“假富貴”的致富騙局

陳瀟

法律最終把“假富貴”打回原形并繩之以法（圖/視覺中國）

以投資商鋪為名斂財

2011年，葉漢明準備在廣州注冊成立廣州市風火翼投資顧問有限公司（以下簡稱“風火翼公司”）。由于葉漢明是香港人，按照相關規(guī)定不能在大陸設立公司，于是葉漢明便讓其專職司機孫達擔任風火翼公司的名義法定代表人，葉漢明成了公司實際控制人。后來由于風火翼公司無法通過年審，葉漢明又以孫達的名義注冊成立廣州市威立物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“威立公司”），延續(xù)風火翼公司的業(yè)務。兩家公司成立后，葉漢明便以這兩家公司的名義，以投資商鋪為名騙取他人巨額投資款。

2011年10月，喬芳到建設銀行芳村支行辦理業(yè)務時認識該行業(yè)務員朱賢，兩人熟識后，朱賢帶喬芳到風火翼公司洽談業(yè)務。自稱香港富商的葉漢明接待了喬芳，并向喬芳推薦荔灣廣場商鋪項目，稱可以通過關系低價購買到商鋪，進行整體包裝后再出售，有很大利潤空間。

巧合的是，在相同時間段里，與喬芳有著同樣經歷的還有袁勝。喬芳、袁勝聽到葉漢明的介紹后，都覺得葉漢明說得有道理，加之其香港商人的身份使兩人放松了警惕，立即表示對投資商鋪的項目非常感興趣。幾次商談后，兩人很快與葉漢明達成共同投資意向，由喬芳、袁勝分別出資1000萬元。

2011年下半年，喬芳、袁勝按照葉漢明指定，陸續(xù)通過銀行轉賬將投資款分別匯入孫達等人的銀行賬戶上。11月3日，在風火翼公司辦公室，喬芳、袁勝與風火翼公司簽訂《關于合作投資荔灣廣場商鋪的協(xié)議》，三方約定出資8000萬元，其中喬芳、袁勝各出資1000萬元，各占利潤11.25%。協(xié)議約定如果沒有按日期完成，可以延長一個月，如仍未完成，則由風火翼公司按照每日0.1%的投入資金向喬芳、袁勝支付滯納金。

喬芳、袁勝事后了解到，他們投資的物業(yè)是荔灣區(qū)德星路9號荔灣廣場五樓A區(qū)，該物業(yè)的業(yè)主是凱昇投資有限公司（以下簡稱“凱昇公司”）。簽署協(xié)議后不久，葉漢明就向喬芳、袁勝提供了《房屋買賣合同》《荔灣廣場商鋪租賃合同》等書面材料，并稱風火翼公司已與凱昇公司簽署了《房屋買賣合同》，且已向廣州市農村商業(yè)銀行交了1500萬元物業(yè)的交易托管費用，簽署了托管協(xié)議。在喬芳、袁勝向葉漢明打聽項目進展情況時，葉漢明總是說項目在進行中，但一直沒有完成。

事實上，葉漢明所說的合作項目壓根兒沒有運作，逾期后，風火翼公司也沒有按協(xié)議支付滯納金，投資款本金也分文未還。喬芳、袁勝察覺不妙時不斷向葉漢明追討欠款，葉漢明仍然稱很快可以完成交易，到時就可以把錢還給他們，事實上他一再食言，導致兩人共同投資的2000萬元都打了水漂。

2012年底，葉漢明故伎重演，再次上演投資商鋪的騙局，這一次共有七名受害人上當。鄒勛等七人有個共同的朋友叫趙挺，趙挺稱其正與香港老板葉漢明合作投資房地產項目，主要通過買賣越秀區(qū)中山一路17號某鋪位賺取中間差價，并勸說鄒勛等七人投資，承諾三個月可以收回資金及回報。

上述鋪位的實際所有權人是廣東嘉理道投資有限公司（以下簡稱“嘉理道公司”），葉漢明、趙挺在與鄒勛等七人商談時稱需要先辦理好相關的貸款手續(xù)才能與嘉理道公司簽署買賣合同。兩人表示跟嘉理道公司很熟，隨時可以簽合同，鄒勛等七人信以為真。

后經多次與葉漢明、趙挺商談，鄒勛等七人分別與葉漢明、趙挺簽署《合作協(xié)議》。2013年1月份至3月份，鄒勛等七人先后向趙挺、孫達個人賬戶匯入投資款共計1100萬元，并與威立公司簽訂協(xié)議，由威立公司出具收據。

