秦風
偷渡國境藏身在緬甸北部的薦股群,實質為“殺豬盤”團伙。短短半年內,國內股民330人入局,被騙資金達人民幣1.3億余元。
2021年11月15日,經過貴州省貴陽市中級人民法院公開審判,12名被告人受到嚴懲。
2020年3月16日,家住廣西南寧市的李志弘被朋友于飏拉入了名叫“達爾”的微信薦股群。李志弘從供電企業退休不久,一次性提取了住房公積金,加上到期的銀行存款,手里有百萬余元“養老本”。為了打發退休后無所事事的時光,他在國內證券公司開了戶,學著炒股,經常向朋友于飏討教經驗。
于飏告訴李志弘,自己不久前加入“達爾”薦股群,群里有牛人專門指導炒“港股”,進去七八天就小有斬獲,要比炒A股強多了。李志弘問,港股開戶有門檻嗎?于飏“科普”道,港股對內地股民有嚴格的限制,需要開通滬港通或者直接在互聯網券商平臺開戶和投資。但是,滬港通開戶不僅要到線下機構辦理,手續繁瑣,資金門檻也比較高,賬戶至少要始終保持在50萬元人民幣。而“達爾”薦股群是互聯網券商“達爾證券公司”的內部交流群,是正規的平臺,對資金沒有任何限制。李志弘與于飏交往多年,很信任他,加上自己是新手,正需要指導,遂每天“潛水”薦股群聽課。
薦股群每天早中晚都會有股市分析,幾名自稱資深證券從業人員的講師輪番預測和診股,還有美女助理不時發出粉絲股民獲利的消息。一次,名叫“牛詡”的講師推薦了某次新醫藥股,結果第二天截圖就顯示漲停。助理“婷婷”發語音說,大家多多關注“牛詡”老師的推薦哦!“牛詡”老師推薦的股票基本上都漲,他免費講課就是安利給散戶們賺錢的方法,現在還剩七八個名額,想加入“牛詡”戰斗組的趕緊報名,機不可失!群內還有好幾個人,發文字聲稱“牛詡”老師可以“封神”了,跟著“牛詡”老師,終于找到了發財的捷徑。
受薦股群活躍氣氛渲染,李志弘立即報名。不一會兒,他就收到了“達爾”證券App安裝包和網址,助理“婷婷”指導他操作開了戶。此后數天,李志弘總共投資5萬元,居然賺到了2000多元,而他此前頻繁操作A股,并沒有賺到錢。因此,李志弘對“達爾”薦股群陡增了信心。“婷婷”通過私加微信,鼓動李志弘追加投入。于飏得知后,認為炒股就是打發時間,建議李志弘還是小“玩玩”。但是,“婷婷”再三說,投入越多,獲利越大,有專業講師指導,絕對無風險,并推薦了“縱橫游控股”。
李志弘想著在深圳工作的兒子尚未結婚,將來買房需要家里幫襯,遂決定動用“養老本”進行投資。于是,他分三次向“婷婷”提供的12張銀行卡號轉賬132萬元。而根據“牛詡”老師的提示,“縱橫游控股”需要等一個月才能開盤,李志弘遂靜候佳音。
哪知,到了4月25日,“縱橫游控股”股票開盤,股價連續三天“一字”跌停,李志弘的賬戶顯示只剩了5000余元。他趕緊在微信上聯系“婷婷”,系統卻提示“對方開啟了朋友驗證,你還不是他(她)的朋友”。再點開“朋友驗證鏈接”,輸入驗證消息,也沒有反應。李志弘還發現,“達爾”證券的App也打不開。他著急地問于飏,于飏說:“我也虧了將近兩萬元,不過這是我的總投入。”
李志弘到貴陽市白云公安分局報案。此時,白云警方已陸續接到上百起報案,均涉及“達爾”微信薦股群。李志弘聞聽,不由捶胸頓足。
經白云公安分局涉網違法犯罪偵防中心初查,這是一起團伙犯罪案件,窩點在緬甸。由于涉及跨境犯罪,且受害人眾多,上報公安部后,被列為部督案件。
2020年8月10日,白云公安分局獲知線公安索,從緬甸回國的章晨入住白云區某酒店進行疫情隔離,已經期滿14天,沒有感染癥狀。章晨的戶籍所在地是烏魯木齊市新市區,為何從緬甸返回到貴陽市?辦案民警立即將章晨帶到公安機關詢問。
經過政策和法律教育,章晨供述其在“達爾”微信薦股群做講師,參與詐騙犯罪。章晨現年25歲,貴州省某大學經管學院2019年畢業。走出校門不久,網友葉秋聲稱其鐵桿哥們兒柳華在緬甸開了網絡科技公司,正在招聘應屆大學畢業生,待遇優厚。章晨求職心切,遂于當年11月跟著葉秋來到緬甸。
所謂的網絡科技公司就設在緬甸木姐市的農舍,看著簡陋的環境,章晨大失所望。老板柳華是遼寧省瓦房店人,出生于1996年,小學文化程度。他聲稱章晨正是目前最需要的高學歷人才,并要求其發揮專業特長,在“達爾”微信薦股群出任講師,引導國內股民在“公司”的股票模擬盤上炒股,說白了,就是“養豬”和“殺豬”。見章晨神情猶豫,柳華勸他打消顧慮,說在境外做這個活,出不了事。柳華還告之,他組織的這個盤,只是大老板汪曦旗下的一個分部。
2019年12月,10多人相繼到達緬甸,其中三個女孩兒陳雨、顏虹、吳娟都是95后,她們除了做薦股群講師助理,還負責給陌生人打電話,拉人進薦股群。章晨化名“牛詡”,每天給入局的國內股民講解炒股的“技巧”等等。大專學歷的葉秋、蕭鋒也充當講師。柳華、倪建勇、胡宇除了負責日常事務,還在群內做“托”,冒充獲利股民忽悠受害人進行投資。
