宋蔣萱
虛擬貨幣披著新經濟的外衣,不少高學歷者參與其中,最終身陷囹圄。在141起虛擬貨幣傳銷案中,至少65種所謂的虛擬貨幣實為傳銷噱頭,其中337名傳銷頭目獲刑,他們欺騙數千萬投資者至少100億余元人民幣。在這類傳銷活動中,資金多被頭目用于個人消費揮霍,最后終因無法吸收更多會員導致資金鏈斷裂,傳銷頭目多在關停網站后失聯跑路,讓投資者血本無歸。
傳銷頭目呈高智化
虛擬貨幣披著新經濟的外衣,實為傳銷噱頭。這類傳銷活動,資金多被傳銷頭目用于個人揮霍,最終因無法吸收更多會員導致資金鏈斷裂,有的傳銷頭目在關停網站后失聯,有的終身陷囹圄。在虛擬貨幣傳銷案中,有不少高學歷者參與,據對141起涉及虛擬貨幣傳銷刑事案件統計,傳銷頭目呈現出高智化,在337名被告人中,有23人為大學本科學歷,2人為研究生學歷,有人被捕前曾為工程師、職業學院教師。
江蘇省互聯網金融協會公布的互聯網傳銷識別指南指出,以互聯網為載體的傳銷行為,體現出“首腦高智化”特點,往往隱蔽性、迷惑性更強,危害范圍、程度更大。
以涉案金額最多的“維卡幣”傳銷組織為例,2017年12月,35名“維卡幣”傳銷人員,被湖南省株洲市中級人民法院以組織、領導傳銷活動罪做出終審判決,其中5人具有本科學歷。該案中,保加利亞人魯某組織建立“維卡幣”傳銷網站,服務器設在丹麥的哥本哈根,對外宣稱是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣,聲稱“維卡幣”升值空間大,誘騙他人將巨額資金投入其網站。
2017年6月,山東省臨邑縣法院判決的“高頻交易”虛擬貨幣傳銷案件中,共有7人因傳銷獲刑。被告人之一的董某芳是大學本科學歷,原是秦皇島市北戴河區城市建設管理局工程師。
在傳銷組織中,董某芳常以團隊領導發表講話,主持并組織會員旅游。根據判決文書認定,在一次組織會員的日韓游中,董某芳作為主持者,與4個女講師一起,反復講歷史故事和心靈雞湯,“旅行的有100個人都是做‘高頻交易的……相互交流怎么干”。董某芳以“兌沖電子幣”為名,通過轉賬方式,收取參與“高頻交易”活動人員繳納的資金數額累計8873092元,其在秦皇島、臨邑、齊河等地直接、間接發展的人員已達10層、144人,最終,董某芳以犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑2年3個月,緩刑3年,并處罰金人民幣6萬元。
2009年,在“IPC國際集團”網絡傳銷活動中,廣西醫科大學教授陸某加入“IPC國際集團”項目,并發展4名下線。陸某的證言顯示,他先是被同在廣西醫科大學工作的朋友張某明推銷參與“IPC國際集團”B計劃,開始并沒有答應。后來,他又在傳銷頭目程某玲的推介下,參與投資了“IPC國際集團”B計劃的產品,共投資近4萬元,并開始宣傳和推廣“IPC國際集團”的理財計劃。
頭目屢犯累犯甚至參與多個傳銷組織
除高學歷人員參與虛擬貨幣傳銷以外,傳銷頭目還呈現多犯、累犯的特征。
在虛擬貨幣傳銷組織無法發展更多新會員時,會因沒有資金繼續兌現高額返利,無法維持運作而崩盤。而后,部分傳銷頭目失聯跑路,甚至被判緩刑后又另起爐灶,有的人則同時出現在多個傳銷組織中。
“維卡幣”傳銷案知情人士確認,“維卡幣”主要頭目之一的席某,也是“馬克幣”傳銷組織頭目。在“維卡幣”傳銷案中,席某生成“激活碼”共賣出金額達0.97億歐元,下線賬戶達185.8余萬個。
