湖南省公安機關打擊經濟犯罪典型案例及相關預警提示

湖南省公安經偵部門深入踐行以人民為中心的發展理念，忠誠履職、擔當作為，重拳出擊侵犯知識產權、虛開騙稅、金融、商貿等各類經濟犯罪活動，成功偵破了一批重大案件，取得了顯著成績。

長沙某養老公司非法吸收公眾存款案

2020年5月，長沙市公安局望城分局破獲某養老公司涉嫌非法吸收公眾存款案。經查，2012年以來，該公司通過在多地設立關聯公司和養老基地，以免費旅游、贈送實物、養生講座、免費體檢等方式獲取老年人信任，欺騙、誘導老年人投資，以提供集中住宿或照料護理服務并提供返利為幌子，采取固定回報或返利引誘老年人辦理貴賓卡、會員卡、預付卡，共向社會不特定對象吸收資金18余億元，涉及1.8萬余名投資人，平均年齡68.7歲。

警方提示

一是警惕公開推廣。包括電話推介、設立分支機構，或在街頭、超市、商場等人群密集、流動場所發放“養老理財”廣告；二是警惕造勢宣傳。理性看待所謂的名人、專家的廣告宣傳，尤其是以公開講座、聚會、饋贈禮品等方式吸引誘導老年人加入，推介養老項目；三是警惕付款流程。凡向個人賬戶付款，要求向個人賬戶交付投資款、以現金、POS刷卡等方式交付投資款的。

永州唐某等人偽造貨幣案

2020年8月以來，永州市道縣公安局破獲以唐某、陳某為首的制販假幣犯罪團伙，共搗毀假幣打印、藏匿、加工窩點6處，抓獲唐某等犯罪嫌疑人11名，繳獲100元、20元面額的假人民幣成品1200余萬元和大批制假設備、原材料。

警方提示

反假貨幣，人人有責。假幣流通類似擊鼓傳花，全社會每一個人都是潛在受害者。增強反假幣的意識和識假辨假能力，若發現假幣違法犯罪線索，請及時向公安機關舉報。公安機關對偽造、變造貨幣、出售、購買、運輸、持有、使用假幣違法犯罪行為將依法嚴厲打擊。

長沙“11·04”虛開增值稅專用發票案

2020年5月，長沙市公安局經濟犯罪偵查支隊成功破獲“11·04”虛開增值稅專用發票案，抓獲虛開團伙的24名重要成員，搗毀高某某、陳某、王某等虛開發票窩點9個，現場扣押稅控盤125個，發票打印機12臺，銀行卡85張，手機80余部，電腦15臺，工商資料及印章230余套（個），實現了票倉窩點、中間分銷商、非法代辦中介和受票單位的全鏈條打擊。經查，該犯罪團伙組織一些社會閑雜人員批量注冊空殼公司，進行稅務登記后領取發票。領票后交給犯罪團伙，形成所謂“發票倉庫”。通過多個虛開犯罪團伙的相互串票，使“發票倉庫”掌握了大量全國各地及各個行業的公司，能夠滿足非法購票人對所購發票的地域、行業等任何需求，且建立網站供各地中間分銷商隨時查詢。中間分銷商利用網絡社交軟件向社會上發布虛開發票廣告。虛開團伙開具發票后，通過快遞郵寄給非法購票人，甚至可以提供訂單式服務。

警方提示

為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開發票的行為，都涉嫌違法犯罪。切忌貪圖蠅頭小利，將自己身份證交給不法分子設立公司，幫助實施虛開發票犯罪。

常德“3·03”非法經營案

2020年5月，津市公安局偵破一起利用微信、支付寶收款二維碼在網絡APP第四方支付平臺進行“跑分”的非法經營案，抓獲犯罪嫌疑人40余名，追繳贓款1000余萬元，凍結涉案資金3000余萬元。經查，2019年3月份，犯罪嫌疑人在境外利用互聯網搭建第四方支付平臺，注冊的黑灰產商戶數800余個；支付賬號代理（碼商）2萬余個，微信、支付寶收款二維碼14萬余個，為博彩網站、色情網站、黑灰產等非法網站提供資金通道進行支付結算，非法從事支付結算業務活動，涉案資金累計高達40余億元。目前，檢察機關已將該案向人民法院提起公訴。

警方提示

法律規定，未經國家有關主管部門批準非法從事資金支付結算業務的，擾亂市場秩序，情況嚴重的涉嫌非法經營罪。“跑分平臺”采用搶單的模式，首先，會員向“跑分平臺”繳納保證金，再到平臺利用微信、支付寶收款二維碼進行搶單收款，其根本目的是利用正常用戶的支付賬戶進行洗錢，為黑灰產犯罪團伙逃避打擊提供幫助。有的人為獲取小利，直接參與跑分或將自己的微信、支付寶收款二維碼、信用卡等資產信息出租、售賣和轉贈給他人使用，一旦造成法律后果，將依法追究刑事責任。

郴州袁某某妨害信用卡管理案

2020年6月，郴州市資興市公安局破獲袁某某妨害信用卡管理案。經查，2018年6月至2020年4月，犯罪嫌疑人袁某某為謀取利益，收集親戚、朋友戶名辦理的成套銀行卡后，又出售給他人，非法持有他人信用卡76張，數額巨大。2020年6月28日，犯罪嫌疑人袁某某被抓獲。2021年3月3日，經資興市人民法院依法審理判決，被告人袁某某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年六個月。

警方提示

法律規定，非法持有他人信用卡，數量較大的，將依法追究刑事責任。廣大群眾要切實增強法律意識，切勿出賣、出租自己的銀行卡，以免被犯罪分子利用。

“7·30”某品牌公司被假冒注冊商標案

2020年11月26日、2021年1月20日我省長沙市公安局知偵支隊先后對“7·30”某品牌公司被假冒注冊商標案開展兩次收網行動，成功摧毀一個東莞生產、惠州一級批發、深圳二級批發、長沙門店銷售至全國多省市的大型制假售假犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人15人，搗毀制假工廠3處，查處售假門店6家，查封儲存假貨倉庫7處，查獲假冒國際名牌服裝、箱包21600余件，制假設備17臺，涉案金額約1.8億元。

警方提示

打擊侵犯知識產權犯罪，保護產權，凈化市場環境，人人有責。如發現有假冒偽劣產品，請及時向公安機關舉報！

以“四個抓手”打擊非法集資

近期，廣東清遠市在全省率先創新出臺《關于深化清遠市處置非法集資聯合執法工作機制的意見》，市金融局、市公安局等多部門共建處非聯合工作組，通過抓統籌協調、抓源頭治理、抓監測預警、抓工作合力等“四個抓手”，努力開創齊抓共管新局面。

《意見》提出，清遠市金融局是全市處非工作牽頭單位，在市金融局設置市處非聯合執法辦公室，負責全市處非聯合執法工作的統一指揮協調，組建聯合執法工作隊伍，協調執法過程中問題的處理以及信息綜合等。

根據規定，對于發現本行政區域或本行業、領域可能存在非法集資風險的，有權對相關單位和個人進行警示約談，責令整改。對涉嫌非法集資的，及時組織有關行業主管、監管部門以及所在地國務院金融管理部門分支機構、派出機構進行調查認定，并依法實施行政處罰。涉嫌犯罪的，按照相關規定將案件移送公安機關。