淺析“資產解凍”類詐騙犯罪的防控對策

姚 遠

（中國人民公安大學，北京 100038）

【公安與法】

淺析“資產解凍”類詐騙犯罪的防控對策

姚 遠

（中國人民公安大學，北京 100038）

解凍資產騙局由來已久，但隨著互聯網和支付方式的發展，由于立法不足，現有打擊不力，合作不到位，群防群控能力弱，以“XX資產”為由進行的詐騙犯罪又有所抬頭，呈現出了新的特點。防控“資產解凍”類詐騙犯罪的對策有四個方面：完善立法，依法打擊；加強公安機關內部合作、警企合作、國際執法合作，落實職能部門監管責任；推廣計算機中文切詞技術、大數據分析技術、網絡電子證據取證技術，完善技術防控；加強防騙宣傳，提高群防群控能力。

資產解凍；詐騙犯罪；電信網絡新型違法犯罪

電信網絡新型違法犯罪嚴重侵害了人民群眾的經濟利益，破壞了社會誠信，敗壞了社會風氣，影響了百姓生活，也是威脅國家安全和社會穩定的一顆“毒瘤”。國務委員、公安部部長郭聲琨在“國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議”第二次會議上強調，要以更大的決心和力度打擊治理電信網絡新型違法犯罪，堅決維護人民群眾財產安全和合法權益。近年來，移動網絡、移動支付手段的快速發展在方便我們生活的同時也為犯罪提供了便利，一些傳統犯罪手法借助便捷的通信技術、支付技術死灰復燃，“資產解凍”類詐騙犯罪就是其一。公安部高度重視電信網絡新型犯罪的打擊工作，從2016年10月開始，組織部署全國涉案地公安機關持續開展對“資產解凍”類詐騙案件的打擊工作，取得了階段性勝利。當前，“資產解凍”類詐騙犯罪手段翻新，更具誘惑性和欺騙性，呈現出新的趨勢和特點，有效遏制“資產解凍”類詐騙犯罪將會對防范和打擊電信網絡新型違法犯罪大有裨益。

一、“資產解凍”類詐騙犯罪特點

“資產解凍”類詐騙犯罪指以非法占有為目的，用虛構“解凍XX資產”事實的方法騙取他人財物的行為，是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪①鄔春陽． “資產解凍”披著慈善外衣瘋狂騙錢 安徽公安機關破獲“三民城”“巨龍國際”互聯網詐騙案，載于《人民公安報》2017年4月26日第4版．。犯罪嫌疑人編造“XX資產”、“XX大業”的傳說，虛假承諾高額回報，以吸納成員發展下線入局。其傳播速度極快，危害范圍極廣，主要呈現出以下特點。

（一）犯罪手法復雜

以“解凍資產”為由實施詐騙活動并非新鮮事情，早在上個世紀八九十年代，就有人編造出在內地收兌民國偽幣到美國兌換的謠言，披“資產解凍”外衣行詐騙錢財之實。梳理近年來涉及“資產解凍”的案件可以看出，當前犯罪嫌疑人借助網絡聊天工具和第三方支付軟件實施詐騙活動，對受害人實施組織化管理和精神控制，其犯罪手法變得更加復雜。

1.實施組織化管理。一般傳統電信詐騙犯罪對象多為少數特定人員，受害者之間的聯系較弱，但“資產解凍”類詐騙案件的犯罪嫌疑人和受害人的互動密切且頻繁，犯罪嫌疑人往往通過網絡聊天工具建立群組，群組內有著嚴格的等級關系和規章制度，還會定期開展宣講、“鑒寶”、“慈善”等活動，對成員實施組織化管理，具有傳銷犯罪的特征。

2.實施精神控制。犯罪嫌疑人打著“愛國”、“慈善”、“扶貧”等旗號對受害人洗腦，使受害人在內心確信自己從事的是正義的事業，從而增強欺騙性和迷惑性。以公安部督辦的“慈善富民總部”詐騙案為例，“慈善富民總部”會長陳玉英對其成員采取半軍事化管理，要求每個人把頭像背景換成紅色，必須使用國產手機，群骨干分子每天還發MP3講課錄音給大家學習，每天早晨在群里組織升旗儀式，每個群都有升旗手，升旗期間不能說話、不能有雜音，每個人都向國旗敬禮、唱國歌。通過不間斷的洗腦，犯罪嫌疑人對群成員實施精神控制，從而提高了受害人對騙局的認同感。

