JUNE2016年6月企業界犯罪案件追蹤

JUNE2016年6月企業界犯罪案件追蹤

廣安發展建設集團原董事長違紀被查

6月16日媒體報道，廣安市紀委對廣安發展建設集團有限公司原董事長雷盛才嚴重違紀問題進行了立案調查。

相關通報稱，經查，雷盛才違反廉潔紀律，違規裝飾公務用車；嚴重違反生活紀律，違反社會公德、家庭美德。雷盛才身為國有企業黨員領導干部，理想信念喪失，紀律觀念淡漠，嚴重違反黨的紀律。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經市紀委常委會議討論，并報經市委批準，決定給予雷盛才撤銷黨內職務處分。

根據公開資料顯示，四川廣安建設集團有限公司成立于2001年7月，注冊資本10389萬元，集團屬下16個分公司并控股6個子公司，旗下資產價值達10億元以上，集團公司近年完成年產值都在30億元以上，利稅年超3.5億元。是廣安市的“十強”重點企業，以及四川省總承包建筑企業“五十強”。

重慶機電原副總經理違紀被查

6月13日，據中央紀委監察部網站消息，重慶市紀委對重慶機電控股（集團）公司原黨委委員、副總經理廖紹華嚴重違紀問題進行了立案審查。

經查，廖紹華違反組織紀律，在干部提拔任用中收受他人錢款；違反生活紀律，與他人發生不正當性關系；嚴重違反國家法律法規規定，利用職務便利，為他人謀取利益，收受他人財物。通報稱，其身為國有企業黨員領導干部，理想信念喪失，紀律觀念淡漠，生活作風敗壞，嚴重違反黨的紀律和國家法律法規規定，已涉嫌犯罪并被移送司法機關處理。

公開資料顯示，廖紹華，男，1963年7月出生，四川長寧人。1986年6月入黨，后于1988年5月參加工作，碩士研究生文化；1988年5月至1993年2月任重慶機床廠工藝處工藝員、工程師；1993年2月至1996年2月任重慶機床廠研究所副所長；1996年2月至1997年8月任重慶機床廠汽技所副所長；1997年8月至1998年7月 重慶機床廠副廠長；1998年7月至2001年12月 重慶機床廠廠長。

2001年12月至2005年12月，廖紹華任重慶機床工具（集團）有限責任公司黨委委員、董事長、總經理；2005年12月至2007年6月 重慶機床（集團）有限責任公司黨委委員、董事長、總經理；2007年6月至2010年2月任重慶機電股份有限公司董事、副總經理兼重慶機床（集團）有限責任公司黨委委員、董事長、總經理；2010年2月至2012年9月任重慶機電股份有限公司董事、副總經理。

自2012年9月起，廖紹華擔任任重慶機電控股（集團）公司黨委委員、副總裁，直至2016年6月被立案審查。

山西國信集團原董事長涉嫌受賄被捕

6月2日，據中新網轉載最高人民檢察院網站消息，日前，山西省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對山西國信集團原黨委書記、董事長上官永清決定逮捕，案件偵查工作正在進行中。

公開資料顯示，上官永清，女，1963年出生，曾于1978 年9月至1982年7月間，在山西財經學院（現山西財經大學）財政金融系學習；1982年8月參加工作，歷任山西省臨汾地區工商銀行副行長、黨組成員；工商銀行山西省榆次分行行長、黨委書記；工商銀行山西省晉中分行行長、黨委書記；中國華融資產管理公司太原辦事處黨委委員、副總經理，黨委書記、總經理；山西省農村信用社聯合社黨委書記。

2009年2月至2014年7月，上官永清任晉商銀行董事長；2014年7月至2016年5月任山西國信投資集團有限公司董事長、黨委書記。

相關資料顯示，山西省國信投資（集團）公司是經山西省人民政府批準成立的大型一類企業，由原山西省信托投資公司更名而來。截至2008年底，公司注冊資本為人民幣19.11億元，凈資產為28.01億元，資產總額為185億元。

陜西地礦總公司原董事長違紀被查

近日，經陜西省委批準，陜西省紀委對陜西省地質礦產勘查開發總公司原黨委書記、董事長梁楓嚴重違紀問題進行了立案審查。

經查，梁楓在任陜西省國土資源廳副廳長期間，嚴重違反廉潔紀律，利用職務上的便利，在礦業權評估、探礦權審批、礦區范圍劃定等方面為他人謀取利益，并收受他人財物。依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，經省紀委常委會議研究并報省委批準，決定給予梁楓開除黨籍處分；經省政府批準，給予其開除公職處分。

