越秀金控

越秀金控董事會(huì)共有11名成員，其中獨(dú)立董事4名，分別是財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、金融和法律方面的專家。自上市以來，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、監(jiān)管要求和公司規(guī)章開展工作，以實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值和股東利益最大化為目標(biāo)，把握發(fā)展機(jī)遇，精準(zhǔn)戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，力促改革創(chuàng)新，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)健、高質(zhì)量發(fā)展。

經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健提升。公司全體董事勤勉盡責(zé)，恪盡職守，董事會(huì)的議事數(shù)量和決策效率在A股上市公司中處于領(lǐng)先位置，有效承載了引領(lǐng)公司戰(zhàn)略、監(jiān)督公司運(yùn)營、控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、確保股東權(quán)益等重要職能。公司董事會(huì)以獨(dú)立的決策、專業(yè)的研判、高效的運(yùn)行，貫徹執(zhí)行股東大會(huì)決議，幫助公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展目標(biāo)。公司自2016年整體上市以來總資產(chǎn)由621億元增長到1180億元，凈資產(chǎn)由89億元增長到234億元。2019年，公司全面推進(jìn)“兩進(jìn)一出一重組”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型;2020年一季度，重大資產(chǎn)出售項(xiàng)目實(shí)施完畢，標(biāo)志著全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型落地，公司旗下證券業(yè)務(wù)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)重組優(yōu)化。同時(shí)，公司堅(jiān)持各業(yè)務(wù)板塊專業(yè)化轉(zhuǎn)型，夯實(shí)基礎(chǔ)經(jīng)營能力，拓展差異化競爭優(yōu)勢。2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情肆虐、全球政治和經(jīng)濟(jì)形勢劇烈變化等嚴(yán)峻形勢，公司危中尋機(jī)，攻堅(jiān)克難，實(shí)現(xiàn)全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型落地，核心優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，截至三季度，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤45.11億元，同比增長236.44%。

內(nèi)控合規(guī)管理持續(xù)增強(qiáng)。公司充分發(fā)揮公司董事會(huì)作用，堅(jiān)持高效規(guī)范運(yùn)作，不斷完善上市公司治理體系，不觸碰監(jiān)管紅線。公司董事會(huì)制定了《合規(guī)管理制度》，建立了制度評(píng)審流程，完善了制度“立、改、廢”相關(guān)要求。下屬公司同步建立制度管理的規(guī)范和流程，由合規(guī)管理部門或風(fēng)險(xiǎn)管理部門全面組織制度體系建設(shè)。公司每年根據(jù)實(shí)際情況制定制度建設(shè)計(jì)劃，對(duì)制度進(jìn)行專項(xiàng)梳理（包括新增、修訂和廢止），內(nèi)容涉及業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、人力資源、財(cái)務(wù)、信息安全等多方面。公司不定期在實(shí)踐中對(duì)內(nèi)控制度進(jìn)行檢視，僅在2020年就對(duì)包括公司章程在內(nèi)的20余項(xiàng)一級(jí)內(nèi)控制度進(jìn)行修訂，不斷優(yōu)化內(nèi)控規(guī)則體系。在董事會(huì)的推動(dòng)下，公司持續(xù)完善治理結(jié)構(gòu)、健全內(nèi)控制度，為公司的合規(guī)經(jīng)營、資產(chǎn)安全提供了有效保障，保證了財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)披露。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)與資本管理委員會(huì)，上述委員會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司制度召開會(huì)議并審議議案，為董事會(huì)科學(xué)決策提供有效支撐。

做好信披積極回報(bào)投資者。公司牢記以“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平”為原則進(jìn)行信息披露，不斷提高信息披露質(zhì)量，更好地滿足投資者的信息需求。以投資者需求為導(dǎo)向，為便于投資者及時(shí)了解公司情況，在按規(guī)定進(jìn)行信息披露的基礎(chǔ)上，上市公司增加自愿披露的內(nèi)容，有助于投資者作出價(jià)值判斷和投資決策。公司積極回報(bào)投資者，董事會(huì)已連續(xù)超10年制定利潤分配方案，近三年現(xiàn)金分紅超9億元，通過高比例的現(xiàn)金分紅，真正讓投資者得到豐厚投資收益，努力實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化，踐行一個(gè)企業(yè)應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任。