章晨還聽柳華說過,國內有他們的內應,專門為薦股群提供大量微信號、QQ號,并根據要求對微信號、QQ號修改資料、設立群組、解封等等。
2020年6月,緬甸警方抓捕了柳華的幕后老板汪曦,柳華團伙聞訊逃竄。時值緬甸新冠肺炎疫情暴發,緬甸政府部署預防、控制和隔離等相關工作。柳華等人在緬甸已無藏身之地,遂相繼返回國內。
章晨主動配合公安機關將暫存于境外“App”上的虛擬貨幣進行折現,得款人民幣816739.95元,并存入指定銀行賬戶內。他還向警方提供了5名團伙成員的行蹤,并發微信給他們報“平安”。8月10日和12日,根據微信定位,白云公安分局出警奔赴廣州市,在兩家隔離酒店將柳華、倪建勇、胡宇、蕭鋒抓獲。緊接著,陳雨、顏虹、吳娟也在云南省曲靖市落網。2020年9月4日,已經潛逃回家的葉秋,經白云公安分局電話傳喚,從廣東省中山市前來投案自首。
柳華歸案后交代,在國內為其團伙提供技術支持的有三人,其中,朱平負責提供互聯網接入等,姚剛、李振提供微信號、QQ號修改資料、設立群組和解封。
貴州省貴陽市白云區人民檢察院就柳華、倪建勇、胡宇、章晨、蕭鋒、葉秋、陳雨、顏虹、吳娟犯詐騙罪,朱平、姚剛、李振犯幫助信息網絡犯罪提起了公訴。
經過公開審理,一審法院認定,2019年年底至2020年6月期間,被告人柳華、倪建勇、胡宇、章晨、蕭鋒、葉秋、陳雨、顏虹、吳娟等人先后出境至緬甸聯邦共和國,參加汪曦(另案處理)等人針對大陸居民實施電信詐騙的犯罪集團。在實施電信詐騙過程中,各被告人與其他同案人分工合作,柳華管理犯罪集團內的相關資金結算及財務工作,葉秋、章晨擔任“講師”,倪建勇、胡宇、蕭鋒負責前端資源和技術對接,陳雨、顏虹、吳娟負責各自小組,通過“達爾”薦股群等聊天群,九被告人冒充股票講師“牛詡”、助理“婷婷”及獲利股民,運用擬定好的話術,吹捧講師能力、樹立講師權威,騙取被害人信任,引誘被害人下載“達爾”證券軟件(該平臺只是模擬交易軟件,實際不具備證券交易資格),欺騙被害人通過該平臺充值操作購買港股,誘騙被害人將資金進入詐騙集團控制的賬戶。現查明涉及被害人330余人,被騙資金人民幣1.3億余元。被告人朱平明知柳華等人在境外從事電信網絡詐騙犯罪,長期提供虛擬IP地址等網絡技術支持。被告人姚剛、李振明知柳華等人利用信息網絡實施犯罪,仍為其提供大量微信號、QQ號,并根據要求對微信號、QQ號修改資料、設立群組、解封。
法庭還認定,被告人章晨主動配合公安機關,將暫存于境外“App”上的虛擬貨幣折現人民幣816739.95元,存入到指定的銀行賬戶內,并向公安機關檢舉揭發了同案人的犯罪行為,配合公安機關抓獲了同案人五名。被告人葉秋歸案后提供了同案人的信息,公安機關通過該信息核實了犯罪嫌疑人的信息并對其下達拘留證。被告人李振的家屬代為退繳贓款人民幣11萬元。
2021年8月13日,貴陽市白云區人民法院根據《中華人民共和國刑法》第266條、第287條之二、第25條、第26條、第27條、第67條、第68條、第64條、第52條之規定,作出一審判決,柳華、倪建勇、蕭鋒均被判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣十二萬元。葉秋被判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣十萬元;章晨被判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣八萬元;胡宇、吳娟、顏虹等四被告人均被判處有期徒刑五年八個月至五年六個月不等,且并處罰金。朱平、姚剛、李振犯幫助信息網絡犯罪活動罪,分別判處有期徒刑一年六個月,并處罰金。
柳華、倪建勇、蕭鋒、吳娟不服一審判決提出上訴。二審法院審理認為,柳華、倪建勇、蕭鋒等九人以非法占有為目的,在境外參加詐騙集團,利用電信網絡實施詐騙活動,被害人人數眾多,數額特別巨大。詐騙共同犯罪中,柳華、倪建勇、蕭鋒、葉秋、章晨在其所參與的犯罪環節中積極實施犯罪行為,所起作用大,系主犯。章晨在歸案后提供線索,協助公安機關抓獲多名犯罪嫌疑人,系立功,依法予以減輕處罰。葉秋協助公安機關抓獲犯罪嫌疑人,系立功,依法予以從輕處罰。原審判決定罪量刑正確。鑒于吳娟的親屬在二審期間代為退賠人民幣七萬元,確有認罪悔罪表現,可對其酌情從輕處罰。
2021年11月15日,貴陽市中級人民法院終審宣判,吳娟犯詐騙罪,判處有期徒刑五年,并處罰金人民幣七萬元。其余維持原判。
(文中人名均為化名)