中國鐵建：完善央企二級公司董事會建設

A+H股上市的中國鐵建是中國乃至全球最具實力、最具規模的特大型綜合建設集團之一。2019年，公司位列世界500強第59位，ENR全球最大工程承包商第三位。公司業務涵蓋工程承包、勘察設計咨詢、工業制造、房地產開發、物流與物資貿易等，具有科研、規劃、勘察、設計、施工、監理、維護、運營和投融資等完善的行業產業鏈。在高原鐵路、高速鐵路、高速公路、橋梁、隧道和城市軌道交通工程設計及建設領域，確立了行業領導地位。

中國鐵建按照國資委和證券監管機構要求，持續修訂法人治理制度，確保現代企業制度體系健全有效，確保依法合規。要落實國資委關于董事會建設的有關要求，進一步規范董事會及各專門委員會日常運作，完善會議程序和會議文件。夯實董事會基礎工作，向國資委報告董事會年度工作及運行情況，完善董事履職臺賬，加強對董事會決議執行情況的跟蹤與反饋，主動接受證券監管機構及上市地交易所關于合規運作的指導與監督，按要求組織董事、監事、高級管理人員參加國資委、證券監管機構的培訓，不斷提高履職能力。

中國鐵建重點關注決策效果和董事會建設的價值貢獻。1.持續完善公司治理的組織體系。及時進行董事會及其專門委員會換屆，增補缺額的董事會及專門委員會成員;健全各專門委員會，并根據有關法律、法規和監管規則的變化，及時對各專門委員會組成人員進行調整。2.持續完善公司治理的制度體系。不斷建立健全公司治理的各項規章制度;根據有關法律、法規和監管規則的變化以及公司的實際需要，及時組織對公司章程等制度的修訂。在制度體系建設和完善中，緊密結合公司的實際，切實解決公司治理中存在的實際問題。3.確保所有需要提交董事會、董事會專門委員會、監事會、股東大會審議的事項無一遺漏地按規定提交相應治理機構審議。4.確保各種會議的議案材料合規、完整并及時提交。對需提交董事會、董事會專門委員會的議案材料進行形式審查，確保其要素齊全，內容完整，符合規定要求。對提交股東大會的議案，不但進行形式審查，也進行內容審查，確保其真實、準確、完整。

同時，中國鐵建著力推進二級公司董事會建設。認真落實《中國鐵建股份有限公司二級公司董事會規范運作指導意見》和《中國鐵建股份有限公司二級公司董事會規范運作考核評價暫行辦法》，進一步規范二級公司法人治理結構，健全完善法人治理制度體系，厘清治理結構之間的權責。穩步推進外部董事制度，增強二級公司董事會決策能力和整體功能。堅持問題導向，強化對二級公司董事會規范運作考核評價，推進考核評價結果運用，適時召開二級公司規范治理工作會議，促進全系統公司治理能力和水平的提升。

需要指出的是，中國鐵建建立了全方位的溝通機制。董事會加強與國資委、證券監管機構的匯報溝通，主動接受指導與監督，確保決策依法合規;加強與股東會、監事會、經理層的溝通，促進治理結構協調運作;加強與各專門委員會之間的溝通，提高決策效率;加強與二級公司董事會的溝通，提高科學決策水平。同時，內部董事加強與外部董事溝通，獨立董事加強與外部審計機構的溝通。全方位的溝通確保決策信息的暢通。公司完善了獨立（外部）董事調研工作制度。以落實公司“十三五”規劃和年度重點工作為主題，采取靈活多樣的形式，組織獨立（外部）董事對公司所屬企業、重點項目、重要業務板塊等進行實地調研，為董事會科學決策創造條件。