3.偽造國家機關公文。這是“資產解凍”類詐騙犯罪區別與其他電信網絡新型違法犯罪和傳銷犯罪的重要特征。在江蘇鹽城警方辦理的“資產解凍”專案中，犯罪嫌疑人捏造“國有資產最高管理委員會”機構，偽造文件落款附有國務院、國有資產最高管理委員會印章；在“慈善富民總部”詐騙案中，犯罪嫌疑人偽造國務院委任狀，落款處還蓋有國務院、財政部公章，凡此種種，不一而足。這些偽造的國家機關公文、印章在整個犯罪鏈條中起著催化劑的作用，使不少受害人輕信騙局的真實性，最后上當受騙。

（二）犯罪手段隱蔽

“資產解凍”類詐騙犯罪突破了傳統傳銷犯罪時空上的限制，犯罪嫌疑人利用偽造身份，通過網絡組織聯絡、發展下線，使用電子支付實施“非接觸式”詐騙，隱蔽性強。

1.犯罪嫌疑人身份信息隱蔽。為了騙取受害人的信任，“XX資產”、“民族大業”故事的編造者需要對自己的身份進行精心包裝，自稱是“國民黨高官后代”、“神仙老人”，隱瞞真實身份信息，增強神秘感和可信度。另外，犯罪嫌疑人借助社交軟件身份匿名的特點，利用假姓名、假身份與受害者交流，在黑市購買銀行卡分散取現，或是通過網絡購買POS機，故意篡改商戶編號和名稱套現，隱蔽性極強。

2.下線發展方式隱蔽。與傳銷犯罪一致，“資產解凍”類詐騙犯罪下線方式十分隱蔽，主要通過線上線下兩種模式，線下宣傳主要靠人與人之間口耳相傳，如果參與者表示有興趣加入，推薦人就會將其拉入網上交流群組中，從線下轉換為線上模式。為防止騙局暴露，犯罪嫌疑人還為吸收成員設置了種種門檻，將有文化的、收入高的、做官的人排除在外，受騙者形成了一個個封閉的團體。

3.支付方式隱蔽。截至2016年12月，我國使用網上支付的用戶規模達到4.75億，其中手機支付用戶規模增長達到4.69億，占網上支付用戶的98.7%，網民手機網上支付的使用比例提升至67.5%。

由圖1可以看出，網上支付特別是手機網上支付已經成為時下流行的支付方式。一方面，參與騙局的人員在不知道犯罪嫌疑人真實身份的情況下就可以完成對犯罪嫌疑人轉賬；另一方面，犯罪嫌疑人利用虛假身份信息注冊支付賬號實施詐騙活動，隱蔽性極強，增加了公安機關調查取證的難度。

4.活動方式隱蔽。傳統傳銷犯罪往往需要借助現實生活中的空間集中進行“開會”、“培訓”，容易引起社會公眾的警覺。“資產解凍”類詐騙犯罪嫌疑人借助即時通信軟件的文字、圖片、視頻、音頻傳播功能，把現實生活中的會議、培訓轉移到網絡聊天群組中，擺脫了空間的限制，更加不易被人察覺。

圖1：2015年12月—2016年12月網上支付/手機網上支付用戶規模及使用率① 來源參見：http：//www．cnnic．cn/hlwfzyj/fxszl/fxswz/201701/t20170122_66462．htm，訪問日期：2017年8月20日。

（三）案件查處困難

“資產解凍”類詐騙犯罪時間跨度大，分布范圍廣，涉案人員多，給公安機關偵辦此類案件提出了難題。

首先是立案困難。犯罪嫌疑人以“解凍XX資產”為名，通過“養老”、“扶貧”、“愛國”、“保健”等項目吸引被害人進行“投資”，借投資的外衣混淆概念，通過民事糾紛掩飾刑事犯罪，以逃避打擊。受害人主動維護“解凍XX資產”騙局，不愿揭穿騙局，更不愿承認自己被騙，即使有人報案，也是分散零星的，單個受害人受騙的金額往往不足三千元，不夠刑事立案標準，公安機關無法立為刑事案件開展偵查。

