網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問題研究

葉文文

（310018 浙江工商大學(xué)法學(xué)院 浙江 杭州）

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪問題研究

葉文文

（310018 浙江工商大學(xué)法學(xué)院 浙江 杭州）

通過統(tǒng)計(jì)分析網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪裁判文書，提煉出當(dāng)前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基本特點(diǎn)及其發(fā)展趨勢(shì)，并通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪盜騙結(jié)合情形的區(qū)分以及共同犯罪“共同故意”認(rèn)定的探討，提出在當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻情況下的防范措施。

網(wǎng)絡(luò)詐騙；罪名認(rèn)定；防范措施

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙現(xiàn)狀

當(dāng)前人類進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)、通信技術(shù)的高速發(fā)展使得電子金融、電子商務(wù)等行業(yè)迅速興起，借助于手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等通信工具和現(xiàn)代網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪日益頻發(fā)，給社會(huì)大眾帶來巨大損失。近10年來，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙數(shù)量逐年劇增。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2011年、2012年、2013年全國(guó)通訊信息詐騙分別發(fā)案10萬起、17萬起、30萬起，年均增長(zhǎng)70%。2015年全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案高達(dá)200億。[1]截止2017年7月，以“網(wǎng)絡(luò)詐騙”為關(guān)鍵詞在中國(guó)裁判文書網(wǎng)進(jìn)行判決文書搜索，發(fā)現(xiàn)共有網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪判決書724份，其中僅2017年上半年的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪判決書數(shù)量已是2016年全年的1.5倍，呈超高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪正在迅速發(fā)展成為一種新型社會(huì)公害，急需引起人們的高度重視。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基本特點(diǎn)及其發(fā)展趨勢(shì)

通過統(tǒng)計(jì)分析2012年至2017年3月近500份的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪判決文書可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的基本特點(diǎn)主要表現(xiàn)為以下四點(diǎn)：

（一）犯罪對(duì)象不特定性、青年化

傳統(tǒng)的普通詐騙犯罪對(duì)象一般都為老年人、婦女等易騙人員或熟人，面對(duì)面式接觸使得被害人對(duì)于被騙時(shí)間、地點(diǎn)、嫌疑人外貌特征等具有一定印象，從而為破案提供偵查方向，但網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪通常是借助網(wǎng)絡(luò)向不特定對(duì)象發(fā)送虛假信息，利用QQ、微信、短信、電話等非直接接觸手段進(jìn)行來聯(lián)系，使得被害人對(duì)于嫌疑人除手機(jī)號(hào)碼、QQ以及銀行賬戶等信息外，一無所知。且基于新興電子設(shè)備使用者大多為青年人，使得老年人群體被排除在網(wǎng)絡(luò)詐騙對(duì)象之外，絕大部分為青年人，只有極少部分為未成年人。以500份判決文書為例，只有1份網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪判決文書涉及的被害人為未成年人，除此之外，都為青年人。

（二）犯罪主體以低學(xué)歷男性居多

被告人大多數(shù)為青壯年男性且文化程度普遍較低。1000名被告人中，除去裁判文書未列明性別的271名被告人以外，男性612人，占比達(dá)84%；21周歲至45周歲年齡段的共521人，占比71.5%；除去未列明文化程度的438名被告人，初中及以下文化程度的共423人，占比75.3%，大專及以上學(xué)歷僅有38人，僅占比6.8%。在612名男性被告人中，除去未列明年齡的91名男性被告人，年齡最小的16周歲，最大的56周歲，21周歲至25周歲年齡段的共203人，26周歲至35周歲年齡段的共186人，36周歲至45周歲年齡段的共45人；列明文化程度的476名男性被告人中，小學(xué)及以下文化程度的共67人，初中文化程度的共289人，高中、中專文化程度的分別為45人和42人，大專及本科學(xué)歷的共32人，碩士學(xué)歷及以上文化程度僅1人。由此可見，當(dāng)前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主體仍以低學(xué)歷男性居多，但隨著時(shí)間的推移、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主體的學(xué)歷勢(shì)必將從低學(xué)歷轉(zhuǎn)向高學(xué)歷，尤其是在集團(tuán)化犯罪模式中。

（三）犯罪手段更新快，隱蔽性更強(qiáng)

