安徽發布打擊經濟犯罪十大典型案例

2020年，安徽省公安經偵部門先后偵辦危害疫情防控的刑事案件30余起，抓獲犯罪嫌疑人38名，打掉犯罪團伙15個，搗毀犯罪窩點23處，繳獲假劣口罩180余萬只及大量酒精、無紡布等物品，涉案總價值達1300余萬元；成功收網16個地下錢莊團伙，配合監管部門對27家違規經營的風險主體有序采取“四種形態”，清理辦結2018年以來立案尚未偵查終結的非法集資案件87起，組織對 “北京銀谷”“中永諾信”“動物世界”等案件開展跨省聯動查處；依托反腐敗國際追逃追贓工作機制，逐一對61名境外逃犯開展實地調度，成功抓獲34名境外逃犯。

合肥市“6·19”洗錢案

2017年至2020年6月，犯罪嫌疑人黃某等人利用各自控制的外貿公司，通過簽訂陰陽合同手段逃避關稅，從境外走私犯罪集團中大肆走私國外商品。經過線索摸排，發現浙江、山東、福建、深圳等地60余家外貿公司、約15人組成的犯罪團伙涉嫌洗錢犯罪。

2020年9月7日，專案組前往浙江將洗錢罪犯罪嫌疑人駱某等人抓獲。駱某等人交代其利用控制的外貿公司，按境外走私團伙的指令提供自己的賬戶，接受境內走私犯罪嫌疑人黃某等人匯入的走私款，再通過虛假貿易的方式轉移至境外。

目前，本案涉嫌走私金犯罪的金額約2億人民幣，其中截留在中國境內通過虛假貿易、地下錢莊、對敲方式洗錢的犯罪金額約6000萬人民幣。

合肥市“3·31”特大串通投標案件

2020年3月份，由汪某旺等人組織的犯罪團伙專門針對合肥市公共資源交易中心招標的建筑工程項目，其中以1億至10億的項目作為犯罪對象，操控二十家公司進行瘋狂作案。自2015年3月至2018年8月期間，分別對合肥、亳州等地22個建筑工程項目實施圍標，中標金額累計50.68億元，非法牟取巨額利潤，嚴重擾亂市場經濟秩序。

目前，合肥市公安局經偵支隊會同巢湖市公安局，通過四個月縝密偵查，抓獲汪某旺、何某文等11名犯罪嫌疑人，成功偵破“3·31”特大系列串通投標案。

合肥市夢泰網絡科技有限公司組織、領導傳銷案

2015年5月，安徽夢泰網絡科技有限公司設立云夢生活網，宣傳“邊消費邊賺錢，別人消費你賺錢；躺著輕松賺360行的錢”“開啟無邊界消費商”、“抗擊美國金融霸權，支持民族電商”等內容，以互聯網電商為幌子，通過設立繳納入門費方式發展會員，以拉人頭發展層級的方式獲取提成，繳費會員人數近3萬人，涉及金額近3億元，會員遍及全國二十多個省份。

2016年9月，包河分局將涉嫌傳銷活動的132名涉案人員全部抓獲，其中王某某、鄭某某、房某等27名骨干分子被刑事拘留，王某某等12人已被檢察機關批準逮捕，現該案已經移送檢察機關審查起訴。

銅陵市“6·11”非法經營場外配資業務案

2019年至2020年，吳某等人以杭州某企業管理有限公司（以下簡稱杭州公司）名義對外公開招攬股票配資業務（在我省銅陵市建立分區代理）。杭州公司在與客戶達成協議后，通過具有證券交易子賬戶、接受證券交易委托、進行證券和資金交易結算、風控預警和強制平倉等功能的配資分倉軟件分拆出虛擬子賬戶給客戶使用，通過分析已獲取的分倉軟件后臺數據發現，該軟件累計交易額超19億元。其中2020年3月1日以來配資額共計5000余萬元，保證金1200余萬元，涉及“金主”和證券賬戶21個。涉案的三家公司均未取得相關證券業務經營資質，使用分倉軟件進行的配資行為符合融資融券的特征，涉嫌非法經營證券業務。

目前，銅陵市公安局已將涉案的6名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，現該案已移送檢察院審查起訴。

馬鞍山市“11·18”妨害信用卡管理案

2020年8月份以來，犯罪嫌疑人刁某某等人在含山縣以及周邊縣市以每套800元左右的價格收買他人銀行卡套件，并將收買的銀行卡套件分批出售給湖南省犯罪嫌疑人燕某等人，燕某等人再將銀行卡套件出售他人，最終將銀行卡套件郵寄至廣東省部分地區，待從新打包后，境外犯罪嫌疑人羅某某等人通過貨拉拉司機將銀行卡包裹送至廣東省深圳市某倉儲中心，報關出境至香港某公司后再出境至菲利賓等東南亞國家。

目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人22名，打掉2個銀行卡出境通道，查扣銀行卡“四件套”7600余套、激活網銀的手機93部，凍結涉案資金300余萬元。循線研判出涉及22個省的特大販卡網絡犯罪嫌疑人59名。

安慶市“8·13”特大跨省跑分平臺專案

2020年8月，宿松縣公安局接到案件線索稱，宿松縣居民楊某某在一個叫“海神支付”的網絡跑分平臺跑分。經查，2020年2月，犯罪嫌疑人王某某找到技術員張某編寫、制作“海神支付”跑分平臺，并通過張某租用的韓國服務器進行運營。碼商向平臺提供支付寶收款碼并繳納保證金，平臺將碼商支付寶收款碼提供給“黑灰產”犯罪團伙，為“黑灰產”團伙代收資金。平臺再把保證金轉給“黑灰產”商戶提供的個人賬號或支付寶賬號。