據公開資料顯示，梁楓，男，1961年10月出生，遼寧開原市人。1982年7月畢業于西安地質學院，其曾歷任陜西省地礦局第六地質隊技術員、陜西省地礦局地礦處主任科員、礦產開發處副處長、陜西省地礦廳地質勘查管理處處長兼陜西省地質勘查院常務副院長、陜西省礦業開發工貿公司常務副總經理、陜西省國土資源廳礦產開發管理處處長等職。

2012年9月至2015年8月期間，梁楓任陜西省地質礦產勘查開發總公司董事長。

上海晉興資管公司老板跑路

日前，繼中晉、快鹿之后，上海又一家大型資管公司“晉興資產”陷入兌付危機。

據媒體報道顯示，該案事發起于晉興公司財務、法定代表人、銷售總管等3人到公安機關報案稱其公司實際控制人王冕將公司資金劃轉后逃逸。

據公開資料顯示，上海晉興資產管理有限公司注冊資本1億元，總部位于上海陸家嘴金融中心。《經濟參考報》此前的報道顯示，記者在6月21日到達晉興資產位于上海環貿大廈的辦公樓時，發現近3000平方米的物業已經人去樓空。

該公司對外發布公告稱，公司賬面僅余400多萬元，此次面臨兌付的金額或超過4億元，波及2000余投資人。另據《經濟參考報》報道，公安機關已經介入調查該案，公司的老板已經跑路，而一些公司高管在6月20日晚也已經被公安帶走。

相關報道顯示，晉興資產本次兌付危機涉及的理財產品有3個月期、6個月期以及一年期之分，收益率不等，為了吸引投資者，晉興公司銷售手段多樣，如3個月期投資10萬元返現1000元，并贈送150元現金。半年期投資20萬元贈送黃金20克，返現500元等。

另據公司官網顯示，其是一家擁有私募基金管理人資格的機構，致力于投資Pre-Ipo股權、二級市場、上市公司定增計劃、債券及權證、海外并購等，注冊資本1億元人民幣，專業從業人員100人。

騰訊互娛兩高管涉職務侵占受審

近日，據《南方都市報》報道，騰訊互娛Q T產品部原副總經理王雷雨、原總監謝曉東侵吞公司資產一案，已在深圳南山區人民法院開庭審理。

相關資料顯示，騰訊“QT語音”是一個網絡直播系統。王雷雨于2003年8月入職騰訊，并于2012年開始擔任QT產品部助理總經理、副總經理。謝曉東則是在2011年7月入職騰訊，并于2012年開始擔任QT產品部副總監、總監，工作上系王雷雨的下級。

據檢方指控，在2014年初，由于向主播支付收入的過程出現滯后，影響到產品運營，QT產品部負責人王雷雨與總監謝曉東決定引入第三方公司，為主播代為支付收入。而“熱度傳媒”CEO竇剛獲悉騰訊要找第三方公司合作后，主動聯系到謝曉東，并向謝曉東表示，“熱度傳媒”公司在江西上饒注冊，當地有比較優惠的退稅政策，此外他還提出，如果能夠促成熱度公司為騰訊公司QT產品部代發主播工資一事，可以將為主播代扣代繳的稅款，部分退回給謝曉東。

后謝曉東向王雷雨匯報了此事，王雷雨要求約見竇剛。最終，三人在深圳南山區某餐廳見面，并達成一致意見，促成騰訊公司與“熱度傳媒”簽約，所得退稅則由三人瓜分。

而據檢方資料顯示，從2014年9月10日到2015年6月25日，不到一年的時間中，三人侵吞的退稅款高達4163萬多元。其中經手人竇剛分得602萬元，謝曉東分得了2160多萬元，剩下的1401萬元由王雷雨侵占。

