聊城市屬企業(yè)董事會建設(shè)規(guī)范高效

□ 通訊員 張玉璽 張秀秀 孔令偉

聊城市委、市政府深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國有企業(yè)改革發(fā)展和黨的建設(shè)的重要論述，積極落實(shí)國企改革三年行動各項要求，全面聚焦董事會建設(shè)等重點(diǎn)改革任務(wù)，在山東省國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組開展的上半年評估中被評定為A 級。

截至11 月末，出資企業(yè)資產(chǎn)總額1071.6 億元，同比上升5.9%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入370.5 億元，同比上升71.2%；實(shí)現(xiàn)利潤135.5 億元，同比上升522.2%；上繳稅費(fèi)總額32.8 億元，同比上升143.6%。利潤、上繳稅費(fèi)、國有資本收益等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成數(shù)與增幅均創(chuàng)歷史新高。

聊城市國資委組織委派外部董事述職會

“建”得實(shí)，董事會建設(shè)更加完善

把加強(qiáng)董事會建設(shè)作為重要任務(wù)，對標(biāo)先進(jìn)，主動作為，通過強(qiáng)化總體設(shè)計推動改革落實(shí)。

選配董事，多渠道、高質(zhì)量。一是通過“直選”配齊內(nèi)部董事。采取直接任命一批、合理保留一批、民主選舉一批等措施，通過調(diào)整企業(yè)內(nèi)部管理人員配齊內(nèi)部董事。二是通過“海選”聘用專職外部董事。在市屬企業(yè)率先采用“獵頭”尋聘與公開選聘相結(jié)合方式，面向全社會選聘了5 名具有專業(yè)能力和管理經(jīng)驗的專職外部董事。三是通過“推選”適配兼職外部董事。結(jié)合各企業(yè)人才隊伍結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了股東推薦兼職外部董事的交叉任職。

深化改革，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。一是實(shí)現(xiàn)董事會應(yīng)建盡建。納入應(yīng)建盡建范圍的9 戶市屬一級企業(yè)和29戶各級子企業(yè)，全部完成董事會建設(shè)。二是實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)。一企一策落實(shí)董事選配方案，38 戶企業(yè)董事會全部實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)。三是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化水平提升。推動企業(yè)董事會配齊建強(qiáng)專門委員會，對重大決策事項實(shí)行專門委員會事前審議和董事會最終決議的“雙重把控”。財信金控公司通過健全工作機(jī)構(gòu)、科學(xué)配置人員，新增業(yè)務(wù)6 億元以上，創(chuàng)新開展的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)突破10 億元，有效服務(wù)了當(dāng)?shù)?00 多戶中小企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

建章立制，講實(shí)際、重長效。一是把董事會職權(quán)寫入公司章程。指導(dǎo)企業(yè)在公司章程中進(jìn)一步明確董事會職權(quán)，發(fā)揮章程在公司治理中的基礎(chǔ)作用。二是制定出臺相關(guān)制度文件。探索制定《關(guān)于規(guī)范市屬國有獨(dú)資公司董事會管理的指導(dǎo)意見》《聊城市市屬企業(yè)董事會決議跟蹤落實(shí)辦法》等，確保企業(yè)董事會決議得到有效落實(shí)。三是設(shè)立董事會工作機(jī)構(gòu)。市國資委成立了董事會管理辦公室，各市屬企業(yè)配備了董事會秘書、設(shè)立了董事會辦公室或明確了專門職能部門。

聊城市國資委公開選聘的專職外部董事劉勇作外部董事履職和經(jīng)驗分享

“管”得清，董事會運(yùn)轉(zhuǎn)更加順暢

把健全公司治理機(jī)制作為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，各司其職，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，通過提升管理能力推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

