試論大數據背景下經濟犯罪偵查工作的創新策略

張 楠

西北政法大學公安學院，陜西 西安 710061

大數據背景下，象征著挑戰和發展機會，伴隨著我國經濟的深化改革，人力、財力、物力等信息資源流動速度的越來越快，經濟型犯罪案件呈居高不下的趨勢，犯罪規模和手法的快速發展。為了對經濟犯罪行為給予嚴厲的打擊，公安部門需要充分運用大數據的優勢，全面創新經濟型犯罪的偵查工作，建設出科學性、高效性的偵查制度，突破犯罪偵查工作面臨的困境，進而提高偵查犯罪工作的效能。

一、大數據時代經濟犯罪的主要特征

(一)虛擬性特征

基于大數據背景下，完全不同于傳統的刑事案件，經濟犯罪正在高度融合互聯網，犯罪的形態也日益多元化、新穎化，犯罪現場借助此種虛擬性時空作為犯罪現場，借鑒網絡上的非法賭博、集資等多種形式進行犯罪活動的開展，不需要正面和受害人發生接觸，只需要通過網絡、短信、電話等就可以侵害受害人的財產，這給經濟犯罪賜予了新的特征，就是虛擬性的犯罪時間、犯罪空間及犯罪人物等。

(二)科技性特征

大數據背景下的經濟犯罪，大部分作為借鑒互聯網來詐騙、篩選被害群體。近些年來，經濟型犯罪將合法的公司當成軀殼，打著回報較高、收益較高的幌子，以冗雜的計算方式對犯罪本質進行演示。相較傳統的經濟型犯罪，目前犯罪分子學歷水平的日漸提高，其借鑒新型技術，利用遙控對各個區域的犯罪團伙進行指揮進行不法行為，并借鑒互聯網平臺來確定被害目標，借鑒強烈及隱秘的詐騙手法，不需要直接接觸受害人，甚至于不牽涉到書證及物證等相關有利的證據，就能進行犯罪。此種科技性犯罪手法讓犯罪行為更加隱秘，要想偵破具有很大的難度。

(三)涉眾性特征

大數據背景下，犯罪人通過互聯網進行經濟犯罪一般對群眾的財產安全具有嚴重的危害，對經濟秩序也具有直接的干擾，進而危害到社會的治安問題。在大數據時代的大力支撐下，傳播數據的范圍正在日益加大。很多不法分子掌握了群眾趨利的心理之后，將犯罪目標鎖定在公眾的存款方面，通過集資等相關的不法模式進行資金的不斷吸收，由此引起涉眾性犯罪案件、持續提升參與集資的人數，涉案的金額達到上千億，涉眾性經濟犯罪特征對于群眾的切身利益具體嚴重的危害，同時對于社會安定具有很大的侵擾。

(四)復合性特征

基于大數據背景下，不管是經濟犯罪的目標、手段，還是困難度都和傳統的犯罪行為各不相同，專業技術和資源優勢的支持讓傳統經濟犯罪呈現復合性犯罪特點。如大多不法分子借助于公權增強經濟的犯罪行為，所以不僅涉及到經濟型犯罪，還牽涉到諸多不發的行為，即腐敗貪污、職務犯罪等。遭受資本、權利的不良影響，經濟犯罪正在大肆的蔓延，也賜予諸多案件強烈地共性，這使社會矛盾日益加劇，對政府公信力造成不利影響。

二、大數據時代創新經濟犯罪偵查工作的有效措施

(一)以大數據為偵查導向，創新偵查思維

大數據時代，偵查者需要逐漸創新自身的工作思維，進行相關性思維的構建，將大數據當做偵查工作的引導方向。一方面，建立相關性偵查思維，在大數據的大力支撐下，數據的研判分析獲得的數據通常為相關關系，而并未傳統因果關系，所以在偵查經濟犯罪的工作中，可以充分借鑒大數據進行線索的深度開發，利用理性思維來替代主觀性思維，規避偵查工作中的恣意性。另一方面，偵查工作應以大數據為導向。公安部門應深化監督、強化推廣，在相關案例的引導下，在每個偵查員工內心融入大數據指導偵查的基礎概念，促使其逐漸從傳統依賴經驗的偵查工作方式變成遵循數據的偵查方式，讓偵查人員以大數據為突破口，通過強化推廣、嚴格要求，掙脫偵查思維的慣性，中期重視指導，形成想用數據、愛用數據的思維模式，后續進行偵查渠道的疏通，掙脫數據存在的壁壘，最后達成線上線下，全面融合數據信息等經濟犯罪偵查模式。

