淺析關于經濟犯罪偵查中誘惑偵查的司法應用

謝維松

摘? 要：在經濟犯罪偵查中誘惑偵查屬于刑事偵查的范疇中，將偵查智慧和方法進行了相互的融合，被廣泛地用于當前大多數的偵查案件中。對于我國大多數的犯罪偵查來說，對于誘惑偵查缺乏完善的法律支撐，但是為了對犯罪行為進行嚴厲的懲罰以及打擊，相關管理部門需要加強對這一問題的重視程度，對經濟犯罪偵查中誘惑偵查的行為進行深入的分析和研究，從而提高經濟犯罪偵查的水平和質量。

關鍵詞：經濟犯罪? 偵查? 誘惑偵查? 司法

中圖分類號：D918? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼：A文章編號：1672-3791（2021）02（b）-0212-03

On the Judicial Application of Temptation Investigation in Economic Crime Investigation

XIE Weisong

（Department of Investigation， Beijing Police Academy， Beijing， 102200? China）

Abstract： In the economic crime investigation， temptation investigation belongs to the category of criminal investigation， the wisdom of investigation and the method of mutual integration is widely used in most of the current investigation cases. For most of the criminal investigation in our country， the lack of perfect legal support is common of temptation investigation.However， in order to severely punish and crack down on criminal acts， the relevant management departments need to strengthen their attention to this issue and conduct in-depth analysis and research on the behavior of temptation in economic crime investigations so as to improve the level and quality of economic crime investigations.

Key Words： Economic crime; Investigation; Temptation investigation; Justice

誘惑偵查雖然在經濟犯罪偵查中占據了重要的影響地位，并且也可以在實際中發揮其應有的價值和效果，但是在實際實施的過程中還存在著諸多的問題急需解決，假如相關管理人員并沒有加強對質疑問題重視程度的話，那么很容易導致偵查人員出現引誘犯罪的嫌疑，對于偵查機關的偵查人員來說，需要加強對誘惑偵查了解以及解讀，從實際入手，提高誘惑偵查的針對性和有效性，從而維護公民的合法權益，促進社會的和諧安定[1]。

1? 在經濟犯罪偵查中運用誘惑偵查的作用分析

1.1 有助于維護社會的安定

在經濟犯罪偵查中，利用誘惑偵查的手段有助于維護社會的安定。隨著近幾年來我國經濟犯罪的數量逐漸朝著多樣性和上升性的方向而發展，對于犯罪手法來說是多種多樣的，不僅會造成國家或者是個人的經濟損失，還嚴重影響了我國社會的安定，在這一背景下需要相關管理人員及時地對經濟犯罪案件進行有效偵破，對犯罪行為進行全面的打擊和嚴厲的懲罰。所以在實際工作的過程中，要充分發揮誘惑偵查手段的優勢，引蛇出洞，將犯罪分子抓獲，對經濟犯罪行為進行有效打擊以及管理，使得我國社會的安定性能夠得到有效保障。

1.2 有助于彌補刑事技術手段的不足之處

隨著我國當前社會經濟和科學技術的不斷發展，對于刑事技術來說是不斷完善和優化的，這在一定程度上雖然提高了我國偵查的手段。但是從反向來看，一些犯罪分子在進行經濟犯罪的過程中，也運用了當前先進的科學技術水平來從事一些非法的經濟行為，再加上一些犯罪分子對于反偵查能力是不斷增強的，這就很容易導致在實際中一些犯罪人員運用高超的技術手段，增強了經濟犯罪隱蔽性的特征，這給實際的偵查帶來了諸多的影響。因此，為了使相關工作人員較短時內找到經濟犯罪的線索以及證據，降低經濟犯罪偵查的難度，相關工作人員需要充分發揮誘惑偵查的優勢以及作用，加強對經濟犯罪的打擊力度，從而使得我國國家和公民的權益能夠得到有效保護。因此，相關工作人員在進行經濟犯罪偵查時，要充分利用誘惑偵查的手段，從而有效地彌補在刑事技術應用過程中的缺陷之處，提高經濟犯罪偵查的水平和質量[2]。

