上海“1·13”金山特大電信詐騙案四名主犯獲刑 斬斷電信詐騙利益鏈 精準打擊犯罪刻不容緩

王羽

備受社會關(guān)注的上海“1·13”特大電信詐騙案近日在上海市金山區(qū)人民法院依法公開宣判。于小飛、陳永好、汪敘輝、吳永浩四名被告人因犯詐騙罪，一審分別被判處十年至十四年有期徒刑不等，并處罰金30萬元至200萬元不等。據(jù)悉，這是上海近年來最大的一起電信詐騙案。

近年來，我國電信詐騙案件每年以20%至30%的速度增長，行騙手段層出不窮，甚至已經(jīng)形成電信詐騙產(chǎn)業(yè)鏈，給人民群眾造成巨大經(jīng)濟損失。斬斷電信詐騙利益鏈條，精準打擊此類犯罪已經(jīng)刻不容緩。

一個月“中獎”六次

上海阿姨被騙1.7萬余元

去年8月，上海市民王阿姨接到一個“回訪”電話，稱其之前在電視購物購過“蝦青素”，被系統(tǒng)選中成為“幸運用戶”。對方不僅能夠準確說出王阿姨的真實姓名，還能說出王阿姨曾經(jīng)的購物記錄。

“請您隨機按下一個數(shù)字抽取獎品。”王阿姨信以為真，按照對方要求隨機按下數(shù)字鍵8，中了“三等獎”，獎品是第四代人民幣紀念冊。“客服”表示，該紀念冊價值數(shù)千元，需中獎?wù)咧Ц?400元的個人所得稅及郵費。幾天后，王阿姨如約收到了紀念冊，并支付了1400元錢。

沒幾天，王阿姨再次接到“回訪”電話，這次中的是“紅木手串”，她又支付了3000多元“過戶費”。一個月內(nèi)，王阿姨共接到6個“中獎”電話，分別中了“清明上河圖”、“玉璽”、“玉獅子”等“藝術(shù)品”，共支付了1.7萬余元。“最后一次是純金閱兵紀念幣，要支付14萬元，這時候我才感覺不對了。”王阿姨回撥該座機，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)無法接通，隨即報警。

經(jīng)過鑒定，王阿姨等受害人收到的“收藏品”都是價值較低的紀念品。“王阿姨收到的6件物品，經(jīng)鑒定總價不過1000多元，不到她支付錢款的十分之一。”警方表示。

1200余人被騙

金額高達3200余萬元

實際上，王阿姨只是全國1200多名受害人之一。去年7月起，上海市公安局金山分局先后接到市民報警，稱接到“0512”開頭的固定電話來電，對方以電視購物回訪、被系統(tǒng)選中成為“幸運用戶”贈送價值不菲的“收藏品”為由，以貨到付款的方式騙取受害人“稅費”、“過戶費”及“會員費”等。

為此，上海警方隨即成立專案組，經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，江蘇昆山天禧商務(wù)信息咨詢有限公司和昆山聚誠商務(wù)信息咨詢有限公司的實際經(jīng)營者陳某和于某是這一系列騙局的“幕后老大”。“兩人先注冊了昆山天禧商務(wù)信息咨詢有限公司，專門聯(lián)系各大衛(wèi)視，花費十多萬元投放廣告推銷‘蝦青素，主要吸引中老年群眾購買。”辦案民警介紹，隨后，兩人又利用他人身份注冊了昆山聚誠、昆山雅智、昆山瑞杰德3家商務(wù)信息咨詢有限公司，給此前進行過電視購物的群眾打電話，以“電視購物中獎需支付額外費用”的方式實施詐騙。

經(jīng)查，為了逃避警方打擊和規(guī)避用戶黑名單設(shè)置，陳某和于某不斷變換固定電話，一個月內(nèi)更換100余個。“從通信部門提供的賬單看，他們每個月的電話費都在五六萬元。”辦案民警介紹。通過梳理相關(guān)線索，警方鎖定了話務(wù)組的真實工作地點。1月13日，金山警方抽調(diào)100多名警力趕赴江蘇昆山，在當?shù)鼐降膮f(xié)助下，抓獲包括陳某、于某在內(nèi)的違法犯罪嫌疑人171名，查封用于存儲所謂“收藏品”的倉庫一個，凍結(jié)天禧公司賬戶資金871萬余元。至案發(fā)，該犯罪組織通過上述犯罪手法騙取錢款共計3200余萬元。

