貴州公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪行動(dòng)顯成效

2020年，貴州警方全力以赴戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定，破獲了一批侵犯國(guó)家事權(quán)和公民個(gè)人利益、危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，涌現(xiàn)了一批能夠分析應(yīng)用多維度數(shù)據(jù)、具備較強(qiáng)經(jīng)偵核心戰(zhàn)斗力的情報(bào)優(yōu)秀集體和個(gè)人，糾正了一批辦理不規(guī)范、程序不適當(dāng)?shù)膱?zhí)法偏差案件等，有力維護(hù)了經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定以及貴州省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2020年，貴州警方依托“云端”主戰(zhàn)模式，專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)攻與常態(tài)打擊相結(jié)合，共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件1026起，抓獲犯罪嫌疑人1706名，涉案金額101.9億余元，挽回經(jīng)濟(jì)損失6.5億余元。警方還克服全球新冠肺炎疫情爆發(fā)的困難，持續(xù)開(kāi)展“獵狐”行動(dòng)，成功從帕勞、香港等地勸返或抓獲境外經(jīng)濟(jì)犯罪案件逃犯13名。

整治涉疫犯罪方面，新冠肺炎疫情發(fā)生后，警方還充分利用大數(shù)據(jù)、大情報(bào)等信息化手段，強(qiáng)化與市場(chǎng)監(jiān)管等行政執(zhí)法部門(mén)配合，形成打擊整治合力。警方保持對(duì)涉疫情突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)查處涉疫情經(jīng)濟(jì)違規(guī)違法案件89起，涉案金額2300余萬(wàn)元，收繳涉案口罩8.3萬(wàn)余個(gè)。警方還成功偵破“1·30”特大非法經(jīng)營(yíng)口罩等涉疫情防護(hù)物資違法犯罪案件7起，抓獲犯罪嫌疑人9人，收繳涉案口罩83000余個(gè)，涉案金額2300余萬(wàn)元。

警方依法嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪，部署開(kāi)展反假幣“風(fēng)云2020”、知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域“茅臺(tái)”酒專(zhuān)項(xiàng)整治等行動(dòng)，依法嚴(yán)厲打擊假幣、洗錢(qián)、金融、財(cái)稅、涉眾、商貿(mào)、資本市場(chǎng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等各領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。警方發(fā)起跨區(qū)域集群戰(zhàn)役266起，成功偵破貴陽(yáng)“4·10”非法從事資金支付結(jié)算特大洗錢(qián)案、六盤(pán)水“6·18”騙取出口退稅案、遵義“4·10”特大制售假茅臺(tái)酒案等一批重特大案件。

此外，2020年，貴州全年通過(guò)預(yù)警發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)28家，風(fēng)險(xiǎn)個(gè)體2人，下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示函19份，組織公安、市場(chǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管等部門(mén)開(kāi)展涉非涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)下排查企業(yè)（機(jī)構(gòu)）3.7萬(wàn)家，行政處置或刑事打擊149家，檢查廣告信息資訊1.8萬(wàn)條，清理違規(guī)信息1036條，對(duì)10名舉報(bào)群眾兌付獎(jiǎng)勵(lì)了3.1萬(wàn)元。

貴州警方通過(guò)強(qiáng)化要案攻堅(jiān)、陽(yáng)光辦案、綜合治理、宣傳防范等措施手段，依法嚴(yán)厲打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，貴州全省共破獲涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件140余起，有力守護(hù)民眾“錢(qián)袋子”。

2020年非法集資存量案件結(jié)案率達(dá)71%

2020年貴州省非法集資新發(fā)案件數(shù)下降，存量案件結(jié)案率達(dá)71%。

近年來(lái)，非法集資案件數(shù)居高不下，涉及私募基金、財(cái)富管理、房地產(chǎn)、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、解債服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)等領(lǐng)域，給經(jīng)濟(jì)社會(huì)帶來(lái)了較大危害，也給人民群眾帶來(lái)了損失。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，貴州全省非法集資新發(fā)案件90件，涉案金額約25億元。經(jīng)過(guò)分析主要存在非法集資案發(fā)區(qū)域較為集中、新領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)值得關(guān)注、處置難度較大三方面的特點(diǎn)。

