“鑒寶”詐騙團伙崩潰記

趙澤

如今收藏品市場非常火熱，不少市民將古玩收藏作為一種投資方式。武進詐騙團伙摸準投資者“見錢喪智”的心理，通過一系列詐騙手段詐騙投資者血汗錢……

2018年6月，常州武進警方經過兩個多月的縝密偵查，成功打掉一個以文物評估、鑒定和代理交易為名實施跨省詐騙的特大犯罪團伙。據悉，此案被害人達350余名，涉案金額達300余萬元！

自制花樣誘餌蒙騙被害人

2018年5月初，安徽程女士來到武進公安分局報案，說自己被一家文化公司詐騙3萬元。原來，4月份的時候，程女士在網上找到一家位于常州科教城從事“古玩鑒定交易”的藏品公司——常州寶德文化藝術有限公司。程女士將自己的藏品古錢幣和瓷盆拍照發給對方。對方看了照片后，馬上就確切地回復道：“你的古錢幣和瓷盆成色不錯，至少值一百八十萬，建議您來我們公司一趟，做一個更全面專業的鑒定。”一聽說自己的古錢幣價值這么高，程女士欣喜不已，她即刻動身來到常州，找到了常州寶德文化藝術品公司。

隨后，公司的業務員就帶著程女士來到唐御信息權屬登記中心，花費2萬元進行藏品鑒定。鑒定報告顯示，古錢幣和瓷盆屬國家二級文物，按照相關法律規定，不允許私下交易。眼睜睜地瞧見自己價值180萬的交易成為泡影，程女士當然不肯死心。這個時候，公司一個業務“骨干”建議程女士走拍賣的程序，并建議前往新加坡參加拍賣，由公司一手包辦。由于要將藏品帶出國，自然要交關稅。受害人程女士說：“業務員說關稅至少要交11萬，我說我沒那么多錢，身上只有1萬，那個業務員說也行，先交一萬，我說等東西賣了我再把10萬補齊，對此，他們也同意了。”

但是沒過多久，程女士接到通知，自己的古錢幣和瓷盆在拍賣會流拍，于是她要求公司退還之前的鑒定費和拍賣服務費。鑒定機構負責人卻說：“我們公司提供鑒定是有償服務，我收你的服務費很正常，鑒定費不退的。”拍賣公司業務員則說，高額鑒定費是鑒定機構的服務費，跟拍賣公司沒有關系。這時，程女士起了疑心，多方打探發覺上當。她找到寶德文化藝術品公司交涉，但公司以簽訂拍賣合同為由拒絕退錢。幾次協商不成后，程女士才向警方報案。

專家 買家 鑒定員皆坐賊船

后經警方查明，2017年11月，嫌疑人王某成立了常州寶德文化藝術有限公司和唐御信息權屬登記中心，隨后招募嫌疑人周某、戚某、石某、路某等30余人以團伙化、公司化的形式作案。該團伙以文化傳媒公司為掩護，進行文物鑒定詐騙，以高價收購、保拍等理由吸引有古品或文物的藏家上鉤。其專家、買家、 鑒定人員全是騙子。

該團伙的詐騙方式大致分三種。第一種是藏品展覽，不需要鑒定，賣家只需要支付500元至2000元不等的費用，他們負責通知客戶。“其實我們根本不會找買家來看展品。”該公司業務員稱，完成這種“展覽”的單子，業務員能夠提成展費的10%至15%，因為提成太少，所以業務員都會選擇其他的兩種“業務”——即私下交易和拍賣。

一旦當藏品賣家要求私下交易時，由公司內部人員扮演的“買家”就會及時出現議價，故意拋出高價作為誘餌，并裝模作樣地要求賣家對藏品做鑒定或者權屬證明，一份鑒定費用一般是藏品價格的1%左右。當然，“鑒定證書”都會顯示藏品為館藏品，不允許私下交易。此時，賣家已經損失1萬元至2萬元的鑒定費用，通常都會接受業務員提出的免費幫忙拍賣的建議。另外一部分賣家，在“專家”初步鑒定藏品的價值后，會直接走拍賣程序，雖然可以免去鑒定證書這一環節，但還是需要支付起拍價1%左右的質押金，同樣要支付1萬元至2萬元不等的費用。到案后據周某等嫌疑人交代，他們通過網絡發帖、QQ、微信、電話邀約等方式在全國范圍內尋找“獵物”，以高價私下交易藏品等名義誘騙被害人至公司，隨后以虛構買家購買藏品收取“鑒定費”、虛構公司拍賣收取“服務費”“質押金”等方式實施詐騙。最后騙得的錢由“鑒定中心”“專家”業務員和公司高層按比例提成。