案件到了審查起訴階段，金山區(qū)檢察院受理案件后第一時間組織精干力量成立專案組，力求以高質(zhì)量的辦案隊伍確保辦出高質(zhì)量的案件。針對被害人人數(shù)眾多的情況，專案組通過制定統(tǒng)一告知書、郵寄告知、公告告知等措施優(yōu)化告知方式，在遵守法定期限的同時確保了被害人的訴訟權(quán)利。針對本案原始數(shù)據(jù)體量龐大的特點，安排專人專職使用專門工具先后多次分析本案原始數(shù)據(jù)，以確保認定標準統(tǒng)一、認定數(shù)額準確。歷時三個月，檢察機關(guān)從13萬條原始數(shù)據(jù)中篩選出1.5萬余條有效數(shù)據(jù)，并據(jù)此認定了每一名犯罪嫌疑人的具體數(shù)額。最終認定本案系犯罪集團犯罪，犯罪嫌疑人于小飛、陳永好系犯罪集團首要分子，犯罪嫌疑人汪敘輝、吳永浩系首要分子以外的主犯。

法院判決構(gòu)成詐騙罪

四主犯領(lǐng)刑十年至十四年

法院審理查明，2015年4月起，于小飛、陳永好為牟取非法利益，利用其合伙經(jīng)營的昆山聚誠商務(wù)信息咨詢公司、昆山天禧商務(wù)信息咨詢公司的電話購物平臺實施詐騙活動。由于小飛負責組織管理，陳永好負責詐騙所用“收藏品”的采購，并約定非法所得二人平分。于小飛與兩公司負責人汪敘輝、吳永浩等人共同研究電信詐騙話術(shù)，并由汪敘輝、吳永浩組織培訓(xùn)各自公司的員工共計140余人分組實施電話詐騙。該團伙通過電話向被害人謊稱公司舉行周年慶活動，免費贈送所謂“收藏品”，肆意夸大“收藏品”的價值和升值空間，以收取所謂的“保證金”、“物流及保價費”、“稅費”、“過戶費”、“會員費”等名義騙取被害人的錢款。

2015年12月下旬，為規(guī)避風險，于小飛等人又改變詐騙手法，謊稱“刮刮卡”中獎享受1000元代金券，肆意夸大第四套收藏版人民幣的價值和升值空間，引誘被害人高價購買第四套收藏版人民幣。

至案發(fā)時止，于小飛等人共騙取被害人錢款3220余萬元，其中汪敘輝負責的聚誠公司詐騙1820余萬元，吳永浩負責的天禧公司詐騙1390余萬元。

法院審理認為，被告人于小飛、陳永好、汪敘輝、吳永浩組織他人共同實施詐騙，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。在共同犯罪中，被告人于小飛、陳永好、汪敘輝、吳永浩均系主犯，遂依法判決于小飛、陳永好、汪敘輝、吳永浩四名被告人因犯詐騙罪，一審分別被判處十年至十四年有期徒刑不等，并處罰金30萬元至200萬元不等。

據(jù)悉，金山法院將于近日對此案涉及的其他100余名被告人也陸續(xù)作出判決。

冒充公安、偽裝客服 詐騙手段頻現(xiàn)

最高法通報典型詐騙典型案例

冒充公檢法工作人員、偽裝客服號碼發(fā)送短信、謊稱發(fā)放教育補貼……近年來，我國電信詐騙案件每年以20%至30%的速度增長，已成為社會公害，給人民群眾造成巨大經(jīng)濟損失。最高人民法院近日召開新聞通氣會，通報了懲治電信詐騙犯罪典型案例。

電信詐騙犯罪呈現(xiàn)明顯的非接觸性特點，空間跨度大、鏈條長，行騙手法繁多、群眾防不勝防，特別是今年8月以來，山東、廣東連續(xù)發(fā)生學(xué)生被詐騙后死亡的案件，影響極其惡劣。

此次公布的典型案例中有這么一起犯罪分子冒充公安人員展開的騙局。2011年8月至9月間，被告人吉秀燕、李開琴等犯罪嫌疑人先后出境前往印度尼西亞，于2011年9月16日至9月26日間，在印度尼西亞雅加達市一別墅內(nèi)，分別作為一線、二線、三線人員，冒充中華人民共和國公安機關(guān)工作人員身份，通過電信技術(shù)手段，采用向中國居民撥打電話的方法，向被害人虛構(gòu)個人信息泄露、涉嫌犯罪、資產(chǎn)需要保全等事實，詐騙48名被害人共計人民幣462萬余元。14名被告人于2011年9月26日被抓獲。

