毛頭小伙策劃3800萬(wàn)元蟲(chóng)草騙局

糜樂(lè)

毛頭小伙張來(lái)輝因經(jīng)驗(yàn)不足，在蟲(chóng)草市場(chǎng)折戟沉沙。然而為了保住自尊，不讓自己做蟲(chóng)草生意賺錢(qián)的謊言穿幫，竟然以低于成本價(jià)二、三成的價(jià)格大肆賤賣(mài)蟲(chóng)草。張來(lái)輝賠本買(mǎi)賣(mài)的背后，卻是75名商戶3800余萬(wàn)元蟲(chóng)草款的血本無(wú)歸！

賣(mài)蟲(chóng)草一年半凈虧3000萬(wàn)元

青海人張生智常年在西北做蟲(chóng)草生意，生意做大了，需要一個(gè)幫手。張生智想到了自己二十歲出頭的兒子張來(lái)輝。張生智想，兒子長(zhǎng)大了，也該到社會(huì)上闖一闖、鍛煉鍛煉了，同時(shí)又能幫助自己做生意，可謂一舉兩得。

2012年底，張生智帶著兒子張來(lái)輝到西安做蟲(chóng)草生意。兩人商定由張生智負(fù)責(zé)在西寧收購(gòu)蟲(chóng)草，由張來(lái)輝坐鎮(zhèn)西安銷(xiāo)售。張生智擔(dān)心兒子一個(gè)人忙不過(guò)來(lái)，還特意從老家雇來(lái)一個(gè)叫董永蓮的人，幫助兒子打理生意。

張來(lái)輝聰明好學(xué)，在父親的指點(diǎn)下，他很快就學(xué)會(huì)了蟲(chóng)草生意的門(mén)道。剛開(kāi)始靠著誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，生意倒也做得挺順，賺了不少錢(qián)。由于貨源是父親張生智從西寧賒購(gòu)來(lái)的，張來(lái)輝收到貨最多一個(gè)月就會(huì)讓董永蓮把蟲(chóng)草款轉(zhuǎn)給張生智或蟲(chóng)草商，資金鏈一直很暢。

然而天有不測(cè)風(fēng)云，生意場(chǎng)也可謂風(fēng)云變幻。2013年上半年起，蟲(chóng)草市場(chǎng)已不再風(fēng)光，蟲(chóng)草價(jià)格一路走低。但由于信息不對(duì)稱，張生智還按照老經(jīng)驗(yàn)高價(jià)收購(gòu)蟲(chóng)草，結(jié)果導(dǎo)致成本價(jià)大大提高。

蟲(chóng)草越新鮮質(zhì)量越高，放久了就不值錢(qián)了。張來(lái)輝當(dāng)然明白這個(gè)道理，為避免因時(shí)間長(zhǎng)了出不了手導(dǎo)致更大的損失，年輕、商界經(jīng)驗(yàn)嚴(yán)重不足的張來(lái)輝只能在買(mǎi)家面前不斷妥協(xié)，甚至不惜以低于成本價(jià)出售。

張來(lái)輝稱那批貨第一筆賣(mài)的時(shí)候就虧了1萬(wàn)元，之后每次交易都開(kāi)始虧損，直到年底一算，竟然虧了273萬(wàn)元！273萬(wàn)對(duì)于青海農(nóng)村的張來(lái)輝一家人來(lái)說(shuō)，絕對(duì)是個(gè)天文數(shù)字！年輕的張來(lái)輝自知闖下大禍，卻一直沒(méi)敢跟家里人說(shuō)。然而也正是因?yàn)檫@次隱瞞，導(dǎo)致日后他再次釀成大錯(cuò)！

2014年3月份，張來(lái)輝和董永蓮返回西安，繼續(xù)做蟲(chóng)草生意。這時(shí)候張生智開(kāi)始追問(wèn)之前273萬(wàn)元的蟲(chóng)草錢(qián)，張來(lái)輝急眼了。開(kāi)始的時(shí)候，他先把張生智發(fā)來(lái)的蟲(chóng)草保本出售給廣州一個(gè)蟲(chóng)草商，偶爾賺一些錢(qián)。收到錢(qián)之后，張來(lái)輝立即把錢(qián)轉(zhuǎn)到父親或者西寧供貨商的銀行卡上。

