麗江“游托”犯罪案件應對初探

劉愛嬌　陳子薇

關鍵詞 “游托” 詐騙犯罪 偵查困境 偵查對策

基金項目：本文為云南省刑事科學技術重點實驗室研究基金項目的階段性成果（項目編號：YJK11706）。

作者簡介：劉愛嬌，云南警官學院法學院，副教授，研究方向：刑事法律、反恐問題;陳子薇，云南大學法學院研究生，研究方向：知識產權法學。

中圖分類號：D924.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.06.142

隨著麗江旅游業(yè)的發(fā)展，“游托”“藥托”“酒托”等新型詐騙犯罪活動時有發(fā)生，預防和打擊此類犯罪已經成為公安機關的重要任務之一。“游托”詐騙犯罪利用信息化手段為掩護，預防和打擊此類犯罪難度更大。

一、“游托”行為研究

（一）“游托”行為的定義

對于“游托”這一名詞，目前沒有權威的學術定義，搜集關于“游托”資料時發(fā)現(xiàn)目前對于該題目的研究是一片空白。結合搜集到的名為刃風壁網友在博客中發(fā)布的《2016麗江旅游遇“游托”》一文、記者李濤在甘肅法制報發(fā)布并被收集在中國知網里的《“五一”假期出門旅游需防“旅游托”》一文、以及百度百科中“游托”的詞條定義，暫且將其定義為：安排或聯(lián)合“服務員”通過網絡手段與人聊天，以結伴出游為誘餌，騙取他人定金，誘騙他人接受沒有從事旅游資質的拼車、乘車旅游服務的行為。

（二）“游托”行為性質及司法認定

因現(xiàn)存理論界對于游托犯罪的研究較少，因此本文參考“酒托”犯罪研究進行比對。“酒托”類犯罪屬于表現(xiàn)形式復雜，實施手段多樣，侵犯法益并不單一，既有涉及人身權益也有涉及財產利益的類型，或者二者兼有，因此并不是所有的“酒托”行為都屬于刑法所調整范圍。對于“酒托”所侵害法益，基本可以將其分為三種類型，即觸犯民法型“酒托”案件，觸犯行政法型“酒托”案件，觸犯刑法型“酒托”案件。“游托”行為也大致可以類分，因此本文著重研究的是屬于“游托”行為中的犯罪行為。

在司法實務中，基本將“游托”犯罪行為認定為下列三種不同的犯罪形態(tài)：

1.認定為詐騙行為

詐騙罪屬刑法中關于保護公私財產所有權所設定的罪行，構成詐騙需要滿足的三個條件分別為：一是行為人作出足以使被害人陷入錯誤認識的虛構事實或隱瞞真相行為;二是被害人在這種錯誤認識下處分自己財產;三是行為人獲利與被害人受損之間具有因果關系。

在此種犯罪形態(tài)下的犯罪行為常常表現(xiàn)為受“游托”所欺騙的被害人陷入錯誤認識，在不知情的情況下，在托店進行了遠遠高出行業(yè)價格的消費，或是在“游托”的引誘下向其支付定金等財產類的行為。

2.認定為強迫交易行為

強迫交易行為是指以暴力、威脅手段強迫他人交易，或者強迫他人參與，或者退出投標、拍賣、特定的經營活動，情節(jié)嚴重的行為。 該種行為方式是“游托”采取引誘欺騙等方式，將被害人帶至托店，并采用暴力威脅等方式逼迫被害人強制消費。該種行為不僅侵害行為人的人身權益與財產權益，更是破壞自由、公平的市場交易秩序。

3.認定為搶劫行為

搶劫罪，是指以非法占有為目的，以暴力、脅迫或者其他方法，強取公私財物的行為。 相對于強迫交易型“游托”，行為人實施暴力威脅的手段的目的并不是在于通過不平等的交易行為獲利，而是使被害人產生即將發(fā)生人身危險性的認識而交付財物。但是大部分搶劫型“游托”犯罪是從強迫交易型轉化而來，常常是因為在被害人在進行消費之后拒絕付款，該營業(yè)場所便會派出所謂的打手對被害人使用暴力、威脅等方式實現(xiàn)索財?shù)哪康摹?h3>二、“游托”詐騙犯罪概述

（一）“游托”詐騙的定義

詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，是指以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。通常認為，該罪的基本構成為：行為人以不法所有為目的實施欺詐行為→被害人產生錯誤認識→被害人基于錯誤認識處分財產→行為人取得財產→被害人受到財產上的損失。