北京市東城區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，被告人以非法占有為目的，共同通過電信技術(shù)手段，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，且數(shù)額特別巨大，14名被告人的行為侵犯了公民的財產(chǎn)權(quán)利，均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予刑罰處罰。其中，被告人吉秀燕、李開琴共同負責對別墅內(nèi)人員的詐騙活動進行管理，且作為三線話務(wù)員直接騙取被害人錢款，二被告人在共同犯罪中起主要作用，屬于主犯。依照刑法有關(guān)規(guī)定，以詐騙罪判處14名被告人5年至12年不等的有期徒刑，并處相應(yīng)數(shù)額的罰金。

電信詐騙呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈

各環(huán)節(jié)構(gòu)成詐騙共同犯罪

近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)電信詐騙日益猖獗，此類犯罪行為形成的產(chǎn)業(yè)鏈也呈現(xiàn)出專業(yè)化、跨區(qū)域性、集團化趨勢，涵蓋購買設(shè)備、撥打電話、群發(fā)短信、假冒身份虛構(gòu)事實、騙取錢款、轉(zhuǎn)賬取款等行為過程。為了逃避偵查，電信詐騙犯罪中的取款、轉(zhuǎn)移贓款等行為往往由犯罪行為實施地以外的多個地方的專門取款人完成。

2015年3月至4月，被告人陳觀湖、陳禮華從陳某華、張某鑫處拿來數(shù)十張銀行卡，相互配合，共同保管、使用涉案銀行卡，在福建福州、廈門、泉州等地將27名被害人因受騙匯入的錢款取出，收取相應(yīng)提成后，匯入詐騙人員提供的賬戶，涉案金額63萬余元。2015年3月2日至7日，被告人陳黃華伙同陳某華、張某鑫，明知是被害人因受騙匯入的錢款，仍駕駛車輛前往江西等地多次取款，涉案金額共計10萬余元。

法院認為，被告人明知他人進行電信詐騙，仍結(jié)伙對涉案詐騙款項實施取款并轉(zhuǎn)移，致使被害人被騙款項無法追回，其行為已構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪，詐騙數(shù)額應(yīng)當按照共同取款數(shù)額計算。3名被告人所實施的提取并轉(zhuǎn)移被騙款項的行為，是詐騙集團成功控制詐騙款的最后一個環(huán)節(jié)， 也是整個騙局得逞、詐騙分子獲得錢款的重要環(huán)節(jié)，3人在整個電信詐騙的共同犯罪中僅有分工不同，并無主次之分。據(jù)此，法院依法以詐騙罪對3名被告人定罪量刑。

六部門聯(lián)合發(fā)布通告

斬斷利益鏈精準打擊電信詐騙

為了精準打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，切實保障廣大人民群眾合法權(quán)益，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會六部門聯(lián)合發(fā)布《防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》。

《通告》要求，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院要依法快偵、快捕、快訴、快審、快判，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)展蔓延勢頭。電信企業(yè)要嚴格落實電話用戶真實身份信息登記制度，確保到2016年10月底前全部電話實名率達到96%，年底前達到100%。在規(guī)定時間內(nèi)未完成真實身份信息登記的，一律予以停機。

此外，《通告》要立即開展一證多卡用戶的清理，對同一用戶在同一家基礎(chǔ)電信企業(yè)或同一移動轉(zhuǎn)售企業(yè)辦理有效使用的電話卡達到5張的，該企業(yè)不得為其開辦新的電話卡。要采取措施阻斷改號軟件網(wǎng)上發(fā)布、搜索、傳播、銷售渠道，嚴格規(guī)范國際通信業(yè)務(wù)出入口局主叫號碼傳送，加大網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間虛假主叫發(fā)現(xiàn)與攔截力度，對違規(guī)經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)一律依法予以取締，對違規(guī)經(jīng)營的各級代理商責令限期整改，逾期不改的一律由相關(guān)部門吊銷執(zhí)照，并嚴肅追究民事、行政責任。

同時，嚴禁任何單位和個人非法獲取、非法出售、非法向他人提供公民個人信息。對泄露、買賣個人信息的違法犯罪行為，堅決依法打擊。對互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的販賣信息、軟件、木馬病毒等要及時監(jiān)控、封堵、刪除，對相關(guān)網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)賬號要依法關(guān)停，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責任。