當前網絡賭博案件的偵查難點初探

黃嘉棟

【摘 要】網絡賭博案件是隨著我國互聯網行業的發展而產生的一種新興犯罪，由于網絡賭博具有成本低、跨度大、渠道多、偵破難度大、容易逃避打擊等特點，近年來逐漸成為嚴重的社會問題，這一犯罪活動嚴重危害了我國的社會管理秩序造成了大量的資金外流，偵查機關只有加深對網絡賭博案件的認識，充分運用各種偵查措施和手段，才能提高對網絡賭博案件的打擊力度和精度。

【關鍵詞】網絡賭博；偵查；對策

一、網絡賭博的基本形式

隨著網絡產業的蓬勃發展，利用互聯網開設網上賭場成為一種新興的犯罪方式。與傳統的開設賭場相比網絡具有有成本低、跨度大、渠道多、隱蔽性強的特點。因此，近年來雖然公安機關對此類案件進行過專項打擊活動，但網絡賭博案件還是近乎泛濫，造成了巨大的社會治安隱患以及巨額的資金外流。

2017年某市公安局在嚴打專項行動中，抓獲網絡賭博犯罪嫌疑人趙某和李某，經查，2016年以來，二人分別通過互聯網與“樂天堂”“金寶博”“明升”等境外賭博網站取得聯系，申請獲取了代理人資格，網上制作了代理鏈接。在各大網站、論壇、QQ群里發布其制作的代理鏈接廣告，在賭博網站上，有多種參與方式，一是傳統賭博方式，有直播“21點”“押大小”等，二是體育競技類比賽作為賭注對象，三是網絡在線游戲。并廣為發展會員，還通過下發代理權等方式發展會員，收取賭博傭金。截至案發，趙李二人僅在該地區已發展會員千余名，累計賭資達數千萬元，二人非法獲利數百萬元，由此獲取境內外勾結的網絡賭博犯罪集團線索。

從支付方式來看：賭徒先支付后賭博，通過網上購物充值的形式為其賭博網站的虛擬賬戶購買籌碼，或者在熟人之間直接通過微信、電話、口頭等方式聯系代理人，贏了以后，可以網上申請，由賭博公司將贏的錢打入代理人賬號，再由各級代理人下發，完成一個賭博資金的輸贏流轉。從資金流向分析，通過調取汪某作為代理使用的銀行賬戶及趙某發展的會員銀行賬戶，發現多筆王某做代理收取的傭金由上海某支付清算信息有限公司賬戶匯入。調查公司賬戶關聯發現，賭博集團在該公司開設了七個賬戶，涉案金額達50億人民幣追查各賬戶的資金流向，鎖定可疑賬號，發現大量資金往來密切的可疑賬戶，進而確定嫌疑人。

二、網絡賭博案件偵查難點

（一）法律管轄難

網絡賭博的法律規定及其特點。網絡賭博是以網絡環境為依托，由三人以上形成的集團或組織為基本單位，以一定的組織關系和行為規范為存在方式，以一定的技術手段為實施方式，以牟利為根本目的，嚴重危害互聯網健康發展，對社會產生危害后果非常嚴重的犯罪行為。具有組織嚴密性、多變性、國際性、規模龐大等。我國的相關法律規定有：《刑法》303條：以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制，并處罰金。開設賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。凡在中華人民共和國領域內犯罪的，除法律有特別規定的以外，都適用本法。犯罪行為或者結果有一項發生在中華人民共和國領域內的，就認為是在中華人民共和國領域內犯罪。因此，網絡賭博服務器架設在境外，而賭博指令行為發生在我國境內的，應按照我國法律論處。我國公民在境外進行網絡賭博犯罪活動，不予追究。外國人在我國領域外對我國公民進行網絡賭博，不適用我國刑法。

（二）犯罪證據固定難

對于網絡賭博的案件一般執法要求嚴格，對網絡賭博證據要求高。參賭人員本人承認，即使網上證據確鑿，但是沒有上層代理的旁證證明，處理持保留意見，不予治安拘留。對于網絡賭博代理人，下屬會員必須達到3名以上，否則無法進入司法程序。現有辦案程序規定不適應查處網絡賭博犯罪案件的需要，傳統的基于屬地管轄、分頭負責的打擊模式難以適應打擊網絡賭博活動的需要。網站所在地、銀行賬號所在地、網絡虛擬身份所在地、參賭涉案人員所在地通常分布全國，必須統一指揮，協同作戰才能從根本上打掉整個網絡賭博團伙，這往往會消耗大量警力，加重了基層民警的工作負擔。其次，案件線索（銀行賬號、電話號碼等）核查清楚才能立案，而現行法規對立案前公安機關的調查取證權利規定不明確。調取銀行賬號、凍結銀行資金時，銀行要求由辦案民警本人持本人證件和相關法律手續到銀行開戶地辦理，而銀行賬號經常遍及全國，照此辦理，很難及時跟蹤犯罪嫌疑人的資金活動，無法掌握相關證據、快速凍結資金。

（三）犯罪源頭根除難

涉案人員信息交流方面，以網絡或電話為主要聯系方式，通過網絡銀行匯款，莊家和服務器一般設在境外，一旦有“風吹草動”，馬上關閉服務器，難以取證。法律規定方面，即使通過網絡IP定位，發現其服務器架設在境外，超出了管轄范圍，辦案人員所能做的也只是抓獲此網站的境內維護人員或股東、代理，很難從根本上解決。對網站的管理方面，我國對博彩類網站登錄缺乏行之有效的管理，雖然采取屏蔽措施或者關閉境外的網絡賭博類網站，但措施過于簡單。在地域分布方面，網絡賭博的代理及投注者通過網絡進行投注，不受地域限制，參賭人員眾多且分布全國各地，給抓捕工作帶來困難。在取證方面，參賭人員往往會在網吧等公共的上網場所進行投注，難以找到參賭人本人。網絡賭博采用的“金字塔”運行模式導致警方及時可以監控投注者的行為，很難獲得其上級參賭者的信息。從賭資周轉方式來看，網絡賭博的投注方式主要是通過網上銀行來進行，銀行雖然可以短時間內對頻繁轉賬的銀行卡進行報警并監控，但不具有查處權利，有些銀行為追求業務收益不認真核對辦卡人身份信息，導致偵查人員難以確定銀行卡使用人的真實身份。以上種種原因也導致了境外賭博集團聯系國內人員開設網站，招募人員，吸引賭徒的違法犯罪行為屢禁不止，關了此網，還有別處。可謂是“野火燒不盡，春風吹又生。”

網絡賭博犯罪作為一種賭博犯罪的新形式，它的形成、發展、消長也遵循著一定的犯罪規律，隨著中國網絡的飛速發展，傳統賭博犯罪變異的網絡賭博犯罪也會日益增多，公安機關在懲治網絡賭博犯罪、凈化社會風氣，構建和諧社會的工作還將任重而道遠。