戲精扎堆的詐騙團伙

衛一鳴

毛頭小伙建起大宗商品交易平臺

二十歲出頭剛踏上社會的江西小伙柳健，決定涉足大宗商品交易，實現自己快速致富的夢想。2016年4月，柳健未經登記注冊，便非法搭建了云南信華九鼎大宗商品交易中心（以下簡稱信華九鼎）專做白銀、瀝青、天然氣和銅四種商品交易，但是該平臺實際上沒有實物交割基礎。此后，不走尋常路的柳健，竟然偽造了公司營業執照和《關于同意信華九鼎商品交易市場正式運營的批復》的文件。據云南省政府金融辦公室、商務廳事后證實，信華九鼎大宗商品交易中心不具有期貨經紀業務資格。

搞定假冒的手續文件后，柳健化名“劉建”，以“信華九鼎”名義與長沙華唐電子技術有限公司（以下簡稱華唐公司）技術人員李峰聯系，稱信華九鼎有購買平臺交易軟件的意向。經李峰引見，柳健花9.65萬元從華唐公司購買了UTS通用貴金屬外匯交易系統軟件。

據華唐公司老總趙進軍事后證實，華唐公司從網上購買了全部現貨、期貨市場的數據，并將數據接到該軟件中，從而實現交易平臺與國際現貨、期貨市場數據的接軌，且只有零點幾秒的延遲。趙進軍稱，UTS軟件里還有“市商”模式功能，即會員單位或者平臺所有者承擔客戶、投資人的盈利或者虧損。購買UTS軟件的公司雖然沒有市商資質，但可以在平臺上進行“市商”模式的交易。UTS軟件的這一功能，恰恰迎合了柳健的需求。原來，UTS軟件客戶端能夠注冊模擬客戶，已注冊的用戶可以查看資金入金和出金的功能，還可以查看商品價格和歷史價格的圖表、K線圖，此外，該軟件還有下訂單及開倉和平倉的功能，可以查看個人過往和交易訂單，提示實物交割的申請功能，查看歷史交易、資金記錄等……

為此，柳健又利用他人身份信息，以成都萬合財商貿有限責任公司名義與成都摩寶網絡科技有限公司（以下簡稱摩寶公司）簽訂支付、結算協議，由摩寶公司提供代收代付服務，并按照委托結算指令將資金轉入指定賬戶，從而實現資金第三方托管。

業務員戲精上線，

以談戀愛為名發展客戶

平臺建成后要贏利就需要發展會員單位，再由會員單位拉攏客戶入金。為此，柳健將合肥點祥商貿有限公司（以下簡稱點祥公司）實際控制人、1990年出生的張翅鵬發展為其平臺下線代理商，誘騙被害人在平臺上投資。同時委托做代理商的還有周春陽和楊維國（兩均在逃），他們分別非法搭建了云南廣融大宗商品交易平臺（以下簡稱廣融平臺）、陜西鑫瑞達大宗商品交易平臺（以下簡稱鑫瑞達平臺）。

由于這三個平臺實為封閉的交易池，并非真正的現貨交易，投資者“投資虧損”便成了順理成章的事。柳健事后供述稱，客戶在平臺上的“投資”就是買漲買跌，由會員單位點祥公司與客戶“對沖”。點祥公司會想各種辦法拉客戶到平臺上投資，另外也會想辦法讓投資的客戶“虧錢”，比如想辦法讓客戶在平臺上多刷單等。如果有客戶賺了錢，柳健會提醒會員單位，讓他們關注這些客戶。

張翅鵬雖然年輕，卻對男女之事頗有研究，急于成功的他決定實施“美人計”。可是手里沒有美女怎么辦？這可難不倒頭子活絡的張翅鵬。經過反復醞釀，很快一個通過QQ交友冒充白富美，輔之發動感情攻勢并借助虛假大宗商品交易詐騙錢財的罪惡計劃在他的頭腦中形成了。

點祥公司組織架構“完整”，各類人員各司其職、相互配合，形成了有組織的詐騙集團。張翅鵬為公司實際控制人;林海彬為公司股東、市場部經理，負責公司業務及行政管理;吳吉瓊為公司股東、技術部經理、分析師，負責公司業務指導。公司內還設奔跑、淘金者、平凡、開拓者、爭鋒、飛躍、百萬、超越等戰隊，被告人程迎、孫啟明等任戰隊主管，每個戰隊由3至5名業務員構成。在業務方面，經理、分析師、副經理、主管逐層負責對下轄業務員日常培訓、指導和管理。

公司招聘業務員后，會對業務員進行培訓，并配發工作QQ賬號，讓業務員以女性身份加男性客戶為好友，以“交朋友”“談戀愛”為名，與對方培養感情，并誘導對方下載大宗商品交易平臺軟件，成為客戶并入金。操作過程中，員工會介紹“分析師”吳吉瓊指導客戶操作，并通過做“反單”“止盈不止損”以及利用“杠桿”收取高額倉儲費和手續費等方式使客戶“虧損”。業務員則同步跟進，安撫被害人情緒，利用其急于翻盤的心理，勸說其追加投資。就這樣，點祥公司輕而易舉地賺到了客戶在平臺里“虧損”的錢，并由張翅鵬按事先約定的比例跟柳健分贓。

不僅如此，一些業務員還“趁火打劫”。葛成、李俊、厲功文三人都是張翅鵬這伙人招來的員工，他們在辦理公司“業務”的同時還做起了“私活”。三人都是90后的男青年，卻都以美女身份與客戶談戀愛，在順利騙取客戶投資的同時還找各種借口向對方要錢。據查，葛成謊稱生活緊張、還房貸、車貸等，詐騙被害人李俊17.85萬元;李烽以過生日、拜師等為名，詐騙被害人劉洋微信紅包11812元;厲功文以購買蘋果手機、平板電腦為名，詐騙陳志堅9850元。

東窗事發，

46名被告人悉數獲刑

2016年11月起，46名被告人陸續落網，安徽省合肥市人民檢察院于2018年1月24日向法院提起公訴。法院經審理認定，2015年6月以來，張翅鵬伙同林海彬以他人名義開設的點祥公司、安徽昂凱電子商務有限公司名義，先后在肥西縣亞坤大廈、學林雅苑小區等處設立窩點，以廣融平臺、鑫瑞達平臺、信華九鼎平臺為犯罪工具，實施詐騙活動，詐騙賀雷等99名被害人合計12801011.35元。

法院經審理認為：被告人柳健和以被告人張翅鵬等人為首的詐騙集團，以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用通信工具、互聯網等技術手段，通過非法搭建的網絡平臺實施詐騙行為，其行為均構成詐騙罪。2019年1月，安徽省合肥市中級人民法院公布判決結果，被告人柳健、張翅鵬、林海彬、吳吉瓊、葛成等46名被告人被法院以犯詐騙罪，分別判處1至11年不等的有期徒刑，并處8000元至20萬元不等的罰金。

（除涉案被告人外，其余人名均為化名）

編輯：黃靈 ?yeshzhwu@foxmail.com