其次是取證困難。“資產解凍”類詐騙犯罪嫌疑人在實施詐騙行為時往往利用微信、QQ等通訊軟件與分布在全國各地的下線、受害人聯系，通過第三方支付工具收集資金，犯罪證據的電子化加大了證據搜集和固定的難度。此外，受害人受到犯罪嫌疑人的洗腦和精神控制，深陷騙局無法自拔，甚至主動為“解凍XX資產大業”辯護，也給調查取證工作帶來了阻礙。

表1：近年來6起典型的“資產解凍”類詐騙案件① 案例及材料來源：各大新聞媒體（包括中國警察網、網易新聞、搜狐網、新浪網、鳳凰網）的報道。

最后是打擊困難。《治安管理處罰法》第四十九條將違反治安管理的詐騙行為規定為“詐騙公私財物的”，應屬 “行為犯”，即實施了詐騙行為但詐騙金額不足三千元，不夠刑事處罰的行為是違反治安管理的詐騙行為，不論金額大小都應立為治安案件進行調查。在實踐中，辦理此類帶有傳銷性質的電信詐騙案件需要更高層級的公安機關統籌各部門進行長期工作，基層公安機關受辦案條件、警力不足等限制，沒有足夠的激勵措施，即使立為治安案件也無法開展及時有效的打擊工作。

（四）社會危害極大

1.發案地域廣，涉案金額巨大，受害者眾多。梳理從2011年至今60余起以“資產解凍”為由實施的詐騙案件不難發現，從地域上，該類案件發案地遍及全國；從時間上，近年來該類案件由偶發變為頻發，社會危害性不斷增強。整理近期6起典型的“資產解凍”類詐騙案件可以看出，“資產解凍”類詐騙案件涉案地區遍廣，涉案金額巨大，受害者眾多。

2.嚴重損害政府公信力，極易誘發群體性事件。政府公信力的內涵有兩個方面，一是指公眾對政府行為的評價和認可或公眾對政府的信任程度，二是指政府贏得公眾信任的能力和程度或是指政府擁有的權威性資源。①武曉峰．近年來政府公信力研究綜述[J]．中國行政管理，2008，(5)．“資產解凍”類詐騙犯罪嫌疑人偽造國家機關公文，編造、歪曲政府政策，破壞了受害人對政府整體形象的態度和認識，犯罪嫌疑人以政府名義進行所謂“慈善”、“愛國”、“扶貧”等活動，降低了公眾對政府行政的理解和支持，削弱了政府權威，成員交流具有非理性化、情緒化傾向，一旦形成流言并擴散極易誘發群體性事件。

二、防范與打擊“資產解凍”類詐騙犯罪存在的不足

（一）立法不足

從法律角度來看，目前我國打擊“資產解凍”類詐騙犯罪的相關法律尚不完善。一方面表現為打擊電信網絡違法犯罪的法律缺乏系統性，缺少針對“資產解凍”類詐騙犯罪的專門性法律，另一方面表現為法律規定過于籠統，操作性不夠強。實踐中，主要存在以下兩個問題：一是現有的針對電信網絡新型違法犯罪的規制散見于最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、中國人民銀行發布的《解釋》、《意見》、《通告》、《通知》等，分散凌亂缺乏系統性，沒有明確各部門的職責劃分和權限，不利于部門合作，難以形成打擊合力，減弱了對犯罪分子的威懾力。二是管轄權規定不到位。《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》對犯罪地做了進一步細化，通過列舉的形式規定了犯罪行為地和犯罪結果地，但仍未解決實踐中“都能管但沒人管”的問題，案件管轄權仍不明確。

（二）現有打擊不力

目前，全國各地公安機關在省、市一級成立了反電信詐騙中心，整合資源開展電信詐騙打擊工作。反電信詐騙中心的成立改善了打擊包括“資產解凍”類詐騙犯罪在內的電信網絡新型違法犯罪的傳統困境，但由于“資產解凍”類詐騙犯罪分布范圍極廣，一方面，省、市一級的反電信詐騙中心權責有限，無法滿足主動偵查跨省、跨國電信網絡詐騙犯罪的需要；“資產解凍”類詐騙案件發案在基層，反電信詐騙中心并不直接受理報警，鞭長莫及。另一方面，各地反詐騙中心依托的電信詐騙案件偵辦平臺功能亟待更新升級，也限制了打擊能力。