對(duì)比分析不同年份間網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為模式，可以發(fā)現(xiàn)：網(wǎng)絡(luò)詐騙犯的罪手段正由單一化轉(zhuǎn)向多樣化、被動(dòng)式轉(zhuǎn)向主動(dòng)式、易發(fā)現(xiàn)式轉(zhuǎn)向隱蔽性式趨勢(shì)發(fā)展。2012年網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪大多采取網(wǎng)絡(luò)購物的形式進(jìn)行詐騙；2013年開始出現(xiàn)冒充女性援交賣淫、虛假貸款等詐騙形式；之后網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段涉及各個(gè)領(lǐng)域，如電視欄目中獎(jiǎng)、彩票中獎(jiǎng)、代辦信用卡、冒充熟人、購車退稅、冒充司法工作人員、冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、信用卡提額、婚戀交友、投資理財(cái)、兼職代刷信譽(yù)等，從最原始的QQ群發(fā)虛假消息、推送虛假廣告等待被害人上鉤的形式，發(fā)展為使用非法獲取的公民個(gè)人信息進(jìn)行掃蕩式主動(dòng)進(jìn)擊模式。除此之外，借助高科技手段進(jìn)行偽裝的犯罪模式，例如變更IP地址、將服務(wù)器端口設(shè)置在國(guó)外等，使得網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪隱蔽性更強(qiáng)。

（四）犯罪組織呈現(xiàn)公司化、產(chǎn)業(yè)化管理，形成產(chǎn)業(yè)鏈

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪已由原先的單打獨(dú)斗逐漸發(fā)展為組織化、專業(yè)化的詐騙產(chǎn)業(yè)鏈模式。其往往跨區(qū)域、流動(dòng)性作案，形成詐騙產(chǎn)業(yè)鏈，上下游附著直接詐騙、技術(shù)服務(wù)、辦卡、洗錢等多個(gè)專業(yè)化團(tuán)伙，分工精細(xì)，既相互緊密聯(lián)系，又相互獨(dú)立，隱蔽性極高，反偵察能力較強(qiáng)。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪罪名認(rèn)定問題

當(dāng)前我國(guó)并未單獨(dú)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪相關(guān)罪名，而是將其納入“詐騙罪”管轄范圍之內(nèi)，并通過出臺(tái)相關(guān)《司法解釋》、發(fā)布辦案《意見》對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為進(jìn)行懲處，例如2016年“兩高”聯(lián)合公安部發(fā)布《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡(jiǎn)稱“《意見》”）。然而在司法實(shí)踐中，仍然存在著盜騙結(jié)合情形下的行為定性、共同犯罪主觀故意的認(rèn)定等疑難問題。

（一）盜騙結(jié)合情形下的行為定性

理論界對(duì)于“如何區(qū)分普通詐騙罪及盜竊罪”的探討已頗為深入，其關(guān)鍵在于被害人是否基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而作出財(cái)產(chǎn)處分。[2]但在具有接觸間接性、隱秘性特點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)盜竊案件往往存在區(qū)分難點(diǎn)，單純地將“網(wǎng)銀升級(jí)詐騙案”等此類盜騙結(jié)合案件定性為詐騙罪，并不準(zhǔn)確。在司法實(shí)踐中，面對(duì)此類案件，往往需要結(jié)合具體案情，結(jié)合行為人犯罪時(shí)所采取的犯罪手段以及被害人是否具有處分財(cái)產(chǎn)的意思和行為來認(rèn)定罪名。如果行為人主觀上是以秘密竊取他人錢財(cái)為主，客觀上為秘密竊取他人錢財(cái)提供掩護(hù)或創(chuàng)造條件而實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺詐行為，被害人并無陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)且無作出財(cái)產(chǎn)處分的，應(yīng)當(dāng)定盜竊罪。如果行為人主觀上欲實(shí)施詐騙、非法占有他人錢財(cái)，且客觀上虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，繼而作出財(cái)產(chǎn)處分，且秘密竊取手段僅起到輔助作用的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪。[3]