蹲守七小時抓捕44名嫌犯

在全面掌握線索后，2018年5月20日早上6點40分，武進警方展開抓捕行動。為徹底摸清該公司運營規律和人員活動情況，專案組已進行了一個多月的前期偵查，圍繞詐騙公司的上下班作息時間、人員構成情況、詐騙環節等線索進行了大量的調查摸排工作。刑警大隊湖塘中隊中隊長錢力，是此次抓捕行動的現場負責人。錢力事后透露，抓捕組本打算上午10點半開始行動，然而，那天抓捕組正準備行動時，公司幾名主要成員卻始終沒有到位。外圍偵查人員監控到，他們所駕乘的車輛一直停在一個小區沒有移動過。這個異常情況給抓捕帶來了變數。“主要成員不到案，對后期的案件偵辦工作會帶來極大的被動，抓捕行動也將變得毫無意義。”錢力報告指揮部后并當即決定，暫緩行動。

對于蹲守來說，耐住性子是最基本的要求，對生理上的要求更是挑戰。 寶德公司自去年12月起經營至今，對同樓層人員有了一定的熟悉度，為避免與團伙成員的碰面引起對方懷疑，隊員在蹲守期間一律不準上衛生間。許多隊員為了不影響抓捕，早餐以干貨為主，盡量避免喝湯水之類的食品。有隊員實在憋不住，拿個方便袋解決。30多名隊員擠在堆放雜物的一個20多平方米的小房間內。這個雜物間與寶德公司只有一墻之隔。錢力要求隊員們將手機一律調至靜音，相互之間只能用手勢或目光進行交流，不許說話。

經抓捕組警員7個多小時的耐心蹲守，下午2點15分，指揮部行動的命令終于傳來，抓捕隨即展開。錢力一聲令下，隊員們按照計劃魚貫而出。幾分鐘后包括10名骨干成員在內的44名犯罪嫌疑人悉數落網。

據初步查偵，注冊公司半年的時間里，該案被害人達350余名，涉案金額達560余萬元。涉案團伙成員受到法律嚴懲。

2018年12月17日，以周某、石某、戚某等為主的詐騙團伙35人，因涉嫌詐騙罪被檢察機關提起公訴。常州武進區法院公開開庭審理此案。法院經審理查明，該詐騙團伙以文化傳媒公司為掩護，進行文物鑒定詐騙，以高價收購、拍賣等理由作誘餌吸引藏家上鉤。主謀是28歲的周某，武進人，高中文化。為騙取他人錢財，周某與徐某（另案處理）等人經預謀后，租賃武進區一處房屋，并以王某（已死亡）的名義，于2017年12月8日注冊成立常州寶德文化藝術有限公司。后招募石某冒充鑒定專家;路某、奚某等冒充買家;費某和支某（另案處理）冒充鑒定檢測人員，并由費某以常州唐御檢測技術有限公司的名義出具虛假文書。

寶德公司成立后，由業務員通過網絡等渠道獲取受害人信息，通過電話、微信等方式與受害人聯系，虛構公司能幫助受害人高價交易或拍賣古玩藏品等事實，將受害人騙至寶德公司。業務員、總監現場接待受害人，由石某等人冒充鑒定專家進行鑒定，再以幫助受害人交易藏品為由，以“拍賣保證金”“拍賣保管費”等名義騙取受害人拍賣服務費。或者由奚某等人冒充買家，承諾高價收購受害人藏品，并虛構由買家或寶德公司承擔一半檢測費用等事實，騙取受害人的信任，再由業務員將受害人帶至唐御公司等鑒定公司，由費某等人出具虛假文書，以“權屬備案費”“認證費”等名義騙取受害人鑒定檢測費用。

武進區法院以周某等35人犯有詐騙罪，做出一審判決：第一被告人周某犯詐騙罪，判處有期徒刑13年，并處罰金20萬元，其余34人分別被判有期徒刑11年到半年不等，并處以罰金。周某等人不服一審判決，向常州市中院提起上訴。2019年5月30日，常州市中級人民法院經審理，駁回周某等人上訴，維持一審原判！

相關專家指出，目前不少收藏愛好者被騙的主要原因還是貪心，而貪心者被騙的風險最高。想要不被騙，首先要認清現實，不要幻想隨便一個老物件能高價賣掉發筆橫財，急于尋找銷售渠道。其次要尋找正規途徑，所有有資質的鑒定機構和拍賣企業，政府部門網站都有公布，不清楚相關程序的，可事前多打幾個電話咨詢相關部門。最后要及時舉報，如果遇到疑似古玩詐騙，應及時向公安、工商等文物拍賣市場監管部門報案。

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