遺憾的是，鄒勛等七人始終未能拿到出資款及利潤。后經調查才發(fā)現(xiàn)上述鋪位根本無法交易，且被多個法院輪流查封。發(fā)現(xiàn)被騙后，鄒勛等七人遂向葉漢明、趙挺追討欠款，兩人均以各種借口拖延。

在詐騙投資款的過程中，葉漢明還不斷編造理由，并以支付高額利息為由向這些受害人借款，其中袁勝就借給其3000余萬元。案發(fā)后，風火翼公司職工李芯證實，葉漢明對外借款7600萬元左右，按月息3%—6%支付借款人利息。

為騙錢迷惑情人威脅法人代表

葉漢明有個情人叫楊玉嬌。楊玉嬌以前是做“小姐”的，葉漢明曾做過她的生意。兩人結識后一直保持聯(lián)系，楊玉嬌稱兩人沒有同居，葉漢明偶爾會在她那兒住一宿。

兩人相處期間，葉漢明這個缺錢用的港商也沒少向楊玉嬌借錢。“葉漢明經常向我借錢，借多少不記得了，反正這么多年不斷借，也不斷按約定利率付息，大部分約定是月息5%，也有6%、7%的。”

由于兩人的特殊關系，葉漢明向楊玉嬌借錢從不寫借條，卻非常守信用。也許是看到葉漢明從不賴賬，且支付利息也特別誘人，楊玉嬌便介紹自己的姐姐楊玉娟借錢給葉漢明，沒想到最終卻害了她。楊玉娟通過楊玉嬌陸續(xù)借給葉漢明200萬元，約定月息5%。剛開始時葉漢明還是按期支付利息的，但后來就不再支付了。不光如此，楊玉娟的200萬元本金最終也不翼而飛。

由于孫達是風火翼公司和威立公司的名義法定代表人，警方調查的時候自然要找到孫達。在警方調查期間，葉漢明為了逃脫罪責，頻頻向孫達施壓。

警察找孫達調查之前，葉漢明曾主動打電話約孫達見面，并對其約法三章，稱“肥仔，我已經幾十歲的人啦，已經不怕的啦，但是你還年輕，如果你亂說話我們就一起死，因為你是法人代表”。

葉漢明授意孫達承認自己就是風火翼公司、威立公司的實際控制人，表示只要承認就沒事了，并表示其他的事他能搞定。警察找孫達調查后，葉漢明又約孫達見面，詢問孫達有沒有亂說話，并將寫有投資款情況說明的幾張紙交給孫達，讓其轉交給警察。

在臨近案發(fā)前，葉漢明又找到孫達，并當面對他說“你是有老婆的人啦，孩子還小，我已是幾十歲的人啦，就不怕的啦，希望你不要亂說話”。然而，最終葉漢明被查處的事實證明，葉漢明這些對抗調查的伎倆都是徒勞的。

“假富貴”再犯事獲刑13年

卷宗顯示，葉漢明兩次以投資商鋪為名收到3100萬元投資款并沒有用于投資，而是被他用于支付經營款項、借給他人經營使用、歸還個人債務、支付欠款利息等等。案發(fā)時，葉漢明這個香港“大老板”及其實際控制的風火翼公司和威立公司名下賬戶余額僅有126.18元。

葉漢明歸案后供述稱，自己在20年前以香港人身份從深圳市羅湖口岸進入大陸境內，之后都沒有回過香港。葉漢明之所以沒有回香港，是因為他在香港還有陳案在身。葉漢明自稱在香港生活期間，大約30年前曾涉嫌信用卡詐騙被香港法院判處1年有期徒刑，緩刑15個月。后來又因為涉嫌制造假信用卡，被香港警方起訴。

2018年9月14日，葉漢明再次被警方抓獲。因涉嫌犯合同詐騙罪，葉漢明于2018年9月14日被羈押，次日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。2019年7月22日，廣東省廣州市人民檢察院指控被告人葉漢明犯合同詐騙罪，向法院提起公訴。

廣州市中級人民法院經審理查明：2011年至2013年間，被告人葉漢明以合作投資商鋪為名，先后騙取喬芳、袁勝、鄒勛等9名受害人共計3100萬元人民幣。

法院經審理認為，被告人葉漢明無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已構成合同詐騙罪，依法應予懲處。2020年3月21日，廣州市中級人民法院對外公布該案一審判決結果：一、被告人葉漢明犯合同詐騙罪，判處有期徒刑13年，并處罰金50萬元。二、追繳被告人葉漢明違法所得共計3100萬元，按比例發(fā)還被害人。不足部分責令被告人葉漢明退賠，退賠數額以3100萬元為限。

（本文除葉漢明外，其余人名均為化名）

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