濰柴動力：創新實踐全方位高管履職評價

濰柴動力成立于2002年，由濰柴控股集團有限公司作為主發起人、聯合境內外投資者創建而成，是中國內燃機行業第一家在H股上市的企業，也是中國第一家由境外回歸內地實現A股再上市的公司。公司自設立起就建立了涵蓋境內外戰略合作伙伴、行業主導客戶和高管團隊的多地域、多文化的股權結構，實現了公司股權結構的國際化和多元化，為公司的經營發展搭建了一個結構合理、基礎牢固的運作指導平臺。截至2019年上半年，公司資產總額2323.47億元，全球擁有員工約8萬人。2019年上半年，企業逆行業下滑之勢，經營狀況穩步提升：上半年實現營業收入約為908.62億元，同比增長10.45%;實現歸母凈利潤52.87億元，同比增長20.37%。

濰柴動力董事會現由十五名董事組成，其中包括兩名外籍董事，還包括五名獨立董事。自公司董事會審議通過《董事會成員多元化政策》以來，董事會成員一直保持著多元化態勢，為高效完成公司戰略目標及維持可持續發展提供了有力保障。公司建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理層組成的“三會一層”的公司治理結構，董事會下設審核委員會、提名委員會、薪酬委員會和戰略發展與投資委員會四個專業委員會。除戰略發展與投資委員會外，各專業委員會的主席均由獨立董事擔任，各專業委員會成員中獨立董事均過半數。各專業委員會嚴格按照工作細則履行職責，對公司的各項經營決策提供了專業意見。

濰柴動力建立了黨委議事決策機制，定期召開公司黨委會議，決策和參與“三重一大”決策事項。公司黨委會議是董事會決策重大問題的前置程序，黨委會議研究討論后得出決議、建議、意見，其對董事會決議起到重大影響，參會人員包括全體黨委委員，部分黨委委員同時也是董事會成員，充分保證黨委會議精神充分傳達至董事會。

濰柴動力作為A+H股公司，同時遵守境內外監管法規的要求。結合公司實際情況，公司遵照從嚴原則制定了各項內控制度及管理流程，包括定期報告管理、信息披露事項審批、內幕信息管理等信息披露相關制度流程;關聯交易決策、投資經營決策、募集資金管理、衍生品投資管理、防止控股股東及關聯方資金占用等專項制度;以及獨立董事工作制度、董監高持股及變動管理、高管及核心人員績效考核與薪酬激勵管理辦法等董監高管理制度。其中，為進一步優化公司內部管理流程，提升董事會在信息披露及定期報告工作上的規范化、流程化、制度化，制定下發了《信息披露事項審批管理流程》《定期報告管理流程》，該內部流程的優化均嚴格按照法律法規、相關監管規則及公司制度要求，履行了上市公司內部審批程序，確保上市公司制度規則符合法律法規要求，上市公司治理水平持續提升。

為使董事會監督職能落到實處，公司組織完成了濰柴動力2018年度高級管理人員董事會履職評價工作的方案設計、實施操作及結果匯總，首創性地以董事會履職情況為核心對高級管理人員進行了全方位的評價，在國內諸多上市公司中率先搭建起了公司高管履職評價機制，邁出了公司治理創新和董事會建設的重要一步。本次方案的設計過程經過多次論證，反復推敲，形成了比較完整、全面的評價維度，制定了詳細的打分評價標準;并通過溝通組織部、運營管理部等部門，對評價打分的后期應用進行了討論，最終確定與高管人員薪酬掛鉤。根據相關監管規定及公司董事會薪酬委員會議事規則，此次高管董事會履職評價方案由公司薪酬委員會審議通過，符合法律法規、相關監管規則及公司制度要求。