通信網絡詐騙案件的偵查

朱利莊

摘 要：近年來，隨著通信網絡技術的快速發展，利用通信網絡技術進行詐騙的犯罪活動也越來越猖獗，通信網絡詐騙犯罪活動不僅給廣大人民群眾帶來了巨額金錢損失，同時也對公安機關的偵查工作帶來了巨大的壓力和挑戰。打擊通信網絡詐騙活動，維護正常的社會秩序已經成為一項非常緊要的任務。

關鍵詞：通信網絡詐騙;偵查措施

在2019年11月最高人民法院公布的司法大數據專題報告中，從2016年到2018年在全國法院一審已結網絡犯罪的刑事案件中，詐騙案件占比最高，達到了30%以上，在全部詐騙案件中，利用網絡手段實施犯罪的案件約占13.12%，遠超全部刑事案件中網絡犯罪案件的占比（1.54%）。網絡詐騙案件在詐騙案件中占比呈逐年上升趨勢，2017年僅占7.67%，2018 年占比達到17.61%，同比升幅也遠超全部刑事案件中網絡犯罪案件占比的升幅。面對愈演愈烈的電信詐騙案件，除了加強宣傳與預防外，對電信詐騙案件加大偵查和打擊力度也是公安機關當下必須要面對的課題。

一、通信網絡詐騙案件的概念和特征

（一）通信網絡詐騙案件的概念和類型

通信網絡詐騙，是指行為人以非法占有為目的，利用微信、QQ等即時通信軟件或者手機、電腦等現代通信工具，通過虛構事實或者隱瞞真相的方式，使受害人產生處分財產的錯誤認識，受害人基于錯誤認識處分財物，行為人獲得數額較大的公、私財物，受害人遭受財產損失的情形。通信網絡詐騙的形式多種多樣，并且詐騙手段不斷翻新，通常來講，通信網絡詐騙有電話欠費詐騙、冒充領導、親戚或朋友詐騙、中獎詐騙、股票詐騙、銀行卡消費詐騙、汽車退購稅詐騙、銷售廉價違法物品詐騙、ATM取款機告示詐騙、發布匯款賬戶詐騙、QQ刷單詐騙、微信投資詐騙、惡意鏈接詐騙還有近兩年新興的但是發展異常迅速的“殺豬盤”類型的詐騙。

（二）通信網絡詐騙案件的特征

雖然通信網絡詐騙案件的形式多種多樣，但通信網絡詐騙案件基本都具有如下特征：

1、作案手段高科技化、高智商化。和普通的詐騙案件不同，通信網絡詐騙案件的很多犯罪分子許多人都對網絡通信方面相當熟悉，偽造假基站、群發短信、利用網絡爬蟲技術獲取特定詐騙對象的個人信息，甚至以建立虛假平臺引誘受害人投資的形式來進行詐騙。

2、作案過程遠程化、非接觸化。作案過程遠程化、非接觸化是通信網絡詐騙案件和普通詐騙案件的一個重要區分。普通類型的詐騙案件通常需要詐騙者和受害人進行面對面的溝通交流，但是在通信網絡詐騙案件中，詐騙者和受害人不僅在空間上“隔離”，而且這類案件在作案現場也沒有留下具體的痕跡物證，這也給公安機關的偵查工作帶來了極大的難度。

3、受害對象普遍化、危害巨大化。在通信網絡詐騙案件中，詐騙者多是通過群發短信、隨機撥號、廣泛散布詐騙信息等方式來選取受害人的，因此受害對象非常廣泛。危害巨大化表現在兩個方面：一方面是受害面非常廣;另一方面是受害者遭受的損失巨大，對社會危害極其嚴重。

4、作案形式集團化、專業化

通信網絡詐騙案件作為一種高科技類型的犯罪，其作案過程相當復雜，沒有一批組織嚴密、分工明確、專業能力強的人員來共同參與和實施是很難得逞的。整個團伙有一批負責通信網絡和技術服務的技術服務人員，這些技術服務人員通常具有較高的計算機和通信技術水平，他們通常在國外租用服務器，在互聯網上搭建通信網絡平臺，通過不法通信或者網絡運營商，使位于互聯網上的網絡平臺與傳統電信網絡聯通，通過任意改號、群呼和呼叫等網絡技術為實施詐騙技術提供技術保障。詐騙分子有一批專門負責電話聯系貨誘騙的話務員。通信網絡詐騙的組織者通常在境內或者境外設立詐騙窩點，招募一批話務員專門負責電話聯系和群發詐騙短信，由他們實施各種騙術，引誘人們上當受騙。而且詐騙團伙有一批抓門負責提取贓款和轉移贓款的人，通信網絡詐騙的組織者通常雇用一批人負責購買他人身份證并開設大量銀行賬號，如果有詐騙得逞，便會派人將銀行卡里面的贓款快速取出，這些人員組織嚴密，在通信網絡詐騙中分工明確，相互支持和配合，具有明顯的集團化和專業化特點。

二、通信網絡詐騙案件的偵查措施

1、警民結合，多渠道擴大線索來源。通過對受害者及知情人的調查訪問，來查清基本案情，發現和甄別嫌疑線索，從而為查緝犯罪嫌疑人，圓滿完成案件的偵辦工作提供信息支持。

2、加強案件分析研判，通過對信息流、資金流的追蹤尋找案件突破口。和普通的詐騙案件不同，通信網絡詐騙案件中詐騙者通常是通過銀行卡來獲得財物的，通過對銀行卡信息相關信息的獲取、研判，可以為判斷案件性質和作案時間，得知犯罪嫌疑人的身份。

3、相互配合，加強偵查協作。不同地域的偵查機關以及偵查機關與其他有關機關、部門之間，在刑事偵查工作中要加強互相配合和協作，相互之間要加強情報信息的共享，優化偵查資源的配置，提高偵查工作的效率，加強對犯罪的防控和打擊力度，從而給有作案動機的人以震懾，使其不敢輕易實施詐騙。

4、加強情報信息在像是偵查中的應用。情報信息資源是指與犯罪嫌疑人相關的各種各樣的情報信息，既包括與刑事案件本身有關的犯罪活動信息，也包括與犯罪嫌疑人日常生活相關的各種一般性信息。法國法醫學家、犯罪學家埃德蒙·羅卡曾經說過：“凡接觸必留痕”，只要存在違法犯罪活動就必然會留下相應的痕跡，只要違法犯罪活動發生時空的變化，行營的痕跡就會在不同時空留存下來，偵查人員要善于分析犯罪活動所存在的不同場所，要善于分析和利用這些場所可能會存在的種種痕跡情報。

總的來說，面對花樣百變的電信詐騙除了公安機關要加強打擊外，普通民眾更要學習防詐、反詐知識，不要相信天上掉餡餅，捂緊自己的錢袋子。只有這樣，才能讓詐騙分子毫無可乘之機。