啟動(dòng)涉黑案件線索收集的途徑研究

張 虎

安徽公安職業(yè)學(xué)院偵查系,合肥,230031

當(dāng)前，整個(gè)中國正在掀起一場(chǎng)轟轟烈烈的掃黑除惡風(fēng)暴，要想獲得這場(chǎng)戰(zhàn)爭的勝利，就要深刻認(rèn)識(shí)到此類案件對(duì)社會(huì)形成非法控制是黑社會(huì)性質(zhì)組織的本質(zhì)所在[1]，對(duì)涉黑案件的偵查研究要立足于偵查實(shí)戰(zhàn)，給掃黑除惡提供強(qiáng)有力的理論與技術(shù)支持。目前，涉黑專案?jìng)刹橹兄饕嬖凇氨粍?dòng)啟動(dòng)難、集中抓捕難、繳財(cái)打傘難、審訊取證難、檢法協(xié)調(diào)難、隊(duì)伍管理難”等幾個(gè)方面的難題，啟動(dòng)涉黑案件偵查順利實(shí)施的關(guān)鍵是線索收集。本文就如何啟動(dòng)涉黑案件偵查的線索收集進(jìn)行分析研究，使掃黑除惡案件偵辦能夠依法有效開展。

1 涉黑犯罪的危害性及應(yīng)對(duì)策略

1.1 危害性

在反腐斗爭“打虎”取得壓倒性勝利之時(shí)，要將目光轉(zhuǎn)向基層百姓深惡痛絕的“蒼蠅”式腐敗，而這些“蒼蠅”往往就是黑惡勢(shì)力的衍生品。涉黑犯罪人員需要為自己的違法活動(dòng)進(jìn)行偽裝，獲取合法的外衣來壯大其組織，就需要借助腐敗分子手中的權(quán)力[2]。如不及時(shí)掃除這些黑惡勢(shì)力，任由其和腐敗分子勾結(jié),勢(shì)必影響到基層政權(quán)的穩(wěn)定,關(guān)系到百姓疾苦,關(guān)系到國家存亡。

1.2 應(yīng)對(duì)策略

經(jīng)過多年對(duì)黑惡案件的研究，決策層認(rèn)識(shí)到只有開展一場(chǎng)全社會(huì)的掃黑除惡戰(zhàn)爭才是最好的應(yīng)對(duì)策略。習(xí)近平總書記對(duì)掃黑除惡高度重視，多次指示要除惡務(wù)盡。全社會(huì)也都清醒地認(rèn)識(shí)到，要想鞏固改革開放成果，讓最廣大基層百姓有獲得感，就必須開展一場(chǎng)全民參與的掃黑除惡的人民戰(zhàn)爭。不喚醒民眾、不全社會(huì)參與，就不可能取得這場(chǎng)戰(zhàn)爭的徹底勝利。我國正處于社會(huì)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌的特定歷史時(shí)期，社會(huì)管理體制還處于不斷完善之中,還存在著滋生黑惡犯罪土壤的社會(huì)環(huán)境。黑惡犯罪從各方面嚴(yán)重影響了社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)和文明建設(shè)，因此，掃黑除惡就成為了鞏固國家政權(quán)，保護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障和改善民生的一項(xiàng)重要工作，全社會(huì)要對(duì)打黑除惡工作的重要性、長期性、復(fù)雜性和艱巨性保持清醒認(rèn)識(shí)。同時(shí)，為徹底打贏這場(chǎng)戰(zhàn)爭，公安機(jī)關(guān)要認(rèn)真研究涉黑案件的特點(diǎn)，著力加強(qiáng)涉黑案件偵查中難點(diǎn)問題的研究，做好掃黑除惡的充分準(zhǔn)備。

2 涉黑案件偵查的啟動(dòng)方式

通常涉黑專案?jìng)刹閱?dòng)方式是指案件的緣起,即因?yàn)楹畏N原因展開案件偵查。實(shí)際工作中主要有兩種啟動(dòng)方式。

2.1 被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)型

“遭遇戰(zhàn)”即不期而遇、被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)，這是涉黑案件偵查中最不愿意遇到的。當(dāng)某地突然發(fā)生惡性案件,或有重大影響的涉黑案件時(shí),各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示“要快速徹查此案”,公安機(jī)關(guān)被動(dòng)迎戰(zhàn)，組建打黑隊(duì)倉促上陣,臨時(shí)組建專案組。由于前期對(duì)該涉黑案件中涉案人線索收集少，只能通過公開抓捕后對(duì)犯罪嫌疑人審訊進(jìn)行面對(duì)面較量,期間還時(shí)常有隱藏在公安內(nèi)部的“保護(hù)傘”在暗中通風(fēng)報(bào)信,給案件偵破帶來很大難度。