（三）部門協作不到位

實踐中，公安機關與金融、電信部門協作機制不完善，不同層級的公安機關協同作戰能力不足，制約了防范和控制“資產解凍”類詐騙犯罪的效果。橫向上，雖然全國各地公安機關成立了公安機關主導、電信金融機構派駐的反電信詐騙中心，但是電信、金融機構在打擊網絡電信新型犯罪方面并無更多利益牽涉，單靠企業“社會責任”的約束無法產生持續的動力，各部門的利益暗中掣肘，影響了反電信詐騙合作機制效能的發揮；縱向上，基層公安機關缺少辦理“資產解凍”類詐騙犯罪為代表的網絡傳銷、電信詐騙案件的能力和激勵，縣級以上公安機關有防范和打擊此類犯罪的能力卻無法直接受理案件，不同層級公安機關陷入一種“心照不宣”的窘境。

（四）群防群控能力不強

“資產解凍”類詐騙犯罪潛伏期很長，犯罪組織能夠存在數年不被發現，凸顯群防群控能力的不足。一方面，針對弱勢人群的反詐騙宣傳教育缺失使得他們對受騙事實渾然不知、不愿承認自己被騙，反而會主動幫助犯罪嫌疑人保守“XX大業解凍”的秘密。從“資產解凍”類詐騙犯罪的受害人構成來看，受騙群體多為中老年人，他們擁有一定的經濟基礎，會使用互聯網、手機等工具但并不精通，對新事物的接受能力較弱，有同情心，對自己和家人的健康狀況十分關心，極易受到犯罪嫌疑人“慈善”、“養老”、“扶貧”、“保健”等項目的蠱惑和高額回報的誘惑，容易被發展成為“下線”。另一方面，社會力量收集信息的積極性不高。“資產解凍”騙局能夠發展壯大不可能做到默默無聞，但因特種行業與公安機關的信息資源整合力度不大、群眾舉報渠道不順暢、獎勵舉報機制不夠完善，致使大量案件線索流失。

三、“資產解凍”類詐騙犯罪的防控對策

當前，“資產解凍”類詐騙犯罪既是電信網絡新型違法犯罪的一種，同時也具有傳銷犯罪的特征。防范和控制這類犯罪是一個系統工程，需要從完善立法、部門合作、技術防控、群防群控等四個方面入手，最大限度地擠壓犯罪空間，加強對“資產解凍”類詐騙犯罪的事前預防、事中控制和事后打擊。

（一）完善立法，依法打擊

盡管目前我國針對打擊電信網絡新型違法犯罪取證難、追贓難、處罰難等傳統困境出臺了一系列法律法規，但仍未能滿足打擊“資產解凍”類詐騙犯罪的需要。一是要明確電信網絡詐騙案件的管轄，以“資產解凍”類詐騙犯罪為代表的電信網絡新型違法犯罪是一種非接觸性違法犯罪，時空跨度大，涉及人員多，詐騙行為空間不確定，可能出現“管轄真空”，必須通過法律明確管轄權歸屬，限定管轄主體，落實受理此類案件的責任。二是制定打擊電信網絡新型違法犯罪的專門法律。有學者曾建議制定專門針對網絡犯罪的《懲治網絡犯罪法》，鑒于此，可以將防范控制電信網絡新型詐騙犯罪的內容寫入《懲治網絡犯罪法》，明確相關部門在預防和打擊此類詐騙犯罪的職能分工和權限，使防控電信網絡新型詐騙犯罪有法可依。三是加強個人信息法律保護。多數電信網絡詐騙案件背后都涉及公民個人信息買賣問題，急需完善相關法律法規，加大對買賣公民個人信息行為的懲治力度，壓縮電信網絡詐騙的犯罪空間。四是嚴格按照《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》、《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》中關于取證的規定，綜合認定被害人的人數及詐騙資金的數額，緩解公安機關收集證據方面的困難。

（二）加強合作，落實監管

公安機關的專業性和資源的有限性不能充分滿足防范和打擊“資產解凍”類詐騙犯罪的多樣性需求，亟需與企業和政府其他部門合作，共同探索反電信網絡新型詐騙“打、防、管、控”的長效機制，政企聯動提高防控能力。

