寶鋼股份：戰略主導型董事會守正創新

寶鋼股份是全球領先的現代化鋼鐵聯合企業，公司于2000年12月在上海證券交易所上市，于2017年2月完成吸收合并武鋼股份。目前擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等四大制造基地，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業之一。

高獨立性的董事會。董事會必須有獨立自主權才能治理好公司，寶鋼股份聘任來自境內外不同專業領域的獨立董事，優化董事會構成，確保獨立性。5位獨立董事為財務審計、戰略研究、組織變革、企業管理、重組并購等方面的資深專家，外部董事占多數的董事會結構，保證了董事會的獨立性，同時給公司內部執行董事和經營管理層帶來了先進的公司治理經驗和獨特的專業視角，形成了具有寶鋼特色的董事會文化。公司董事會設立了4個專門委員會，每位獨立董事均積極參與董事會專門委員會的工作，獨立董事擔任專門委員會主任以及獨立董事占多數的專門委員會結構，有效地保證了公司財務監督、高管薪酬績效評價和董事高管任用的獨立性和公正性，提升了專門委員會的效率。

戰略主導型的董事會。隨著國內外經營環境變化、鋼鐵行業供給側改革以及公司自身持續高質量發展需要，寶鋼股份董事會逐步從以合規監督型為主要職責的董事會發展為現在的戰略決策為核心的戰略主導型董事會。

寶鋼股份的董事會高度關注公司發展戰略，以價值創造為己任，憑借獨有的商業價值判斷能力，確定公司發展愿景和使命，把握公司發展方向。四年前，鋼鐵行業處于最為艱難的“冰凍期”，整個行業形勢非常嚴峻，供需同步放緩、同質化競爭、產能過剩、環保壓力加劇、經營持續惡化。在公司戰略決策中樞董事會指導下，經營管理層上下同欲，同心協力，在2016-2018規劃期內公司規模成倍增長，寶武協同效益顯著，經營績效大幅改善，五大能力持續提升，公司全球競爭地位得到穩步提高。2018年，在國內供給側結構性改革深入推進下，鋼鐵供需格局進一步改善，公司經營業績創歷史新高，利潤總額達到278.2億元，保持了國內碳鋼板材領導地位與國內行業最優業績。

戰略主導型董事會是公司全面風險管理體系的領導核心，董事會每年度審議公司全面風險管理報告，提出建立適應多基地管理模式要求的風險管理機制。近兩年，公司規模不斷壯大發展，董事會要求公司進一步強化風險管理組織實施，尤其是加強新增單元的風險管控力度，確保四大制造基地風險管理在同一水平。公司在戰略主導型董事會治理下，經營風險掌握和控制能力快速提升，資本營運保障職能持續增強。

富有特色的董事會溝通機制。公司董事會建立了具有寶鋼特色的外部董事溝通機制。這個會議是閉門會議，僅由獨立董事和具有相對獨立身份的外部董事參加。沒有公司內部董事參加的外部董事溝通會，會議環境相對寬松，有助于外部董事們更加無拘無束地談話，加深彼此的認識和了解。通過任職年限相對較長的獨立董事帶動任職年限較短的董事，分享履職經驗心得，交流回顧董事會的運作情況，加快新進董事對寶鋼股份的熟悉程度。外部董事們對即將正式召開的董事會議案展開直奔主題的討論，對有爭議的議案在董事會審議之前先達成相對一致的看法。這樣的外部董事溝通形式，大大促進了外部董事之間信息的交流互動，有效提高了董事會的效率。

定期召開董事會務虛會，豐富董事與公司的溝通形式。每年組織若干次董事和高管參加的靜思會，聚焦公司未來的發展方向、智慧制造規劃、競爭力分析研究等專題進行詳細深入討論。務虛會不局限于在會議室討論，有時會請董事走出會議室，安排董事赴子公司和制造基地實地調研考察，感受鋼鐵公司特有的生產環境，近距離和現場人員接觸交流。形式多樣的董事會務虛會，讓董事會會議創造出更多的價值。