2.2 主動(dòng)伏擊型

這是最能發(fā)揮公安機(jī)關(guān)偵查長處的“伏擊戰(zhàn)”,又稱“陣地戰(zhàn)”，是對(duì)涉黑案件精準(zhǔn)主動(dòng)打擊的模式，即通過長期對(duì)所轄區(qū)域的各種涉黑線索的收集、研判，充分掌握案件信息，通過對(duì)灰色人群的管控，發(fā)現(xiàn)案件線索及隱案,積極偵控經(jīng)營、主動(dòng)出擊、調(diào)兵遣將、以逸待勞,捕捉最佳戰(zhàn)機(jī),以最小的代價(jià)換取最大的勝利。涉黑案件偵查就要善于運(yùn)用這種精準(zhǔn)主動(dòng)的模式,在偵查實(shí)踐中，要善于收集各類涉黑犯罪線索,要認(rèn)識(shí)到案件偵查中線索獲取是主動(dòng)迎戰(zhàn)的有力保證,認(rèn)真研究涉黑案件線索的收集途徑和方法是偵破此類案件的敲門磚。

3 涉黑案件線索收集途徑及方法

3.1 通過對(duì)黑惡勢(shì)力的高危人群控制收集線索

黑惡勢(shì)力高危人群的分布和犯罪方式隨著各地打黑除惡專項(xiàng)斗爭的深入開展也有了一些新變化。一些黑惡頭目為逃避打擊,從“前臺(tái)”逐漸轉(zhuǎn)為“幕后”遙控指揮,并且不直接參與犯罪，在實(shí)施犯罪行為時(shí),也逐漸摒棄公開暴力手段,轉(zhuǎn)而采取言語恐嚇、電話滋擾、“擺隊(duì)形”等“軟暴力”來達(dá)到目的，如經(jīng)常采取“跟、貼、靠”等滋擾手段,以達(dá)到非法牟利目的。黑惡勢(shì)力中的馬仔“高危人群”大多是“吃社會(huì)飯”的灰色人物,三五成群,不務(wù)正業(yè),有學(xué)不上,游手好閑,晝伏夜出,有家不歸,不學(xué)無術(shù),崇尚江湖,爭強(qiáng)好斗,膽大妄為,不計(jì)后果,混跡網(wǎng)吧、桑拿、歌廳、酒吧、游戲廳等場(chǎng)所，各地都有俗稱,如在合肥稱為“小屁精”，還有的被群眾稱為“村霸”“鄉(xiāng)霸”“街霸”“肉霸”“魚霸”“煤霸”等。通過對(duì)這些人的管控，往往會(huì)發(fā)現(xiàn)涉黑案件的重要線索，也為當(dāng)?shù)氐闹伟补芸靥峁┣閳?bào)信息，但對(duì)這些黑惡勢(shì)力的打擊不能等待其坐大成勢(shì)[3]，要及早予以打擊處理。

3.2 通過黑惡勢(shì)力的分布范圍研判收集線索

對(duì)黑惡勢(shì)力分布范圍的研究是“案件啟動(dòng)”的關(guān)鍵。黑惡勢(shì)力以地緣、血緣、同學(xué)、同姓、同鄉(xiāng)等關(guān)系為紐帶糾集在一起，“互惠互利”，形成了一種犯罪利益同盟，呈現(xiàn)出“四多”特點(diǎn):團(tuán)伙成員多，社會(huì)閑散人員多，青少年多，前科人員多。主要活躍在各種專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)和壟斷黃賭毒灰色地下行業(yè)場(chǎng)所，同時(shí)，還要密切關(guān)注腐敗高危行業(yè)人群。

3.2.1 從已發(fā)刑事案件中收集線索

黑惡勢(shì)力主要涉及妨害公務(wù)、群體性事件、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、故意傷害等9類刑事案件和涉槍、涉黃、涉賭、涉毒的違法行為。這些犯罪主要侵害的是公民的人身權(quán)利，社會(huì)危害性非常大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國被打掉的涉黑團(tuán)伙60%涉及黃賭毒,44%擁有槍支,有這些違法犯罪前科的往往都是黑惡犯罪的高危人群。

