中國建筑：董事會致力持續創造卓越績效

自2009年上市以來，中國建筑董事會不斷完善法人治理結構，健全現代企業管理制度，成為中央企業通過整體改制上市成功實現混合所有制改革的先行典范。公司以打造具有全球競爭力的“世界一流示范企業”目標為引領，貫徹新發展理念，加強集團管控能力、高效運營能力、全球競爭能力、系統創新能力、科技驅動能力和人才支撐能力等六個能力建設。

為促進董事會決策更加科學，調整至獨立董事占大多數的董事會成員結構。有助于公司充分發揮獨立董事的專業判斷力和深邃洞察力，為公司重大戰略決策和部署提供有力支撐。公司通過董事會授權的方式，針對決策事項的重要性程度和事項性質，建立了多層次的授權決策體系。股東大會、董事會、總經理常務會、二級子企業董事會各行其職。

對于董事會上各位董事提出的意見和要求，公司整理形成會議紀要和管理建議，及時傳達給公司管理層;對于董事會關注的重點問題，管理層通過召開數十次的總經理常務會、總經理辦公會及專題會等方式，積極落實董事會的決策和意見。同時，對于公司財務管理、年報和中報的審計、內控審計、股權激勵、高管人事任免等重要事項，董事會還分別與公司管理層以及普華永道審計師直接進行多次溝通。

中國建筑建立了董事績效評價機制，主要分兩個層面：定期接受國務院國資委對董事會和董事的考核評價。按照國務院國資委的董事會和董事評價要求，公司建立了多維度、多指標的董事考核評價體系。對董事會實行年度評價，重點評價運作的規范性和有效性;對董事實行年度評價和任期評價，重點評價行為操守和履職業績，還采取日常評價、董事會述職、查閱分析有關資料、多維度測評、個別談話、專項評估等方式開展考核評價，考核結果分為優秀、良好、基本稱職、不稱職四個等次，按年度反饋給董事個人。

董事定期向股東大會進行公開述職并接受監督和質詢。在年度股東大會上，董事會和獨立董事分別作《董事會工作報告》和《獨立董事工作報告》，詳細匯報一年來公司董事會和獨立董事的工作情況，接受出席股東大會的各位中小股東的監督和質詢，并公開披露中小股東的表決結果，促進公司董事會和董事更加勤勉、謹慎履職。

中國建筑董事會持續總結和提煉子企業在董事會治理績效評價方面好的經驗做法，并嘗試推廣應用，并聚焦于決策、執行和監督三項能力建設。

作為國有控股上市公司，中國建筑一直高度重視黨建工作，不僅基層黨組織健全、發揮功能正常，而且黨的體系建設處于領先水平。一方面，通過明確的制度要求，黨的組織真正嵌入了董事會系統。比如：黨組織成員通過“雙向進入、交叉任職”成為董事、監事、經理人員等。另一方面，通過黨組織內嵌到公司治理各環節，實現了與企業生產經營活動的有機融合。在組織層面，黨組織的工作機構通過融入企業經營決策的組織與流程體系，杜絕了實際運行中的“兩張皮”。在決策層面，黨組織通過研究“三重一大”事項，發揮了政治核心和領導核心作用，把方向、管大局、保落實，確保了企業決策符合中央路線方針政策和國家法律法規。堅定不移貫徹黨組織決策前置程序，在董事會審議重大事項時，董事長（黨組書記）代表黨組織向董事會說明黨組織討論意見或決定。在正式的信息披露中，充分將黨組研究討論結果作為最終決議、意見、建議的指引依據。在監督層面，黨組織將其思想政治監督體系與企業監督體系深度融合，形成監督合力，增強了企業風險防范能力和經營管控能力。在制度層面，黨組織通過黨建工作制度納入企業管理制度體系，實現黨建與生產經營的無縫對接，確保了黨在國有企業管理體制和管理制度中發揮重要作用。

十年來，中國建筑董事會著力點始終聚焦于推動公司持續創造卓越績效。公司經營業績實現了質的飛躍。公司累計實現凈利潤 1，842.26 億元，已實施現金分紅 10 次，共累計現金分紅 436.8 億元，累計現金分紅占上市募集資金的比重高達 87.8%。長期持續穩定為股東、為社會創造價值，連續第五年保持建筑行業全球最高國際信用評級。