中國人民公安大學海仁娜博士在《網絡“酒托女”詐騙犯罪初探 》一文中對“游托”詐騙的定義為：“犯罪分子利用男人貪戀美色的心理在網上用女性身份以“交友”“一夜情”“婚戀”為誘餌招攬目標，并找各種借口約見被害人，帶其到托店進行高額消費來達到詐騙錢財目的的犯罪行為。“游托”詐騙犯罪的定義和“酒托”詐騙犯罪的定義有一定的相似性，都是犯罪分子利用青年男女貪戀美色的心理，以結伴出游、拼車出游為誘餌，通過網絡手段誘騙他人交付定金或接受拼車出游服務。

（二）“游托”詐騙犯罪的特征

中國人民公安大學馬忠紅教授在《刑事偵查學總論》 中說過：“辯證唯物主義肯定世界的物質性，犯罪行為是物質的，其全部內容都具有客觀實在性，通過物質的運動變化展現(xiàn)在偵查人員面前。犯罪行為的物質性與客觀實在性是決定犯罪行為可知性的根本依據(jù)。”“游托”詐騙犯罪同樣也是具有可認識性的，只要我們抓住“游托”詐騙犯罪的特點就會有辦法對其進行預防打擊。

1.“游托”詐騙犯罪主體特點

“游托”詐騙犯罪既可以是團伙犯罪也可以是個人犯罪。涉及扮演的角色主要有“托頭”“鍵盤手”“傳號手”“拼車司機”等四種類型。在整個詐騙活動中，“拼車司機”和“鍵盤手”可以一人分別充當所有三種角色，有時候是“鍵盤手”和“拼車司機”合作，“鍵盤手”一般是身處外地，“拼車司機”一般身處本地。

“托頭”有時候和拼車司機是同一個人，有時候不是拼車司機而是“游托”詐騙犯罪團伙的組建者、控制者。在麗江的“托頭”大多數(shù)是拼車司機，這些拼車司機都是以租賃車或私家車從事非法旅游活動。

“鍵盤手”是整個“游托”詐騙犯罪的基礎。一般為男性化妝為女性以一個人出游太寂寞、結伴出游交友等色誘性話題為噱頭通過微信、QQ、陌陌、映客等網絡工具進行“廣撒網”，等有“獵物”上鉤后以拼車出游，需要拼車師傅幫忙訂酒店、買門票為由騙他人支付定金。

“傳號手”專門負責信息中轉，收集鍵盤手傳回的“獵物”信息并將其分發(fā)給拼車司機。

“拼車司機”充當導游兼司機，負責游客游玩的整個過程。

2.“游托”詐騙犯罪客觀方面特點

（1）身份虛擬、手段隱蔽。“游托”詐騙犯罪通常借助微信、陌陌、QQ、映客等網絡技術手段以虛擬身份遠程實施犯罪活動，用虛假身份作掩護、遠程操控，增加了公安機關的偵查難度，在一定意義上降低了犯罪風險率，增加了詐騙的成功率。“游托”以結伴出游為誘餌引誘受害人交付定金，如果其沒有在收取定金后消失，而是提供了交通、食宿等服務，則很難界定其詐騙行為。

（2）獨立作業(yè)與整體協(xié)作相結合。“游托”詐騙犯罪既可以由個人完成，也可以是多個人協(xié)調完成。當個人完成時，偵查目標相對容易確定，當多個人處于不同區(qū)域協(xié)作完成時，由于每個部分相對獨立，大大增加了偵查工作。

（3）行動迅速、頻率高效。在整個“游托”詐騙犯罪活動過程中，“游托”借助網絡技術，采取“廣撒網”的方式進行詐騙活動，所進行的活動內容重復單一，在獲取或丟失一個目標后，立即進入下一個目標的找尋活動中，行動快速有效。此類案件具有涉及單個案件數(shù)量多、單筆涉案金額少、涉案人數(shù)多的特點，不可謂危害性不大。

3.“游托”詐騙犯罪侵害對象特點

（1）犯罪對象具有特定性，一般為大城市年輕男女游客。 這些游客大多經濟條件較好，具有一定的消費能力，對上網、微信、陌陌、映客等網絡聊天工具熟練掌握應用并熱衷。“游托”詐騙犯罪之所以選擇特定的犯罪對象，是因為來自大城市的年輕男女游客大多是有工作或是家庭條件較好、具有一定消費水平，反之則不能保證消費能力。如果上網、微信、陌陌、映客等網絡聊天工具都不會應用或者雖會用卻不熱衷就不會成為目標。

（2）主觀上想“艷遇”。有學者認為，犯罪侵害對象對犯罪行為人的犯罪動機有推動的作用。“游托”詐騙犯罪的侵害對象一般主觀上都有孤獨寂寞、想尋找刺激，“艷遇”一把的邪念。本來想尋找“一夜情”“婚外戀”“獵物”，但弄巧成拙自己卻反倒成了“游托”詐騙犯罪行為人的“獵物”。