3.2.2 從易斂財(cái)行業(yè)中收集線索

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮推動(dòng)下,一些黑惡勢(shì)力為攫取更多的非法利益,除了通過販毒、走私、開辦賭場(chǎng)等犯罪形式斂財(cái)外,還逐步滲透到休閑場(chǎng)所、餐飲業(yè)、建筑、運(yùn)輸、能源等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,呈現(xiàn)出黑惡勢(shì)力產(chǎn)業(yè)化、“以黑護(hù)商”“以商養(yǎng)黑”的發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)社會(huì)的危害不僅集中在某些方面、某個(gè)領(lǐng)域,而是更為廣泛,涉及多個(gè)層面。如2012年判決的某涉黑團(tuán)伙，起初以“看賭場(chǎng)”起家,后通過聚眾斗毆、尋釁滋事等違法犯罪手段,逐步壟斷了當(dāng)?shù)氐钠渌袠I(yè),很短時(shí)間內(nèi)就非法斂取大量錢財(cái)，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)秩序。另外，還有很多是通過欺行霸市、發(fā)放高利貸等傳統(tǒng)方式聚斂財(cái)物[4]。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)較快地區(qū),主要寄生在科技含量較低、資金投入較少、虧本風(fēng)險(xiǎn)較小、產(chǎn)出利潤較高的行業(yè)和領(lǐng)域。其主要采取“蛇吞象”方法巧取豪奪，入主其他企業(yè),如在招投標(biāo)和開工建設(shè)中“擺場(chǎng)架勢(shì)”,往建筑工地送混凝土和沙石料,插手舊城改造和重點(diǎn)工程,承建道路建設(shè)、暴力拆遷、土方、綠化附屬工程,壟斷經(jīng)營物流市場(chǎng)，控制客運(yùn)和貨運(yùn)班線,開設(shè)典當(dāng)行、小額貸款、擔(dān)保公司、投資公司、調(diào)查公司、追債要債,經(jīng)營地下賭場(chǎng),開設(shè)電玩城、安放老虎機(jī)、投幣機(jī),給茶樓、迪廳、歌舞廳等娛樂場(chǎng)所看場(chǎng)護(hù)院,控制歌廳、浴場(chǎng)、美容院里的“小姐”,掌控毒品市場(chǎng)供應(yīng)渠道，給夜市攤點(diǎn)、歌廳、酒吧專供酒水飲料，在街道社區(qū)中出面調(diào)處案外糾紛,霸占公共資源、違規(guī)收取停車費(fèi)用等。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后地區(qū),主要寄生在自然資源較為集中，容易被宗族勢(shì)力把持的行業(yè)或領(lǐng)域。其多分布在工程建設(shè)、礦產(chǎn)開采、漁港碼頭、水產(chǎn)養(yǎng)殖、禽畜批發(fā)屠宰、農(nóng)資和農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)等行業(yè)和市場(chǎng)。在城鄉(xiāng)接合部,主要表現(xiàn)為壟斷交通運(yùn)輸、廢品回收和餐飲、娛樂行業(yè)。其特點(diǎn)主要有：以親緣關(guān)系為紐帶組成團(tuán)伙,具有很強(qiáng)的組織性；以“為民代言”為幌子謀求自身利益,具有很強(qiáng)的欺騙性；以暴力方式公然對(duì)抗政府,具有很強(qiáng)的破壞性。各地都有一些“大佬”完成了原始積累,漂白了身份,這些人都是涉黑案件啟動(dòng)的重要“線索”。

3.3 通過警察常規(guī)工作收集線索

研究黑社會(huì)組織犯罪案件線索不難發(fā)現(xiàn)，其既具有公開性又具有隱蔽性。所謂公開性，是指黑惡犯罪組織以暴力、威脅或其他方式對(duì)一定的區(qū)域或行業(yè)形成非法控制,其行為是公開實(shí)施,為社會(huì)公眾所知悉,案件情況眾所周知。所謂隱蔽性，是指對(duì)犯罪事實(shí)被害人、知情人敢怒不敢言,或者被害人或證人本身也是涉黑的灰色人員,不敢或不愿向公安機(jī)關(guān)檢舉、作證,形成了線索的隱蔽性。這使得偵查人員獲取涉黑犯罪線索的難度加大,民警要在日常工作中對(duì)涉黑案件線索注意發(fā)現(xiàn)與收集，其主要方式有以下幾種。

3.3.1 通過對(duì)黑惡犯罪案件串并收集線索

對(duì)黑惡類犯罪案件的串并，要利用好涉黑涉惡情報(bào)研判系統(tǒng)。在日常管理中，通過涉黑涉惡情報(bào)研判系統(tǒng)的研判，對(duì)已經(jīng)獲取的各類信息進(jìn)行收集、整理、研判，分析串并相關(guān)案件，為外線偵查提供信息，指明方向[5]。自動(dòng)抽取協(xié)同辦公系統(tǒng)已立案或查處的黑惡犯罪團(tuán)伙經(jīng)常涉及的9類案件信息,自動(dòng)串并、研判,特別是跨區(qū)域的案件,達(dá)到2人2起案件以上立即報(bào)警,再綜合情報(bào)研判進(jìn)行客觀全面的分析串并。