1.加強公安機關內部合作。縱向上，要加強不同層級的公安機關合作，形成基層公安機關與省、市反電信詐騙中心的信息交流機制，填補“基層公安機關有案源無手段，專業辦案部門有手段無案源”的漏洞。派出所、刑警隊接到受害人的報案后應當在第一時間利用公安部電信詐騙案件偵辦平臺完成止付、凍結工作，全面、細致地做好報案人筆錄，固定證據，并把案件信息快速匯報給省、市反詐騙中心。反詐騙中心應當形成對基層公安機關報告信息的定時分析機制，加強案件的串并分析并組織偵查打擊，發揮好防控“資產解凍”類詐騙案件的主導作用。橫向上，要打破警種之間的壁壘，統籌治安、刑偵等部門的專業力量：治安部門要依托治安管理優勢，在特種行業中建立治安信息員，構建全方位、多層次的治安信息采集體系，全面掌握特種行業的各類情況，及早發現“資產解凍”類詐騙犯罪線索，打早打小，及時介入，關閉犯罪信息交流群組；刑偵部門要強化專案經營，以點帶線，以線帶面，制定周密詳實的實施方案，既要打擊詐騙團伙核心成員，還要對私刻印章、偽造公文、刷卡套現等環節進行全鏈條打擊，不斷提高打擊效能。對于詐騙金額特別巨大、受害人眾多、社會影響惡劣的案件，要充分借鑒各地打擊電信網絡詐騙犯罪的成功經驗，創新工作機制，成立公安部或省級公安機關牽頭、整合各警種優勢的專案組，梳理案件，集中整治。要在大數據分析的基礎上，促進數據信息共享，及時提供預警，積極探索跨省、跨市統一辦案模式，切實提高防控能力。

2.加強公安機關與第三方支付平臺的合作。目前，第三方支付平臺已經成為“資產解凍”類詐騙的“重災區”。2016年9月30日，央行發布《關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》，重點從賬戶實名制管理、轉賬管理、銀行卡業務管理、強化可疑交易監測、健全緊急止付和快速凍結機制等方面加強支付結算管理。①本刊編輯部． 國家多部門多舉措從重打擊電信網絡詐騙[J]． 中國信息安全，2017，(2)．在實踐中，這些措施與公安部電信詐騙案件偵辦平臺一起為全國各地公安機關偵辦通過單一銀行賬戶、利用網上銀行、ATM機轉賬類的電信詐騙新型犯罪提供了便利，也迫使犯罪嫌疑人將目光瞄準第三方支付平臺。第三方支付平臺轉賬相比于網上銀行、ATM機轉賬操作更加快速便捷，到賬時間短，便于犯罪嫌疑人轉移詐騙所得。此外，第三方支付平臺為保護用戶賬戶安全，隱藏了用戶銀行賬戶的部分信息，不利于公安機關第一時間進行止付、凍結操作，“短板效應”突出。“資產解凍”類詐騙犯罪所表現出的電信網絡新型違法犯罪的動向是在詐騙支付方式上由網上銀行匯款、ATM機轉賬、存款轉為利用第三方平臺轉賬，為應對這種新情況，公安機關必須從第三方平臺警情轉接和完善涉及第三方支付平臺資金快速止付、凍結兩方面加強與第三方支付平臺的合作，包括：一要督促第三方支付企業發揮技術、人才優勢，強化社會責任，加大技術投入，完善產品，快速識別和防控“資產解凍”類詐騙犯罪行為，力保賬戶信息安全和資金安全；二要利用第三方支付企業自身優勢，主動向公安機關反映情況、提供線索，創新配合公安機關偵查取證機制；三要增強公安部電信詐騙案件偵辦平臺的止付、凍結功能，簡化文書、證據的上傳手續，提高審核速度，為凍結、止付爭取更多的時間，盡可能為群眾挽回損失。

3.加強國際執法合作。針對犯罪嫌疑人攜款逃往境外洗錢的情況，要加強反洗錢國際合作，不斷完善我國反洗錢法律制度并同國際反洗錢法律接軌，加強國際間反洗錢磋商，為金融信息共享、電子證據收集、嫌疑人定位、偵破協作、引渡、犯罪收益分享等方面提供穩定的法律框架。②蘭立宏．利用互聯網支付系統洗錢犯罪研究[J]．中國人民公安大學學報(社會科學版)，2011，(3)．此外，公安機關還應加強國際執法合作與司法協助，充分發揮國際刑警組織等國際組織的作用，開展跨境聯合打擊行動，對電信詐騙形成圍剿之勢，不給跨國跨境犯罪以可乘之隙。①郝宏奎．綜合施策治理電信網絡詐騙犯罪[J]．社會治理，2017，(1)．