但騙得了一時(shí)，騙不了一世。張來(lái)輝要想持久地通過(guò)拆東墻補(bǔ)西墻來(lái)圓謊，唯一的辦法就是增加蟲(chóng)草的供應(yīng)量。于是從2013年7月份開(kāi)始，張來(lái)輝欺騙張生智說(shuō)自己在西安和一個(gè)藥材上市公司做生意，需要大量的蟲(chóng)草。為滿足張來(lái)輝的需求，張生智便多次從西寧市玖鷹蟲(chóng)草市場(chǎng)的蟲(chóng)草商處大量賒購(gòu)蟲(chóng)草。

2014年3月起，由于售賣(mài)的蟲(chóng)草量大，生意忙不過(guò)來(lái)，張來(lái)輝就雇傭曾經(jīng)跟自己做過(guò)幾次蟲(chóng)草生意的李歡，到自己店里幫忙，主要負(fù)責(zé)幫他數(shù)蟲(chóng)草條數(shù)、算賬、稱貨。

這樣，張生智不斷把賒購(gòu)來(lái)的蟲(chóng)草，通過(guò)航空快運(yùn)的方式發(fā)往西安張來(lái)輝處，而張來(lái)輝為填補(bǔ)此前的虧損，只好在西安以大大低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格，向買(mǎi)家低價(jià)出售。

張來(lái)輝大量低價(jià)售賣(mài)蟲(chóng)草，引起了同行的關(guān)注和質(zhì)疑。2014年8月，蟲(chóng)草商劉義在微信朋友圈里發(fā)布信息，稱在西安有個(gè)西寧人持有大量蟲(chóng)草，質(zhì)量可以、價(jià)格便宜，可能是洗錢(qián)，來(lái)路不正。劉義所說(shuō)的這個(gè)西寧人，就是指張來(lái)輝。

劉義的微信引起了蟲(chóng)草買(mǎi)家的警惕，張來(lái)輝的生意也因此更加難做了。為了確保手中的蟲(chóng)草及時(shí)出手，維持騙局，張來(lái)輝甚至不惜把蟲(chóng)草出售給低價(jià)回收禮品的人。

張來(lái)輝將張生智從西寧收購(gòu)的蟲(chóng)草高買(mǎi)低賣(mài)了，表面上看好像是把蟲(chóng)草款付給了西寧的貨主，但實(shí)際是拆東墻補(bǔ)西墻。由于高買(mǎi)低賣(mài)，張來(lái)輝的損失像滾雪球般越滾越大，直到案發(fā)時(shí)的2014年11月前，在一年半的時(shí)間里，張來(lái)輝竟然虧損了3000萬(wàn)元左右。

2014年10月，賒蟲(chóng)草的商戶李真等跟張生智要錢(qián)，正好張來(lái)輝從西安回來(lái)。張生智跟張來(lái)輝說(shuō)了商戶催討欠款的事，張來(lái)輝說(shuō)10月10日有2000萬(wàn)元到賬，張生智就向催款的蟲(chóng)草商們承諾10月10日還錢(qián)。可是到了10日以后張來(lái)輝一直沒(méi)有還款，張生智覺(jué)得不對(duì)勁，經(jīng)再三詢問(wèn)董永蓮后，才知道張來(lái)輝在西安做蟲(chóng)草生意一直在虧損，而自己卻竟一直蒙在鼓里。

為圓謊花巨資購(gòu)房買(mǎi)車(chē)露富

自2014年4月至10月短短半年間，因張來(lái)輝需要大量的貨源，張生智為了滿足張來(lái)輝的貨源需求，就不斷從袁祥中等75名被害人處多次賒購(gòu)蟲(chóng)草共600余斤，共計(jì)賒欠蟲(chóng)草款3870萬(wàn)元。

