當前我國電信詐騙犯罪防控的困境與對策

羅 靜

（四川警察學院 四川瀘州 646000）

隨電信技術的發展，人們的溝通方式從原有的面對面交流向電話、微信、QQ等多種通訊方式發展，更加便捷，但這也為不法分子利用這些新興的通信技術進行詐騙活動提供了條件。盡管相關部門加大了對電信詐騙案件的打擊力度，詐騙電話和短信數量有一定幅度的減少，但是犯罪情形仍不容樂觀，此類案件犯罪率仍高居不下，從近年發生的徐玉玉被騙含恨離世案件，“重慶1·1特大偽基站詐騙案”、“貴州1.17億特大電信詐騙案”等典型案例可見一斑。據騰訊《2017年第一季度反電信網絡詐騙大數據報告》全國專線報案數據顯示，第一季度總案件數為25.3萬件，涉案金額33.4億。從2006年到2016年電信詐騙案件每年以20-30%的速度快速增長，2016年全年全國因數據泄露、詐騙信息、垃圾短信造成的電信網絡詐騙案件經濟損失高達169.4億元。面對如此龐大的涉案金額，加強電信詐騙犯罪防控與對策，成為當前公安工作的重點。

一、當前電信詐騙犯罪的特點

（一）手段隱蔽性強

與傳統詐騙犯罪不同，電信詐騙過程打破了時間和空間的限制，沒有固定現場，犯罪嫌疑人不需露面，使用電信技術和網絡手段與受害人聯系或則通過網絡、電話、短信、微信等多渠道多方式地群發各類虛假消息，以至于難以從受害人方面獲取認定犯罪嫌疑人的有利證據，給偵破工作帶來一定的難度。

（二）手法翻新快

隨著網民每年的大量增加，網民成分的變化和公安機關對電信詐騙的不斷打擊，犯罪分子總在根據不同時間節點，結合社會熱點，利用各種身份設計場景，針對不同群體制定詐騙方案，不斷翻新手段，編造各類虛假信息，誘使防范意識不足戒備心理不強的人們上當受騙。據最新調查統計常見的電信詐騙形式包含冒充“公檢法”、彩票中獎、購車退稅、網絡借錢、災區募捐、銀行短信、機票改簽為等各種手法高達48種，種類繁多，形式多樣。

（三）犯罪科技化趨勢顯

犯罪分子利用先進的科技手段，結合當前的通信技術、電子商務和網絡技術，更新作案手段，犯罪過程科技化，偽基站、釣魚網站各類垃圾短信的非法發送和群發，400、170、171虛擬運營商號段詐騙，租用國外服務器使用 VOIP電話、利用黑客技術、木馬軟件盜取受害人信息、“透傳”線路改號、便捷的網銀功能，資金遠程盜取提走。

（三）組織集團化程度高

從早期的一部電話、一臺電腦一人實施犯罪，到簡單幾人組成的詐騙團隊，再發展壯大到有嚴格的分工與合作、各司其職的犯罪團伙。組織化、集團化讓團伙內分工明確，組織嚴密，多人參與不同角色的扮演，為受害人布置不同的詐騙環境。同時在詐騙環節中負責的網絡技術和支付轉賬技術的犯罪嫌疑人可能同時為多個團伙提供技術服務，各組之間只能與上線單線聯系，以致公安機關只能抓獲其中與部分中低層成員，難以抓獲高層觸及核心。

二、電信詐騙犯罪防控面臨的主要困境

（一）詐騙主體隱蔽取證難

電信詐騙采用非接觸式進行詐騙，在犯罪時間、地點和作案對象具有隨機性沒有特定規律，個人體貌特征也沒有暴露，語音也可以通過相關的技術處理，因此要通過被害人方對詐騙事件的具體過程和細節還原獲得相關線索比較困難，公安機關調查取證也存在相應的難度。

（二）電子數據提取技術要求高

網安部門經過在犯罪現場提取的電子數據，通過資金的走向能夠查明涉案賬戶及其戶主，明確案件過程中的人員技術和管理分工，證實犯罪組織成員間角色關系和地位作用，對案件偵破起到決定性的作用。由于電子數據具有易刪改損壞、隱蔽分散、多樣復合、自動實時等特性，因此對技術人員的現場勘查和電子取證的意識和技能提出來更高的要求，稍微處理不慎或錯過時機將會造成電子數據的丟失或失效。

（三）作案空間范圍廣抓捕難

2016年獵網平臺共收到全國用戶提交的網絡詐騙舉報20623例，總金額1.95億元，人均損失9471元[1]。據公安部刑偵局統計電信詐騙犯罪中電話類的占63.3%，使用類的占14.8%，網絡類的占19.6%。在《2016年中國電信詐騙形勢分析報告》中（截止到2016年12月）統計了電話的號源地域、排名和呼出量，廣東（2565起）、山東（1422起）、江蘇（1132起）、河南（1113起）和四川（1069起）這5個地區的被騙用戶最多。犯罪分子通過隨機撥打詐騙電話或群發詐騙短信，作案地域空間跨度大、作案的隨機性和受害者的分散性都給辦案機關的取證、抓捕和追贓帶來具體的難度。

