淮北比特幣挖礦機調查

王梓輝

斷裂

聽到自己訂的那批比特幣挖礦機發不出來已成定局的消息后，邱霞一下子就癱了下去。

那時她正坐在一輛從廣州開往安徽淮北的汽車上，同行的是幾個和她有相同遭遇的人，聽到傳言的他們相約一同去報案，但出發時仍心存僥幸。正值農歷年前的深冬時節，又恰逢安徽遭遇百年一遇的大雪天氣，在本就天冷地滑的路上驟然聽到傳言被證實，一車人險些葬身山谷。“我們同行當時開車還滑坡了，差點就撞到那個大馬路牙子上去了。”

能讓一車人都坐不住，那批發不出來的貨自然價值不菲。事實上，僅拿邱霞來說，她被拖欠的那批貨價值高達1200萬元人民幣。這批貨就是所謂的“比特幣挖礦機”。

一名比特幣礦工與密密麻麻隆隆作響的礦機，“隨著挖到獎品的難度與日俱增，礦場的規模也變得越來越大”

與傳統礦產行業的挖礦機不同，邱霞們買賣的用于挖掘虛擬貨幣的“挖礦機”體積并不大，大約只有一臺普通電腦主機的三分之一大小，外觀看上去就像一臺小號的電腦主機;它的構造也與一臺電腦主機頗為相似，基本就是由主板、芯片、網卡和散熱器這幾部分組成。但與電腦主機不同，它不需要顯示屏或鍵盤這些其他設備，它也不能用來做很多的其他工作，它被設計出來的目的只有一個，就是用這些專業芯片的計算能力“挖”出一枚枚虛擬貨幣，例如比特幣。

雖然現在想挖出一枚比特幣已經非常困難，根據市場研究公司Fundstrat在今年年初的報告，即使在電費相對便宜的中國，挖出一枚比特幣的成本也已上漲到3000美元以上，一臺普通的螞蟻S9型礦機需要24小時不停歇運行500多天才能挖出一枚比特幣。但按照目前的市值，你仍然能通過這3000美元的投入得到超過5000美元的回報;而如果在半年前的2018年1月，這個數字將會超過1萬美元。

邱霞所訂購的挖礦機就是由目前全世界最大的礦機生產商比特大陸公司所開發的螞蟻S9型礦機，這款誕生于2016年的比特幣礦機因為其更高的算力與相對較低的功耗成為了各大比特幣論壇里的口碑之王。盡管沒有公開的數字，但這款礦機仍被認為是目前全世界銷量最高的礦機。按照當時每臺機器1萬多元的售價，邱霞的1200萬元將會買來超過800臺螞蟻S9型礦機;邱霞自己也不會用這幾百臺礦機，而是會依據當時火熱的市場行情給每臺機器加價幾百到1000多元再轉手賣出去，從而賺取高達幾十萬元的差價。

然而，邱霞們直到聽到傳言驅車趕往安徽查證時才知道，向他們出售礦機的人并非一個真正的礦機商人，而是一個通過各種手段玩弄資金鏈的騙子。這時，他們每個人已經大大小小投進去了幾十萬到上千萬不等的錢。

1月31日，鏈條終于斷裂，民警江磊磊在安徽省淮北市公安局相山分局接待了這批從四面八方趕來報案的人。他給本刊記者展示了當天來報案的人員名單，總共有15人。而就在離相山分局不遠處的一家酒店里，還有大概40～50人正等在那里，他們都是這場騙局中的“間接受害者”，也就是那些從自己上家那里訂了貨，而自己上家被更上一層騙了而發不出貨的人。他們沒辦法找更上面的人要錢，就只能跟著自己的上家，因為“他們想的就是‘我既然把錢給你了，我就不能讓你走”。

最終，經過查證，給邱霞們提供這批貨的人在短短3個月中收取了高達7800萬元的貨款，但卻只發出了自己售出訂單數四分之一的貨。而邱霞們則根據當初各自下的訂單數，被迫背上了少則幾十萬，多則1000多萬的債務。

