以“宗祖文化”為名非法集資28億 主犯被判無期

據(jù)“上海一中法院”微信公眾號消息，崇逸（上海）商貿(mào)有限公司在明知會導(dǎo)致巨額虧損的情況下，以宣傳所謂“宗祖文化”為名，承諾投資人保本并高額返利等方式非法集資，累計收到1.8萬余名投資人投資金額28.60億余元。5月25日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）對該案依法公開宣判，以集資詐騙罪判處該公司罰金人民幣一億元，判處該公司一主要負(fù)責(zé)人無期徒刑。

法院經(jīng)審理查明，2013年11月，被告人盧明昌成立日月昌投資控股股份有限公司，后更名為崇逸（上海）商貿(mào)有限公司（以下簡稱崇逸公司）。2016年3月起，盧明昌明知會導(dǎo)致巨額虧損，仍與被告人張贛鄂共謀以宣傳所謂“宗祖文化”為名，搭建網(wǎng)上商城推銷中華土特產(chǎn)，組建了以崇逸公司為中心的“宗客網(wǎng)”經(jīng)營體系（以下簡稱“宗客網(wǎng)”）。

后盧明昌、張贛鄂陸續(xù)招募被告人戴炳康、陳志剛、嚴(yán)育升加入“宗客網(wǎng)”，創(chuàng)建并開發(fā)宗客商城App、“宗族風(fēng)情”微信公眾號等作為融資平臺和推廣媒介，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采用媒體推介、宣講講座、口口相傳等方式，承諾投資人保本并高額返利，誘騙投資人繳納加盟費、充值后代理銷售“宗客網(wǎng)”商品等形式，向社會公眾非法集資。

2016年3月至2019年5月，“宗客網(wǎng)”累計收到1.8萬余名投資人投資金額28.60億余元，上述款項被用于歸還前期投資者的投資款、對外投資、放貸及個人揮霍等，共造成1.2萬名投資人實際經(jīng)濟(jì)損失16.04億余元。

上海一中院認(rèn)為，被告單位崇逸公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員盧明昌、張贛鄂、嚴(yán)育升，其他直接責(zé)任人員戴炳康、陳志剛，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。

5月25日上午，上海一中院依法公開宣判被告單位崇逸公司、被告人盧明昌、張贛鄂、嚴(yán)育升、戴炳康、陳志剛集資詐騙一案。上述被告單位及各名被告人的集資詐騙行為給被害人造成特別重大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞國家金融秩序。結(jié)合該案事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，法院以集資詐騙罪判處崇逸公司罰金人民幣一億元；以集資詐騙罪判處盧明昌無期徒刑，并處罰金二千萬元；以集資詐騙罪分別判處張贛鄂、嚴(yán)育升、戴炳康、陳志剛有期徒刑十四年至有期徒刑八年，并處罰金五百萬元至一百萬元不等的刑罰。

新余警方破獲多起非法集資重特大案件

從新余市公安局打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作新聞發(fā)布會上獲悉，截至5月中旬，該市公安機(jī)關(guān)已偵破各類經(jīng)濟(jì)犯罪案10起，刑拘20人，逮捕11人，取保31人，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失近8.6億元。

據(jù)介紹，該市公安機(jī)關(guān)成功破獲了東鑫曜陽公司、南京銀州公司新余分公司、江西普潤食品公司、中融國信、北京融泰天祥新余分公司、瀏陽英華鋒新余分公司等多起非法集資重特大案件。截至3月底，已清退101354萬元，其余資金制定計劃分步清退。

近期，新余高新經(jīng)偵部門破獲某消防設(shè)備有限公司被職務(wù)侵占案，為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失70余萬元。