后來(lái)因張生智不斷催要蟲(chóng)草款，張來(lái)輝干脆騙他說(shuō)掙了六七百萬(wàn)元。為了證明自己賺了錢(qián)，應(yīng)對(duì)父親的盤(pán)查，2014年八九月份，張來(lái)輝給張生智轉(zhuǎn)了364萬(wàn)元。張生智用其中的264萬(wàn)元，與外甥孫冬陽(yáng)共同購(gòu)買(mǎi)了一間面積為44.3平方米的店鋪，其他的錢(qián)用于購(gòu)買(mǎi)住房和汽車(chē)。

張來(lái)輝事后稱，他這樣做，是想通過(guò)父親在西寧購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)和商鋪、汽車(chē)的方式，讓西寧那邊供應(yīng)蟲(chóng)草的商戶看到后，能相信自己爺倆掙錢(qián)了，能夠穩(wěn)住他們，不至露出馬腳。

2014年10月，供貨商鄭宏發(fā)催款催得很急，張來(lái)輝當(dāng)時(shí)沒(méi)那么多的錢(qián)。為了圓謊，張來(lái)輝就從網(wǎng)上下載一張支票，并給鄭宏發(fā)發(fā)了個(gè)支票樣本，表示錢(qián)還沒(méi)到賬，等到了就把貨款打給他。

5000余萬(wàn)元交易中，虧損1400余萬(wàn)元

張來(lái)輝為了能將大批蟲(chóng)草及時(shí)出手，及時(shí)回籠資金，授意李歡在58同城網(wǎng)發(fā)布回收、銷(xiāo)售冬蟲(chóng)夏草的電話。2013年9月，蟲(chóng)草商聶軍看到后，按照網(wǎng)上的電話聯(lián)系李歡，表示其要收購(gòu)冬蟲(chóng)夏草。

過(guò)了幾天，張來(lái)輝打電話給聶軍，稱自己手中有大量冬蟲(chóng)夏草，比西安蟲(chóng)草市場(chǎng)的價(jià)格低。2013年12月，聶軍請(qǐng)上懂蟲(chóng)草的聶風(fēng)陽(yáng)一起去西安看張來(lái)輝的蟲(chóng)草，當(dāng)場(chǎng)數(shù)了蟲(chóng)草的條數(shù)、串條后，聶風(fēng)陽(yáng)說(shuō)蟲(chóng)草還可以，就買(mǎi)了幾十萬(wàn)元的蟲(chóng)草，轉(zhuǎn)手在北京市場(chǎng)銷(xiāo)售。

由于張來(lái)輝出售蟲(chóng)草價(jià)格實(shí)在太低，難免會(huì)引起各種猜測(cè)和懷疑。聶軍由于每次購(gòu)買(mǎi)張來(lái)輝的蟲(chóng)草量都比較大，所以特別擔(dān)心張來(lái)輝的蟲(chóng)草貨源有問(wèn)題，不止一次反復(fù)問(wèn)張來(lái)輝蟲(chóng)草來(lái)源是否正當(dāng)。endprint

為打消聶軍等買(mǎi)家的疑慮，張來(lái)輝稱是在禮品回收店做蟲(chóng)草回收的，從而為自己低價(jià)出賣(mài)尋找借口。張來(lái)輝后來(lái)進(jìn)一步跟聶軍解釋說(shuō)自己在青海有幾座草山，這些蟲(chóng)草都是他雇人來(lái)挖的。張來(lái)輝說(shuō)自己在西寧還有家買(mǎi)賣(mài)蟲(chóng)草的商鋪，所以貨源沒(méi)問(wèn)題。

聶軍覺(jué)得還不保險(xiǎn)，于是要求張來(lái)輝寫(xiě)下書(shū)面保證，防止因蟲(chóng)草來(lái)路不正牽連到自己。于是張來(lái)輝就讓李歡代其向?qū)Ψ綄?xiě)下保證書(shū)，內(nèi)容是蟲(chóng)草的來(lái)源正當(dāng)，不存在偷、搶、騙等，蟲(chóng)草以后出現(xiàn)什么問(wèn)題，與買(mǎi)家一概無(wú)關(guān)等。