2015年7月，王雷雨和謝曉東在騰訊公司內部調查中，主動交代了犯罪事實，后被移送公安機關處理。同年7月24日，竇剛被公安機關抓獲。

在日前深圳南山區人民法院對此案的開庭審理中，檢方指控三人犯有職務侵占罪。截至目前，該案尚無判決結果。

廣西師大社原董事長被捕

近日，據廣西檢察網發布消息稱，廣西壯族自治區人民檢察院日前依法以涉嫌受賄罪對廣西師范大學出版社集團原董事長何林夏（正處級）決定逮捕。

據《財經》報道，何林夏1958年出生，后于1982年從廣西師范大學畢業，并留校任教。1994年，何林夏進入廣西師大出版社，先后擔任文史編輯室主任、總編助理、副總編輯等。1998年擔任總編輯，2008年起任社長兼總編輯。2009年，廣西師大出版社改制成立出版社集團有限公司，何林夏任董事長。

據《財經》透露，2016年3月，何林夏已被采取強制措施，和此同步進行的是其在廣西師大出版社職務的移交。在何林夏之后，該集團副總裁兼總會計師唐曉娥亦于4月中旬被抓，并于5月初被批捕。

根據公開資料顯示，廣西師范大學出版社成立于1986年，轉企改制完成后于2010年注冊為廣西師范大學出版社集團有限公司，廣西師范大學出版社堅持為教學科研服務的出版方向和社會效益優先的出版方針，共出版教育、學術人文、珍稀文獻、藝術理論等類別圖書1萬余種，總印數達11億多冊，總資產4億元。

國泰君安前副總裁劉欣被查

近日，據財新網消息，國泰君安原主管投行的副總裁劉欣已被有關部門調查，另有知情人士向財新網透露，劉欣此番接受調查系牽涉證監會原副主席姚剛案。

公開資料顯示，劉欣生于1971年，1992年7月開始參加工作，1996年加入君安證券。1996年8月起，劉欣歷任君安證券研究所債券研究員、債券部國債二級市場項目經理等職務。1999年國泰與君安合并，劉欣開始擔任國泰君安債券業務二部債券發行業務董事，固定收益證券總部一級業務董事、常務董事、副總經理、副總監、總經理，企業融資總部總經理，企業融資總部總經理兼收購兼并總部總經理等職務。2011年6月任投資銀行委員會總裁，2011年12月起任國泰君安副總裁。

據財新網此前報道，劉欣曾是國泰君安高管中的“少壯”派，工作能力頗受肯定。姚剛曾任國泰君安總經理，劉欣的工作經歷與之有交集，也受到姚的賞識。姚剛案已經牽涉到多位他在不同時期的下屬，這些受到牽連的人士有的已經因其他案件被移送公安機關，有的則還在配合調查階段。知情人士稱，劉欣可能屬于后一種情況。

相關資料顯示，自去年11月13日中央紀委發布消息稱姚剛涉嫌嚴重違紀，接受組織調查前后，已陸續有多人被查，包括證監會發行部處長劉書帆，而其曾在證監會擔任過姚剛秘書。去年11月，證監會稽查總隊副總隊長習龍生也被調查，而在姚剛擔任證監會發行部主任期間，習龍生是其下屬。

河北融擔總經理被帶走協助調查

近日，據媒體報道，河北融投旗下河北融投擔保集團有限公司總經理馬國斌已被有關部門帶走。另據消息，幾乎在同一時間，河北融投擔保所擔保的企業國泰集團董事長彭國昌、嘉隆高科董事長張英杰均被帶走。

根據公開資料顯示，河北融投擔保集團有限公司（原河北省國控擔保集團有限公司）成立于2007年4月，是河北省政府為緩解中小企業融資難、促進民營經濟健康發展，由省國資委組織部分省屬大型國企出資組建的專業擔保機構。

2011年4月28日，公司更名為河北融投擔保集團有限公司，目前注冊資本40億元人民幣，是河北省內規模最大的綜合融資性擔保機構。在河北省財政“十二五”期間每年注資2億元的持續助推下，到“十二五”末，注冊資本達60億元以上。公司與省內外50多家金融機構建立了長期良好合作關系，授信額度近500億元。

相關報道顯示，自2014年海滄資本前法人代表姜濤攜款潛逃后，為其擔保的河北融投擔保集團有限公司違約事件在2015年持續發酵。2016年3月，據中央紀委監察部網站消息，經河北省委批準，河北融投控股集團有限公司原黨委書記、董事長李令成涉嫌嚴重違紀，目前正在接受組織調查。

2015年，部分先知先覺的強勢金融機構由于提早介入，河北融投多方籌措后兌現了投資者的本金，而后來者，只能等待河北融投的進一步風險處置方案。