騙局

為他們提供這批礦機的人是安徽淮北人張立春。在負責本案的江磊磊看來，雖然只有高中文化，但張立春是一個“很聰明”的人。這具體可以表現在：剛剛高中畢業時只能做保安工作的張立春在隨后的幾年中通過摸爬滾打，竟陸陸續續開了三家屬于自己的小公司。

3年前，當時才25歲的張立春初次接觸到比特幣，開始進入這個圈子做一些小規模的挖幣、買幣的生意，但規模一直都不大，在這個圈子里只是一個無名小卒，不過他的膽子可一直都不小。2017年10月中旬，此前一直溫和上漲的比特幣市場已經有了爆發的跡象，各路人馬紛紛進場，幣價在短時間內不斷走高，政策變化也波云詭譎。一片亂世之相中，正是敢搏敢拼的“梟雄”們登場的好時候。“當時圈子里都傳國家政策要管制，所以我就想趁機賭一把。”張立春如此想。而他正好對礦機這個生意比較熟，就決定從這里入手。

要做礦機生意，首先你要有足夠多的錢來買機器，但張立春并沒有太多積蓄。張立春想出的辦法是先從別人手里套來貨款，再用這些錢來賭期貨。由于期貨是先交錢再發貨的模式，中間會有一個時間差，張立春覺得這里面能有些閃轉騰挪的空間。想好了套路后，缺乏買家資源的張立春按照這個圈子里的常規做法，到相關的QQ群里發布了帖子，聲稱自己有大量的低價礦機，就這樣，他成功吸引了安徽淮南人段德超的注意。

不同于張立春缺乏各種上下游資源，段德超和帶他入行的姐夫宮建平已經在礦機買賣的圈子里浸淫了五六年，也積累了不少人脈。一開始他并不相信張立春的話，但張立春早有準備，他不僅聲稱自己認識生產螞蟻S9型礦機的比特大陸公司領導，且出示了自己用PS技術修改過并打了碼的期貨訂單照片。將信將疑之下，段德超決定先用“小錢”試試水。二人分別用拍照按手印的方式隔空“簽訂”了一份合同，然后段德超就通過微信轉給了張立春40萬元的貨款，這些錢大概能買三十幾臺礦機，每臺礦機的單價要比當時市場上現貨的價格便宜數千元。

但段德超后來才知道，就在收到錢的當天，張立春并沒有去給他準備那三十幾臺礦機，而是立刻跑到附近的4S店，用其中的20多萬元買了一臺別克轎車;而張立春也完全不認識什么比特大陸公司的老板，他也沒有買期貨的渠道。為了獲得段德超以及后面宮建平的信任，張立春以每臺機器虧本6000元的價格從深圳市場訂購現貨按時發了貨。就這樣，宮建平和段德超這對“姐夫與小舅子”的組合被打動了，他們開始相信自己遇到了一個真正的“幕后大神”，慢慢在自己經營許久的客戶群里散播消息。

邱霞在11月初通過宮建平介紹認識了張立春。“我就問他（宮建平）這個貨源怎么樣？靠譜嗎？他說非常靠譜，他說他的上家是非常有錢有實力的一個人，哪怕遇到最差的情況，發不出貨了，他也有這個錢買現貨賠付給你們。”邱霞對本刊說道。

于是在宮建平的牽線搭橋下，有越來越多的人跳進了這個典型的“龐氏騙局”中。由于是期貨交易，張立春提前一兩個月就能拿到宮建平給他送來的貨款，他一手用這筆錢以虧本的價格去買現貨發出更早的訂單，“當時我就想已經詐騙了，不供貨的話就會炸鍋，只有繼續從宮建平的貨款里拿出后期的貨款墊前期的貨”，另一手，張立春還分了一筆錢給自己去做投資。他先是在位于淮北市核心區域的國購中心花500萬元租下了一整層樓，搞起了網絡直播的生意;后來又購買了十幾臺豪車，想要做汽車貿易生意。然而一個只有高中文化的小城青年顯然缺乏足夠的投資經驗與知識，網絡直播剛剛起步，離賺錢還有好大一段距離;花巨資買了一輛保時捷、一輛蘭博基尼，在轉手賣掉之后卻發現自己還虧了二十幾萬。

