江蘇鹽城警方摧毀一個打著以優惠券推廣、“機器人刷單”創業為幌子的特大電信網絡詐騙團伙,抓獲犯罪嫌疑人107名,搗毀窩點3個,現場扣押電腦、手機400余臺(部)、銀行卡100余張,查凍資金600余萬元。
日賺300元創業發財夢想未能實現
“全國急招優惠券運營,官方扶持帶你每日穩賺300元。”2019年10月的一天,家住阜寧縣的張女士在一款招聘APP上看到一則兼職“優惠券推廣”的招聘信息,便添加優惠券咨詢師張老師的微信。剛開始她還冷靜,沒有急于咨詢如何賺錢,而是默默觀察是否有騙局。“3天不到賺了678元”“上月收入7108元”“半年時間已過5萬”……一個多月時間里,張女士每天關注張老師發出的收益圖。由于長期沉浸在巨額利潤的氛圍中,她逐漸放松了警惕,于是主動聯系張老師要求做推廣,很快支付了2888元,用于APP與網絡商城的“搭建費”。
然而,張女士日進斗金的設想并未實現。她在微信群里推送的商品無人問津,也賺不到傭金。她又向張老師討教賺錢“經驗”,張老師則向她推薦了一位“金牌顧問”,對方推薦張女士開通VIP,官方“機器人”可以在微信群里定向“吸粉”,壯大有購買需求的消費群體。同時“機器人”在托管狀態下還能提供“刷單”服務,坐收傭金。
張女士信以為真,再次轉給對方4000元用于VIP開通費用。之后2個月時間,她發現“機器人”并沒有提供托管服務,“金牌顧問”也無法聯系上。今年3月,張女士向阜寧縣公安局報警求助。
“師傅”帶“徒弟”一棟寫字樓藏著3個詐騙團伙
案發后,在鹽城市反詐中心的指導下,阜寧縣公安局成立專案組偵辦此案。很快,一個從事“優惠券”推廣的詐騙公司浮出水面。民警調查發現,該詐騙團伙活動軌跡在安徽省合肥市,公司化運作、分工明確,涉案嫌疑人40余名。偵查民警還發現,該公司使用的對公收款碼還有另外兩家公司在使用。
“三家公司同時使用一個對公收款碼,而且另外2家公司的資金流水也不正常,我們懷疑另外兩家公司可能也涉嫌詐騙。”阜寧縣公安局辦案民警說。為盡快揭開謎團,專案組在緊盯涉嫌公司的同時,對另外兩家公司開展偵查,最終查明另外兩家公司不僅是詐騙公司,而且三家公司還坐落在同一棟寫字樓上,相互之間聯系緊密。
據調查,原來,李某經營的公司是這三家中規模最大也是成立最早的一家,另外兩家是李某“徒弟”開的公司。2019年6月,他請人開發了一款APP,搭建了與部分知名商城的支付渠道。公司的媒體人在求職APP上發布兼職“優惠券”推廣虛假廣告,吸引在校學生、全職寶媽等有充裕時間的群體掃碼加盟,公司業務員用事先準備好的話術誘騙受害人支付“搭建費”和VIP費用。
“大部分受害人支付2888元后,經營慘淡,就會發現上當。對張女士這樣想獲更大回報的創業者,騙子還會推薦‘金牌老師對其‘復購。”阜寧縣公安局刑警大隊反詐民警解釋說,“復購”就是對防范意識薄弱的人進行二次行騙。在短短10個月時間里,僅李某一家詐騙公司就引誘約2000人上當受騙,非法獲利700余萬元。
800里外的“不速之客”抓獲107名嫌疑人
辦案民警經過線上研判、線下摸排,將三家詐騙公司的具體位置、成員構成、上下班時間和資金流水等要素情況全部查證清晰。進入5月中旬,鹽城警方先后派出3個工作組,陸續趕往800里外的合肥市,準備實施集中抓捕。5月13日10時,鹽城100余名警力用時不到2分鐘,將包括3名“老板”在內的107名嫌疑人成功抓獲。據初步統計,此次警方搗毀的3個詐騙窩點,在不到1年時間里,詐騙人數3000余名,涉案資金近2000萬元。
“‘搭建費實際上是兼職‘刷單類詐騙中繳納保證金、入會費的變種,都是騙人的把戲。想兼職應聘,千萬不能有貪圖便宜、輕松賺大錢的心理。”鹽城市反電詐中心表示。
警方提示:此類案件中,受害人多屬在家的寶媽一族。犯罪嫌疑人利用受害人求職心切,對網購平臺不熟悉的特點,用高盈利虛假圖片、虛構高收入聊天記錄向被害人推薦網上商城APP,使受害人產生一次繳費、永久使用、輕松賺錢的錯誤認知。
在此提醒網友,沒有不勞而獲的工作。網絡世界中眼見耳聽的不一定真實,平時要注重學習新知識,在日常求職中不要輕信交押金保證金,遇到問題及時向警方溝通咨詢,謹防上當受騙。