表1 詐騙電話歸屬地省級行政區域排行

三、電信詐騙犯罪的防控對策

（一）加大宣傳力度，提高公民防騙意識

隨著電信詐騙手段的不斷翻新，公安、銀行、運營商、互聯網企業等相關部門要通過廣播電視、報紙雜志、官方微博網站、LED顯示屏、發放反詐騙傳單等多種載體和方式深入到社區、學校、企業等多個場所擴大宣傳覆蓋面，加大反電信詐騙的宣傳力度，利用政務微博、公安微信、舉報電話等各種平臺向群眾發布詐騙常識、通報當前典型案例、剖析作案手法、傳授防范技能，增強民眾識騙、防騙和反騙的意識和能力，以減少電信詐騙案件的發生。

（二）提高防范意識，加強個人信息保護

銀行、交通、醫療、保險、郵政、快遞、購物、住宿、航班、護照等社會公眾生活、工作、學習的各個方面都需要公民個人信息的錄入，在當今信息時代和市場經濟條件下，個人信息在完全不知情的情況下被泄露或在互聯網上售賣，在高額利潤的驅使下盜賣公民個人信息逐漸滋生出非法牟利的黑色產業鏈。2016年12月偵破的無錫特大侵犯公民個人信息案件中涉案信息1.1億條，經濟損失1000余萬元[2]。同時對于個人證件號、銀行卡號、資金賬號和用戶密碼等信息要有保護意識，不輕易向別人泄露。遇到陌生來電或則信息，不管是何種作案手法，只要和家人、朋友、警察溝通聯系，去撥打電話核實查證，各種詐騙行為都會露出端倪，不給不法分子有機可乘。

（三）健全法律法規，有效遏制電信詐騙犯罪

2016年9月，公安部、最高檢和工信部等六部門聯合發布《關于防范和打擊電信網絡詐騙犯罪的通告》，明確從2016年12月1號起，個人通過銀行自助機向非同名賬戶轉賬的[3]，資金要24小時后才能到賬。緊急止付快速凍結有效地阻止了犯罪進行，為公安機關在電信詐騙案件中追回轉移資金提供了更多偵破的時間，最大限度地降低民眾的經濟損失。與此同時，工信部于2016年組織1.2億電話用戶實名補登記，實現了全部電話用戶的實名登記，實名制的推行有助于凈化通訊環境減少黑卡漏洞，有利于警方追查犯罪分子的真實身份和犯罪線索提高追捕效率。公安部會同最高法、最高檢研究出臺《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規定了詐騙罪的納入范圍，明確了打擊電信網絡詐騙的法律標準，加強了部門之間的協作聯系，采取針對性措施有效地防范電信詐騙。

（四）加強分工協作，形成整體治理合作結構

2015年北京市公安局成立全國首家省級反電信網絡詐騙犯罪中心和查控中心，2016年上海市反電信網絡詐騙中心建立運行，截至目前全國已建成32個省級反詐騙中心和181個地市級反詐騙中心[4]。獵網平臺建立了舉報系統，網民可以通過平臺實時舉報詐騙電話、惡意網址和可疑QQ，是針對詐騙的重要舉措。公安系統中標準嚴格職能明確的實戰化運作平臺相繼投入使用，公安機關各警種分工合作，優化工作流程，集中采集數據樣本，加大研判力度；銀行部門負責涉案資金凍結攔截，配合公安業務部門偵查資金走向；電信部門負責關停追蹤涉案電話號碼，配合技偵部門偵查信息流向，加強了犯罪信息的共享與聯動，初步形成了打擊治理電信網絡詐騙“信息共享、合成作戰、快速反應、整體聯動”的整體架構，更加有效地預防和打擊電信詐騙活動。

（五）應用技術措施，防范與打擊電信詐騙

全面迅速、及時準確地提取和固定受害者通信設備中的電子信息，包括服務器日志、通訊信息、地點定位、資金流向和賬戶信息。在確定嫌疑對象后及時查扣其通信工具、電腦、銀行卡等重要作案工具，仔細搜集、及時備份、提取相關的通信交易電子證據，與前期收集的證據比對確定犯罪事實。利用手機信息恢復軟件、計算機數據恢復系統、硬盤取證設備恢復犯罪嫌疑人和受害人手機中被刪除的信息，作案人使用過的電腦、網絡服務器及其他存貯設備中被刪除的電子信息，利用電子定位技術調取涉案人員的活動軌跡，確定犯罪嫌疑人具體位置，通過技術手段還原事實真相為案件偵破提供技術支持。

總之，電信詐騙犯罪的打擊和防控是一項長期的、艱巨的工作，面對不斷更新的犯罪形式和翻新的作案手段，需要多部門跨平臺跨區域協同作戰，從思想層面上加強群眾的宣傳教育，從技術層面上提高應用技術水平，才能有效打擊電信詐騙犯罪，保護人民的合法權益，維護社會的正常秩序。

[1]360獵網平臺.2016年網絡詐騙趨勢研究告[EB/OL].http://ts.21cn.com/news/a/2017/0109/19/31864749.shtml.

[2]劉 明，劉旭陽.論電信詐騙中的異地偵查協作[J].凈月學刊，2013，（5）.

[3]郝文江.電信網絡詐騙犯罪治理技術研究[J].信息網絡安全，2016，（9）.

[4]莊 華.我國電信詐騙犯罪的特點與偵查策略思考[J].2015，（8）.