進入2018年1月之后，這個“用后來者的錢買前期人的貨”的龐氏騙局終于在礦機價格的暴漲中迎來了崩潰時刻。在2017年10月中旬張立春給段德超供第一批貨時，他購買現貨的價格還在一臺1.8萬元左右，到了2018年1月初，一臺螞蟻S9型礦機的價格已經漲到了3萬元以上。而張立春因為早早簽下了大量訂單，他收取的礦機單價仍為1.2萬元，這意味著他每提供一臺礦機，虧的就不只是6000元，而是達到了2萬元以上。如此大的差額，他再也供不出貨了。走投無路之下，張立春只能選擇投案自首。

暴利

因為張立春已經無力償還他的欠債，邱霞只能嘗試追著宮建平和段德超兩人要錢，而這兩人均已失聯;在邱霞身后，也有一群追著她要錢的討債者。“那些直接跟我訂貨的下家已經逼得我們都沒有活路了，你知道嗎？”邱霞說著說著又忍不住哭了起來。因為一直被自己的下家追債，除了廣州的房子被抵押，邱霞已經不能正常接聽電話了，她現在基本拒接所有來電，只會根據情況選擇一些撥回去。

這群已經在行業里做了多年生意的老手被“菜鳥”張立春用這樣一種簡單的方式騙了，能解釋的理由只有一個，就是因為他們當時實在太需要礦機了。“因為那時候比特幣水漲船高，機器特別緊俏。”邱霞這樣對本刊說道。能等到好的市場環境不容易，而市場上卻很難買到貨，大家只得從各個渠道搜刮礦機。

已經賣了3年多礦機的劉秀娥也是因為缺礦機才被騙進來的，當時宮建平去深圳找她說起這個事。“你不用說花了多長時間做決定，就是兩人坐著聊天，他說他那邊有多少臺機器，我說那我都要了吧，就這么簡單。”

四川某地的一個比特幣礦場

缺礦機自然是因為當時市場上供不應求，不管是大型礦場還是個人作業，想要挖出比特幣實現發財夢的人太多了。從2008年比特幣誕生伊始，圍繞它就逐漸誕生了一條從生產設備、買賣設備再到使用設備挖礦的完整產業鏈。而在由幾位來自美國普林斯頓大學等高等院校的教授所共同撰寫的《區塊鏈：技術驅動金融》一書中，他們將比特幣挖礦的過程比作過去在泥沙里淘金的行為，二者的一個相似點是：大多數的利潤都被設備制造商拿走了，埋單的都是那些希望一夜致富的人。而礦機販子們作為“中間商”，倒是也分走了不少錢。

在最初的兩年中，全世界為數不多的挖礦都在普通家庭電腦的CPU上完成。2010年，隨著比特幣匯率的初步上漲，加入比特幣挖礦的礦工增多，GPU挖礦開始出現，這些高性能的GPU芯片原本更多地配置在游戲發燒友們的電腦里。到了2012年，專門為挖礦而設計的ASIC芯片誕生了，這種芯片除了用于比特幣挖礦，沒有其他任何用處，但也就是從這時開始，真正意義上的“挖礦機”出現了。由于算力的千倍級增加，能早點用到這些專業設備的礦工們都發了財，據說當時率先出現的第一代阿瓦隆礦機最高被炒到了40萬元人民幣。

