曲江文旅：對標最佳實踐合規高效治理

曲江文旅作為國內首創且唯一“輕資產”運營模式的綜合大型國有旅游上市企業，已形成各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。

公司董事會共9名成員，其中獨立董事3人，董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，形成了科學決策、協調運作的法人治理結構，并得到有效執行。公司充分發揮董事及高管的作用，促進公司法人治理的規范發展與企業經濟效益的穩步提升。在議題審議中，充分發揮董事會專業委員會的作用，嚴格執行“三重一大”制度，重大事項決策、重要干部任免、重大項目投資以及大額資金使用，必須經過公司黨委研究討論后，經董事會集體討論決定。公司以競爭性、激勵性、公平性為原則，以職責、能力、績效貢獻等因素為標準，以考核結果作為依據確定人員薪酬，通過董事會下設薪酬與考核委員會，建立了公正透明的績效評價機制，公司董事高管的聘任及薪酬的發放符合法律、法規和公司章程的規定。

公司于2019年6月30日召開第八屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》，本次修訂主要圍繞特別表決權的規范、落實《公司法》關于股份回購的新規定、進一步完善治理相關要求等方面，作出完善;審議通過了《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》，本次修訂是為了適應監管政策變化，進一步規范募集資金的存放、使用和管理，提高公司募集資金使用效率。

曲江文旅不斷完善公司治理和董事會建設，強化戰略規劃、風險管控等職能，構建了規范發展的內生機制，加大內控體系提優深化，強化效能監察、財務監控、審計監督，使公司管理運營更加科學、高效，品牌價值、市場競爭力、經營業績穩步提升。

2018年，曲江文旅將黨建工作要求寫入公司章程，切實承擔好、落實好從嚴管黨治黨責任，進一步加強國有企業領導班子建設和人才隊伍建設。在年度報告經營計劃中，針對公司實際情況明確黨組織建設工作及工作部署和工作重點，圍繞社會責任、精準扶貧、公司發展做了詳細的表述和披露。堅持黨管干部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合;公司黨委會研究討論是董事會、經理層決策重大問題的前置程序，確保黨組織的意見在重大問題決策中得到體現;保證監督黨和國家的方針、政策及上級黨委決策部署在公司的貫徹執行。重大經營管理事項須經公司黨委集體研究討論后，再由董事會和經理層作出決定。

在確保合規前提下，以公司治理最佳實踐為目標，公司多渠道與市場各方面投資者進行充分溝通交流，在提高信息披露透明度和質量、維護證券市場公開、公平、公正方面做出了成績。為積極回報廣大股東，公司2018年度利潤分配方案為每10股派發現金紅利0.45元（含稅），每10股轉增2股?，F金分紅金額占可分配利潤的比率達35.29%。