一宗騙案是如何毀掉一家企業的

文《法人》記者 黃貴耕

一宗騙案是如何毀掉一家企業的

文《法人》記者 黃貴耕

幾個騙子精心設計的合同騙局讓張家港日華公司深受其害，追贓艱難無疑讓企業雪上加霜，這起貌似普通的騙案背后，或另有隱情

時隔三年，張先生依然無法忘記獲悉公司被騙時那種郁悶的感受。作為江蘇張家港保稅區日華貿易有限公司（以下簡稱“日華公司”）的老板，幾年來一直深受這起合同詐騙案的困擾——它是如何發生的？如此騙局是否可以防范？向警方報案之后偵查進程為什么如此緩慢而艱難？

“發生在2013年的這起合同詐騙案，使我公司遭遇滅頂之災，數千萬元資金被詐騙分子洗劫一空，至今難以恢復經營，大部分員工也被迫下崗失業?！睆埾壬f，日華公司成立于2003年，注冊資金3000萬元，主營煤炭業務。這些年，經過全體員工的共同努力已使公司小有成效。

張先生告訴《法人》記者，案發后，公司及時向張家港市公安局報案，該局也立了案。但是，立案后的偵查工作進展緩慢，后來上級公安機關督辦了此案，案件雖有所推進，但收效甚微，日華公司被騙的巨額資金仍遲遲不能追回，企業處境岌岌可危。

簽訂煤炭購銷合同遭詐騙

“日華公司遭遇的這場噩夢是從認識山東籍的劉某開始的。”張先生回憶。他承認，因為這起騙案，不斷地與司法機關打交道，幾年下來，自己也差不多成了半個刑偵人員和半個法律專家。張先生根據其掌握的情況認定，這幾個詐騙嫌疑人應該是在2013年4月開始密謀這場騙局的。

“江蘇籍的許某與山東籍的劉某以及山西冶金礦業投資有限公司（以下簡稱“山西冶金”）的副總經理王某，這幾個人大概在此前就盯上了日華公司?！睆埾壬榻B，在許某承諾給予劉某巨額分贓的誘惑下，4月15日，劉某經過熟人介紹，騙取日華公司信任后，又出具了由武漢公路橋梁建設集團華東分公司（以下簡稱“武漢路橋公司”）的擔保書以及武漢路橋總公司聯保的書面文件（后證實該擔保文件是偽造），并借此和日華公司簽訂了期限為一年的承包經營合同。合同簽訂后，同日劉某又虛構了45000噸動力煤的虛假標的，并以日華公司名義又和山西省冶金物資投資有限公司（以下簡稱“山西冶金”）簽訂了45000噸的煤炭供需合同（合同號SXYT-YMT-2013007）。

2013年4月23日，日華公司依合同約定，向山西冶金開具了2700萬元的國內信用證作為購煤貨款。山西冶金收到該貨款后，于4月27日開具了2700萬元的增值稅專用發票（共計24份合計2700萬）。

同年4月25日，劉某串通王某并以山西冶金名義，同許某找來的擔保公司即武漢路橋公司，為了實現銀行議付，偽造了一份日華公司向山西冶金出據《貨物收據》行為的擔保協議。

按合同約定，日華公司付出貨款后，山西冶金應陸續向日華公司供煤。但是，劉某又采取隱瞞蒙騙的手段，背著日華公司和案中另一主要犯罪嫌疑人許某勾結，私刻日華公司的公章，并分別在2013年5月9日 和7月29日偽造了兩份以日華公司名義的“委托付款指令”，要求山西冶金支付1786.5萬和810萬元到鹽城嶺悅賬上（許某通過借用公司賬戶的名義取得鹽城嶺悅公司的實際控制權）。許某在借用鹽城嶺悅公司的時候，又私刻了鹽城嶺悅的公章、財務章、合同章等，并在南京平安銀行開設賬戶用來接收贓款，同時利用鹽城嶺悅的假公章和山西冶金主管業務的副總王某簽訂了和假“委托付款指令”總金額相同的煤炭購銷合同。

隨后山西冶金提前經過銀行的信用證議付，取得了日華公司向其支付的2700萬元煤炭購貨款。

“在王某的配合下，這筆巨款經過精心策劃和操作，被匯入了許某控制的鹽城嶺悅公司。最后，該筆款項中的1890萬元由許、劉、王三人及山西冶金分贓，其中許某分得1431.5萬元，劉某分得270萬元，王某分得85萬元，山西冶金公司分得103.5萬元。另有810萬元系信用證保證金，犯罪嫌疑人未能取走?！睆埾壬灾忚彽貙Α斗ㄈ恕酚浾哒f。

上述信用證款項合計2700萬元被議付后，日華公司卻遲遲未見山西冶金發來的煤炭。2013年10月，信用證即將到期前，日華公司卻始終未收到合同約定購買的煤炭，經多次催要仍然未果，許、劉、王三人合伙以合同詐騙的犯罪行為才逐漸浮出水面。

退贓難致受害企業面臨倒閉之虞

據日華公司反映，當發現被許某等人合同詐騙之后，立即于2013年12月向張家港市公安局報案，該局也于2014年1月正式立案偵查。

“此后案件偵查進展十分緩慢，直到報案兩年后的2016年6月，張家港公安局才將許某與劉某抓捕歸案，并對其采取了強制措施，劉某隨后被批捕，許某在刑拘期間退還了贓款300萬元后，便以繼續籌集款項退贓為借口被取保候審。但是，許某自從走出拘留所，到現在又已經三個月過去了，余下的1200余萬元贓款，至今未再退一分錢。他們多次向辦案人員了解許某取保后的退贓情況，但得到的答復都是追贓還沒有進展?！备鶕杖A公司撰寫的一份材料描述，在立案后漫長的兩年多時間里，由于犯罪嫌疑人逍遙法外，使其轉移贓款有了充足的時間，追贓無果也使日華公司陷入前所未有的困境，公司甚至已無力支付工人工資。

日華公司向《法人》記者提供的有關材料顯示，犯罪嫌疑人劉某在警方的詢問中對私刻公章、偽造擔保合同和委托付款指令及轉移贓款等犯罪事實供認不諱，并同時指控了許某的犯罪行為。

有關材料還表明，犯罪嫌疑人王某也被辦案人員多次傳訊，并同樣對其涉嫌的相關犯罪事實供認不諱。作為本起騙案主謀的許某是否被傳訊，該份材料并無體現。

日前，《法人》記者就日華公司被詐騙一案偵辦進展情況采訪了張家港市公安局。該局宣傳科負責人電話中回應稱，日華公司被詐騙一案情況屬實，目前已追回一部分贓款，尚有一部分未追回。2016年10月25日該案件已經移送檢察院審查起訴，不存在超越偵查期限的問題。

然而，《法人》記者采訪張家港市檢察院得到的回復卻與該市公安局的說法不一致?！鞍讣€在公安局偵查，我們不能接受采訪。”檢察院外宣辦負責人電話中對記者說，“我院辦案人員表示目前還沒有收到公安局移送的這個案件?！?/p>

“張家港市公安局作為‘三連冠’的全國執法示范單位，其中個別辦案民警的作為并不令人滿意，存在違規辦案的情況，我們有證據。”日華公司一位負責人稱。

日華公司被詐騙一案是否已偵查終結？日華公司反映的民警違規辦案是否屬實？本刊將繼續追蹤報道。