1.3 是偵破特殊經濟犯罪的重要手段

相關工作人員在進行經濟犯罪偵查的過程中，整個工作過程屬于被動型的偵查，但是對于一些特殊性的經濟犯罪來說，假如仍然運用這一偵查手段的話，那么最終的經濟犯罪偵查效果和水平無法得到有效提高。為了解決這一問題，在實際工作的過程中，一些工作人員運用了誘惑偵查的方法來提高經濟犯罪偵查的效率以及質量。在傳統經濟犯罪偵查過程中，往往只是靠一些群眾的檢舉來獲取相對來說較為精準性的偵破信息，但是對于偵破程序和偵破渠道來說是被動啟動的，由于我國經濟犯罪的類型具有多樣化和復雜性的特征，再加上隱蔽性特點是比較強的，假如在實際經濟犯罪案件中，雙方都涉及了一些非法的經濟行為，并不具備非常明顯的對抗關系，這就使得一些工作人員在進行經濟犯罪偵查的過程中很難找到案件的突破點以及重點，在這一背景影響下，相關工作人員要探索出一條新的工作方案和偵查方案來應對這一問題[3]。

1.4 降低了偵查的成本

隨著我國當前市場經濟的不斷發展，任何經濟活動在實際實施的過程中開始加強了對效益和效率的重視程度，對于經濟犯罪偵查案件來說，也是同樣的道理。這主要是由于隨著我國經濟犯罪案件的類型逐漸朝著多樣化和復雜性的方向發展，再加上傳統的偵查模式是相對來說較為被動的，這就很容易在實際工作的過程中，很少對偵查的效益和重點進行有效關注，這種傳統的偵查模式，已經無法滿足當前時代發展方向和發展要求了，一些經濟分子在實施犯罪之后，馬上會逃離其他區域或者是國外，這在一定程度上不僅會給實際的經濟犯罪偵查工作帶來了諸多的難度，還在一定程度上增加了偵查工作所投入的成本，再加上一些特殊的經濟犯罪案件復雜程度比較高，這在一定程度上使得偵查的時間延長，不僅降低了偵查的效率，還增加了偵查的成本。所以在這一背景影響下，為了降低在偵查方面的成本投入，一些公安機關運用了誘惑偵查的方法，更加主動地來開展日常的工作，提前性地進入到一些非法經濟案件中，從而使得偵查的效率能夠得到有效提高，在一定程度上也降低了在偵查方面所投入的成本，從而使得實際工作效率和質量能夠得到有效提高。

2? 淺經濟犯罪偵查中誘惑偵查的司法應用

2.1 案例分析

在2019年經濟偵查部門聯合偵查了一起通過網絡發展會員從事非法產品銷售的經濟犯罪案件。在實際調查的過程中，某公司從互聯網上進行了網站的建設作為主要的銷售平臺，銷售了多種違法的產品，獲取非法的經濟效益，這一公司在發展的過程中制定了產品購買的規則，客戶需要購買一套產品，并且需要將最終購買的錢款打入到指定的賬戶中，可以成為公司的會員，如果會員推薦了其他消費者加入到會員群體中的話，那么公司會按照會員的等級和實際的營業額進行相應的獎勵。在對這一案件進行偵查的過程中，相關工作人員加強了對這一公司經濟往來和資金運行情況信息的了解，并且派出了偵查人員假冒客戶來對公司產品進行購買和銷售;之后，又通過特殊的渠道向這一公司推薦了一些假會員，通過不斷的努力，這一偵查人員成為了這名公司的高級會員，在高級會員崗位中，偵查人員充分了解這一公司的運作形式和獎金分配等內容，在搜集完完善的犯罪資料之后，偵破了這一案件。

2.2 具體應用

誘惑偵查屬于實踐性和操作性較強的偵查方法。在我國使用誘惑偵查的實踐的來源是比較早的，在唐朝時期請君入甕屬于典型的誘惑偵查的案例，雖然可以維護住統治階級的利益，但是其中所包含的智慧在當前誘惑偵查工作中仍然是值得借鑒的。在今天誘惑偵查已經被廣泛地用于各種經濟犯罪案件偵查工作中，比如誘惑犯罪和貸款詐騙等，有助于提高經濟犯罪偵查的水平以及質量[4]。通過誘惑偵查效果來看，對于偵查案件來說，需要結合誘惑偵查的特點進行合理的應用以及設計，從而使得偵查的效果和水平能夠得到有效提高，從中可以看出誘惑偵查不僅僅是一種重要的偵破手段，還是一種經濟犯罪偵查中的智慧。與此同時，假如誘惑人本身沒有犯罪行為，但是由于經不住偵查人員的過分引誘而產生犯罪時，那么在這種情況下會出現犯罪的極端，從中可以看出誘惑偵查既可以加強對經濟犯罪案件的效率，但是從側面來看也可以成為非常誘人的犯罪陷阱，所以在經濟犯罪中，需要結合誘惑偵查的特點進行層次性的劃分。