黨建統(tǒng)領(lǐng)，把準(zhǔn)方向。制定《關(guān)于市屬企業(yè)在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)的意見》《聊城市市屬企業(yè)重大決策事項黨委前置研究討論的指導(dǎo)意見》，推動黨建入章，把黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理有機(jī)融合。印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)市管企業(yè)混合所有制企業(yè)黨建工作的若干措施（暫行）》，抓好混合所有制企業(yè)黨建。

權(quán)責(zé)明晰，運(yùn)行高效。出臺了《聊城市國資委出資人監(jiān)管權(quán)力和責(zé)任清單》，科學(xué)界定出資人和企業(yè)董事會權(quán)責(zé)邊界。指導(dǎo)企業(yè)制定黨委前置研究討論三張清單，建立董事會向經(jīng)理層授權(quán)的管理制度，確保各治理主體權(quán)責(zé)清晰、運(yùn)行規(guī)范。

激勵到位，增加活力。明確了授權(quán)放權(quán)事項并動態(tài)調(diào)整，扎實(shí)推進(jìn)三項制度改革，探索超額利潤分享等激勵方式；推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，建立并完善“1+2+2”架構(gòu)考核體系，職業(yè)經(jīng)理人制度試點(diǎn)實(shí)現(xiàn)突破，有效激發(fā)企業(yè)經(jīng)營活力。

“用”得好，外部董事履職更加到位

把發(fā)揮外部董事作用作為有效措施，管理到位，保障到位，通過形成有效制衡維護(hù)出資人權(quán)益。

管理，制度引領(lǐng)、勇于創(chuàng)新。一是注重加強(qiáng)制度約束。出臺市屬企業(yè)專職外部董事管理辦法等制度，創(chuàng)新建立專職外部董事召集人制度、駐在企業(yè)聯(lián)系人制度。二是注重強(qiáng)化系統(tǒng)管理。制定外部董事履職行為規(guī)范，探索建立和完善專職外部董事日簽到、周例會、月紀(jì)實(shí)、年述職的管理體系。三是注重發(fā)揮考評作用。依據(jù)《外部董事考核評價辦法》，建立出資人旁聽董事會制度，對外部董事決策質(zhì)量進(jìn)行日常考評，考評結(jié)果與外部董事的聘任解聘、薪酬績效、崗位分配等掛鉤。

服務(wù)，精細(xì)貼心、保障有力。一是薪酬待遇有保障。外部董事薪酬待遇、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等從市級國有資本經(jīng)營預(yù)算中列支，履職檔案管理、薪酬發(fā)放等日常保障工作委托一家國有資本運(yùn)營公司負(fù)責(zé)。二是組織人事有保障。把外部董事作為市國資委黨委管理的干部，在受托企業(yè)專門成立外部董事黨組織，參加常駐企業(yè)黨組織活動。三是工作溝通有保障。外部董事日常辦公以常駐企業(yè)為主，同時設(shè)立集中辦公場所方便外部董事溝通交流。

履職，扎實(shí)深入、規(guī)范高效。一是通過學(xué)習(xí)提高履職能力。落實(shí)周學(xué)習(xí)、季培訓(xùn)，創(chuàng)新建立外部董事列席市國資委黨委會、主任辦公會制度，實(shí)現(xiàn)會前學(xué)法、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、研究企業(yè)議題“三同步”。二是通過調(diào)研提高決策質(zhì)量。結(jié)合企業(yè)董事會議案，重點(diǎn)調(diào)研企業(yè)擔(dān)保、債務(wù)風(fēng)險及審計發(fā)現(xiàn)的問題等高風(fēng)險事項，確保及時、全面掌握有關(guān)情況，提高企業(yè)董事會決策質(zhì)量。三是通過實(shí)干發(fā)揮重要作用。探索建立外部董事會前溝通機(jī)制，深入?yún)⑴c制定國資國企“十四五”規(guī)劃，推動企業(yè)加快清退“兩非”“兩資”等工作，為聊城市國有資本做強(qiáng)做優(yōu)做大保駕護(hù)航。