之后，辦案民警通過查詢黃美玲的往來賬目，又要求黃美玲的弟弟黃某（當(dāng)時(shí)在天津經(jīng)商），將黃美玲曾經(jīng)轉(zhuǎn)給他的40萬元轉(zhuǎn)到民警指定的同一賬戶。5月17日下午，仙桃市公安局為黃美玲辦理了取保候?qū)徥掷m(xù)。

而潘高的被抓與獲釋經(jīng)過，與黃美玲的經(jīng)歷幾乎如出一轍。據(jù)潘高介紹及其書面材料顯示，4月24日上午（黃美玲被抓時(shí)間前后），正在福州火車站候車的潘高被數(shù)名仙桃公安局便衣警察抓獲，然后押往仙桃。辦案民警經(jīng)過多輪審訊，詢問最多的仍然是所謂“贓款”去向等相關(guān)問題。一個(gè)多月后，潘高并不知道黃美玲已在5月17日被取保候?qū)彽南ⅲ瑸榱私饩赛S美玲和照顧幼子，潘高被迫答應(yīng)轉(zhuǎn)款。6月16日下午，潘高戴著手銬、腳鐐被押往福州；6月17日上午，潘高通過兩家銀行，先后轉(zhuǎn)款1800萬元到仙桃公安局指定賬戶。

此后的7月2日，潘高也被取保候?qū)彙?/p>

事后，根據(jù)潘高提供的轉(zhuǎn)款收據(jù)查明，該賬戶為“仙桃市財(cái)政局預(yù)算外收入賬戶”。

專家認(rèn)為黃美玲的銷售行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

有關(guān)律師給《法人》記者提供的《仙桃市人民檢察院起訴書》顯示，仙桃市檢察院已在2015年12月16日，就黃美玲、陳某云、張某平等七人（注：被告人中并無潘高）“涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”向仙桃市人民法院提起公訴。該《起訴書》稱：“本案由仙桃市公安局偵查終結(jié)……本案退回仙桃市公安局補(bǔ)充偵查二次，仙桃市公安局再次移送本院審查起訴。經(jīng)依法審查查明：……該傳銷組織以推銷產(chǎn)品、開辦女性生殖健康講座等活動(dòng)為名，要求參加人員購買一套（5300元）以上產(chǎn)品獲得加入資格，成為公司會(huì)員，即可發(fā)展下線，實(shí)行雙線發(fā)展，形成金字塔結(jié)構(gòu)，按照加入順序形成上、下級(jí)關(guān)系。通過設(shè)立對(duì)碰獎(jiǎng)、直銷獎(jiǎng)、代理補(bǔ)貼等獎(jiǎng)勵(lì)形式，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘他人繼續(xù)發(fā)展下線，騙取錢財(cái)”。

對(duì)于上述《起訴書》中的指控，黃美玲表示：“我有很多的理由和證據(jù)為自己辯護(hù)。現(xiàn)在任何公司，都存在對(duì)銷售人員的獎(jiǎng)勵(lì)政策、對(duì)客戶的返利政策。銷售人員的業(yè)績?cè)礁撸惊?jiǎng)勵(lì)或提成越多——這就是被指控的‘直銷獎(jiǎng)’；客戶購買的產(chǎn)品越多，公司給予的優(yōu)惠就越多——這種‘銷售返利’，就是被指控的‘對(duì)碰獎(jiǎng)’；客戶設(shè)立專賣店、產(chǎn)品生活館，專門銷售公司的產(chǎn)品，商家給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)貼——這種互利互惠、兩全其美的營銷，就是被指控的‘管理獎(jiǎng)’和‘代理補(bǔ)貼’。如果易達(dá)公司可以被指控為傳銷，那么全國許多實(shí)體企業(yè)老板是不是都有可能進(jìn)監(jiān)獄？”