（三）“游托”詐騙犯罪中被害人承諾問題

被害人承諾是指在符合一定條件下，被害人的承諾可以排除損害被害人法益行為的違法性 。要滿足被害人承諾有效的條件有六點：一是被害人對于承諾的事項或是被侵害的法益具有可處分性;二是被害人有能力理解自己承諾的事項的范圍與內容;三是被害人承諾出自自身真實意思表示;四是承諾現(xiàn)實存在;五是承諾最遲在結果產生之前作出;六是實施的行為不得超出所承諾的范圍。

在“游托”詐騙犯罪中，往往“游托”利用“談戀愛”“一夜情”等名義誘騙男性到托店進行高額消費。在被害人對托店提供服務或商品價格知情的情況下，商品或服務的價格雖高于平均水平，被害人可以自由選擇交易與否，未遭受強迫，此時被害人礙于“面子”并基于某種目的（“談戀愛”“一夜情”）進行的消費視為對提供的商品服務的默認或放任。在存在被害人承諾的情況下，認定是否屬于詐騙就必須考慮數(shù)額這個重要的因素，如果被害人消費的金額與商品服務的成本相差不大，那就可認為這種承諾是有效的。除了數(shù)額因素以外，還應結合全案情節(jié)來認定，被害人承諾是否出自真實意思表示，反之，就應當認定為其承諾不生效，詐騙成立。

三、麗江“游托”詐騙犯罪案件的應對困境

（一）犯罪黑數(shù)大，案件發(fā)現(xiàn)難

在北京師范大學吳宗憲教授的《犯罪學原理》中對犯罪黑數(shù)作出了定義：犯罪黑數(shù)是指從犯罪學的概念或范疇上看，又稱犯罪暗數(shù)或刑事隱案，是指雖已發(fā)生但由于種種原因未予記載的犯罪數(shù)量。

“游托”詐騙犯罪具有較高的隱蔽性、發(fā)現(xiàn)較難的特點，原因有如下幾點：一是自身主觀上有過錯、羞于報案。“游托”詐騙犯罪被害人大多因想“艷遇”才上當受騙，認為報案丟面子、不好讓旁人知曉，多會選擇打掉牙往肚里吞。在刑事訴訟法八種法定證據(jù)中被害人陳述是其中之一，沒有被害人陳述將對整個案件偵破工作帶來困難;二是報案成本高。“游托”詐騙犯罪被害人多數(shù)為中青年游客，而從報案到破案的過程需要一定時間，如果被騙的金額不大，會有破財免災的逃避心理。同時，公安機關尤其是派出所由于平時工作量大，對于涉案金額少的單個案件重視程度不夠，技術偵查手段使用有限，案件相關信息收集不到位;三是犯罪嫌疑人反偵察水平較高。在“游托”詐騙犯罪案件中犯罪嫌疑人具有主動的反偵查意識。在和被害人見面前要仔細觀察周圍以確認是否有警察在場，被害人離開后還會跟蹤以防其報警。

（二）偵查協(xié)作機制有待健全，辦案水平有待提高

麗江“游托”詐騙犯罪偵防工作牽涉范圍廣、部門多。 公安機關辦理案件需要根據(jù)屬地管轄原則和級別管轄原則，不同地區(qū)、不同級別、不同部門的公安機關之間溝通交流不暢導致偵查資源不能共享、偵查技術手段不能發(fā)揮作用、調查取證難度大。除此之外，服務提供商監(jiān)管不到位、違規(guī)提供服務，拒絕配合公安機關偵查工作，變相掩護了“游托”詐騙犯罪。

（三）偵查取證工作難度大

除了被害人陳述等言詞證據(jù)由于自身動機不純，逃避報案或是在陳述案情時有選擇性陳述，導致證據(jù)提取難度大外，電子證據(jù)的提取和固定也是“游托”詐騙犯罪案件偵查的重難點。“游托”詐騙案件犯罪嫌疑人虛擬隱蔽，證據(jù)發(fā)現(xiàn)、收集、固定難。犯罪嫌疑人作案所用微信、陌陌等網絡聊天工具注冊門檻低，賬號大多是通過黑客攻擊或網上購買等方式取得，信息失真率高、信息可利用率低。犯罪預備階段防范難度大，聊天行為、下載好友圖片行為不能定性為犯罪。被害人證據(jù)保存意識不強，證據(jù)完整性差。犯罪嫌疑人利用被害人在糾結要不要報案的時間差修改、刪除聊天內容、毀滅證據(jù)，致使證據(jù)難以完整修復，大大增加了公安機關偵查取證難度。