(二)統籌建設經偵數據系統，建立聯動制度

基于經濟犯罪地域寬泛、涉眾性、影響范圍較大等特征，偵查機關需要將傳統閉門造車的工作方式積極打破，全面掙脫地域范圍，突破條塊局勢，建設各區域、各部門整體型聯動制度，統籌建設大數據經濟犯罪偵查系統。縱觀層面來講，需要將上下級之間分工協調工作妥善處理，提升數據惠民、網絡政務等相關系統的建設速度，并將其延伸到基層，如農村、社區等。作為最終的大數據匯聚點，公安部門需要在開發平臺的過程中對于一線執法人員的意見進行積極地征詢，以此來推動業務和技術的有效結合，轉變一線執法數據為標準的系統數據，并在大數據的系統中進行記錄，進而將大數據的多重作用發揮出來，即背景聯查、軌跡對比、搜索統計等，以此為嫌疑人數據模型的建設、厘清案件的脈絡提供有效地助力。橫線層面來講，各區域、各條線都應全面掙脫本位主義、保護主義等傳統思維，消除應用大數據系統的封鎖，掙脫各地區、警鐘間數據的壁壘，深化共享警務資源，以此為公安部門“一盤棋”良好地格局。

(三)通過大數據來預防經濟犯罪，建設預警制度

一方面，公安機關應該提升預警制度的建設速度，加強大眾保護自我的意識，嚴厲防止上受騙上當。要想構建預警制度不可脫離大數據的支撐，因此，公安機關需要對大數據系統進行合理地運用，并對涉案信息人流、資金流、其他動向等全面掌握，保證掌握涉案信息的全局，依循涉眾性經濟犯罪的主要特征，展開準確地偵查工作，獲得偵查工作的主動權。同時公安機關需要增強群眾自身的防范思維，尤其老人、婦女、學生等很容易被害的群體，讓他們提升真偽的辨別能力，針對虛假的宣傳騙局及時揭穿，規避更多落入經濟犯罪騙局的群體。另一方面，公安機關需要將大數據當成工作中對犯罪行為進行預測的重點。偵察者應深化質監部門、公安部門和企業之間的協作，聯合起來對假冒產品、網絡詐騙等行為進行防范打擊，并為經濟犯罪建設出完善的預警制度，在大數據的積極支撐下加強研判和分析，摸清經濟犯罪的特點和規律，深入預測犯罪的易發時間、地區、空間等，給公安部門預先采用防范策略提供有效依據，推進經濟犯罪偵查工作的跨越發展。

(四)提高涉案財物的追繳退賠，賦能經濟犯罪偵查隊伍

一方面，公安部門需要充分借鑒大數據建設經濟犯罪偵查隊伍的賦能，通過多重渠道崗位自學、集中培訓等，使偵查者實戰工作技術得到增強，提高偵查人員運用大數據的水平，讓大數據效能得到充分地發揮。通常來講，公安部門需要強化建設基層偵查經濟犯罪隊伍，重點培養偵查人員的經偵思維，借鑒海量的數據全景化、多視角、全面化偵查案件，預測犯罪趨勢及明確犯罪概率。同時，公安部門需要對優秀的復合型偵查人才重視培養，對其提出不僅要懂得偵查、經濟、法律的要求，還要熟悉使用大數據，將其當成培養偵查工作的中堅力量，以此將大數據偵查工作的格局進行良好且全面的推進。另一方面，公安部門需要以為民服務為工作宗旨，運用大數據進行追繳與統計，落實“以毒攻毒”的工作原則，提高犯罪案件的偵破效率，使群眾的損失得到最大化降低，把追繳追賠贓款贓物當成長期的一項工作進行開展，以此對群眾的合法權益進行維護。

三、結束語

總而言之，隨著大數據時代的逐漸來臨，經濟犯罪的偵察工作面臨著諸多新的可能性，同時還帶來諸多挑戰和風險。作為新興事物，大數據和經偵工作制度、正當的形式流程、保護個人信息等仍需磨合。因此，公安部門應該將打擊預防犯罪工作當成系統性、長期的一項工程，為經濟犯罪積極地探索出現代化的偵查制度，并對于公安部門的內部資源進行全面調動，將各職能部門間的協作工作協調好，進而對社會穩定發展和人民公眾財產的安全性加強維護。