英追查俄羅斯200億美元洗錢案
2017-03-22 08:56:03李萌
環球時報 2017-03-22
本報記者 李萌
國《衛報》21日爆料稱，英國多家銀行疑似卷入金額高達數百億美元的俄羅斯洗錢案，英國銀行經手的金額達近7.４億美元。
《衛報》報道稱，根據“有組織犯罪和腐敗報道項目”組織得到的文件，2010年至2014年間，至少有200億美元被一個名為“全球洗衣店”的洗錢行動轉出俄羅斯。報道稱，該洗錢案由與俄政府及前克格勃有聯系的俄羅斯嫌犯運作，涉案人員達500多人。
據法新社報道，“有組織犯罪和腐敗報道項目”的文件包含約7萬筆銀行交易的詳細信息，其中英國銀行處理了這些交易中的1920筆，約7.4億美英元，美國銀行處理了373筆，總額約6300萬美元。處理相關交易的英國銀行包括匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行等。
英國國家反犯罪局下屬的反洗錢部門負責人利特爾稱，由于俄羅斯方面不夠配合，英國難以阻止大量潛在非法資金涌向英國。利特爾暗示，英俄冷淡的外交關系及俄內部政治生態是英方難以追蹤到相關線索的原因。不過俄新社21日稱，俄內務部副部長祖波夫當天表示，內務部此前曾多次提醒外國伙伴關注這起洗錢案，英國銀行機構成為非法資金的“避風港”。據悉，英國在野黨工黨將就此議題在下議院提出緊急質詢。▲
猜你喜歡
瘋狂英語·初中天地(2021年6期)2021-08-06 09:03:24
中國外匯(2019年21期)2019-05-21 03:04:06
少年漫畫(藝術創想)(2018年12期)2018-04-04 05:29:10
High Technology Letters(2017年3期)2017-09-25 12:53:30
銀行家(2017年1期)2017-02-15 20:27:53
中國老區建設(2016年3期)2017-01-15 13:53:21
創新作文(小學版)(2016年20期)2016-08-22 09:11:22
上海國資(2015年8期)2015-12-23 01:47:31
初中生學習·低(2014年4期)2014-04-29 00:44:03
環球時報(2012-03-24)2012-03-24 14:15:07
環球時報2017-03-22