大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)犯罪的規(guī)制研究

王迪

摘要：隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷進(jìn)步和發(fā)展，帶給我們更快捷的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、大量的數(shù)據(jù)和巨大的潛在商機(jī)，不僅如此它更是一種可以改變我們的日常生活、提高解決問題的效率和探索未知領(lǐng)域的科學(xué)方法。從規(guī)制網(wǎng)絡(luò)犯罪的角度入手，大數(shù)據(jù)的運(yùn)用對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)現(xiàn)、偵查、取證、治理、防控等方面都有著非常大的作用。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù);網(wǎng)絡(luò)犯罪;規(guī)制

一、大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)犯罪概述

（一）網(wǎng)絡(luò)犯罪的定義

網(wǎng)絡(luò)犯罪這個(gè)概念最初是由計(jì)算機(jī)犯罪演變而來，是計(jì)算機(jī)犯罪的表現(xiàn)形式之一，其將計(jì)算機(jī)犯罪與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的特點(diǎn)相結(jié)合，隨著網(wǎng)絡(luò)科技的不斷發(fā)展和司法實(shí)踐、立法技術(shù)的不斷深入，網(wǎng)絡(luò)犯罪已經(jīng)成為一種人們耳熟能詳?shù)姆缸锓N類。

網(wǎng)絡(luò)犯罪是指行為主體違反國家規(guī)定，以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)或其他通訊網(wǎng)絡(luò)為攻擊對(duì)象，在網(wǎng)絡(luò)空間實(shí)施的危害網(wǎng)絡(luò)安全和網(wǎng)絡(luò)秩序的正常運(yùn)行，對(duì)社會(huì)危害較大且應(yīng)受刑罰處罰的行為。有學(xué)說認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相對(duì)普通的傳統(tǒng)犯罪工具而言是一種新興的特殊犯罪工具，根據(jù)其在網(wǎng)絡(luò)犯罪中所發(fā)揮的不同作用可以分為兩種不同類型，一種是將網(wǎng)絡(luò)作為實(shí)施犯罪的必要工具和手段，即離開網(wǎng)絡(luò)的使用，該犯罪將不能實(shí)施;另一類是將網(wǎng)絡(luò)作為實(shí)施犯罪的非必要工具，即不必須使用網(wǎng)絡(luò)手段。

（一）網(wǎng)絡(luò)犯罪的表現(xiàn)形式

1、普通網(wǎng)絡(luò)犯罪形式

普通網(wǎng)絡(luò)犯罪形式，是指實(shí)施犯罪行為的人以計(jì)算機(jī)作為犯罪工具、犯罪場(chǎng)所、犯罪對(duì)象和以網(wǎng)絡(luò)作為實(shí)施犯罪的媒介而實(shí)施的違反國家法律法規(guī)、嚴(yán)重破壞正常網(wǎng)絡(luò)秩序和網(wǎng)絡(luò)空間安全的各種犯罪的總稱。普通網(wǎng)絡(luò)犯罪類型一般表現(xiàn)為以下不同的類型，他們所指向的犯罪對(duì)象不同，侵害的犯罪客體也有區(qū)別。一類是危害國家安全的網(wǎng)絡(luò)犯罪;二類是危害社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序的網(wǎng)絡(luò)犯罪;三類是侵犯公民權(quán)利的網(wǎng)絡(luò)犯罪;四類是危害互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行安全的網(wǎng)絡(luò)犯罪。

2、電信詐騙型網(wǎng)絡(luò)犯罪

在大數(shù)據(jù)技術(shù)不斷發(fā)展的今天，涉及網(wǎng)絡(luò)的犯罪頻繁發(fā)生，犯罪類型復(fù)雜多變，近年來網(wǎng)絡(luò)犯罪通常以網(wǎng)絡(luò)詐騙類犯罪、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)類犯罪類型為主。運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪進(jìn)行防控是遏制網(wǎng)絡(luò)犯罪繼續(xù)蔓延的必經(jīng)之路。在不同類型的網(wǎng)絡(luò)犯罪當(dāng)中，尤其是網(wǎng)絡(luò)電信詐騙類犯罪尤為突出。此類型犯罪以及網(wǎng)絡(luò)為媒介，編造并發(fā)布虛假的信息進(jìn)行欺詐，主要有網(wǎng)絡(luò)傳銷、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙、網(wǎng)絡(luò)中獎(jiǎng)詐騙等表現(xiàn)形式。