4.充分落實監管工作。一是落實工商部門市場監督管理和行政執法職責，依法發布市場主體注冊登記基礎信息，方便社會公眾查詢，對超注冊范圍經營的公司企業及時發現查處；二是落實電信主管部門的監管職責，規范信息產業管理，嚴格落實手機卡實名登記制度，明確網絡運營商互聯網監控的義務和責任；三是加強中國人民銀行對第三方支付行業的監管，強化對第三方支付市場的規范和整頓，重點關注反洗錢、賬戶實名制等問題，對違反管理規定的公司實施處罰或注銷，引導第三方支付行業的有序發展。

（三）提高能力，重在防控

“資產解凍”類詐騙犯罪智能化、專業化水平不斷提高，對公安機關的打擊能力提出了新的更高要求。首先要開發推廣計算機中文切詞技術，提高公安機關的查控能力。公安機關要加強與互聯網公司的技術合作，開發基于“資產解凍”類詐騙等電信網絡新型違法犯罪的計算機中文切詞技術，通過關鍵詞比對碰撞建立常態化的網上摸排機制，實現對詐騙信息的收集，為防范此類詐騙犯罪提供良好的技術支持。其次要充分利用大數據技術分析的優勢，一方面要擴大對大數據分析技術在防范“資產解凍”類詐騙犯罪中的作用，樹立在線、開放的理念，在警務大平臺積累的結構化數據基礎上，對不斷變動用戶原創和各種傳感器感知數據進行提取、分析和處理，獲取信息，②何軍．大數據偵查模式變革研究[J]． 中國人民公安大學學報(社會科學版)，2015，(1)．可通過關聯“資產解凍”類詐騙的通話特征、信息特征，挖掘、識別詐騙場景，建立詐騙電話分析模型、網絡信息分析模型，快速輸出受害用戶信息，使用多種方式提醒群眾以免受騙；另一方面要提高大數據分析技術在打擊“資產解凍”類詐騙犯罪的應用，提升偵查設備和人員水平，利用海量數據處理的人工智能技術提高打擊效率，在計算機行為軌跡、信息共享機制的基礎上建立新模型，使其適應云計算數據解析規模大量擴展的現實需要。③歐陽愛輝．云計算條件下我國網絡偵查的困惑及出路[J]．南華大學學報(社會科學版)，2015，(4)．最后要加大網絡電子證據取證技術的推廣力度，網絡電子證據必須通過專門工具和技術來進行正確的提取和分析才能具備證明案件事實的能力，推廣數據恢復技術，對已被刪除的文件或已被格式化的磁盤進行恢復和重建，可以使用TCT(The Coronor’s Toolkit) 、Encase、FTK(Forensic Toolkit )、Final Data等取證軟件和工具，突破系統的尋址和編址方式，重新找到沒有被覆蓋的簇并合成原來的文件，確保證據的客觀性、關聯性和合法性。

（四）加強防騙宣傳，提高群防群控能力

1.引導民眾提高個人信息保護意識。“資產解凍”類詐騙犯罪或是利用個人信息為犯罪直接提供便利條件，或是通過獲得的個人信息騙取受害人信任，增加騙局的可信度。在安徽省淮安市公安局破獲的以“資產解凍”為名的特大系列詐騙案中，僅一年多的時間內就有2000余受害人參與項目，超過3萬人提供了身份信息。齊齊哈爾“資產解凍大業”詐騙案的犯罪嫌疑人供述，他們經常共享全國各地的被騙人員信息。“資產解凍”類詐騙犯罪的“名目”不斷變化，但套取公民個人信息的犯罪手法比較穩定，因此，應當引導民眾提高個人信息保護意識，在網絡頁面填寫個人身份信息時應當保持足夠程度的警惕。