（二）網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中共同犯罪行為的認(rèn)定

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪往往系團(tuán)伙作案，且已形成一定規(guī)模化、完備化的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。基于網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)鏈的相互獨(dú)立性，在司法實(shí)踐中往往僅能抓獲部分環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人，無法對(duì)其與主犯間的“共同故意”進(jìn)行認(rèn)定，從而使得罪名判定困難。《意見》在一定程度上為這一難題提供了解決思路。其對(duì)共同犯罪進(jìn)行了較為詳細(xì)的規(guī)定，行為人明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，具有提供信用卡、幫助轉(zhuǎn)移贓款等八項(xiàng)內(nèi)容之一的，以共同犯罪論處。其中對(duì)于“明知”的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)驗(yàn)、犯罪次數(shù)、手段、獲利情況、前科記錄等主客觀因素進(jìn)行全面、綜合分析。假若通過綜合分析仍無法證實(shí)“共同故意”的，則可以根據(jù)行為人的犯罪情況，按照妨害信用卡管理罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等關(guān)聯(lián)罪名定罪。

四、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的防范措施

（一）完善相關(guān)刑事立法，嚴(yán)懲詐騙分子

當(dāng)前我國(guó)刑法并未直接設(shè)立“網(wǎng)絡(luò)詐騙罪”，而是以“詐騙罪”進(jìn)行懲處。但隨著通信、金融、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)步，且受制于法律滯后性的缺陷，刑事法律必將不能全面懲處網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。世界上很多國(guó)家都對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙（計(jì)算機(jī)詐騙）這一行為進(jìn)行規(guī)制，例如德國(guó)、日本為其設(shè)立專門罪名，美國(guó)許多洲將計(jì)算機(jī)詐騙納入重罪進(jìn)行懲處。[4]我國(guó)《刑法》對(duì)于詐騙類犯罪，除在第266條設(shè)置普通詐騙罪外，還在第192-200條設(shè)置包括集資詐騙罪在內(nèi)的八個(gè)金融詐騙罪罪名，并設(shè)置合同詐騙罪。對(duì)于社會(huì)危害性更廣、影響更為惡劣的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，有必要通過完善相關(guān)刑事立法，設(shè)立單獨(dú)罪名對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)懲。

（二）加強(qiáng)跨區(qū)域乃至跨國(guó)際、跨行業(yè)合作，形成打擊合力

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有跨區(qū)域、流動(dòng)性強(qiáng)、多節(jié)點(diǎn)等特征。犯罪分子通常將詐騙行為地及贓款轉(zhuǎn)移地設(shè)置在不同城市甚至不同國(guó)家，通過設(shè)置屏障，迷惑偵查方向，從而順利非法獲利。因此有必要在不同城市、不同省份乃至不同國(guó)家間建立信息共享和互通機(jī)制，加強(qiáng)配合，力爭(zhēng)能全面打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。同時(shí)打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪將涉及電信、工商、質(zhì)檢、公檢法等多個(gè)行業(yè)及部門，通過加強(qiáng)各行業(yè)間的合作，深化信息、技術(shù)交流，將為破解犯罪規(guī)律、打擊犯罪提供強(qiáng)有力幫助。

（三）深入普法宣傳，提高群眾防范意識(shí)

預(yù)防網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的根本在于“止源”。司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)聯(lián)合社區(qū)建立定期網(wǎng)絡(luò)詐騙普法宣傳機(jī)制，并通過傳統(tǒng)及新興媒體及時(shí)公開打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新動(dòng)向及典型案例，發(fā)揮法律的預(yù)防功能，提高群眾的防范意識(shí)，使其自覺抵制網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，支持并協(xié)助司法機(jī)關(guān)打擊犯罪，形成全民“防騙”的法治氛圍。

[1]人民網(wǎng)2016年9月9日《緊跟熱點(diǎn)玩“心理戰(zhàn)”電信詐騙真“防不勝防”？》.

[2]彭文華.中國(guó)刑法罪行適用（第四版）[M].北京:法律出版社,2013:258.

[3]史亞杰.當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及罪名判定[J].遼寧公安司法管理干部學(xué)院學(xué)報(bào),2017(1):80.

[4]黃卉.論我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其預(yù)防對(duì)策[J].社會(huì)科學(xué)Ⅰ輯,2011(S1).

葉文文（1993～ ），女，漢族，浙江省平陽縣人，現(xiàn)就讀于浙江工商大學(xué)法學(xué)院2015級(jí)刑法學(xué)專業(yè)。主要研究方向：刑法學(xué)。