3、“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”形式的網(wǎng)絡(luò)犯罪

“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”形式的網(wǎng)絡(luò)犯罪，是指通過黑色和灰色兩條不同的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行犯罪的形式，網(wǎng)絡(luò)“黑灰產(chǎn)業(yè)”的規(guī)模相當(dāng)龐大。“網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)”的上游、中游、下游分工明確，有著較為嚴(yán)密的組織結(jié)構(gòu)。下游主要從事詐騙、竊取賬號(hào)等行為;中游主要從事惡意注冊(cè)、虛假交易、虛假認(rèn)證等群體詐騙行為。其中最隱秘和最難打擊的主要是上游產(chǎn)業(yè)，包括開發(fā)網(wǎng)絡(luò)病毒、開發(fā)釣魚軟件等技術(shù)型犯罪行為。從實(shí)踐中看，黑色和灰色產(chǎn)業(yè)往往是相互交融的，因此它們的利益相互交織。當(dāng)下隨著網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步普及，分工明確、共享利益的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈正不斷擴(kuò)張，這些產(chǎn)業(yè)的蔓延使得網(wǎng)絡(luò)犯罪的技術(shù)門檻大大降低，犯罪成本也相應(yīng)減少，給偵查機(jī)關(guān)偵辦案件和打擊犯罪增加了巨大障礙，助長了犯罪分子的囂張氣焰。

（二）大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)犯罪的特點(diǎn)

1、犯罪團(tuán)體呈現(xiàn)規(guī)模化趨勢(shì)

根據(jù)近年來最高法和最高檢公布的相關(guān)數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙呈現(xiàn)出嚴(yán)密的組織化、高度的規(guī)模化的趨勢(shì)。近年來網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)攻擊等形式的網(wǎng)絡(luò)犯罪背后，都是有組織的犯罪團(tuán)伙運(yùn)營的。整個(gè)團(tuán)伙呈現(xiàn)出公司化運(yùn)行的特點(diǎn)，每個(gè)步驟明確，團(tuán)體相互協(xié)作，有的人員進(jìn)行宣傳、有的人員進(jìn)行技術(shù)保障、有的人員則負(fù)責(zé)具體實(shí)施犯罪，從犯罪的預(yù)備階段、選擇目標(biāo)，到犯罪的實(shí)行階段、獲得不法利益、分贓銷贓等各個(gè)階段都由該團(tuán)伙共同完成。

2、網(wǎng)絡(luò)犯罪侵害面更廣泛

隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷發(fā)展，使得實(shí)施犯罪的人接觸面變得更加廣泛，其涉眾特點(diǎn)更加鮮明、波及人數(shù)更多。與此同時(shí)，利用網(wǎng)絡(luò)環(huán)境可以一定程度上隱匿真實(shí)身份，相比傳統(tǒng)犯罪手段更利于實(shí)施犯罪。有相關(guān)數(shù)據(jù)研究表明，電信詐騙已經(jīng)波及我國31個(gè)省區(qū)市，被害人覆蓋各年齡段、各行各業(yè)。相較傳統(tǒng)型犯罪，網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)出非接觸性、無現(xiàn)場(chǎng)、國際化等特點(diǎn)，犯罪的分工也變得專業(yè)化，如何應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪成為了各國司法機(jī)關(guān)共同面臨的問題。

3、犯罪手段更加隱匿

大數(shù)據(jù)背景下的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪相對(duì)傳統(tǒng)型詐騙犯罪的一個(gè)鮮明特征就是它的非接觸性，犯罪實(shí)施者利用發(fā)送短信、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等高科技手段將自己的真實(shí)身份隱匿，全程不與被害人進(jìn)行接觸，通過網(wǎng)絡(luò)或者通訊工具等手段來詐騙被害人財(cái)產(chǎn)，再由其同伙來獲取錢財(cái)。

二、大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)犯罪的成因

（一）大數(shù)據(jù)技術(shù)為網(wǎng)絡(luò)犯罪制造了技術(shù)條件

大數(shù)據(jù)技術(shù)的飛速發(fā)展，使得高技術(shù)型網(wǎng)絡(luò)犯罪的產(chǎn)生成為可能，網(wǎng)絡(luò)犯罪與科技的發(fā)展總是相互伴隨而生的。此外智能移動(dòng)終端和互聯(lián)網(wǎng)的普及也使得網(wǎng)絡(luò)犯罪愈加嚴(yán)重。當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)犯罪的社會(huì)危害性較大，受到全社會(huì)的關(guān)注;其次，由于技術(shù)等問題的影響，還不能使網(wǎng)絡(luò)犯罪防控變得高效，會(huì)存在一些漏洞，這也給犯罪分子提供了實(shí)施犯罪的可能性;最后，電子物證技術(shù)在固定證據(jù)和取得證據(jù)等方面有些落后。

（二）在網(wǎng)絡(luò)犯罪方面的立法尚未成熟

在立法領(lǐng)域，由于法律存在滯后性的特點(diǎn)，這使得制定法律法規(guī)的速度落后于網(wǎng)絡(luò)犯罪不斷變化的腳步。立法方面的漏洞，給了不法分子趁虛而入的機(jī)會(huì)。立法內(nèi)容的缺失，立法效力較弱，立法體系也存在一定的漏洞，這些都給不法分子提供了實(shí)施犯罪的機(jī)會(huì);司法方面，由于網(wǎng)絡(luò)犯罪的非接觸性和開放性等特點(diǎn)，使得刑事管轄存在一定的難度，同時(shí)刑法的謙抑性導(dǎo)致對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的預(yù)備階段不能及時(shí)有效進(jìn)行打擊;網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及范圍大、涉案人數(shù)眾多、多為組織化、集團(tuán)化作案，因此在案件偵辦過程中，會(huì)涉及跨國跨區(qū)合作，但是從現(xiàn)有的國際合作機(jī)制來看，各國之間缺乏合作的具體措施，為打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪增加了難度。