2.明確特種行業治安實體的責任。特種行業經營的業務內容和性質特殊，容易被違法犯罪分子利用進行違法犯罪活動。“資產解凍”類詐騙犯罪的犯罪嫌疑人通常會使用偽造的“紅頭文件”、資格證書、證件、印章、古玩字畫等物品迷惑受害人，或是在賓館酒店場所組織學習、宣傳活動。公安機關在治安管理工作中要加強對賓館酒店、打印復印店、刻章店的治安管理，強化旅館、印刷、刻字印章等特種行業對自身治安實體的責任認識。

3.完善群眾舉報機制。“資產解凍”類詐騙犯罪潛伏時間長，參與人數眾多，但由于參與人員礙于情面、被騙金額小，很多人抱著無所謂的心態放任犯罪發展蔓延，即使發現被騙也不愿到公安機關報案。為改變這種現狀，必須完善現有的舉報機制，降低舉報成本，讓犯罪嫌疑人的僥幸心理無處遁形。首先要暢通舉報渠道，拓展傳統單一到公安機關或是撥打“110”報警電話、辦案人員電話控告舉報的方式，多渠道收集信息；其次要減少舉報人的心理壓力，注意案件信息的保密工作，最大限度地保護舉報人、報案人的隱私；最后要建立獎勵機制，對提供違法犯罪信息的人員給予獎勵，鼓勵更多的人主動關注身邊的違法犯罪信息。可以借鑒上海市公安局的做法，開發手機應用軟件，自動添加可疑號碼，市民也可以通過手機應用軟件直接發送舉報信息，從而提升市民參與打擊電信網絡詐騙的積極性。或是利用各地公安機關現有的微信公眾平臺，實現警務對接，增設網上接報警功能，并實現網上接警的及時跟進反饋。

[1]張洋． “民族資產解凍”，徹頭徹尾騙局[N]． 人民日報,2017-05-26(009)．

[2]鄔春陽． 假借“養老”名義進行“民族資產解凍”詐騙[N]． 人民公安報,2017-04-26(004)．

[3]范天嬌． “微信+傳銷”騙4萬會員兩億元[N]． 法制日報,2017-04-26(003)．

[4]鄔春陽． “民族資產解凍”披著慈善外衣瘋狂騙錢[N]． 人民公安報,2017-04-26(004)．

[5]劉奕湛． 假借“民族大業”旗幟，宣稱解凍兆億資產[N]． 工人日報,2017-04-26(001)．

[6]付曉． 電信詐騙的偵破瓶頸、規則與對策問題探討[J]． 法制與社會,2017,(1)．

[7]黃永春,鄭豐收． 合成與協作：電信網絡詐騙犯罪防控的實踐與思考[J]． 河北公安警察職業學院學報,2016,(3)．

[8]李星廷． 利用第三方支付平臺進行經濟犯罪問題及其對策初探[J]． 北京警察學院學報,2013,(4)．

[9]陸克威． 網絡傳銷犯罪的立法思考與偵查對策[D]． 華東政法大學碩士學位論文,2012．

[10]胡永正．論網絡販槍的特點及防控對策[J]． 浙江警察學院學報,2016,(5)．

[11]杜威,彭建新,楊奕琦． 網絡電子證據取證技術研究[J]． 廣東公安科技,2012,(1)．

The Elementary Analysis of the Prevention and Control Measures of Unfreeze the Historical State Assets Fraud

Yao Yuan
(People’s Public Security University of China, Beijing 100038, China)

Lots of efforts have been done to deal with unfreeze state assets fraud. However, the quantity of this type of fraud is rising again with new features due to the online payment technology development and the lack of legislation, what’s more, the inefficient hits of this kind of crime along with the weak ability to control citizens’ action may also lead to the terrible result. The author believes that there are four ways to prevent such crimes. Firstly, intensify legislation and its implementation. Secondly,strengthen the cooperation internally, police-enterprise cooperation and international cooperation are also important. It is relevant departments’ duty to monitor the whole process. Thirdly, promoting Chinese word segmentation technology and date analyzing technology along with online E-evidence forensics technology should be noticed. At last, the ability to instruct citizens’ action for preventing such crimes may need to be enhanced.

Unfreeze Assets; Fraud; Telecommunication and Network Crime

D631.2

A

1008-5750(2017)05-0034-(10)

10.13643/j.cnki.issn1008-5750.2017.05.005

2017-09-28責任編輯孫樹峰

姚遠（1993—），男，陜西西安人，中國人民公安大學2015級治安學碩士研究生。