四、麗江“游托”詐騙犯罪案件的偵查對策

（一）加強主動偵查意識

中國人民公安大學馬忠紅教授認為：偵查任務分為發(fā)現(xiàn)犯罪、控制犯罪、揭露犯罪、證實犯罪和預防犯罪。現(xiàn)實生活中很多刑事隱案的存在就是因為被害人不報案造成的，被害人不報案有一定的原因，對于“游托”詐騙犯罪案件中的被害人不報案，主要是因為自身主觀動機有錯、想多一事不如少一事。針對類似情況偵查部門要積極主動的采取措施，尋找、發(fā)現(xiàn)犯罪。如果遇到“游托”詐騙犯罪，被害人都不報案就會助長犯罪分子的囂張氣焰，造成“游托”詐騙犯罪案件越打越多的局面。針對“游托”詐騙犯罪隱蔽性強、取證困難等特點，公安機關偵查部門有必要加強主動偵查意識，主動搜集信息、全面分析研判、及時予以打擊。

（二）建立完善警務信息平臺、提高協(xié)同作戰(zhàn)水平

搭建警務信息平臺是對公安部機制改革創(chuàng)新及“落地偵查”機制建設的響應措施：一是建立完善警務微信公眾平臺，拓寬案件來源。充分利用微信公眾平臺開設網上接報警功能。一方面，可以減輕被害人思想包袱方便快捷報警;另一方面可以幫助偵查人員及時提取、固定證據(jù)，進行案件串并和預警研判。同時可以增進警民互動，發(fā)動群眾力量及時收集犯罪線索、進行法制宣傳、提高群眾的安全防范意識。二是搭建完善與外界機構部門的信息交流平臺，及時收集、移送案件線索。騰訊、移動電信、銀行、運政、旅發(fā)委等機構部門掌握著大量的信息。比如，騰訊公司掌握著微信、QQ用戶的信息;移動電信公司掌握著機主的信息;銀行掌握著持卡人信息;運政掌握著從事旅游運營車輛的信息;旅發(fā)委掌握著從事導游活動的人員信息。把上述部門各自掌握的信息進行整合，對于“游托”詐騙犯罪案件的偵查無疑會是事半功倍。因此，公安機關要加強與上述部門的合作，建立信息交流平臺，及時交流信息互通有無，對屬于公安機關管轄范圍的線索要及時偵查，對屬于相關職能部門的線索要及時移交處理。三是建立完善公安內部信息交流平臺，提高對數(shù)據(jù)信息的綜合應用和反饋。“游托”詐騙犯罪案件的時空分離性決定了案件的偵破不能單靠犯罪地公安機關，也不能單靠公安機關某個偵查部門，更不能單靠某一級公安機關，而是要靠不同地區(qū)、不同部門、不同級別的公安機關相互配合。所以，公安機關應建立完善行之有效的公安機關內部信息交流平臺，明確上下級公安機關職權劃分，加強不同地區(qū)公安機關協(xié)作，密切公安機關不同部門間的配合。充分利用交流平臺進行摸底排隊、數(shù)據(jù)碰撞、信息比對，快速查清案情。

（三）強化證據(jù)收集工作

1.及時固定被害人言辭證據(jù)

“游托”詐騙犯罪案件中，被害人對犯罪團伙成員的前期了解較偵查民警多，其對案件的陳述是重要的言詞證據(jù)。因此，找到被害人了解情況，對于偵破案件意義十分重大。對于主動報警者要仔細進行詢問，不要漏過犯罪現(xiàn)場的任何細節(jié)，對于犯罪嫌疑人的情況要重點詢問。對于未主動報案者要積極主動尋找到被害人，及時進行溝通開導，打消其報案顧慮，及時了解情況、提取固定證據(jù)。

2.及時固定電子證據(jù)

對于“游托”詐騙犯罪定性，除了犯罪嫌疑人供述辯解、 被害人陳述言辭證據(jù)重要外，聊天記錄、交易記錄、監(jiān)控錄像等電子證據(jù)同樣不可或缺。偵查人員應提高取證意識，堅持及時、全面、合法的取證基本原則，嚴格按照法定程序收集證據(jù)，保證電子證據(jù)的完整性、客觀性、真實性。這就要求偵查人員掌握數(shù)據(jù)搜索、 存儲介質搜查、 電子現(xiàn)場勘查、 電子證據(jù)鑒定四種基本技能，充分利用搜索引擎和數(shù)據(jù)庫， 通過取證軟件對計算機、手機儲存的資料進行搜索和恢復。此外，電子證據(jù)要結合其他證據(jù)，形成證據(jù)鏈，相互印證。

注釋：

張明楷.論詐騙罪的欺騙行為[J].甘肅政法學院學報，2005（3）.

高銘暄，馬克昌.刑法學（第五版）[M].北京大學出版社，2011.

張明楷.刑法學（第五版）[M].法律出版社，2016.

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