淺論電信網絡詐騙案件的偵防途徑

梁 敬

（323000 浙江省麗水市人民檢察院 浙江 麗水）

淺論電信網絡詐騙案件的偵防途徑

梁 敬

（323000 浙江省麗水市人民檢察院 浙江 麗水）

近年來，隨著網絡信息的快速發展，電信網絡詐騙事件與日俱增，成為影響人們財產安全的重要威脅。本文從電信網絡詐騙犯罪的特點出發，提出了電信網絡詐騙案件的偵防途徑，通過構建證據體系、建立偵查協作機制以及加強警務執法合作等方式，促進電信網絡詐騙案件的破解。

電信網絡詐騙犯罪特點；偵防困境；偵防途徑

1 電信網絡詐騙犯罪的特點

電信網絡詐騙犯罪，就是指通過非法的方式，以占有他人財產為目的，借助計算機網絡和電話所依賴的網絡技術和電信技術為基礎進行信息的傳播，對社會上不特定的人群發散虛假信息，從而騙得公私財產的行為。對于電信網絡詐騙而言，其主要有以下幾個特征。首先是非接觸性，被害人和犯罪分子之間的信息溝通是重中之重，需要通過通信網絡的方式，才能夠進行詐騙和犯罪，因而需要電信網路技術的科技化水平高[1]。詐騙犯罪分子在充分了解不同通訊方式的特征以及網絡技術的特點后，實施網絡信息和詐騙信息的獲取。其次，電信網絡詐騙最為關鍵的環節就是資產的轉移。被害人在被騙后，需要將一定的資金轉入指定的銀行賬戶，詐騙分子通過銀行進行取款和轉賬。或者是被害人的支付寶、網銀等被犯罪分子所獲取，賬戶資金被瞬間轉移或者盜刷。最后，在電信網絡詐騙活動中，不同的環節共同組成一個完整的詐騙行為。不同犯罪分子在不同地方進行不同環節的詐騙行為，最終集合成一個詐騙整體鏈條。從當前的刑偵資料來看，詐騙團伙都有核心人員進行統一指揮，不同下級的犯罪分子之間互不聯系，他們借助較為固定的網絡進行聯系，將該號碼與詐騙號碼嚴格區分，金錢是他們進行合作的唯一紐帶。

2 電信網絡詐騙案件的偵防途徑

2.1 證據體系構建

對于電信網絡詐騙而言，可以將電信網絡詐騙犯罪證據種類劃分為四類：第一種是言詞證據，第二種是電子證據，第三種是視頻資料，第四種是書證和物證。在刑偵偵查的不同環節，證據的獲得具有不同的側重點。這種網絡犯罪偵查的環節可以劃分為四個階段：

首先是前期偵探階段。在這一過程中，刑偵部門應該增強對于接報案情況、情報和相關線索的分析和研究，證據方面主要注重于對于電子證據的固定和獲取[2]。主要有兩種較為關鍵的數據信息，一是詐騙團伙的語音網關IP服務地址，通過這個可以偵察到犯罪窩點的物理地點，從而為抓捕做準備。二是服務器上的CDR數據。其次是現場圍捕的環節，一旦確定犯罪分子的物理范圍，實現落地偵查，就進入現場抓捕的階段。在這一過程中，刑偵證據主要注重是書證和物證的獲取，特別是對于網絡詐騙犯罪軟件和硬件設備的全面收集，注明詳細的信息。特別是需要對于詐騙工位和犯罪分子進行一一對應，現場的任何物品，不論是個人使用的物品還是犯罪作案工具，都需要進行全面的封存和提取，對于現場搜查和收集和提取整個過程需要進行錄像或者錄音。再次是刑事拘留環節。刑事拘留的時間較短，在這一過程中主要注重的是對于全案證據和言詞證據的獲取，同時，尋找取款監控錄像以及贓款的時間點和位置。在這一過程中是，審訊工作的作用尤為重要，要選擇辦案工作經驗較為豐富的刑偵人員進行審訊，挖掘犯罪分子的口供，使得犯罪分子的口供與現場的抓捕證據做到相互對應。同時，還要進行協調和規劃，明確犯罪團伙的犯罪流程和分工，從而為理清犯罪現場的證據打下基礎。最后是偵查羈押的環節。在犯罪分子被逮捕之后，刑偵機關有較長的偵查期限，在這一過程中，需要對于整個案件的證據鏈進行全面的梳理和綜合，通過對比客觀證據材料和審訊內容，審查被害人的賬戶交易詳情，查明具體被騙的金額，從而與詐騙所使用的銀行賬戶之間建立聯系，對犯罪嫌疑人的口述證據進行補充，從而做到客觀證據和言詞證據的相互對照[3]。

2.2 偵查協作機制

首先是構建不同專業的警種協同作戰。由于電信網絡詐騙犯罪之間具有很多環節和層級，如果只依賴刑偵警察進行偵查破案往往會力有不逮，因而應該不斷增強不同警種之間的協同合作。通過協同作戰能夠集合多方面的警力，建立偵查聯動，形成優勢互補，提升破案的效率。面對電信網絡詐騙案件中的技術問題，網絡行動技術部門和安全部門能夠鼎力相助，及時攻克技術難題，分析網絡痕跡和相關信息，他們的配合和支持能夠促進對于網絡犯罪分子的精確打擊和安全分析。此外，系統作戰能夠減輕取證過程中的協調問題，不同種類和形式的證據能夠較為全面的獲得，特別是固定環節和電子證據的收集將會更加完備。

其次是推動各個地方的行政部門共同偵查。在全國不同地區范圍內的刑偵部門根據電信網絡詐騙的犯罪案件，要逐漸建立起整體打擊、整合多方資源、密切配合和共同聯動的工作理念，充分使用公安部門的“電信詐騙犯罪案件偵查破案合作網絡”，積極進行“網上協同偵查”。不同地區的行政部門在情報共享、信息交換方面共同合作和交流，加強對于電信網絡詐騙犯罪的打擊深度和廣度，從而形成全國打擊網絡詐騙犯罪的長效機制和強大力量。

2.3 警務執法合作

由于電信網絡詐騙犯罪往往涉及很多地方，經常是地區的聯同犯罪。因而，我國的刑偵機關需要加強與其他地區和國家的刑偵機關的合作和系統力度。在溝通和交往層面，警務部門的合作需要放在關鍵的位置，尤其是對于引渡和遣返等國際司法合作方面，逐步建立起打擊電信網絡詐騙犯罪的較為穩定的系統體系。在刑偵能力方面，需要梳理協同合作的理念，定期進行刑偵工作會議和刑偵技術交流活動，加強警務執法相關的培訓，從而促進雙方偵查能力的提升和深度合作的開展。在法律制度方面，需要在嚴格依照法律制度辦事和司法體系的基礎上，不斷加強證據原則和偵查方式方面的合作和交流，形成材料證據、法律文書方面的互認，從而豐富相關犯罪證據，更好地對于犯罪分子進行處理。

[1]中國人民銀行安康市中心支行課題組,崔玲.電信網絡、銀行卡詐騙與洗錢犯罪鏈路分析[J].金融科技時代,2017,(04):59-61.

[2].金溪警方深入開展防范打擊網絡電信詐騙活動成效顯著[J].中國防偽報道,2017,(02):71.

[3]趙恒志.淺析高校電信網絡詐騙案件手段及應對措施[J].法制與社會,2017,(04):57-58.

梁敬（1982.10.28～），性別：女，民族：漢，籍貫：浙江省麗水市，學歷：本科，職稱：檢察官助理，主要研究方向：偵查監督、刑法、刑事訴訟法。