2016年9月，湖北省三位著名法學(xué)專家，應(yīng)邀對(duì)“黃美玲是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”進(jìn)行了論證。三位法學(xué)專家分別是武漢大學(xué)法學(xué)院莫洪憲教授、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)刑事司法學(xué)院楊宗輝教授、趙俊新教授。他們經(jīng)過聽取“黃美玲案”情況介紹、閱讀本案案卷材料、仙桃市公安局起訴意見書等，經(jīng)法律分析認(rèn)為：最高人民法院、最高人民檢察院與公安部于2013年聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》明確規(guī)定，對(duì)“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬活動(dòng)”不再作為犯罪處理。“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”的刑法法條結(jié)構(gòu)設(shè)置與條文內(nèi)容都凸顯了該罪的犯罪本質(zhì)具有“欺騙性”，而“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬活動(dòng)”因?yàn)榫邆溆匈|(zhì)量的真實(shí)產(chǎn)品，采用穩(wěn)定的經(jīng)營模式，以所銷售的商品數(shù)量計(jì)算利潤，購買商品或貨物可以順利退換，組織結(jié)構(gòu)中的人員進(jìn)入或退出完全系個(gè)人自愿，不存在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪所要求的“欺騙性”。

專家們認(rèn)為，黃美玲經(jīng)營的易達(dá)公司的產(chǎn)品來源于正規(guī)廠家，均有合法正規(guī)的注冊(cè)商標(biāo)，公司產(chǎn)品全部經(jīng)過檢驗(yàn)、檢測(cè)且符合國家規(guī)定的醫(yī)藥保健品標(biāo)準(zhǔn)。黃美玲銷售的產(chǎn)品的功效得到經(jīng)營者、消費(fèi)者與全國性社會(huì)組織的確認(rèn)與肯定，足以說明其產(chǎn)品質(zhì)量得到廣泛認(rèn)可。無論是消費(fèi)者還是經(jīng)銷商都是在切身體驗(yàn)到產(chǎn)品的真實(shí)功效后，才自愿選擇代為銷售產(chǎn)品。易達(dá)公司的營銷模式充分尊重了消費(fèi)者及經(jīng)銷商的自主選擇權(quán)，并非通過欺騙、引誘的方式吸納發(fā)展下線，通過人員數(shù)量計(jì)算報(bào)酬。易達(dá)公司的利潤分配制度也具有合法性與合理性。

“關(guān)于脅迫黃美蓮、潘高共計(jì)轉(zhuǎn)款2370萬元的問題，這顯然是存在疑問的。”專家們表示，2014年4月，仙桃市公安局將潘高以“涉嫌有作案可疑罪”刑拘，但是在2015年12月的《仙桃市人民檢察院起訴書》中，甚至直到現(xiàn)在，都未將潘高提起公訴——這可以說明潘高無罪。如果仙桃市公安局沒有充分證據(jù)證明潘高被強(qiáng)行轉(zhuǎn)走的1800萬元全部或部分屬于黃美玲涉嫌傳銷的“贓款”，那么依照法律規(guī)定，這筆巨款應(yīng)該退還給潘高。

專家們認(rèn)為，根據(jù)公安部相關(guān)法律規(guī)定：公安機(jī)關(guān)在偵查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的可用以證明犯罪嫌疑人有罪或者無罪的各種財(cái)物、文件，應(yīng)當(dāng)查封、扣押； 在偵查過程中需要扣押財(cái)物、文件的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)辦案部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，制作扣押決定書；查封、扣押的情況應(yīng)當(dāng)制作筆錄，由偵查人員、持有人和見證人簽名。但黃美玲證實(shí)，仙桃市公安局至今未出具任何法律文書。

據(jù)調(diào)查，2015年12月16日，仙桃市人民檢察院已就“黃美玲案”向仙桃市人民法院提起公訴，然而直到2016年11月15日——記者前往仙桃市人民法院采訪“黃美玲案”時(shí)，該院刑庭劉庭長卻表示“黃美玲案我院已在上周（2016年11月7日—13日）立案”，主管刑事案件的戴副院長亦表示：“我院會(huì)在法律規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，盡快、公正地審理此案”。

11月16日上午，《法人》記者來到仙桃市公安局，重點(diǎn)了解潘高、黃美玲強(qiáng)烈反映的“被仙桃市公安局強(qiáng)制轉(zhuǎn)走2370萬元”的去向問題，該局政治部一位李姓副主任記下記者要采訪的問題，表示“向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后再做答復(fù)”，但迄至發(fā)稿仍未收到仙桃市公安局的任何回復(fù)。