招商港口

招商港口為招商局集團有限公司港口業務板塊管理及資本運營平臺，為世界領先的港口開發、投資和營運商，于中國沿海主要樞紐港建立了較為完善的港口網絡群。截至目前，公司業務分布26個國家地區的50個港口。

公司自成立以來治理規范，建立了規范的公司治理結構和科學的議事規則，制定了符合公司發展要求的各項規則和制度，明確了決策、執行、監督等方面的職責權限，形成了科學有效的職責分工和制衡機制。此外，公司會及時根據《上市公司治理準則》的相關要求制定和修訂公司有關制度和規則，并嚴肅認真執行上述制度和規則，目前已形成較為有效的內部控制體系。

近年來，招商港口不斷推動治理效率提升。

在港口上市公司估值低迷、配融時間窗口逼近背景下，成功實施戰略性股權融資項目，引進國家政策性基金和深圳市屬投資基金，有效改善了上市公司治理結構，并有利于發揮各方協同效應，助力公司戰略發展。

在全球港口業務優質資產注入A股上市平臺后，公司積極推進實施股權激勵計劃，推動實現10年股權激勵計劃成功獲得國務院國資委批復，順利完成首批期權授予。首批激勵對象公司核心管理人員和技術骨干共238人，其中外籍人士近20人，首批授予股票期權1700萬股。項目方案設計結合公司實際，勇于創新突破，建立激勵對象收益與公司業績及個人業績緊密鏈接的業績導向，員工利益與股東利益同頻共振，激勵員工為公司持續創造價值，進一步釋放企業發展活力。

2020年以來，招商港口持續完善上市公司治理。

一是修改《辦公會議事規則》。辦公會是研究決定公司經營管理中的重大事項和通報重要情況，公司行使決策、管理權的重要工作形式。公司“三重一大”等須提交辦公會審議并決策;上級公司會議精神、重要指示及上級公司的重要經營情況，均須在辦公會上通報。此次修改內容主要涉及與會人員、列席人員、會議決策的具體事項等。此次修改意在提高辦公會議事的嚴謹性，增強辦公會決策的可操作性，提高公司辦公會的辦事效率，切實保障辦公會議定事項的貫徹落實。

二是修改《董事會審計委員會工作細則》。修改內容主要涉及審計委員會的主要職責權限及審計委員會在指導和監督內部審計部門工作時的具體職責內容。此次修改意在明確董事會審計委員會的地位和職責，推進董事會審計委員會的規范運作，有效推動其工作進程。

隨著一系列治理相關制度完善，董事會建設持續改善發展，公司形成了如今的高質量治理效率，在關聯交易、對外擔保、充分知情權、防控內幕交易、穩定分紅和信息披露等各方面得到了有效提升。未來，招商港口將繼續發揮全球港口網絡優勢，在追求商業成功的同時，繼續在國內及海外積極踐行企業社會責任，讓公司可持續發展能力更廣泛地獲得利益相關方的認同，加快邁向“世界一流港口綜合服務商”的步伐。