拿到保證書(shū)后，聶軍就放心地跟張來(lái)輝交易了。因?yàn)閺垇?lái)輝的蟲(chóng)草量大，且質(zhì)量也不錯(cuò)，聶軍就大批量地跟張來(lái)輝交易蟲(chóng)草。就這樣，在不到一年的時(shí)間內(nèi)，聶軍與張來(lái)輝共交易三十余次，交易金額達(dá)到5000多萬(wàn)元。

低價(jià)購(gòu)買(mǎi)張來(lái)輝的蟲(chóng)草后，為了快速把這些蟲(chóng)草賣(mài)出去獲利，聶軍就采取了薄利多銷(xiāo)的方式，迅速賣(mài)完后就再找張來(lái)輝低價(jià)購(gòu)買(mǎi)。聶軍稱其一年來(lái)直接和張來(lái)輝做生意掙了40多萬(wàn)元，買(mǎi)了一輛黑色的起亞獅跑汽車(chē)，并花20萬(wàn)元左右在老家蓋了新房子。

一年就在張來(lái)輝上賺了40多萬(wàn)，聶軍已經(jīng)相當(dāng)滿意了。但由于張來(lái)輝急于回籠資金，他與聶軍的每次交易都是以低于成本價(jià)20%多成交的。因此相對(duì)于張來(lái)輝的損失而言，聶軍的盈利其實(shí)只是其中極小的一部分。

張來(lái)輝事后稱，在與聶軍的5000余萬(wàn)元的交易中，他虧損了1400余萬(wàn)元。做生意就是為了賺錢(qián)，張來(lái)輝為什么甘愿做這一筆筆賠本的買(mǎi)賣(mài)？張來(lái)輝事后說(shuō)他也是迫不得已，是為了急于套取現(xiàn)金才這樣做的。雖然明知賣(mài)虧了，但只要有資金回籠，就能穩(wěn)住西寧那邊的供應(yīng)商，不至于露出馬腳，從而給自己留下喘息的機(jī)會(huì)，迎來(lái)蟲(chóng)草市場(chǎng)走好的那一天。

冤大頭巨額詐騙被判無(wú)期

張來(lái)輝費(fèi)盡心機(jī)地賤賣(mài)蟲(chóng)草、設(shè)騙局騙錢(qián)，其目的就是能讓自己精心導(dǎo)演的蟲(chóng)草騙局能夠繼續(xù)維持下去，從而等到蟲(chóng)草市場(chǎng)走好的那一天。而他，就等著蟲(chóng)草市場(chǎng)火爆起來(lái)的那一天解套翻身，但遺憾的是，這一天他沒(méi)有等到。

2014年11月，張生智知道欠款沒(méi)辦法還了，就主動(dòng)打電話給袁祥中等商戶，讓他們趕緊報(bào)案。公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案后，在海東市樂(lè)都區(qū)張生智、張來(lái)輝的落腳點(diǎn)進(jìn)行偵查，將張生智、張來(lái)輝抓獲。12月，公安機(jī)關(guān)傳喚董永蓮；2015年6月在四川省成都市將聶軍抓獲。

2016年1月，青海省西寧市人民檢察院指控被告人張來(lái)輝、張生智犯詐騙罪，被告人董永蓮、聶軍犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向青海省西寧市人民法院提起公訴。

法院經(jīng)審理認(rèn)定，被告人張來(lái)輝以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，詐騙3870余萬(wàn)元，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為確已構(gòu)成詐騙罪。被告人董永蓮、聶軍明知是犯罪所得，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為確已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人張生智明知是犯罪所得，而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。案發(fā)后，被告人張來(lái)輝、張生智向公安機(jī)關(guān)投案，并能如實(shí)供認(rèn)犯罪事實(shí)，屬自首。但張來(lái)輝因其犯罪數(shù)額特別巨大，給多名被害人造成重大經(jīng)濟(jì)損失，不足以對(duì)其從輕處罰；對(duì)張生智可從輕處罰。

2017年4月11日，法院公布該案判決， 被告人張來(lái)輝被法院以犯詐騙罪判處無(wú)期徒刑，被告人聶軍、董永蓮、張生智被法院以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處有期徒刑六年、三年和二年六個(gè)月。endprint