越秀金控

越秀金控董事會共有11名成員，其中獨立董事4名，分別是財務、經濟、金融和法律方面的專家。自上市以來，公司董事會嚴格按照法律法規、監管要求和公司規章開展工作，以實現國有資產保值增值和股東利益最大化為目標，把握發展機遇，精準戰略布局，堅持嚴控風險，力促改革創新，促進公司持續、穩健、高質量發展。

經營業績穩健提升。公司全體董事勤勉盡責，恪盡職守，董事會的議事數量和決策效率在A股上市公司中處于領先位置，有效承載了引領公司戰略、監督公司運營、控制經營風險、確保股東權益等重要職能。公司董事會以獨立的決策、專業的研判、高效的運行，貫徹執行股東大會決議，幫助公司實現穩健發展目標。公司自2016年整體上市以來總資產由621億元增長到1180億元，凈資產由89億元增長到234億元。2019年，公司全面推進“兩進一出一重組”戰略轉型;2020年一季度，重大資產出售項目實施完畢，標志著全面戰略轉型落地，公司旗下證券業務資產實現重組優化。同時，公司堅持各業務板塊專業化轉型，夯實基礎經營能力，拓展差異化競爭優勢。2020年，面對新冠肺炎疫情肆虐、全球政治和經濟形勢劇烈變化等嚴峻形勢，公司危中尋機，攻堅克難，實現全面戰略轉型落地，核心優勢產業平穩發展，截至三季度，公司實現歸母凈利潤45.11億元，同比增長236.44%。

內控合規管理持續增強。公司充分發揮公司董事會作用，堅持高效規范運作，不斷完善上市公司治理體系，不觸碰監管紅線。公司董事會制定了《合規管理制度》，建立了制度評審流程，完善了制度“立、改、廢”相關要求。下屬公司同步建立制度管理的規范和流程，由合規管理部門或風險管理部門全面組織制度體系建設。公司每年根據實際情況制定制度建設計劃，對制度進行專項梳理（包括新增、修訂和廢止），內容涉及業務管理、風險管理、人力資源、財務、信息安全等多方面。公司不定期在實踐中對內控制度進行檢視，僅在2020年就對包括公司章程在內的20余項一級內控制度進行修訂，不斷優化內控規則體系。在董事會的推動下，公司持續完善治理結構、健全內控制度，為公司的合規經營、資產安全提供了有效保障，保證了財務報告及相關信息的真實、準確、完整、及時披露。董事會下設戰略委員、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、風險與資本管理委員會，上述委員會嚴格按照相關法律法規和公司制度召開會議并審議議案，為董事會科學決策提供有效支撐。

做好信披積極回報投資者。公司牢記以“真實、準確、完整、及時、公平”為原則進行信息披露，不斷提高信息披露質量，更好地滿足投資者的信息需求。以投資者需求為導向，為便于投資者及時了解公司情況，在按規定進行信息披露的基礎上，上市公司增加自愿披露的內容，有助于投資者作出價值判斷和投資決策。公司積極回報投資者，董事會已連續超10年制定利潤分配方案，近三年現金分紅超9億元，通過高比例的現金分紅，真正讓投資者得到豐厚投資收益，努力實現股東價值最大化，踐行一個企業應盡的社會責任。