在隨后的幾年中，來自北京的比特大陸公司崛起，這家公司先后開發出了數款在市場上頗受歡迎的礦機，一舉奠定了自己在行業中的領先位置，其聯合創始人吳忌寒曾在去年年中稱比特大陸已經擁有比特幣礦機70%以上的市場份額。也是在這幾年，比特幣價格在波動中保持著緩慢的上升趨勢，直到2017年的下半年，所有這一切到達了頂峰。

從2017年5月開始，比特幣的價格以1000美元為出發點開始了一段狂飆突進之路，用4個月的時間在2017年9月漲到了4000美元以上，隨后更是以一種不可思議的速度在去年12月17日站上了1.9423萬美元的歷史最高位。一路上漲的幣價不斷地吸引著外來者進入這個圈子，需求多了，礦機的價格也隨之一路上漲。

來自東北的劉秀娥在2014年就進入了礦機買賣市場，此前她的謀生手段是在黑龍江綏芬河口岸做進出口生意。結果趕上俄羅斯國內爆發金融危機，“俄羅斯人自己連工資都發不出來了”，正好知道了有挖礦機這么個生意可以做，就全家轉行干這個了。現在，劉秀娥已經成立了一個小公司來經營自己的礦機生意，光銷售人員就超過了20人，去年生意好的時候，她一周能賣掉超過1000臺礦機，一年的營收流水達數千萬。

但在市場上，很少有人直接從比特大陸公司的官網購買礦機，原因自然是因為這樣不劃算，除非你購買的量真的很大。35歲的阿偉現在的職業是礦機維修工，平時也兼做一些二手礦機生意。在QQ群里和他成為好友之后，阿偉得知我有意向購買礦機，他勸我不要從廠家買，“因為你量小，只有從‘黃牛手里買才劃算”。

“黃牛”的能力在于其能通過各種手段降低自己拿貨的價格。一方面，他們通過長期大量的訂單可從比特大陸公司那里獲得較低的折扣價;另一方面，他們則從各個渠道回收比特大陸官網所發出的優惠券。窮盡各種方式，他們能使自己在市場上擁有最具競爭力的價格。

事實上，不管是段德超、宮建平、邱霞還是劉秀娥，他們都算是“礦機黃牛”，因為他們自己都不會真正使用這些礦機挖礦。根據上家和下家的情況，他們分別處在這個鏈條上下游的不同位置，而沒有人知道自己的下家后面還有沒有更下一層。

“我們的身后還有中間商，他們也是賣給他的客戶，然后他的客戶又賣給下一層。”邱霞說道。她告訴本刊，因為礦機在去年一直比較緊俏，所以它們一般都是轉了五六次到六七次手，才會最終到達使用者的手上。在這個過程中，每一層通常會加價幾十到上千元不等，大家各取所需。這也是為什么張立春開價1.2萬元，而到劉秀娥與邱霞手里價格就變成了1.6萬元。最終，他們還會加一筆錢再賣給自己的下家。通過這套流程，礦機販子們只要有礦機資源，就能獲得源源不斷的利潤。

虛幻

“今年圈子里90%的人都在賠錢。”好心提醒我要找“黃牛”的阿偉對我說道。邱霞雖然不知道有沒有這么高的比例，但她也覺得“今年行情低迷得很，生意不好做”。為了還債，邱霞和劉秀娥已經掏空了之前幾年賺的幾百萬，但在聯系不上宮建平的現狀下，她們還得繼續賣礦機賺錢還債。無可奈何的是，政策的變化對這個行業的影響太大了，很直接的體現就是今年的幣價和礦機價格過山車式下滑。

就在比特幣價格達到頂峰之后的2018年初，這個行業遇到了一個致命性打擊。1月2日，由央行領導的互聯網金融風險專項整治工作小組下發文件，指出目前國內存在一些生產“虛擬貨幣”的所謂“挖礦”企業，在消耗大量資源的同時，也助長了“虛擬貨幣”的投資炒作之風;要求各地整治辦綜合采取電價、土地、稅收和環保等措施，引導轄內企業有序退出“挖礦”業務，并定期報送工作進展。