案件收網時，王某某的跑分平臺共計結算資金10億余元。

安慶市陳某軍等人非法經營案

2019年9月份以來，陳某軍伙同張某、孫某登等人在無營業執照、危險化學物品經營許可證、成品油經營許可證的情況下，利用箱式貨車裝載汽油運到懷寧縣高河鎮，出售給程某和王某，由程某和王某在懷寧縣銷售。經辦案單位偵查，陳某軍每次自己或安排張某、孫某登駕駛箱式貨車送油到懷寧縣，總價值達10萬余元。陳某軍每月支付張某5000元工資。張某、孫某登都在送汽油到懷寧縣后，通過微信和支付寶收取程某和王某的購油款，再轉賬給陳某軍。另查明，2019年以來，陳某軍在無營業執照、危險化學物品經營許可證、成品油經營許可證的情況下，從外地進購汽油后，提供給李某平、彭某龍、張某志、汪某強、劉某、張某武等人在合肥市銷售，涉案價值達100余萬元。

目前，懷寧縣公安局經偵大隊已成功將5名涉案人員移送檢察院起訴。

滁州市來安縣“4·26”特大非法經營案

2020年3月，唐某等人租用辦公場地，招聘專業技術人員通過互聯網搭建跑分平臺，為境外賭博網站提供非法資金支付結算服務，從中按非法結算支付資金金額的2%至3%不等比例收取手續費。初步統計，上游賭博網站通過該團伙收支資金規模達60億元。

目前，在公安部經偵局統一組織下，來安縣公安局會同四川省成都市、河南省三門峽市、山西省運城市和上海市警方開展統一收網，抓獲平臺運營方、碼商、碼農等團伙犯罪嫌疑人23人，扣押手機72部，電腦40臺，POS機30余臺，銀行卡156張。

宣城市“12·31”特大虛開增值稅專用發票專案

2020年以來，犯罪嫌疑人張雙凌等人以宣城市大凌商務信息咨詢有限公司為管理平臺，在宣城、蕪湖、黃山、江西廬山等地注冊并控制445家運輸、商貿等類型的空殼公司，大肆對外虛開發票，涉案加稅合計金額170余億元，涉及6000余家企業，29個省、直轄市和自治區。

宣城市張某保險詐騙案

2016年7月18日凌晨，張某駕駛汽車不慎駛入路邊池塘，當時車輛里有其2個月大的孩子及被保險人郭某，事故發生后張某及其兒子均生存，唯獨郭某溺水死亡。經查，2016年7月6日，郭某丈夫張某為其投保身故保額400萬“安行寶”保險，且事故現場存在較多疑點，塘邊水深約1.7米左右，現場未看到路面有剎車痕跡。經審理，張某交待作案經過，自己因欠債產生殺妻騙保念頭，事發前多次踩點，7月18日凌晨借口去南京給兒子看病，制造車禍，將已逃離車廂的郭某捂死在池塘中。

2017年10月，宣城市中級人民法院一審公開宣判，被告人張某犯故意殺人罪、保險詐騙罪，對其數罪并罰，決定執行死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，并處罰金人民幣五萬元，對其限制減刑。

合肥警方公布典型案例

近年來，新經濟業態不斷萌發，新型犯罪層出不窮，涉案金額高、影響范圍廣、社會危害大，給國家和人民群眾造成了巨大損失。2020年以來，合肥公安經偵部門以“云端打擊”主戰模式、“獵狐2020”境外追逃、打擊非法集資犯罪、打擊地下錢莊“殲擊20”、打擊涉稅犯罪“百城會戰”、打擊串通招投標等專項行動為載體，重拳打擊各類突出經濟犯罪，嚴密防范經濟領域安全風險。

偵破胡某、顏某等人“地下錢莊”案

2020年4月，合肥市公安局經偵支隊在工作中發現一條疑似“地下錢莊”的案件線索。經過前期研判，4月24日，合肥市公安局蜀山分局對案件立案偵查。

經查，犯罪嫌疑人胡某、顏某等組織的犯罪團伙資金交易流水高達100多億，往來交易對手中有多人因涉電信網絡詐騙犯罪被公安機關抓獲，使用的銀行卡也大部分被公安機關凍結。該團伙專為上游犯罪違法資金提供轉移通道，交易規模和數量都遠超傳統洗錢模式。

2020年12月，蜀山分局經偵大隊經縝密偵查對該案進行集中收網，先后將胡某、顏某等5名犯罪嫌疑人抓獲。目前，案件正在進一步偵辦中。

偵破“諾信”非法集資案件

2020年6月，合肥市公安局接群眾報案，天津中永諾信公司合肥分公司涉嫌非法吸收公眾存款。經梳理統計，該公司在北京、廣東、浙江、山東、江蘇及安徽等10余個省、市共設立60余家分公司及運營中心。僅在合肥市就有8家分支機構。上述分支機構以高額返息、股權眾籌等形式吸引本市投資人員近3000人，集資金額約44億元。該公司后期因資金鏈斷裂遂無法償還投資人本息。為躲避追債，公司多次改變辦公地點，以借新還舊形式繼續從事非法活動。

隨后，專案組成員奔赴天津、北京、上海等地調查取證，并查封、扣押、凍結部分涉案資產，全力抓捕涉案犯罪嫌疑人。截至目前，主犯張某麗、羅某等人相繼落網，該犯罪團伙其余71人悉數到案，案件還在進一步偵辦中。