3.3.2 通過與情動(dòng)態(tài)及網(wǎng)絡(luò)動(dòng)向收集線索

通過互聯(lián)網(wǎng)對(duì)涉案人員和相關(guān)案件進(jìn)行關(guān)鍵詞搜索,查看本地論壇的網(wǎng)民對(duì)涉案人員和相關(guān)案件以及有重大影響的案件評(píng)價(jià)，如妨礙公務(wù)或群體性事件等。而網(wǎng)絡(luò)黑社會(huì)同一般意義上的“黑社會(huì)”差別很大，其具有基本動(dòng)機(jī)的謀利性、對(duì)施加對(duì)象的傷害性、性質(zhì)和地位的模糊性和同客戶關(guān)系的契約互惠性等四個(gè)方面的基本特征[6]。對(duì)這類新型的犯罪形式在涉黑案件偵查中不能掉以輕心，要研究其特點(diǎn),掌握其規(guī)律,認(rèn)清其面目，關(guān)注其危害性。無論是“網(wǎng)絡(luò)水軍”,還是“人肉搜索”等，只要觸及犯罪，就要嚴(yán)厲打擊。

3.3.3 通過回訪涉黑案件受害群眾收集線索

涉黑犯罪有一個(gè)特點(diǎn)就是部分受害老百姓懾于黑惡勢(shì)力淫威，敢怒不敢言，不敢報(bào)案，有的報(bào)案后迫于壓力又要求撤案，違心接受所謂的調(diào)解、降格處理等。這些群眾往往掌握了大量的有效涉黑證據(jù)，在日常工作中只有取得群眾信任,秘密取證才能獲取真實(shí)信息。要與黑惡勢(shì)力經(jīng)常侵?jǐn)_的重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域?qū)?為其解除后顧之憂，經(jīng)常性地到訪座談，才能夠獲取有價(jià)值的線索。

3.3.4 通過布建特情耳目收集線索

在轄區(qū)各行業(yè)內(nèi)布建特情耳目，是獲取各類信息的有效途徑，是確保涉黑專案的線索獲取和案件偵破過程中證據(jù)獲取的重要渠道和秘密手段。

3.3.5 通過社區(qū)民警常規(guī)工作收集線索

社區(qū)民警對(duì)轄區(qū)黑惡犯罪的高危人群的“底數(shù)”掌握較多。要充分利用社區(qū)民警常規(guī)性治安管理工作，有目的、有計(jì)劃、有側(cè)重點(diǎn)地收集轄區(qū)內(nèi)的涉黑案件信息。這樣的基礎(chǔ)工作，通常不會(huì)對(duì)涉黑犯罪人員有很大觸動(dòng)，可以長期收集犯罪信息與證據(jù)。另外，還要多關(guān)注轄區(qū)內(nèi)有利益爭奪的焦點(diǎn)行業(yè)，準(zhǔn)確摸清經(jīng)營者的背景，查明正在賺錢的行業(yè)易手原因，這些往往隱含了涉黑犯罪的影子。對(duì)這些信息的收集整理，也同樣是社區(qū)民警做好基層警務(wù)工作的抓手。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)也要通過其他方式多渠道獲取信息、輿情、社情，多造訪社區(qū)管理部門、市場(chǎng)管理部門，獲取關(guān)聯(lián)信息，精心研判，查證涉黑犯罪線索[7]。

4 結(jié) 語

社會(huì)發(fā)展到今天，要正視涉黑案件的發(fā)生，競(jìng)爭社會(huì)所重視的是最大限度地獲取利潤，這已成為黑社會(huì)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力[8]。在涉黑案件的偵查中，打好主動(dòng)進(jìn)攻的“伏擊戰(zhàn)”，通過對(duì)黑惡勢(shì)力的高危人群、分布范圍、滋生土壤、犯罪形式等進(jìn)行梳理研究，發(fā)現(xiàn)涉黑案件的線索，使涉黑案件在偵查起步階段有個(gè)良好開端，同時(shí)，這些線索也為偵查的下一步情報(bào)信息研判提供依據(jù)，為涉黑案件偵查中其他難點(diǎn)的解決提供先決條件。在今后的工作中還要拓展收集線索的思路，充分利用高科技手段，認(rèn)真研究新的收集線索的方式方法。