席某出生于1983年,研究生學歷。他曾于2015年7月加入挪威“馬克幣”傳銷組織,而后將其引入中國。在一年多時間,“馬克幣”傳銷組織在全國范圍發展會員賬號58萬個,涉案數億元人民幣。2017年,席某被江蘇省沛縣法院一審判處有期徒刑4年。席某在“馬克幣”傳銷案中供述,他曾做過“維卡幣”,“覺得‘馬克幣和‘維卡幣在形式上大同小異,都差不多。”
山東省臨邑法院判處的“高頻交易”虛擬貨幣傳銷案中,河南籍被告人周某,于2013年6月,成立了“開心部落”投資有限公司,以發行股票為名,要求購買者以購買股票等方式獲得加入資格,其因犯組織、領導傳銷活動罪,被判處有期徒刑2年,緩刑2年。2014年,仍處于緩刑期的周某,在網上了解了“高頻交易”項目,再次走上傳銷之路。周某稱:“認為這個項目的平臺和獎金晉升制度很符合當時的大勢所趨。”
“暗黑幣”傳銷頭目之一的陳某榮,曾做過傳銷,被傳銷同伙認為“有團隊資源,發展快”。陳某榮加入“暗黑幣”傳銷組織后,利用其曾經從事傳銷活動獲得的人脈資源,大力拓展市場,多次組織會員到香港、深圳參觀學習,并以聚餐、酒會、研討會等形式,對下級會員進行宣傳培訓,成為該傳銷組織重要的市場領導頭目。
傳銷以高額回報為誘餌實施集資詐騙
在141起案例的337名被告人中,326人因觸犯組織、領導傳銷活動罪,被判處高達9年的有期徒刑。
值得注意的是,另有3起案件的9名被告人,被法院以集資詐騙罪判處5年6個月到15年不等的有期徒刑。
2015年6月5日,浙江省臺州中院判處的“LFG”傳銷案中,涉案金額達4800萬余元,頭目之一的宋某娜為研究生學歷,被認定構成集資詐騙罪,獲刑15年;其余5名參與傳銷者,被判處組織、領導傳銷活動罪,分別獲刑3年6個月至9年不等。宋某娜以非法占有為目的,違反國家法律規定,以“LFG網站”為平臺,假借發行原始股之名,以高額回報為誘餌,騙取他人財物,數額特別巨大,構成集資詐騙罪。其余5名被告人以“LFG網站”為平臺,要求參加者交納一定費用獲得會員資格,并按照一定順序組成層級,大量發展會員,以直接或間接發展會員的數量作為返利依據,引誘加入者繼續發展他人加入,騙取他人財物,擾亂社會秩序,情節嚴重,構成組織、領導傳銷活動罪。
根據《刑法》有關規定,與集資詐騙罪相比,組織、領導傳銷組織活動罪量刑較低。以涉案金額最多的“維卡幣”為例,35名被告人均被判處組織、領導傳銷活動罪,分別被判處10個月至7年不等的有期徒刑。傳銷的形式與很多非法集資行為具有形式上的重疊,即使構成傳銷和集資詐騙兩個罪,對相應行為都以處罰較重的罪名定罪處罰。
鏈接:常見的三類虛擬貨幣
隨著互聯網金融的快速發展,出現了一種虛擬貨幣。虛擬貨幣是指非真實的貨幣。知名虛擬貨幣如百度公司的百度幣、騰訊公司的Q幣、新浪推出的微幣、比特幣等。
虛擬貨幣大致分為三類:
第一類是游戲幣。只能在自己的游戲機里使用。互聯網實現游戲聯網以來,虛擬貨幣便有了“金融市場”,玩家之間可以交易游戲幣。
第二類是門戶網站或即時通訊工具服務商發行的專用貨幣,用于購買本網站內的服務。使用最廣泛的當屬騰訊的Q 幣,可用來購買會員資格、QQ秀等增值服務。
第三類互聯網上的虛擬貨幣,如比特幣(BTC)、福源幣(FTC)、萊特貨幣(LTC)等,主要用于互聯網金融投資,也可以作為新式貨幣直接用于生活中使用。如比特幣可以用來兌兌換成大多數國家的貨幣,還可以用比特幣購買一些虛擬物品,比如網絡游戲當中的衣服、裝備等。如今,一此不法人員以虛擬貨幣進行傳銷、詐騙活動。投資者抱著“快速致富夢”,買入馬克幣、維卡幣、百川幣等“傳銷幣”,其中不少高學歷者也參與其中,最終傾家蕩產,血本無歸,甚至身陷囹圄。