首先是提供機會型的誘惑，偵查誘惑人員已經產生了犯罪方面的意圖以及意識，并且在實際工作的過程中也產生了一些犯罪的行為，對于偵查人員來說，只是為這一犯罪人員提供實施犯罪的機會，在這種類型的誘惑偵查中，偵查人員的誘惑目標和目的是比較明顯的，并且犯罪嫌疑人也存在著較大的犯罪嫌疑，人員的報案這種誘惑的行為只是對犯罪分子犯罪行為的誘惑，并沒有誘導犯罪嫌疑人進行犯罪。一些犯罪分子在實際中已經產生了犯罪的意圖，并且也實施了一些犯罪行為，偵查人員指示為犯罪人員的犯罪行為提供了一定的環境，更快地抓住犯罪的證據，從而為后續經濟案件偵查工作奠定堅實的基礎[5]。

其次是犯意誘發型，這種誘惑偵查中，誘惑人員具有犯罪嫌疑，但是這名工作人員并沒有一定的犯罪意圖和犯罪行為，但是在偵查人員的主動和刺激行為中，使得這名犯罪嫌疑人產生了犯罪的意圖，并且在這一基礎上開展了相關的經濟犯罪行為，在偵查的過程中，偵查工作人員的行為起到重要的引導作用，這和教唆犯罪沒有任何的差別，通過一些陷阱來引誘有這一犯罪意圖的犯罪嫌疑人來進行犯罪。雖然國民人格自律權不受公共權力的干擾，但是要對公民的人格進行全面的尊重以及保障，所以在進行誘惑偵查時要嚴厲打擊這種類型的偵查，不僅有助于提高經濟犯罪偵查的效果，還有注意維護我國社會的安全。

2.3 應用策略

首先，在實際工作的過程中，對于偵查人員來說要具備法律賦予的偵查權力，對于普通公民而言在進行實際工作的過程中，可以對偵查人員起到一個良好的輔助和幫助作用，但是并不能成為偵查的主體，對于誘惑偵查來說也是一種非常公正的法律手段，但是誘惑偵查的特殊性是比較明顯的，所以在實際實施的過程中，需要結合案件的類型和特征獲得相關部門的審批，偵查人員不得根據案件的進展擅自采取一定的行動，要在上層領導人員的指揮和引導下有序地進行誘惑偵查。

其次，對于誘惑偵查來說要提高自身可行性的特征，誘惑偵查在實際中要具備較強的可操作性，并且被大多數人接受，假如誘惑偵查存在著一些不合理行為的話，并且也會影響社會的公德，那么就不要開展誘惑偵查，要對誘惑偵查的形式和內容進行適當的調整，在確認無誤時才可以投入到實際中使用[6]。對于誘惑偵查的啟動條件來看，對于重大經濟犯罪案件才可以進行誘惑偵查，需要結合案件的特征選擇正確的偵查手段。

最后，對于誘惑偵查的時間來說，要結合實際的案件情況和犯罪嫌疑人的活動軌跡來確定誘惑偵查的時間，被偵查人員從犯罪實施到歸案之間都可以進行誘惑偵查，另外，在犯罪嫌疑人從犯罪意圖產生到放棄之間，也可以進行誘惑偵查，在這兩個時間段內，偵查人員要提高自身的工作積極性和工作主動性地進行偵查，這樣才可以對合法權益進行有效的保護以及維護，提高誘惑偵查的效果和水平。

3? 結語

誘惑偵查在經濟犯罪偵查中屬于一種特殊的工作手段，一般被廣泛應用于重大的經濟犯罪案件中，為了使誘惑偵查能夠提高經濟犯罪偵查的水平以及效果，在實際工作的過程中需要對各種要素進行深入的分析以及研究，明確偵查的主要范圍和主要的重點，并且檢察機關完善自身的監督機制，對誘惑偵查行為進行有效地管理以及監督，防止出現濫用職權情況的發生。

參考文獻

[1] 柴若冰.司法會計在經濟犯罪偵查中的法律完善研究[J].法治博覽，2018（16）：41-42.

[2] 張麗.大數據技術在經濟犯罪偵查中的應用范式研究[J].警學研究，2019（6）：14-15.

[3] 張文.淺談文件檢驗技術在經濟犯罪偵查中的應用[J].課程教育研究，2018（27）：297-298.

[4] 王浩琦.淺談誘惑偵查在經濟犯罪偵查中的司法應用[J].科技創新導報，2019（3）：136-138.

[5] 梁海鷗.淺談經濟犯罪證據的發現和收集[D].上海復旦大學，2008.

[6] 王震.誘惑偵查制度的價值及其與司法的關系[D].中國政法大學，2007.