在外界看來，這一文件也是中國金融監管部門對比特幣持續監管打壓的連續性動作。去年9月中旬，國內比特幣等加密貨幣的交易渠道已被監管機構全面封禁。中國銀行前行長、中國互聯網金融協會區塊鏈工作組組長李禮輝此前曾表態稱，比特幣的交易，具有可匿名、跨國界、無限制的特點，可能成為資金違法流動的工具、投機交易的工具。

每次有負面政策出臺，比特幣價格都會受到嚴重影響，1月2日的最新文件則讓比特幣價格在一個月之內從將近2萬美元腰斬到了1萬美元以下，而處于上游位置的礦機價格則下跌得更為慘重。阿偉告訴我，他在1月初高峰時入手了一臺用于挖萊特幣的螞蟻L3+型礦機，當時的價格超過了1萬元，但沒過幾個月，這臺機器的價格就跌到了3000多元。而更主流的S9型礦機價格也從最高時超過3萬元跌到了4000多元。

阿偉現在除了偶爾倒騰一下二手礦機，基本不賣礦機了，我問他為什么不賣，他說：“現在搞機器的人太多了，價格太透明了，根本沒法搞。”劉秀娥也說她今年的訂單量要比去年好的時候差了一半還要多，賣的人太多，市場行情又不好，大家的利潤空間都不大。

因為家大業大，劉秀娥還能通過規模化的訂單繼續賺錢;而阿偉因為是自己一個人做小本生意，所以他從2016年入行起就打起了“差異化競爭”的念頭，平時除了做一些小額的二手礦機買賣，還專門學了礦機維修，這成了他現在主要的收入來源。

去年下半年行情好的時候，他一天要修100多臺礦機，為了應付這么多的訂單和增加收入來源，他又搞起了礦機維修業務培訓。“交1萬多塊錢的學費，他們就在我這里干兩個月，然后就能自己回家單干了。”去年一年他就收了十八九個學徒，其中最遠的來自黑龍江，還有一個是從臺灣地區過來學的。今年因為市場行情不太好，學徒只收了四五個，學費也降到了7500元。

這種長期籠罩在行業上空的政策烏云使得整個礦機交易行業形成了一套帶有“自我保護”色彩的商業模式，比如他們最常使用的交易渠道不是任何正規的第三方機構，而是QQ群和微信。“我們都是在網絡上銷售的。”邱霞這樣告訴我，如果不是發生了被騙的事，她和她的上下家們幾乎從未謀過面，“就是你給我打款，我給你發貨，就是這樣”。

一切都發生在虛擬世界中，所以這個過程中幾乎沒有“合同”一說。“大家也不會說簽個什么紙面上的東西，可能有謹慎一點的同行簽過吧。”邱霞說道。事實上，在張立春那3個月騙取的7800萬元訂單中，只有段德超在一開始為了試探他才簽訂了一份簡單的合同，其他所有人能夠出示的交易證明只有微信聊天記錄和銀行流水。但這樣一套缺乏交易擔保的不穩定系統卻在過去幾年的運行中被證明是可行的，“我給他打款，他給我發貨，反正這么多年從來沒有被騙過”。

而隨著這個行業的愈發火熱，涌入的各色人員也越來越多，過去這種頗具“古典主義”色彩、依靠個人誠信進行交易的形式正在遭遇挑戰。1月份張立春的騙局被曝光之后不久，廣東茂名在4月也出現了類似的“挖礦機詐騙”事件。

為了招徠客戶，盡量取得客戶的信任，阿偉在朋友圈發廣告時也會寫上“歡迎不懂的人詢問有關挖礦中出現的問題，我會盡最大努力為你解答疑惑”。但他的微信簽名似乎更有一語成讖的意味：不怕在自己的夢想里跌倒，只怕在別人的奇跡中迷路。