2020年，貴州全省非法集資新發(fā)案件中，貴陽(yáng)市占42%，遵義市占29%，兩地新發(fā)案件占全省71%，案件的區(qū)域集中度高。私募基金、財(cái)富管理、房地產(chǎn)、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、解債服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)等領(lǐng)域非法集資較為頻發(fā)。其中，解債公司以化債名義，采取借新還舊手段吸收資金成為非法集資新領(lǐng)域；以私募基金銷(xiāo)售為名公開(kāi)集資的現(xiàn)象不斷出現(xiàn)；借養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)非法集資仍不斷出現(xiàn)。已判決非法集資案件中涉案人數(shù)多，涉案資產(chǎn)存在負(fù)債多、經(jīng)營(yíng)差、回款難等情況，給涉案資產(chǎn)追繳返還工作帶來(lái)較大難度。

立足實(shí)際，貴州省防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在機(jī)制建設(shè)、預(yù)警排查、案件處置、宣傳教育四個(gè)方面敲重鼓，以制度化規(guī)范化考核倒逼處非工作見(jiàn)實(shí)效。

在防范和打擊非法集資工作中，2020年，全省非法集資新發(fā)案件90件，涉案金額約25億元，貴陽(yáng)市與遵義市是重點(diǎn)集中區(qū)域，占全省71%。具體來(lái)看，以銷(xiāo)售私募基金為名吸納資金的情況仍是防范和處理非法集資的重點(diǎn)；解債公司以化債的名義，以借新還舊的手段吸收資金也成為新興的非法集資新領(lǐng)域；同時(shí)，借養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)非法集資的情況仍屢禁不止，引誘老年群眾投入資金，極大地影響了老年人的生活。

當(dāng)前，已判決非法集資案件中涉案人數(shù)多，且具有一定隱蔽性，一旦案發(fā)，涉案資產(chǎn)存在負(fù)債多、經(jīng)營(yíng)差、回款難，給涉案資產(chǎn)追繳返還工作帶來(lái)較大難度。

相比對(duì)非法集資行為案發(fā)后進(jìn)行處置，立足“早預(yù)警、早防控”對(duì)可能涉及非法集資的企業(yè)提前預(yù)判、精準(zhǔn)防控，將還處于雛形的非法集資案件消滅在搖籃里，這無(wú)疑更有利于保護(hù)人民群眾的“錢(qián)袋子”。

為此，貴州省防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室利用線(xiàn)上、線(xiàn)下兩條腿走路。線(xiàn)上利用黔盾非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)對(duì)全省涉非涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)（機(jī)構(gòu)）實(shí)時(shí)追蹤，全年發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)28家，風(fēng)險(xiǎn)個(gè)體2人，下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示函19份。

在線(xiàn)下對(duì)3.7萬(wàn)家涉非涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)（機(jī)構(gòu)）排查走訪，行政處置或刑事打擊149家企業(yè)（機(jī)構(gòu)），檢查廣告信息資訊1.8萬(wàn)條，清理違規(guī)信息1036條，為案件處置工作打好預(yù)防針。

與此同時(shí)，鼓勵(lì)發(fā)動(dòng)超過(guò)1000萬(wàn)人次參與到非法集資預(yù)防工作中，以發(fā)放宣傳冊(cè)、張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)、微視頻展播、網(wǎng)絡(luò)答題等方式打通群眾信息壁壘，加大舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)力度，初步形成群防群治的工作局面。

四項(xiàng)措施強(qiáng)化打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪

在打擊侵權(quán)犯罪方面，貴州警方主要通過(guò)以下四項(xiàng)舉措強(qiáng)化打擊力度。

加強(qiáng)經(jīng)偵隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)優(yōu)秀年輕干部發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)，提升經(jīng)偵隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)化水平，堅(jiān)持“干什么、練什么”，分層次、分領(lǐng)域開(kāi)展階梯化專(zhuān)業(yè)能力提升培訓(xùn)，培育實(shí)戰(zhàn)尖兵。

著力防范化解風(fēng)險(xiǎn)。深入總結(jié)固化防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，不斷完善制度機(jī)制，推動(dòng)源頭治理、綜合治理，實(shí)現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

提升偵查破案水平。堅(jiān)守經(jīng)偵部門(mén)主責(zé)主業(yè)，創(chuàng)新完善打擊經(jīng)濟(jì)犯罪機(jī)制，有效遏制突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，將追贓挽損作為維護(hù)人民群眾切身利益的重要舉措，不斷提升資金查控、防控追逃工作水平。

提升規(guī)范執(zhí)法水平。加強(qiáng)全省經(jīng)偵執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，不斷提高全省經(jīng)偵執(zhí)法質(zhì)量、執(zhí)法效率和執(zhí)法公信力，更好適應(yīng)人民群眾新要求新期待。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、依法保護(hù)產(chǎn)權(quán)、平等保護(hù)各類(lèi)所有制經(jīng)濟(jì)等決策部署，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。