（三）各部門缺乏配合

負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵查的公安機(jī)關(guān)與銀行等金融機(jī)構(gòu)、廣電、電信、文化等部門之間缺乏相應(yīng)的防范、處置聯(lián)動(dòng)機(jī)制。一方面是部分互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營部門在運(yùn)營過程中未能做好相關(guān)信息的審核、監(jiān)督、報(bào)告等防范機(jī)制，被不法分子利用其漏洞，從而得以實(shí)施犯罪行為;另一方面，由于各個(gè)單位之間尚未建立起有效的溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制，一定程度上影響了公安機(jī)關(guān)及時(shí)搜集證據(jù)，打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪行為。

網(wǎng)絡(luò)犯罪案件具有的非接觸性的特點(diǎn)，其犯罪的整個(gè)過程是通過網(wǎng)絡(luò)為媒介，被害人與犯罪實(shí)施者沒有經(jīng)過直接接觸，因此抓獲犯罪嫌疑人的難度較大;網(wǎng)絡(luò)犯罪案件一般屬于團(tuán)隊(duì)作案，犯罪嫌疑人數(shù)量較多、分工明確、組織嚴(yán)密，并且保持單線聯(lián)系，因此公安機(jī)關(guān)難以對(duì)整個(gè)犯罪團(tuán)隊(duì)一網(wǎng)打盡。

三、大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)犯罪的治理對(duì)策

（一）充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行防控

要想充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)進(jìn)行有效防控，必須建立大數(shù)據(jù)平臺(tái)，促進(jìn)政府行政管理與社會(huì)治理相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)政府的科學(xué)決策、社會(huì)精準(zhǔn)化治理，提高公共服務(wù)的效率。分析網(wǎng)絡(luò)犯罪的高風(fēng)險(xiǎn)因素，增加對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)因素的感知、防范能力。公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與政府相應(yīng)職能部門與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的協(xié)作，加強(qiáng)防控工作的建設(shè)，防止不法分子利用漏洞實(shí)施破壞。

網(wǎng)絡(luò)犯罪防控成功的關(guān)鍵在于改變以往應(yīng)對(duì)普通案件的辦案模式，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)與金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)管理部門形成合力，從源頭對(duì)資金、信息、人員等關(guān)鍵要素進(jìn)行管控。治理新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，必須加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代化治理設(shè)施的軟件、硬件建設(shè)，使其服務(wù)于社會(huì)治理，提高社會(huì)治理的信息化、智能化水平。

（二）完善相關(guān)法律法規(guī)

對(duì)刑事案件的管轄，我國以及世界大多數(shù)國家都采用屬地主義管轄原則。網(wǎng)絡(luò)犯罪的實(shí)施波及范圍非常廣，超越了領(lǐng)土、領(lǐng)空、浮動(dòng)領(lǐng)土等犯罪概念。網(wǎng)絡(luò)犯罪的服務(wù)器通常架設(shè)在國外，而犯罪結(jié)果發(fā)生地通常是在國內(nèi)。傳統(tǒng)刑法概念中的以屬地原則為主、屬人原則、保護(hù)原則和普遍原則為輔的管轄原則受到了影響。所以網(wǎng)絡(luò)犯罪的立法管轄?wèi)?yīng)該將管轄范圍擴(kuò)大至實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的終端設(shè)備地或者服務(wù)器所在地、網(wǎng)絡(luò)犯罪所侵入的終端設(shè)備所在地、網(wǎng)絡(luò)犯罪作案結(jié)果信息的終端所在地。

在網(wǎng)絡(luò)時(shí)代背景下，像移動(dòng)、聯(lián)通、電信這樣的大型網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商和電信運(yùn)營商控制大部分互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，他們既是網(wǎng)絡(luò)安全的重要一環(huán)，又是網(wǎng)絡(luò)空間的主要共治主體，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者提供服務(wù)的行為對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的實(shí)施起著重要作用。

（三）建立防控網(wǎng)絡(luò)犯罪專業(yè)力量

網(wǎng)絡(luò)犯罪屬于高技術(shù)、高智能、高隱蔽性的犯罪，這就要求實(shí)施犯罪的人需要掌握一些網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，特別是互聯(lián)網(wǎng)的專業(yè)人才，這就要求公安機(jī)關(guān)等監(jiān)管部門必須掌握相應(yīng)的知識(shí)與技術(shù)。公安機(jī)關(guān)的網(wǎng)偵部門，網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)法部門必須加強(qiáng)專業(yè)交流協(xié)作，建立聯(lián)動(dòng)式偵查模式。

打擊近年來較為猖獗的電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪時(shí)，必須加強(qiáng)刑事司法協(xié)作。在涉及跨區(qū)跨國的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過國際條約、國際協(xié)商等方式，充分利用國際刑警組織等國際組織，對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪展開跨區(qū)跨國聯(lián)合打擊行動(dòng)。

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